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...金融监督管理总局四平监管分局行政处罚信息披露，中国农业银行股份有限公司公主岭支行，因贷后管理不到位，员工违规挪用贷款资金。被罚款25万元。时任中国农业银行股份有限公司公主岭支行行长郝纯涛，因对中国农业银...……更多
2024-11-18 17:19:00农业银行,员工,一名,违规,终身,资金
...据财联社机记者统计，今年3月份，还累计有建设银行、农业银行两家大行的员工遭遇红牌罚下，全国性股份制银行中也有两家银行的从业者遭遇终身禁业处罚，涉及华夏、中信银行。3月6日，监管披露，时任中国建设银行股份有...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...金融监督管理总局白城监管分局行政处罚信息披露，中国农业银行股份有限公司白城分行，因制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不...……更多
2024-10-30 15:42:00白城,分行,农业银行,党委书记,党委,书记
...务违法违规占绝对数量，还有不少银行内控存在缺陷导致员工从事违法活动。在被终身禁业的银行工作人员中，不少涉及刑事案件。例如，建行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...任，佛山南海乐信支行行长。另外被禁业的2人分别来自农业银行本溪分行桓仁县支行、中国建设银行喀什地区分行。股份制银行被终生禁业的1人来自中信银行西安分行。为何被终身禁业？澎湃新闻据监管部门披露的罚单统计，...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...、农商行。最为罕见的是，5月份还罕见出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首批终身禁业罚单花落国有大行5月7日，国家金融监管总局天津监管局一口气开出了涉及三名银行人的终身...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...0.05亿元。从六大国有银行的罚单数量来看，前七个月，农业银行收到的的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...前员工被终身禁业行政处罚信息公开表显示，因对原中国农业银行阿克苏兵团支行员工行为管理严重违反审慎经营规则的事项负有直接责任，7月24日，原中国农业银行阿克苏兵团支行西大街支行主任杜娟、原中国农业银行阿克苏...……更多
2024-08-01 06:58:00大行,国有,终身,员工,阿克,王某
...部署，限制、压降制造业贷款；违反中央八项规定精神，违规向贷款客户借用房产，由他人支付应由其本人承担的费用；不按规定报告个人有关事项，在职工录用中违规为他人谋取利益；价值观极度扭曲，既想当官又想发财，违...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...行东宝市支行，楼梯拐角处立着一块展板，展板上印着“员工行为十条禁令”。然而，该行客户经理吴官艳无视禁令。农行东宝支行大门。 上游新闻记者 沈度 摄上游新闻记者获得的判决书及询问笔录显示，2013年，吴官艳骗取...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...并侵占贷款资金，对河南灵宝农村商业银行股份有限公司员工雷增革进行禁止终身从事银行业工作的行政处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-30 17:49:00灵宝,河南,银行业,违规,商行,终身
...监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息。时任中国农业银行阿拉尔兵团分行纪委书记王林对中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息的事项负...……更多
2024-08-01 14:11:00阿拉尔,阿拉,农业银行,兵团,分行,支行
...制或对相关员工进行了相应绩效薪酬的追索扣回。例如，农业银行在2023年年报中指出，该行建立了绩效薪酬延期支付及追索扣回机制；光大银行则提及，2023年该行按照相关办法对因违法违规违纪行为或出现职责范围内风险超常...……更多
2024-04-01 00:10:00总额,银行,薪酬,银行,绩效,金额
...理财公司被罚本次处罚的银行包括中信银行、建设银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...助。侯进喜被指违规突击提拔干部。朱灿璋被指违规招录员工。8人被指违规干预贷款融资、企业经营、业务分包等工作：王用生被指用职务便利为他人在贷款融资、债券申购等方面谋利。肖星被指利用职务便利为他人在项目融...……更多
2024-02-01 10:48:00人事,金融,刘立宪,违规,职务,干部
...根据原银保监会2019年12月19日发布的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求，银行保险机构要加强重要岗位管控，建立关键人员和重要岗位员工轮岗制度，对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...法违规事实，甚至一些分行为了做大个贷规模，还向银行员工发放经营性贷款。频繁暴露的内控合规问题，恰与邮储银行业务及管理费的增长形成鲜明对比。今年前三季度，邮储银行的业务及管理费为1540.09亿元，相比去年同期...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...股份行信贷人士向时代财经解释称，存贷挂钩是部分银行员工为应对业绩考核的一种“行业潜规则”，这种现象在征信情况一般、获批额度有限的贷款客户身上较为常见。“假设客户需要100万元的贷款，银行可能会批出更高的额...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...，网络有关前儿媳实名举报前公公视频涉及我行下属机构员工，对此我们高度重视。被举报人徐某系随州分行退休员工，举报人文某系徐某前儿媳。针对文某对徐某的举报，我行正在调查核实，一旦查实存在违规违纪问题，将依...……更多
2024-06-08 20:00:00公公,不明,财产,女子,中国农业发展银行,分行
...管网站披露，时任百年人寿保险股份有限公司重庆分公司员工白诗寒，因为员工行为管理不到位，被终身禁业。1月24日，监管网站披露，时任中国人民财产保险股份有限公司沙湾支公司经理李卫，因为对中国人民财产保险股份有...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
...贷款被挪用于购买农行定期存款产品并形成风险，对中国农业银行股份有限公司临沧分行进行罚款70万元处罚。因对分行“未动态调整企业划型，违规收取小微企业费用”事项负有责任，对时任临沧分行乡村振兴金融部总经理邓...……更多
2024-05-13 10:54:00临沧,农业银行,信贷资金,证券市场,信贷,分行
...关文书显示，2013年-2015年期间，华夏银行北京分行有多名员工违规推介、销售第三方理财产品、非本行代销私募基金等给客户，涉案金额大、涉及支行较多，种种情形都反映出华夏银行北京分行的管理存在疏漏。原分行行长已成...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...处罚信息公开表显示，因以下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...部门公开通报的处罚信息，对A股上市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...表，因员工行为管理不到位，发生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道 ...……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...74.81亿元，较上年增加3621.37亿元。工商银行、交通银行、农业银行三家国有大行经营贷同比增幅也位于前列，分别为44.85%、43.02%、29.36%，贷款余额分别为13471.36亿元、3421.98亿元、7459.93亿元。股份制银行的经营贷投放量也出现了...……更多
2024-04-15 21:14:00银行,经营,个人,银行,经营,资金
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对民生银行泉州分行、泉...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...客户沟通，了解到该客户是一位电动车厂商老板，此前在农业银行办理收单业务，因近期搬到网点附近，为方便办理业务，常将结算资金转到邮储银行。支行长邀请客户来到营业网点，为其介绍邮储银行资金自动归集和活期理财...……更多
2024-10-30 08:35:00金乡县,金乡,金鑫,邮政储蓄,中国,储蓄
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