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...工作方案，将员工行为合规管理作为分行合规检查、条线内控检查的重点，分行统筹完善员工行为监督管理工作组织，加大对可查性高、问题反映集中的线索核查力度，制定《中国民生银行临沂分行纪委书记信访接待日操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...管理、新开把关、后续管理三个方面共同发力，不断促进内控合规管理取得实效。积极推进反洗钱工作，防范金融诈骗风险，强化内控合规管理工作。立足存量，常态开展账户治理。为进一步把牢存量账户管理关，从金融系统发...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...一时间到中国银行寻求帮助。中国银行太原双塔东街支行内控副行长与柜员立刻查询，发现资金转入账户同在中行，该笔32万元还未转出。该支行立即启动应急措施，将涉骗资金圈存，同时指导客户拨打110电话报警，协助向公安...……更多
2023-11-23 06:26:00双塔,东街,中国银行,太原,中国,支行
...人员全覆盖培训，确保现金从业人员持证上岗；二是加强内控管理，严格执行双人复核机制，对于可疑币每笔都做到双人复核，不断提高运营人员的风险意识；三是做好现金机具维护升级和更新，定期开展现金机具设备参数自查...……更多
2024-02-01 18:20:00中信银行,中信,南宁,分行,管理工作,现金
...盘古智库高级研究员江瀚看来，强化金融机构风险管理和内控体系建设，确保交易场景可控和稳健经营是大模型应用的重要前提。金融机构需要加强对数据的管理和监控，建立完善的数据安全和隐私保护机制，确保数据的准确性...……更多
2023-12-11 13:11:00荆棘,模型,玫瑰,智能,金融,报告
...，加大不良清收处置力度，提升全面风险管理能力，强化内控合规建设。毫不松懈强化全面从严治党，坚决扛起管党治党责任，加强干部人才队伍建设，加强党风廉政建设和反腐败斗争。扎实做好2024年重点工作会议明确，2024年...……更多
2024-01-18 18:49:00广发,之路,中国,特色,银行,金融
...设，推动市场拓展呈现新局面；牢守风险防控底线，推动内控建设展现新作为；作优人才培养建设，推动企业文化注入新内涵。夯实根基、精诚团结、砥砺奋进，奋力谱写南皮农商银行高质量发展新篇章。 ……更多
2024-02-28 15:35:00南皮,农商,会议,银行,工作,南皮
...实的信托产品进入金融市场，应当承担赔偿责任。湖南省长沙市天心区人民法院一审认为，湘财证券在代销案涉信托产品前，已经对委托人资质、产品是否合法发行、发行依据、产品风险等进行了审查，并将产品相关法律文件及...……更多
2023-12-22 09:41:00信托产品,信托,银行,产品,信托,信托产品
...，有效化解存量风险，推进健全风险管理体系，优化完善内控合规管理机制。董事会对袁桂军先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢。中国民生银行股份有限公司是于2000年12月19日在上交所上市，其主营业务是经营吸收公众存款...……更多
2024-03-13 09:39:00民生银行,行长,民生,银行,中国民生银行,任职期
...遭毁约”的报道，登上多个平台热搜。据媒体报道，湖南长沙的张先生以1元的起拍价，拍下了一辆市场估价约12万元的进口奔驰二手车。然而拍卖公司却以价格不符合车主心理预期为由，要求张先生撤销拍卖，并表示只能按照拍...……更多
2023-10-24 15:11:00警钟,公司,张先,拍卖,公司,风险
...主要问题来看，公司关联交易的合理性、财务的真实性、内控制是否健全、以及环保问题成为公司IPO被否的主要原因。关联交易的必要性及合理性存疑客户供应商发生重叠 招股书显示，江河纸业成立于2002年，公司是一家集特种...……更多
2023-01-09 23:50:00内控,江河,纸业,财务,数据,江河
本文转自：人民网-湖南频道人民网长沙3月20日电 今天，湖南省保险反欺诈中心在湖南省保险行业协会正式揭牌成立，标志着湖南省打击保险诈骗犯罪工作进入了系统化、专业化、智能化的新阶段。近年来，保险欺诈案件显著增...……更多
2024-03-20 19:06:00湖南省,湖南,湖南,湖南省,案件,监督管理
...+激励绩效+节日福利+其他补贴。3.学习机会：导师辅导，长沙、成都、济南等总、省公司培训基地定期培训以及院校联合培养；4.其他福利：定期体检，生日礼物，节日礼物，办理意外险及补充医疗保险等。四、招聘程序投递简...……更多
2023-10-31 13:12:00济宁,校园招聘,人寿,中国,分公司,年度
本文转自：长沙晚报推动专精特新“小巨人”企业高质量发展，省政协委员李坤建议鼓励企业融合创新 降低自主创新风险和成本长沙晚报1月15日讯（全媒体记者 唐朝昭）中小企业是国民经济和社会发展的重要生力军，而专精特...……更多
2023-01-16 04:35:00成本,风险,企业,企业,巨人,新发
...办法》模式进行外汇展业的银行，应当就本行组织架构、内控制度、信息系统建设等符合《办法》第三条规定的情况，向国家外汇管理局报告，收到国家外汇管理局通知后方可适用《办法》模式进行外汇展业。 ……更多
2023-12-29 21:23:00外汇局,外汇,日起施行,管理办法,办法,银行
...高集团并表管理质效，加强附属机构管理。加强境外机构内控和合规管理，维护境外资产安全。前瞻性研究分析国际国内金融市场走势，防止风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。强化数据治理，提高信息科技系统韧性。此外，...……更多
2024-01-10 20:55:00商业银行,银行,韧性,总局,监管,风险
