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...，做到不相信、不转账，并全力提高法律意识，不出租、出借、出售账户，以免成为犯罪分子的帮凶。此次宣传活动不仅增强了企业职工防范电信诈骗的意识和能力，也营造出了“人人参与防诈，人人都懂防诈”的浓厚宣传氛围...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...法律红线，切勿被蝇头小利冲昏头脑，沦为犯罪分子的“帮凶”！来源：榆阳公安 ……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
...骗法则明确规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等。三坪垦区公安局刑侦大队民警邵元锴介绍，根据反电信网络诈骗法规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户等，...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...群众，以案说法，通过生动详实的案例着重讲解了“出租出借账户”等常见洗钱手段的风险，倡导广大人民群众主动配合金融机构开展客户身份识别，不要出租出借自己的账户，自觉向洗钱行为说“不”。活动现场，工作人员还...……更多
2024-09-12 15:40:00行唐,宣传,联社,行动,金融,知识
...防范技巧，解答关于电信网络诈骗的疑惑，并告知出租、出借、出售对公账户、个人账户都属于违法行为，警惕成为犯罪分子“洗钱”帮凶。同时，支行服务人员还现场指导企业员工下载安装“国家反诈中心”APP，并详细介绍APP...……更多
2024-07-25 00:55:00交通银行,南宁,支行,宣传,银行,交通
...日报本报讯 近日，万荣县反诈中心查处两起非法出租、出借“两卡”案件。2023年12月4日，万荣的樊某某许诺，如果孙某以自己的身份证办一张手机卡供其使用，就带孙某去市区玩。当天下午，孙某到裴庄镇某通信网点，办了一...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
南海网8月22日消息（记者 林文泉 实习生 李彤颖）大众都听说过打游戏会成瘾，但没听说过废品站老板倒卖售赃也能成“瘾”的，但此种成瘾要承担法律的后果。近日，文昌法院依法判决一名废品收购站老板明知是犯罪所得财...……更多
2024-08-22 20:30:00文昌,囚笼,说法,男子,王某,废品
...危害群众财产安全和社会稳定的头号公敌，近年来的出租出借账户现象尤为突出，但是出租出借账户涉嫌诈骗等引起的非法行为不能因为个人的无知而免于处分，所以普及金融法规知识，积极引导广大群众合理规范用卡，抵制各...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...有借助他人手机卡用于电信诈骗等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能构成帮信罪。近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...处林某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。法官说法：私刻公章 计不可取文昌法院的法官提醒，公章作为单位文件、个人证明、办理业务、合同等的重要凭证出现，其具有严谨性和唯一性，不得私刻印章或随意冒用。伪...……更多
2024-12-15 11:13:00公章,法官,说法,生意,公司,林某
...更不用说那些直接涉及资金周转，交易的行为了。出租、出借、出售自己的银行账户，有可能被犯罪团伙利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。此前就有法院披露的案例，张某某在QQ群看到有人发布有偿租借银行卡...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...行为，更是一种违法违规行为。由于高额利差极具诱惑、出借人法律意识淡薄、相关违法成本不高、银行风险控制不到位等多种因素，近年来高利转贷案件频发，增加了融资成本，偏离了国家对资金投向、利率管控等政策导向，...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...请一定不要相信！这是境外诈骗分子实施诈骗的手段一旦出借就可能成为犯罪分子的帮凶发布|兰州市公安局办公室采写丨常超王子龙（来源：兰州公安） ……更多
2023-10-30 11:29:00兰州,案件,公安,杨某,陈某,诈骗
...，同时加强学生防范电信网络诈骗知识教育，严禁出租、出借、出售手机卡、银行卡，警惕网上“轻松挣钱”兼职陷阱。诈骗分子通过网站、社交软件等发布“轻松赚钱”“日结佣金”的虚假招聘广告，诱惑包括未成年人在内的...……更多
2024-05-17 14:42:00报警,女儿,女子,秘密,手机,手机
