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为进一步提升内控合规管理水平，夯实内控合规基础，近日，建行临沂分行营业部举办合规大讲堂活动。本次活动遴选近年来临沂建行内部的各类典型违规案例，从柜面操作、对公业务、个人业务到产品营销、消保服务等全方...……更多
2024-05-17 07:47:00营业部,临沂,内控,大讲堂,建行,分行
...合规管理，厚植审慎经营文化，强化合规理念，扎实推进内控合规建设，促进各项业务健康发展。压实主体责任，提高合规管理水平。大城联社落实好案件风险防控责任制，坚持党委统一领导，明确案防主体责任，逐级细化并落...……更多
2023-02-27 08:48:00大城,篱笆墙,内控,联社,篱笆,建设
...效能，为各类市场主体提供更便捷的担保服务。切实完善内控经营管理机制，建立对外投资、对外经营合作等内控体系，集中力量研究解决内控重点难点问题，进一步规范公司治理，确保合规经营。 ……更多
2023-12-26 07:45:00扬帆,新篇,实体,使命,服务,担保
...作讲话，市县两级行全体员工参加。市分行风险管理部/内控合规部案防专干围绕案防新规的变化、案防案件排查的重点、案件风险排查注意事项和方式方法、建立健全案防长效机制四个方面展开生动讲解，提升了全行员工对案...……更多
2023-05-05 15:44:00邵阳市,邵阳,农发,管理培训,分行,底线
...融资共计400余亿元。中小企业在快速发展阶段最容易忽视内控管理，因此，内控也成为诸多企业在上市过程中问询较为密集的问题之一。蓝海股交从基础开始，在企业成长阶段提供“陪跑式”服务模式，围绕内控问题，助力企业...……更多
2024-05-15 06:03:00融资,企业,非上,财务顾问,财务,服务
...，宣布听花酒体正式定型，并发布《听花酒体与品质特征内控指标及检验方法》。据了解，听花酒于2020年底上市，经过3年的市场测试、科学研发、技术升级与产品迭代得以定型，同步发布了品质内控指标，意味着听花酒达到了...……更多
2023-11-12 16:39:00花酒,内控,定型,品质,指标,花酒
...公司贵州分公司（以下简称“永诚财险贵州分公司”）因内控管理不到位，未严格执行经备案的条款费率，被罚款22万元。王莹对永诚财险贵州分公司未严格执行经备案的条款费率事项负有责任，被警告并罚款1万元。孟曦对永诚...……更多
2023-12-11 19:25:00财险,内控,贵州,分公司,管理,贵州
...转型。向相关企业推送风险提示，引导企业健全税务风险内控体系，提高其风险防范能力和内控管理水平。“税务部门为企业定期提供涉税风险识别和评估，提出风险防控建议，有助于我们以问题为导向健全内控风险机制，确保...……更多
2023-12-12 06:44:00中卫,而行,企业,中卫,企业,政策
...而不敢违规、因机制而不能违规、因文化而不想违规”的内控合规体系，促进全员树立正确的经营观、业绩观、风险观。全行要聚焦“四个提升”，准确把握、准确落实。曾洪带领全体员工签署了《贵州农信合规承诺书》并进行...……更多
2024-09-19 22:08:00农商,启动会,贵定,银行,活动,教育
...整改等重点问题，研究落实具体合规工作举措，提升全行内控合规管理水平。二是分行高层以身作则践行风险合规文化理念，分行行长将合规管理工作纳入“一把手工程”，亲自开展“一把手讲案例”活动，纪委书记、公司及零...……更多
2023-12-06 19:11:00中信银行,中信,上海,分行,银行,管理
...较大，约为9000万元，暴露出海普瑞部分海外子公司存在内控制度不完善、执行不到位的情形。除治理问题外，环保方面，近年来海普瑞能耗密度、有害废弃物量持续攀升的现象也需要关注。对于评级变动的情况，海普瑞向时代...……更多
2024-10-30 18:58:00普瑞,内控,诈骗,第三方,漏洞,电信
...唯一一家资产规模破千亿和外部评级AA+的银行。以有效的内控管理促进有为的外部经营，是科农行长期秉持的稳健发展理念。职责全面覆盖、依法合规决策。科农行一方面建立多层次的合规管理体系，明确董事会、高级管理层、...……更多
2023-05-26 16:37:00商业银行,合肥,农村,银行,经营,商业
...化服务与指导下，我们银行的税法遵从度提高更加明显、内控机制建设更加完善、税收风险防控更加牢靠、政策红利享受更加踏实，为税务部门点赞。”近日，谈到税务部门的服务，上饶银行股份有限公司财务总监张金丹连连竖...……更多
2023-12-12 21:49:00上饶,防护网,防护,风险,银行,上饶
...不断筑牢安全生产稳固防线。不断补短板、强弱项，提升内控管理能力水平。该中心坚持把制度建设贯穿始终，强化制度建设保障作用，建立健全新业态、新模式、新业务相关管理制度，确保制度体系符合内控要求。加强对乌江...……更多
2023-02-24 13:38:00乌江,毛细血管,高质量,血管,行动,发展
为深入落实中央金融工作会议精神，进一步加强内控合规文化建设和法治宣传教育，弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，培育良好内控合规文化，今年以来，交通银行吉林省分...……更多
2024-09-24 19:02:00交通银行,吉林省,内控,吉林,分行,特色
...政综合运行评价工作更加侧重关注财政资源的分配绩效、内控管理，使评价工作从更加宏观的视角衡量政府履职绩效，提升街道办事处公共服务水平。评价从事实出发，强调财政可持续性，注重政府债务风险管理，从内部控制、...……更多
2023-12-18 18:34:00绩效,街道,财政,运行,评价,综合
