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...行的柜面经理王清杨询问客户携带资料是否齐全，为哪个账户，并对补卡用途做了相关询问，询问后发现来人为非法人，且法人为外地户籍，言语中对账户使用情况不太了解。柜面经理王清杨见此情况出于谨慎的心理，安抚客户...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
...主动防控、严格审核、全面管理”的风险防范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...专项行动，不断探索反诈新举措、新战法，全面打击电信诈骗各环节。近日，长春净月网安部门成功打掉一起特大“帮信”团伙，抓获团伙成员25人，扣押涉案手机34部、银行卡65张、POS机7台，涉案流水高达5000余万元，遏制...……更多
2022-12-16 10:19团伙,战线,犯罪,网络
...关依法从严惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，最高检会同公安部挂牌督办5起特大跨境电诈案件，先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件，涉案人员达4.5万名。据了解，当前，电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、...……更多
2024-02-04 11:48:00万名,最高检,涉案人员,案件,省份,人员
...立工作专班机制和多层级考核体系，压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，根据客户需求及其特征，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，对高风险账户或业务进行增强核验，有效防范账户“实名不实人”；上...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...2022年，广州警方深入推进跨境赌博犯罪专项打击，推动公安部成功发起全国集群打击战役收网，全年共打掉跨境赌博团伙14个，抓获嫌疑人1037名，查扣冻结涉赌资金2.04亿元。值得一提的是，2022年，广州警方紧盯各类突出刑事犯...……更多
2023-01-11 19:13:00广州,警方,资金,成功,广州,广州市公安局
...据警官相关描述，立刻锁定了该嫌疑人正在二号窗口办理账户解控业务。随即网点立刻启动应急预案，办理业务的同时，等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过程中，该行工作人员沉着...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...们老板在微信群里说有一笔很重要的款让我赶快转到指定账户去。”该公司财务人员徐某在电话中焦急地说，“我想了一夜觉得好像是被骗了，所以赶紧报警了”。由于涉案金额巨大，情况十分紧急，特别是受害人前一天已转款...……更多
2023-12-06 19:11:00西安市公安局,竞速,犯罪分子,西安,分局,新区
...绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得向陌生账户转账。主要为不得通过网络平台理财向陌生账户转账、不得通过网上购物向陌生账户转账...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...并以工作忙无法到场为由，转账了1万元到汪女士的银行账户内。
双方线上聊天截图看到钱款到账，汪女士次日便按照对方要求将1万元现金包成花束，并将花束图片拍照发给该客户确认，询问其将花束送到何处、联系人信息等...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...比下降4.79%。此外，西宁全市公安机关刑侦部门冻结银行账户8927个，冻结涉诈资金14.59亿元，全年已经为受害人成功返还涉案资金1031.5万余元。现场，一名收到钱款的受害者接受了西海全媒体记者采访。“西宁公安办案迅速，我...……更多
2023-11-24 03:04:00西宁,万余,警方,资金,西宁,西宁市
...会同分局反诈分中心启动止付机制，联合属地银行对相关账户进行冻结，成功将张先生的20万元被诈骗款冻结在一级账户内。据介绍，2023年，长宁警方建立健全警银警企联动机制，形成前端劝阻和末端止付并重的精准防阻模式。...……更多
2024-01-05 10:34:00长宁,账户,诈骗,警方,电信,成功
...况向新闻媒体作了通报。发布会现场2022年，自贡公安以公安部夏季治安打击整治“百日行动”和省公安厅“磐石”系列专项行动为抓手，成功侦破全国专项办、公安部挂牌督办的李某某等人涉嫌诈骗案，打击传统盗抢骗犯罪专...……更多
2023-01-09 18:05:00配备率,一村,自贡,报告,人民,自贡
...所民警反诈劝阻时这样说道。近期，资阳市反诈民警在对公安部下发的资金预警人员张某进行见面劝阻时，其表现出明显戒心，一直含糊其辞并试图避开问题，反复强调自己没有被骗。后经民警苦心劝导，她才说出了实情。原来...……更多
