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...从而落入圈套，成为其“跑分洗钱”的“工具人”。泗县陈某在朋友圈看到一个自称可以帮其办贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
本文转自：福州晚报福州晚报讯 福州男子陈某本想提高自己的贷款额度，却落入他人设计的圈套，沦为不法分子的帮凶。日前，福州公安局鳌峰派出所破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，犯罪嫌疑人陈某被取保候审。据...……更多
2024-02-21 02:00:00帮凶,额度,陈某,福州,犯罪,额度
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...不了，一家企业的法定代表人小程摊上了这事。没有任何债务的他，突然被法院判定为“失信被执行人”，还欠了300多万元债务。小程来到扬州宝应县检察院申请监督，为自己“洗清冤屈”。10日，记者从扬州检方了解到这一案...……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...道被卖到什么地方了。”12月7日，德城区某手机店经营户张先生向民警激地说道。张先生在德城区某街道开了一家手机经营店，就在12月4日清晨，张先生像往常一样来到店里准备开门营业时，发现自己的手机店大门被人撬开，里...……更多
2023-12-12 18:13:00德州,部手机,公安,速度,陈某,陈某某
...找到手机店、寄售行后，一至二人进店虚构自己拖欠他人债务的事实假装售卖、抵押“隐藏ID机”，另外一人冒充债主拨打进店人电话用催收债务的方式来骗取店老板信任，三人以隐瞒手机是“隐藏ID机”的事实按照市场价格售...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...条形成于王先生和郭女士离婚诉讼之后，不构成夫妻共同债务。郭女士辩称李女士在买房时的出资是赠与，应由郭女士承担李女士的出资系赠与的举证责任，本案中郭女士并未提供证据证明李女士的出资系赠与。故该170万元属于...……更多
2023-01-10 06:00:00儿媳,资助,儿子,女士,先生,借贷
...行营里支行的服务真好，我的问题解决了，谢谢你们。”陈某生办理好手机银行更换绑定手机号码的短信业务提醒后，在柜台前竖起大拇指表示称赞，并在纸上写下了上述字。在不久前的一天中午，营业厅待客区有不少等待办理...……更多
2024-02-07 20:48:00农商,巨野,银行,支行,客户服务,客户
...暖心，及时上门解决了我们家的烦心事！”在客户家里，张先生握着郓城农商银行城关支行工作人员的手连声道谢。近日，张先生神色焦急地来到城关支行，慌张地找到银行工作人员，“我母亲90岁高龄了，她行动不便，让我来...……更多
2024-03-31 20:57:00郓城,城关,农商,民心,支行,银行
...公安局经侦大队民警李阳鹏：通过徐某的交代，他称是在陈某某那里购买的假币，我们经查询，陈某某是假币前科犯罪人员。假币从何而来查源头锁定关键人物上游卖家的出现给警方的侦查提供了方向，调查显示，此人早在2003...……更多
2024-02-02 21:46:00假币,源头,关键,假币,陈某,警方
...罪案，以案说法，进一步提升未成年人防范意识。被告人陈某在网络上因“贷款”事宜认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...”团伙。随后，周某、成某先后分别提供了2张银行卡给陈某，接收并帮忙取现网络违法犯罪资金15万余元，赚取佣金6300元。8月中旬，三圣派出所在工作中发现此线索后迅速出击，在渝北区将周某、成某抓获，并在现场同时抓获...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...0万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，一名自称叫“郑志远”的男子，主动添加30多岁...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...客户胡女士于10月21日中午12:17、12:20分别通过手机银行给陈某转账2笔，金额累计2万元，然而经过询问客户得知，客户并不认识陈某，大堂经理觉察到异常，立即跟运营主管反映情况。通过了解，原来胡女士接到自称微信官方客...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...有任何财产。随后，他想到陈某的欠债应该属于夫妻共同债务，决定再次打官司。他将陈某的妻子告上法庭，要求其支付这4万多元的货款。《民法典》第一千零六十四条规定，夫妻双方共同签名或夫妻一方事后追认等共同意思...……更多
2023-01-04 11:57:00丈夫,妻子,债务,陈某,夫妻,李某
...中存款到一张卡上9月27日13时许，正在家中准备午休的张女士接到自称是“微信客服”的陌生电话，对方称其使用微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...的保障范围仅包括重大疾病，一般疾病并不赔付。消费者陈某投诉反映，某保险公司通过电话向其推介某款分红保险，电销人员称该款产品“收益比银行存款高，相当于按月存钱，同时还有保险保障”。消费者张某投诉反映，某...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...后，哪些彩礼应返还？转账时浓情蜜意 分手后诉返钱款张先生与李女士在国外留学期间相识，回国后于2018年6月建立恋爱关系，双方系异地恋，没有同居生活。后二人因买房等问题发生争执，2019年年底李女士提出分手，双方结...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...人民法院依法裁定受理该公司破产清算申请。管理人接收债务人财产后，发现该公司因政策退出市场，补偿资金达4000多万元。这样一笔资金如何妥善安置，存储在哪家银行，成为急需解决的问题。在向岳阳市中级人民法院汇报...……更多
