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...行为管理不到位，国家金融监督管理总局九江监管分局对共青农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任共青农村商业银行股份有限公司董事长陶燕琴进行禁止终身从事银行业工作处罚。对时...……更多
2024-01-09 09:46:00共青,处罚,商行,员工,行为,管理
日前，国家金融监督管理总局咸宁监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工行为管理不到位，武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行被罚款40万元，对时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇阳支行行长助理刘洋、时...……更多
2024-02-27 17:01:00咸宁,武汉,分行,商行,员工,行为
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局宿迁监管分局行政处罚信息公开表显示，因个人贷款管理不到位、员工行为管理不到位，对江苏泗阳农村商业银行股份有限公司进行罚款75万元处罚。因对员工行为管理不人到位事项负有责...……更多
2024-06-14 15:58:00泗阳,江苏,不力,商行,员工,行为
...资讯消息，日前，国家金融监管总局贵州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因员工行为管理不到位，对贵阳农村商业银行股份有限公司小河支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任小河支行行长许敏、尹建...……更多
2024-05-10 10:45:00贵阳,小河,支行,商行,员工,行为
...讯消息，日前，国家金融监管总局连云港监管局发布行政处罚信息公开表，因员工行为管理不到位，对连云港东方农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任该公司新坝支行大堂经理助...……更多
2024-05-06 11:24:00连云,连云港,商行,员工,行为,管理
...03月22日，国家金融监督管理总局喀什监管分局发布行政处罚信息公开表，因员工行为排查不到位，对新疆喀什农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月29日。合作联系：东方银保yinbao@em....……更多
2024-03-22 09:40:00喀什,新疆,商行,员工,行为,喀什
...份，累计有3名农商行的从业人员被监管予以终身禁业的处罚。3月4日，时任原永德县农村信用合作联社理事长刘金城，因为对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...给予武威、李忠志、张恪禁止终身从事银行业工作的行政处罚。5月份的最后一张终身禁业罚单花落广发银行。5月31日，国家金融监督管理总局深圳监管局发文称，经查，郝毓忠在广发银行深圳分行工作期间，对该行授信管理、...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...，会议突出了“五大监管”的重要性，他预计后续监管和处罚力度将继续加强。《大众证券报》记者统计发现，今年以来，江苏地区监管机构已将强监管落到实处，截至春节前，江苏地区金融监管机构(包括国家金融监督管理总...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局金华监管局行政处罚信息公开表显示，因重大关联交易未经董事会审批；贷款“三查”不到位，对公信贷资金被挪用于银行承兑汇票保证金；员工行为管理不到位，员工借用客户资金，对...……更多
2024-06-25 12:09:00武义,关联交易,浙江,董事会,关联,商行
...各类银行中罚没金额最高。据观察，监管部门针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）开出1520张，中国人...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...03月04日，国家金融监督管理总局临沧监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...款发放的审核把控，可谓“捡了芝麻，丢了西瓜”。禁业处罚应成为金融行业的“紧箍咒”。终身禁业对涉事员工来说无疑是一记重拳，同时也向银行业传递出一个清晰的信号：违法违规者终将付出沉重代价。这将有力遏制金融...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，涉及的7项主要违法违规事实为：董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...局对江西黎川农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任江西黎川农村商业银行股份有限公司银河支行行长何俊峰、客户经理周文分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-09 09:38:00黎川,江西,往来,处罚,商行,员工
...中国人民银行江苏省分行发布了一则对江南农商行的行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示，因职务侵占，对时任阳曲支行综合柜员李佩璋禁止2年从事银行工作处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-15 10:58:00阳曲,太原,银行业,支行,处罚,职务
...超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...家金融监督管理总局网站7月2日公布的东莞监管分局行政处罚信息公开表（2024年18号）显示，东莞大朗东盈村镇银行股份有限公司未严格落实员工轮岗工作要求；贷款业务严重违反审慎经营规则。东莞监管分局依据《中华人民共...……更多
2024-07-10 10:40:00东莞,大朗,村镇,股东,商行,银行
...24年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...图）在接到海口市市场监督管理局秀英分局送达的《行政处罚决定书》时，海口秀英峰记百货商行负责人没有想到，从未想过自己会因为一支小小的钢丝球，被立案处罚……7月5日，记者从海口市市场监督管理局秀英分局获悉，...……更多
2024-07-05 20:39:00秀英,侵权,海口,钢丝,处罚,商行
...”，针对金融机构内部违法违规的查处力度、震慑力度、处罚力度不断加强，三是“回归本源”，原本商业银行中一些激励机制过于激进，偏离了正常合理的薪酬、绩效考核体系，因此需要重新进行调整。薪酬追索扣回在未来一...……更多
2024-04-01 00:10:00总额,银行,薪酬,银行,绩效,金额
...国家金融监督管理总局四川监管局网站获悉，该网站行政处罚一栏中显示，10月份来自国家金融监督管理总局达州监管分局处罚信息有10条，该集中公示的处罚信息中，达金监罚决字〔2023〕4号与达金监罚决字〔2023〕5号是四川大...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...讯消息，日前，国家金融监督管理总局三门峡监管局行政处罚信息公开表显示，因违规发放并侵占贷款资金，对河南灵宝农村商业银行股份有限公司员工雷增革进行禁止终身从事银行业工作的行政处罚。合作联系：东方网银保频...……更多
2024-05-30 17:49:00灵宝,河南,银行业,违规,商行,终身
...ESAFFRE乐斯福燕子即发酵母”411包，没收违法所得27元，并处罚款3000元。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录...……更多
2024-05-07 16:03:00龙华,海口,酵母,假货,处罚,商行
...生”，但成立之后的湖南银行因历史遗留和现存问题遭到处罚。2023年，湖南银行及其多家分支机构因信贷管理不到位，未按监管规定报送案件（风险）信息、贷款管理不到位，信用卡系统安全管理不到位，员工异常行为排查不...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...中国人民银行网站公布的中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表（并银罚字〔2019〕第18号）显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司违反反洗钱业务管理、人民币银行结算账户管理和人民币管理规定，中国人民银行太...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...侵权“习酒”，海口秀英好事成副食商行被依法予以立案处罚。现场查获的假冒侵权习酒。现场查获的假冒侵权习酒。据介绍，今年10月12日，海口市市场监督管理局秀英分局执法人员根据举报，依法对秀英区秀英街道美俗路的...……更多
2023-11-26 19:07:00秀英,海口,副食,假冒,处罚,商行
...资讯消息，日前，国家金融监管总局河南监管局发布行政处罚事先告知书送达公告，因王志军对河南鄢陵农村商业银行股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，对其作出禁止终身从事银行业工...……更多
2024-05-10 10:39:00鄢陵,河南,案件,商行,终身,违法
...志的违法行为，作出没收燃气灶具31台，罚款3999元的行政处罚。2024年1月5日，根据三亚市市场监督管理局情况通报，执法人员对当事人的经营场所进行检查，现场发现的涉案家用燃气灶产品共31台，其中，型号为JZT-D02共19台，型...……更多
2024-04-30 17:20:00海南省,海南,典型案例,民生,城镇,燃气
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