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...示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他怎么也没有想到，自己因此沦为“跑分”洗钱的“帮凶”。陈某（左）获行政拘留十日，并处罚金...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...民防不胜防，纷纷表示要提高警惕，避免上当受骗。市民张先生在接受采访时表示：“我那天接到一个自称是银行客服的电话，说我的账户里多了一笔钱，是银行搞活动的福利。我一听就觉得不对劲，因为银行从来不会在电话里...……更多
2024-06-13 15:54:00假冒,骗子,陷阱,百姓,银行,诈骗
...件为共享屏幕向京东商城转账。沈越第一时间致电持卡人张先生询问情况，三次拨打未接，为了保护客户资金安全，沈越选择用手机办公，对控制事项进行审批，联动营业部同事对该账户进行了停止支付，避免账户资金的进一步...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
近日，中信银行客服收到表扬电话，已退休的张先生对中信银行济南解放路支行的工作效率和业务水平高度赞赏，表示多亏了她们的高效处理，才圆了自己爱人出国留学的梦想。原来，中信银行济南解放路支行的客户魏女士在...……更多
2024-03-27 08:56:00中信银行,解放路,中信,济南,专业服务,支行
...各位警官点赞。”2月27日，湖北天门市拖市镇福南村村民张先生带着锦旗和感谢信来到拖市派出所，感谢民警朱铖锋为其追回了被骗的5万元钱。2月13日，正月初四，张先生发现自己银行卡内的5万元不翼而飞，问了10岁的女儿才...……更多
2024-03-01 17:22:00民警,报警,父亲,女孩,成功,张先
...、反诈意识。此次庭审选取的是具有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...再次动起心思，串通某房产中介暗箱操作，找来房屋买方陈某。今年1月，在未告知小叶实际监护人陈女士的情况下，叶某将该房屋房产证从家中取出并以小叶的名义与房屋买方陈某、杭州某房产经纪公司就该房屋签订《浙江省...……更多
2024-11-22 07:11:00房屋买卖,判决,法院,父母,合同,孩子
...证一致。广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：从2024年3月15开始，公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”...……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
...老赖”。申请检察监督后,随着检察官的调查核实,真正的债务人浮现水面——“老赖”究竟是谁?姚雯/漫画“感谢检察官一年多辛苦的调查取证,如今纠缠我多年的几起冤枉官司都改判了,我终于可以甩掉‘老赖’的帽子,恢复正常...……更多
2023-10-18 09:31:00检察监督,老赖,检察,监督,李某,检察
...账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...霍。目前，案件正在进一步侦办中。9月22日，犯罪嫌疑人陈某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...能解冻，这时邱某发现被骗。1月2日，沁园办事处御驾村陈某接到一个自称招商银行客服的电话，对方称可以为陈某提供贷款。陈某加上对方微信后按对方要求下载了“招商金融”APP，注册账户填写个人信息后便申请了贷款。没...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...二中级人民法院发布，2020年到2023年，共审理涉夫妻共同债务民间借贷纠纷案件136件，认定涉案债务构成夫妻共同债务的87件，约占比64%，原因多为债权人有证据证明借款被用于夫妻共同生活等。刘某和张某是夫妻关系，胡某向...……更多
2024-08-07 06:30:00配偶,一方,义务,看法,新闻,夫妻
12月27日，山东东营市一企业负责人张先生告诉上游新闻(报料邮箱：baoliaosy@163.com）记者，2014年，他儿子卷入斗殴案一审被追究刑事责任，2016年二审维持原判。当时为了救儿子，他前后拿出238万元，除去应付费用（他自认为应...……更多
2023-12-29 16:23:00刑案,山东,重金,法律顾问,儿子,老板
...可能被骗了！”近日，望城公安分局月亮岛派出所接群众张先生报警称，其在网上申请办理证件时被人骗取2万元。经了解，张先生是一家商铺店主，近期想办理烟草专卖零售许可证，便在网上找到一家“代办机构”。对方以验...……更多
2023-11-11 17:02:00网上办证,张先,民警,刘先生,资金,金店
