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...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...业部办理现金取款业务，其进门后便直接冲到柜台，称其银行卡被部分冻结了，需要取出剩余的钱，上饶银行工作人员听说后立即提高了警惕。经过查询客户上饶银行卡明细及账户冻结限制情况，上饶银行工作人员发现该账户对...……更多
2024-04-30 15:55:00德兴,上饶,支行,资金,银行,成功
...。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账。直到发现对方所说的钱款并未到自己的账户，这才恍然大悟知道被骗了，赶紧报警，被骗金额共计为102000元。网警提醒岁末年初，各位商家、老板如若接到大...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...肥一位市民接到类似电话，一步步坠入对方设置的陷阱，银行卡内75万余元被转走。好在报警及时，民警开展紧急止付工作，将钱款全部追回。接到“客服”电话75万余元被转走10月8日下午，家住合肥高新区的朱女士接到一通自...……更多
2023-10-24 00:13:00套路,民警,市民,合肥市公安局,合肥,女士
...被骗了。在得到社区民警确认后，林先生告知民警自己的银行卡内余额还有1000多万。民警立即对相关银行账户采取紧急止付，并将林先生带至派出所进一步了解情况。原来，林先生当晚接到一个自称是微信客服的电话。对方称...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...码，让其用支付宝APP登录该账户，并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接，王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金，对方告知王某这是虚拟账户，支付后才能强制关闭名...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...、手机验证码等信息。U学生将信息发送给对方后，收到银行卡金额转出的信息。U学生感觉被骗，告知父母，遂报警。省反诈中心提示：未成年人对电信诈骗了解甚少，家长及老师应积极向未成年人开展反诈骗知识普及和教育。...……更多
2023-01-16 03:47:00意识,转账,学生,对方,报警,外币
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...的林伯叫回了家。听闻此事的林伯也不疑有他，赶紧拿着银行卡前往银行，向对方提供的银行账户一次性转账了6万元。 事情“解决”后，二人才想起致电女婿 ，可女婿却说并无此事 。意识到被骗的他们，立即到丹灶派出所报...……更多
2023-11-21 21:13:00老丈,老丈人,大祸,女婿,看吧,女婿
...谢先生说，女儿按照骗子要求下载了一个App，登记了包含银行卡账号密码等在内的信息。随后，对方要求小谢将资金转入同一张银行卡，即“清查账户”。在小谢转入了自己全部的150万元存款后，对方要求小谢再提供200万元“清...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...进行，即在承德智慧交通公众号内进行车主认证和车辆、银行卡绑定后，通行费会在通行缴费后3个工作日内退回到车主承德银行卡账户，进而实现为广大客户提供便民惠民的出行服务。”信息科技部小张介绍道。据统计，截至20...……更多
2024-01-15 10:27:00承德,全力,真情,银行,交通,金融
...尽快为其办理转账业务。会计经理首先帮客户分析了近期银行卡交易流水，流水显示她除了正常生活消费外仅有一笔淘宝付款的30000余元的异常交易，初判是此笔交易对手影响了客户的卡片状态，接着查询了客户前几天刚刷单的...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...拿起父亲的手机进行操作第二天，小薇的父亲肖先生发现银行卡里少了几十万他立即就去派出所报案民警问他是否有人动过其手机肖先生想起女儿小薇昨晚十点钟左右还在用他的手机“查资料”肖先生查询之后发现自己的农行账...……更多
2023-12-01 16:56:00初中生,诈骗,初中,明星,手机,小薇
...项退回。最后195000元汇款成功“追回”，看到钱成功返回银行卡后，男子激动不已，紧紧握着农行工作人员的手说道：要不是农业银行，我这195000元还不知道去哪儿找，真的太感谢你们了。（通讯员 苗永强） ……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...院副教授赵精武表示，相关部门加强监管的同时，也需要公众自身树立起良好的防诈骗意识。“涉及到转账等财务信息的电话请求，采取其他方式跟好友进行确认。 ”民警进一步强调，要想从源头上预防此类诈骗案件的发生，...……更多
2023-10-31 21:13:00好友,诈骗,人脸,技术,信息,个人
...实现对潜在被害人分级分类精准联动劝阻，快速完成涉案银行卡的支付流程，去年通过追踪、止付、冻结涉案关联账户，向被骗群众发还资金1200余万元。 ……更多
2024-01-05 10:34:00长宁,账户,诈骗,警方,电信,成功
...医保部门反馈家庭共济账户扣缴信息后，将不再从其委托银行卡进行扣款。若其家庭共济账户未能成功扣款的，税务部门将从城乡参保人员的一卡通委托银行卡扣款。 ……更多
2023-12-27 07:45:00缴交,医保,城乡,途径,扣款,账户
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...引”下，老人把自己名下账户里的钱都转移到了其中一张银行卡上，所幸家属报警及时，反诈民警处置果断、及时劝阻，最终成功保住了老人的“钱袋子”。1月22日上午，公安新城分局反诈中心收到了一份“特殊的礼物”，老人...……更多
2024-01-25 01:02:00万余,民警,存款,老人,老人,账户
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...民警的电话，对方告诉她有人在海南使用其身份证办理了银行卡，还用该银行卡进行经济犯罪，涉案金额高达400多万元。一开始刘大娘持怀疑态度，随后对方发来了刘大娘的身份证照片，由于刘大娘近期还真去过海南旅游，便开...……更多
2024-06-03 05:37:00赛跑,时间,大娘,李林,银行,民警
...分行营业部，先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与客户深入沟通中获悉客户当日手机中接到带有公安标识的提示信息，称其名下账户免密支付存在风险，建议其将资金进行暂时安全转移。同时客...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...在线客服的聊天窗口。“在线客服”回复，因为高先生的银行卡和抖音捆绑，抖音直播会员关闭不了。“客服”告诉高先生，将银行卡里的定期存款转为活期，就能解绑。“客服”说：“因为您将定转活了，少了定期的利息，您...……更多
2024-03-21 10:49:00受害人,直播,会员,先生,会员,对方
...年的对接、办理后，最终受害人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密，按我说的去...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密码告诉对方，以便对方用于资金结算。其间，韩某某配合对方刷脸认证完成...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...相似，周女士相信了对方，同意代付。对方索要了周女士银行卡卡号，称将从银行把24899元转入周女士的银行账户中，后发来一张转账成功截图，并称跨行转账需24小时到周女士的账户。于是，周女士按照其指示操作，扫描邮件...……更多
2023-10-19 17:01:00内江,转账,受害人,二维码,女士,亚马
...所谓的安全账户软件，在本人未进行任何操作的情况下，银行卡上5万元资金不翼而飞。这让李某更加担心自己存在银行里资金的安全，加上诈骗人员再次催促李某转账，李某便来到银行想把自己的资金转入所谓的“安全账户”...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...士输入自己的店铺名称后，网站提示需要进行认证并完善银行卡信息，随后跳转到一个新界面。根据提示，张女士依次输入了银行卡号、支付密码等信息，提交后系统提示需要输入验证码。很快，她的手机上收到了验证码短信。...……更多
2023-12-21 03:06:00网上办事,真伪,诈骗,先生,网上办事,对方
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虹膜写真最终成片。商家使用微距拍摄的顾客眼睛。
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短视频带货是新兴的电商形式，但拍摄时拍到了不知情的消费者是否算侵权呢？重庆市沙坪坝区人民法院前些日子就审理了这样一起网络侵权责任纠纷案
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