2023-10-14 04:08:00临湘,管理人,湖南,首例,账户,法院
...讯（记者 黄琬钧 通讯员 同检宣）短短半年时间，施某、陈某二人以虚构贸易背景的方式，骗购外汇千万美元，最终被以骗购外汇罪起诉，均获刑罚。日前，厦门市同安区检察院审查起诉了这起案件。陈某是香港某贸易公司的实...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...。2021年6月，蒲江县公安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...吃大亏！案例三：参与网上投资理财被骗238260元12月6日，陈某在龙华区羊山大道使用抖音软件观看“炒股理财”直播课时，一名陌生网友申请添加其好友。陈某通过申请后，经简单沟通即被其拉入一群聊。他听信对方的谎言点击...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...阳能表示，太阳能科技公司与该被申请人事实上并无债权债务关系。太阳能表示，太阳能科技公司下属三家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了2357万元，资金来源为太阳...……更多
2023-10-19 00:42:00子公,子公司,异议,账户,太阳能,太阳
...睡账户”清理工作后，在珠江路某通信器材企业工作的蔡女士表示，她下班回家第一件事，就是好好找一找那些“睡大觉”的银行卡。人民银行最新数据显示，我国人均持有银行卡数量达6.81张。基于这个庞大的基数，“沉睡账...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...。“谢谢你们，真没想到你们会到家为我们办理业务！”张先生激动地说。原来，张先生的母亲最近因身体患病且年龄较大行动不便，无法到网点办理社保卡挂失业务，张先生找到该行工作人员，诉说了自己的难题。鉴于客户面...……更多
2024-02-21 15:48:00农商,鱼台,银行,鱼台,农商,服务
现实生活中，有些债务人为逃避债务，想方设法转移财产，逃避法院的执行，和鹏法君一起来看看这个案例吧！案情简介2014年，何女士为一笔2500万元的借款提供担保，出借人为黄女士。后该笔借款逾期未还。黄女士遂向法院提...……更多
2023-12-12 13:48:00债务,财产,法院,丈夫,夫妻,女子
...么多钱！”近日，江苏长江商业银行总行营业部的客户朱女士在一张“沉睡”11年的长江卡里，惊喜地取出了20余万元。为进一步提升账户服务水平，江苏长江商业银行积极落实金融监管部门要求，多措并举面向客户开展“沉睡...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...型案例邮储银行商丘市分行 孙晓芳一、案情简介客户李女士拿着弟弟的5万元定期存单到邮储银行夏邑县县府路支行取款，因该定期存单无密码，按照业务制度规定必须由本人办理业务。李女士认为自己携带着存单、本人及弟弟...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...为我们经营活动节省了不少费用。”某小微企业主负责人张先生说到。据了解，该公司账户今年发生食材采购等付款交易330笔左右，公司支付的交易手续费335元，比基准价格降低了3000余元，降幅90%。“建行还减免了我们的开户...……更多
2024-02-27 21:43:00切口,金融服务,潜能,支付,金融,服务
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1月16日8时30分，西康铁路营镇站至柞水站上行K106+178米的“歇气坪”山头上，中国铁路西安局集团有限公司安康工务段柞水桥隧车间检查工区的职工们正在紧张地进行“扫山”作业
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中新网呼和浩特1月17日电 (记者 李爱平)1月17日下午，内蒙古自治区十四届人大三次会议举行第三次全体会议，郑宏范、丁绣峰当选内蒙古自治区十四届人大常委会副主任
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中新社北京1月17日电 (记者 陈康亮)中国A股17日延续涨势，主要股指悉数飘红收官。其中，上证指数低开高走，实现“两连涨”
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大众网记者 张宁 单县报道1月16日，单县桑德民生自来水有限公司发布通知称，舜师路与君子路口西150米供水主管道爆裂，需要紧急降压抢修
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暖心，感动，这一幕发生在长春！1月10日上午，在长春市朝阳区清河街附近，一位老人突然倒地昏迷不醒。紧急时刻，一位好心人冲入人群立即跪地对其进行施救
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