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...审理认为，被告人邝某、王某以非法占有为目的，用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，套取他人现金 77,000元，数额巨大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，最终依法追捕4名涉嫌洗钱犯...……更多
2024-04-01 07:22:00信用卡,社保,居民,外国,信用,香洲区
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
近期，北京市公安局朝阳分局接报数起信用卡被盗刷警情，受害人在接到“ETC绑卡过期需重新验证”短信，并点击短信中的网址链接后不久，其名下信用卡被盗刷。针对此类情况，北京市公安局经侦总队与朝阳分局先后前往多...……更多
2024-06-22 13:34:00诈骗案,大盗,北京,信用卡,诈骗,警方
...说法揭穿诈骗伎俩看好“钱袋子” 不要“病急乱投医”信用卡逾期、机动车漏验等，这些因一时疏忽造成的小麻烦，本可及时处理避免不必要的损失。然而，一旦这些问题被拖延，就会逐渐积成较大困扰：信用卡逾期不仅会罚...……更多
2024-03-16 02:26:00钱袋子,钱袋,刘先生,信用卡,女士,对方
近期，江苏省南京市的张女士接到一个自称是某信用卡公司客服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...9月，王某将自己名下的民生银行、中信银行、兴业银行信用卡各一张，转借给田某使用，田某透支额度用于经营。2022年3月28日，田某向王某出具借条，金额合计24.3万元。2023年3月9日至4月23日，王某向民生银行、中信银行、兴业...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...常年在外地打工。2020年4月，他在查询个人征信准备办理信用卡时，发现自己的征信报告上突然多了一笔逾期贷款记录。惊讶之余，他马上去发放该笔贷款的信用社查询，被告知其名下有一笔在2017年12月办理的10万元贷款逾期未...……更多
2023-12-06 06:25:00大户,农民,时候,阿明,宛城,宛城区
...票据纠纷3652件，占比为9%，此外，保险合同纠纷1751件、信用卡纠纷2647件、融资租赁合同纠纷1218件、追偿权纠纷577件、其他各类金融纠纷453件。为此，《审判白皮书》中提出了防范化解金融风险的建议——对金融机构来讲，应该...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...涉案金额50多万元。1月12日，该局接到线索称，张某以还信用卡的名义向多人借贷40多万元，但其借贷的钱款未用于偿还信用卡且用途不明，涉嫌诈骗。民警根据受害人提供的聊天和转账记录，经调查取证、综合分析研判，确定...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...观明知内容和实施的具体犯罪行为，确定其行为性质。以信用卡为例：（1）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供信用卡或者转账取现的，可以诈骗罪论...……更多
2023-02-18 06:05:00明知,内容,犯罪,诈骗,行为,帮助
...可证》的情况下，利用实际控制的科技公司开发具有线上信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并招募运营其APP的下游代理，同时为该APP对接支付平台，以虚构交易的方式，为使用该APP的会员提供信用卡还款、套现等...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
...部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社等七部门近日联合印发《2023年全国农资打假和监管工作要点》（以下简称《要点》）。《要点》提出加大农资排...……更多
2023-04-20 09:43:00农产,安全,质量安全,农资,农产品,粮食
...产生联系的“客服”，切勿私下转账汇款。案例三办虚假信用卡被骗18000元3月8日，海口红城湖路附近，王某通过今日头条APP看到一条办理信用卡的广告。其点击填写资料申请后，接到一通陌生号码来电，称其申请的业务已被受...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
刚入职就被要求办理信用卡“做业务”，今年7月刚大学毕业的小兰工作没找到，还背上1.7万元的债务。近日，南宁的黄女士向南国早报反映，她女儿小周在同一家公司有相似的遭遇，信用卡被刷走3.4万元，目前仅追回2000元。11...……更多
2024-12-20 09:51:00信用卡,当事人,当事,报警,女子,信用
...多次盗窃前科人员，刑满释放后无正当职业，靠网贷和刷信用卡度日。近日，犯罪嫌疑人李某因无力偿还网贷及信用卡，遂产生盗窃的念头，于2023年11月份在网上购买了专业的开锁工具，其后在锦界镇街上寻找作案目标，最后窜...……更多
2023-12-12 10:12:00前科,刑事,强制,男子,措施,饰品
本文转自：青海法治报以下客户的青海银行信用卡账户透支款项已经逾期，虽然我行多次采用电话、上门等方式催收，截至2023年3月31日，仍未还清透支款项，现予以公告。请下列客户在本公告之日起五日内归还透支款项，否则...……更多
2023-04-17 01:53:00青海,信用卡,信用,银行,公告,我行