...段某涛控制的香港公司账户内。2020年9月至10月，项某同陈某等人，由项某组织与指挥，有人负责清点、核对资金，有人负责汇款，在虚拟币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟币。之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商...……更多
2024-11-03 08:21:00掌门人,掌门,银行,葫芦岛,葫芦,李玉
...北随州市公安局曾都区分局西城派出所的大厅里，当事人陈某送来锦旗，感谢西城派出所办案民警为其追回被骗钱款。送锦旗现场（通讯员供图）2024年3月22日，受害人陈某急匆匆地走进西城派出所，一脸焦急地向民警诉说：“...……更多
2024-07-30 13:29:00男子,项目,朋友,陈某,梁某,民警
...金不得用于房地产领域、投资理财领域、购买彩票、偿还债务、赌博等，对涉嫌非消费领域交易行为的信用卡持卡人将采取限制交易、降额、停卡、终止分期等措施。“在新规下，银行加强信用卡资金安全监管，一方面是维护健...……更多
2024-07-18 08:23:00信用卡,信用,市场,信用卡,信用,银行
...回。判决书显示，王某伟证言称：“我因为倒贷欠下巨额债务，这些钱（注：指1200万）我全部用来周转和还款付息了。”2020年12月，太原市中级法院判决王某伟犯诈骗罪，判处无期徒刑，继续追缴王某伟的犯罪所得，发还给被...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住在莒南县一居民住宅区内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...从而落入圈套，成为其“跑分洗钱”的“工具人”。泗县陈某在朋友圈看到一个自称可以帮其办贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
近日，客户张先生致电浙商银行济宁分行，反映其收到一份快递，内含一封《专项扶贫资金发放通知书》，声称张先生可获得320万元的扶贫资金，并提供了两种申请渠道：一是通过QQ扫描二维码，二是登录某平台联系在线客服申...……更多
2024-11-12 17:05:00济宁,火眼,分行,诈骗,银行,张先
本文转自：福州晚报福州晚报讯 福州男子陈某本想提高自己的贷款额度，却落入他人设计的圈套，沦为不法分子的帮凶。日前，福州公安局鳌峰派出所破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，犯罪嫌疑人陈某被取保候审。据...……更多
2024-02-21 02:00:00帮凶,额度,陈某,福州,犯罪,额度
2018年4月30日，陕西省安康市平利县市民邓女士的丈夫因病去世，邓女士后来发现丈夫生前在中国农业银行的账户中留有13万多元的存款。邓女士表示2020年11月和12月曾两次去银行，都确认这笔钱存在，2021年12月17日涉事银行还出...……更多
2024-06-29 13:48:00亡夫,账户,存款,工作人员,女子,人员
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...不了，一家企业的法定代表人小程摊上了这事。没有任何债务的他，突然被法院判定为“失信被执行人”，还欠了300多万元债务。小程来到扬州宝应县检察院申请监督，为自己“洗清冤屈”。10日，记者从扬州检方了解到这一案...……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...道被卖到什么地方了。”12月7日，德城区某手机店经营户张先生向民警激地说道。张先生在德城区某街道开了一家手机经营店，就在12月4日清晨，张先生像往常一样来到店里准备开门营业时，发现自己的手机店大门被人撬开，里...……更多
2023-12-12 18:13:00德州,部手机,公安,速度,陈某,陈某某
...找到手机店、寄售行后，一至二人进店虚构自己拖欠他人债务的事实假装售卖、抵押“隐藏ID机”，另外一人冒充债主拨打进店人电话用催收债务的方式来骗取店老板信任，三人以隐瞒手机是“隐藏ID机”的事实按照市场价格售...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...满释放后偶然了解到，在民间借贷诉讼中原告有大量查询债务人个人信息的需求，这让他再次看到了“商机”，忍不住重操旧业。经浙江省温州市龙湾区检察院提起公诉，叶某甲等4名被告人因侵犯公民个人信息罪获刑。叶某甲...……更多
2024-10-28 09:28:00私家侦探,私家,侦探,生意,叶某,陈某
...条形成于王先生和郭女士离婚诉讼之后，不构成夫妻共同债务。郭女士辩称李女士在买房时的出资是赠与，应由郭女士承担李女士的出资系赠与的举证责任，本案中郭女士并未提供证据证明李女士的出资系赠与。故该170万元属于...……更多
2023-01-10 06:00:00儿媳,资助,儿子,女士,先生,借贷
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