...售、承兑汇票多个业务，映射着邮储银行零售业务糟糕的内控表现。前三季度，邮储银行业务及管理费支出高达1540.09亿元，比去年同期多出130.64亿元，但大增的管理费似乎既没能优化内控，又难以维持业绩的高增长。零售增长...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...倡议书》还提到，落实主体责任，建立健全“报行合一”内控管理机制，倡导各会员单位总公司高度重视，建立健全银行代理保险业务、财务内控机制，督促各部门、各分支机构有效落实“报行合一”。建议将精算技术充分运用...……更多
2024-01-27 19:45:00内控,保险业,合一,机制,协会,管理
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因内控管理不到位；员工行为管理不到位，国家金融监督管理总局两江监管分局对重庆三峡银行股份有限公司两江支行罚款60万元。对时任重庆三峡银行股份有限公司两江支行营业...……更多
2024-01-08 13:31:00三峡,内控,重庆,处罚,银行,管理
...规文化建设强基础、深扎根、再提高，夯实高质量发展的内控合规根基。强化问题整改。持续开展员工禁止规定学习和员工行为底线教育活动等多样化的行为教育和宣导，覆盖全体员工。通过课程学习、考试、签署知情确认书，...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理薄弱，制度执行不到位，收费管理不规范，对小微企业和个体工商户收取免收的单位结算账户管理费，对中国农业银行股份有限公司果洛分行进行罚款21.2万元处...……更多
2024-05-29 16:14:00果洛,农业银行,内控,分行,银行,农业
...查，红塔证券股份有限公司（简称：红塔证券）存在以下内控管理方面的问题： 一、未按规定进行对公司大连会展路证券营业部分支机构负责人任职及免职备案；二、未按规定申请换领公司大连会展路证券营业部经营证券期货...……更多
2024-08-22 16:13:00红塔,内控,市值,警示,监管,证券
...监督管理总局鹤壁监管分局发布行政处罚信息公开表，因内控管理不到位，对中原银行股份有限公司鹤壁分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行（原鹤壁银行）董事会秘书康华栋进行终身禁止从事银行...……更多
2024-02-27 10:55:00中原,内控,鹤壁,分行,银行,管理
...西监管局行政处罚信息公开表显示，因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责任，对时任中国民生银行股份有限公司南...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
...融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对太原农村商业银行股份有限公司阳曲支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任阳曲支行行长郎腾飞、运营主管白石分别进行警告处罚...……更多
2024-05-15 10:57:00阳曲,太原,内控,支行,商行,管理
...监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任四平分行行长刘亚文进行警告处罚；对时任四平中央西路支行行...……更多
2024-06-11 12:45:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...督管理总局张家口监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对中国人寿保险股份有限公司崇礼支公司进行警告并处罚款1万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支公司副经理〔主持工作〕、经理田锡虎进行...……更多
2024-08-15 13:57:00人保,崇礼,内控,支公司,中国,管理
...管理、新开把关、后续管理三个方面共同发力，不断促进内控合规管理取得实效。积极推进反洗钱工作，防范金融诈骗风险，强化内控合规管理工作。立足存量，常态开展账户治理。为进一步把牢存量账户管理关，从金融系统发...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...报，主要违法违规事实涉及7类，包括：房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流向；个人经营贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；流动资金贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；置换贷...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...、收受贿赂，中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司内控管理不到位，国家金融监督管理总局厦门监管局对中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司警告并处罚款1万元。对时任中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司...……更多
2024-01-15 10:09:00财险,内控,中国平安,平安,厦门,中国
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9月末，中证指数公司发布中证A500指数，成为今年又一重要新宽基指数。其后，跟踪指数的中证A500ETF也紧锣密鼓在各家公募资管陆续发行
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