2023-12-22 15:34:00韩国,漏洞,男友,工程师,女子,工程
...、“爱心大使”等爱心捐款名义，鼓动中老年人捐钱。经公安部全国集群数据统计，郭某甲等人及各地群成员创建的“尚易”微信群共计36个，吸收中老年成员400余人，销售“尚易理疗仪” 189套，通过电信网络收费共计22.7万余...……更多
2024-02-21 02:23:00七里河区,七里,河区,诈骗案,首例,养老
...业“一站式”服务平台力争到2025年基本建成。3、近日，公安部就《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》面向社会公开征求意见，拟明确对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，惩...……更多
2023-11-14 10:05:00增速,连锁,餐饮,新闻,公司,中美
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...、作案银行卡5张及现金人民币12.95万元。9月18日至21日，公安部连续向陕西省榆林市推送4条涉诈资金柜面取现线索，取现地均集中在榆林市榆阳区。接到线索，榆林市公安局马上组织榆阳分局反诈中心展开分析研判、落地侦查，...……更多
2023-10-20 06:32:00榆林,团伙,榆林,团伙,榆林市,银行
...反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预。2023年，该行共协助...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...、重大恶性暴力犯罪、重大安全责任事故“零发生”。以公安部夏季治安打击整治“百日行动”和省公安厅“磐石”系列专项行动为抓手，自贡警方成功侦破了全国专项办、公安部挂牌督办的李某某等人涉嫌诈骗案，打击传统盗...……更多
2023-01-09 15:01:00自贡,四川,全省,专项,公安,传统
...诈骗园区后，绍兴上虞警方组建专案组赶赴中缅边境，在公安部打击境外电诈驻临沧工作站的指导协调下，对雷某展开解救工作。绍兴市公安局上虞区分局民警 奕建江：我们最担心的问题就是，一个是雷某会不会被二次转卖。...……更多
2023-10-11 17:47:00元日,诈骗,园区,大学生,大学,雷某
...骗1万余元。康驿派出所接警后，反诈民警及时梳理涉案账户，成功冻结止付受害人转入涉案账户的8000余元资金，并于第二天返还至王女士银行账户。 ……更多
2023-12-18 15:59:00汶上,重拳,诈骗,电信,活动,汶上
...可以拨打该电话快速报警，反诈民警将在第一时间对涉案账户进行紧急止付。紧急止付完成后，受害人将会收到一条短信，凭短信在座位上等待乘警前来核实案件有关情况，也可以待列车到站后就近前往派出所报案并登记。据悉...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...李某，李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户，王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办，需要配合S市警方调查。约一小时后，S市的“林警官”打来了电话，说他负责王奶奶的案件，...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
华龙网讯（记者 余志斌 实习生 马翰松）日前，公安部命名100家派出所为全国第三批“枫桥式公安派出所”。其中，重庆市綦江区公安局文龙派出所、九龙坡区分局九龙派出所、水上分局磁器口派出所榜上有名。綦江区公安局...……更多
2023-12-04 11:59:00枫桥,重庆,派出所,公安,全国,派出所
...网人民网北京1月10日电 （记者梁秋坪、郝萍）10日上午，公安部举行新闻发布会，通报一年来公安机关各项措施落实及成效，介绍第三个中国人民警察节相关活动安排和2023年全国公安厅局长会议有关情况。记者从发布会上获悉...……更多
2023-01-10 13:25:00公安部,公安,我国,犯罪,公安,案件
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...节，大家积极参与答题互动，反响热烈。银行工作人员从账户安全方面为同学们讲述了如何防范电信网络诈骗，如出租出借出售购买账户，或参与电信网络诈骗相关活动后对个人账户及本人工作生活带来的巨大影响，从实际案例...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
“短短几天时间，该账户多次向省外个人账户转账，流水超过300万元，异常！”近日，富阳农商银行向富阳公安机关发出一条紧急预警。就是这条关键信息，成功牵出一起网络赌博案。该案件的成功破获，意味着警银合作预警...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
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