...建设工程款，请帮忙提供资金支持！”2022年年末，建行长沙铁银支行接到中铁五局的电话，第一时间紧锣密鼓推进，顺利在新年第一天实现绿色信贷投放10亿元。刚刚过去的一年，湖南建行紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，...……更多
2023-01-16 10:28:00大行,湖南,建行,服务,湖南省,普惠
...行口径混用，说明报表编制存在低级错误，同时看出银行内控复核流程缺失，内控制度沦为空谈。如果有大额现金流出的科目就采用单季度的数据，有大额流入的科目就采用当年累计数据，那么最终可能将导致现金水平大幅度虚...……更多
2023-11-29 19:05:00赣州,依赖度,差额,房地,指标,银行
...务骨干人员在联席会议会上对监事开展内部“充电”，对内控管理、财务管理等业务进行培训，全面提升对各项业务的应对能力，有效促进了监事会履职能力的提升。落实四项举措，促进履职深度提升。一是监事全员参与开展调...……更多
2023-12-25 13:04:00岚山,监事会,工作法,农商,监事,水平
...、规范管理奠定了基础。山西省农信联社党委则着力完善内控制度体系，制定《内控制度拟定与审核手册》，通过立改废确立576项制度，确保覆盖各业务条线和经营管理各方面。有了制度只是第一步，更重要的还在于制度执行。...……更多
2023-10-12 16:18:00高压线,山西,高压,监督,制度,金融
...访活动，为企业提供高效的外汇服务；注重外汇业务相关内控合规建设，加强内外部宣传培训；推动跨境金融服务平台多场景应用，解决中小企业融资难的问题；大力倡导风险中性，引导并帮助企业建立完善的汇率风险管理制度...……更多
2023-12-27 07:19:00中信银行,中信,银行,嘉兴,分行,嘉兴
...副行长，因对丹东银行股份有限公司大连分行未严格执行内控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...先围绕如何重视和筑牢厅堂“主阵地”，将服务、营销、内控有机结合，提升厅堂运营质效等方面展开培训。强调在运营管理工作中，始终要坚持“以客户为中心”的服务理念，树立起优质服务的标杆，以服务“软实力”增强营...……更多
2024-03-01 12:16:00滨州,农商,管理培训,队伍,运营,素质
...监督管理总局九江监管分局发布行政处罚信息公开表，因内控管理不严，未对集团客户进行统一授信,非同业单一集团客户大额风险暴露超标，对九江共青村镇银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时...……更多
2024-03-25 17:36:00共青,九江,村镇,统一,客户,银行
...风险管理、合规管理理论和实践水平，让合规文化理念、内控合规制度和金融法律法规“内化于心、外化于行”，成为全体员工的行动自觉，为推动高质量发展夯实坚实基础。 ……更多
2024-03-26 16:42:00农业银行,峡山,潍坊,支行,法律法规,法规
...规范。着力融入经营管理。认真贯彻省联社和济南办事处内控机制建设要求，将依法治行建设要求融入“三道防线”建设之中。发挥业务条线“第一道防线”作用，加强制度学习，日常合规操作。发挥风险合规部门“第二道防线...……更多
2023-12-14 14:49:00平阴,农商,银行,法治,三个,水平
...台后，宁波银行嘉兴分行紧抓政策便利契机，制定了相关内控制度，迅速与国家外汇管理局嘉兴市分局对接梳理最新外债签约登记流程，全流程高效指导某中小型企业完成材料准备，成功推动浙江省首笔非金融企业外债签约登记...……更多
2024-02-07 10:54:00银行,嘉兴,外债,浙江省,宁波,浙江
...优于同业的优质区域性银行（宁波、苏州、成都、江苏、长沙）。天风证券郭其伟则表示，银行资产质量演变的核心关注点在涉房贷款方面，原因一是房地产行业表内外资产在银行信用敞口中占比较大；二是银行抵押品价值也主...……更多
2023-01-15 14:58:00招商银行,净收入,利息,快报,业绩,增长
...实；三是要把落实党风廉政建设责任制与落实银行合规、内控制度紧密结合起来，推进党建和业务工作融合发展 ；四是纪委监督要精准，把监督工作做深做细做实；五是加强银行纪委与区纪委的沟通协作，共同提升监督执纪问...……更多
2024-01-15 14:05:00阜阳市,阜阳,东区,农商,调研,有关
...性、有效性、一致性原则，建立健全并有效执行外汇展业内控制度。二是要求银行落实“了解客户”责任。银行应对客户开展必要的尽职调查并动态更新。支持银行结合自身风险管理要求进行客户分类。三是明确外汇业务差异化...……更多
2023-12-30 07:47:00外汇局,外汇,商业银行,外汇业务,流程再造,中国
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郑州煤电7月19日晚间发布公告称，公司第九届第十八次董事会会议于2024年7月18日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开。审议了《关于控股子公司教学二矿职工安置
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中原证券7月19日晚间发布公告称，公司第七届第二十七次董事会会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开。审议了《关于变更2024年中期报告审阅会计师事务所的议案》等。
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中证指数有限公司将于2024年7月23日正式发布中国海洋经济股票价格指数。该指数由国家海洋信息中心定制，从内地与香港市场中选取海洋领域上市公司证券作为指数样本
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