...。执行法官还调查发现，陈冒还使用该身份证办理了五张信用卡。后来，公安机关接到线索称，陈冒疑似拥有两张身份证，经过查证属实后，注销了陈冒骗领的身份证，并补录了陈已的死亡信息。真相：冒用身份者终获刑罚掌握...……更多
2024-04-02 21:16:00法院,姐妹,身份,江津,身份证,法官
...5·17”骗取留底退税、非法出售发票专案2022年5月17日，在公安部、广西公安厅的统一指挥下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留底退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“...……更多
2023-05-23 00:19:00广西,大案,传销,公安,机关,犯罪
...月18日,河北省任丘市检察院以顾某涉嫌盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪向任丘市法院提起公诉。近日,任丘市法院做出一审判决,判处顾某犯盗窃罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪,合并执行有期徒刑十二年十个月,并处罚金10.3万元。 ……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...人民网-广西频道涉案当事人指认现场。潘祖光摄近日，公安部、国家烟草专卖局联合下发通知，将广西贵港“3·20”非法经营电子烟案件列为部级督办案件。2023年3月20日，由广西壮族自治区公安厅、自治区烟草专卖局统一指挥...……更多
2024-08-29 13:17:00贵港,部级,案件,经营,电子,贵港
...案组成员远赴黑龙江省抓捕“2 ·17”销售伪劣产品案（被公安部列为部督案件）中的多名嫌疑人时，大家在气温降至零下三十多摄氏度的环境里蹲点。“大家没想到会那么冷，不到半小时都感到头疼，手脚像被冰冻一样，大家后...……更多
2024-08-12 16:10:00琼海,琼海市公安局,专案,大队,金额,琼海
...民群众合法权益。为进一步维护金融市场秩序，4月26日，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击，...……更多
2024-07-12 18:45:00打防,财险,山东省,山东,防线,人寿
...转自：人民日报【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获...……更多
2023-01-05 05:17:00以案说法,透支,信用卡,刑事,信用,责任
...肆意曲解相关部门有关不良资产处置文件精神，专门针对信用卡、贷款逾期客户，以2.5折“解债”为幌子，大肆收取债务人“解债”资金。在侦办过程中，宁夏烽鸣法律咨询服务有限公司、广律（深圳）法务服务有限公司进入警...……更多
2024-10-23 19:45:00服务,法务,服务费,余名,警方,服务公司
...询业务，他径直走向前台民警：“警察同志，我办了一张信用卡，找贷款公司借款，现在被冻结了，你们帮我看看怎么办？”方某自称，因开店缺少装修费，便办了信用卡作为凭证借给贷款公司以此换取贷款，结果没几天信用卡...……更多
2024-06-25 02:37:00逃犯,民警,民警,信用卡,犯罪,咨询业务
...即将到来，刷单返利类、虚假网络投资理财类、贷款代办信用卡类诈骗会比较高发，大家要远离刷单。据罗铂铀介绍，2024年，重庆全市电信网络诈骗案件最为高发的前五种类型为：刷单返利类、虚假购物（服务）类、冒充电商...……更多
2025-01-08 17:25:00骗局,刘某,诈骗,市民,对方,重庆
本文转自：右江日报本报靖西讯 在信用卡消费越来越普及的当今社会，对于那些热衷于信用卡套现、刷卡消费的人而言，提前消费本无可厚非，但一定要量力而行，并及时还款，否则会影响到个人征信，严重的还将面临法律的...……更多
2023-02-17 08:44:00透支,法院,消费,信用卡,信用,靖西
...近二十万元。绝大多数人抱着侥幸心理，以继续借贷、刷信用卡等方式筹集资金向广律深圳公司支付“解债”服务费，使他们旧债未清、又添新债，不仅耽误了债务人的正常还款期限，而且对债务人财产进行了又一次侵害。针对...……更多
2024-10-19 13:19:00幌子,取证,投资人,嫌疑人,嫌疑,警方
...起特大骗税专案冻结涉案资金2000余万元为切实贯彻落实公安部的工作部署，深入推进打击虚开骗税专项行动，省公安厅经侦局组织经侦支队对骗取出口退税、骗取留抵退税领域进行深入研判，发现一个以广州为活动中心，辐射...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
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12日，一博主在社交平台发帖称，湖北宜昌市儿童公园内的动物园将骆驼的英文备注成了“capybara”（水豚），让骆驼秒变水豚
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近日，网传山东临沂一企业发布通知称，要求单身员工（28-58岁，含离异）限期内成家立业，组建家庭，否则“是为不忠、不孝
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据中新网报道，2月8日下午5点，总历时50天（实际徒步40天），从塔克拉玛干沙漠东端的若羌县到西端麦盖提县N39°沙漠探险基地
2025-02-13 18:56:00
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