...法犯法”的？“手机口”诈骗究竟如何成为电诈团伙的“帮凶”？当接到开头不是“00+”的境外陌生号码，而是本地号码时，你还会保持高度警惕吗？受害人李先生经营餐馆多年，偶然接到一个来自“四川绵阳”的电话，对方称...……更多
2024-03-26 11:10:00诈骗,帮凶,团伙,警方,兼职,不用
...刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某400...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
本文转自：检察日报日前，经福建省漳平市检察院提起公诉，法院作出一审判决，以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人张某、李某有期徒刑七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...车队，指挥租车人。另外一条线就是中介负责在全国招募出借银行卡的卡主，有的是以欺骗的方式，比如办理贷款，有的是直接告诉对方，我们是用你的卡收赃款进行洗钱，承诺给他们一张卡一到三千元不等。目前，该案还在进...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...境外高薪是假，万丈深渊是真。三、提供远程拨号是诈骗帮凶临高警方打掉一个搭建简易GOIP（“手机口”）的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙通过手机简易组网方式搭建GOIP，借助相关软件为境外犯罪集团提供远程拨号服...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次宣传活动有效提高了群众的防范意识和自我保护能力，毕节农商银行将继...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...借”来了一场官司。近日，博白县人民法院审理了这起因出借信用卡而引发的民间借贷纠纷案件。小秋、小萍在与小兰的日常闲聊中知晓小兰有买房和装修的打算，而她俩又因做生意遇到资金周转困难。于是，她俩便向小兰提议...……更多
2023-12-19 16:23:00出借,债务,信用卡,女子,信用,小兰
...群众提高法律意识，切勿为了一点所谓的“利益”出租、出借“两卡”，谨防在无形当中成为诈骗分子的“帮凶”。通过开展此次宣传活动，进一步增强了辖区群众防骗、识骗、拒骗意识。下一步，赵虎镇将持续开展多层次、多...……更多
2024-06-21 15:08:00赵虎,德州,平安,诈骗,新区,手法
...需贷款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...身试法，绝对不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出借、出售手机卡、银行卡，否则公安机关将坚决依法严厉打击，轻则纳入个人实名惩戒（包括治安处罚、金融通信惩戒），重则刑事处罚。沈阳晚报、沈报全媒体主任记...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...险，提升消费者金融素养，积极向公众宣讲出租、出售、出借“两卡”危害及后果。在“3·15”期间积极开展系列防范电信网络诈骗等金融安全知识的金融反诈知识宣教活动中，平安银行南京分行特设的“消保知识抽抽卡”，“i...……更多
2024-06-13 12:22:00平安,南京,分行,诈骗,电信,银行
...公司”，纷纷沉浸在完成业绩的喜悦中，沦为电诈团伙的帮凶。法网恢恢，疏而不漏。目前，89名犯罪嫌疑人均被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2024-01-27 04:06:00数以万计,诈骗,视频,团伙,视频,诈骗
...入诈骗陷阱，也不要因贪图一时小利而成为犯罪分子的“帮凶”，毁掉自己的大好前程。在场的同学表示，现场旁听庭审的教育方式真实而生动，在以后的学习生活中要时刻保持警惕，自觉抵制不良诱惑，避免因主观放任而成为...……更多
2023-11-27 16:58:00黔南,警示教育,师院,零距离,警示,法庭
南海网12月13日消息（记者 林文泉）贩卖毒品肯定是犯法的，但如果贩卖的毒品是假的，是否也要被追究刑事责任呢？近日，文昌法院审理一起贩卖“假”毒品案件，被告人Z某因犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处...……更多
2024-12-13 20:39:00文昌,毒品,判决,法院,说法,毒品
本文转自：工人日报《工人日报》（2023年11月21日 04版）本报讯 近日，贵州省兴义市人民检察院以毛某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉，经一审宣判，毛某某获有期徒刑7个月，并处罚金3000元，现判决已生效。今年...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
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