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...信贷管理和内控管理；借助科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率；建议加强社会信用体系建设，提高借款人编造贷款资料、挪用贷款用途的违规成本，建立挪用贷款黑名单等制度...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...持某银行关于借款合同提前到期的诉讼请求，有利于防止信贷资金违规流入楼市、股市，对于防范化解系统性金融风险，落实国家宏观经济政策、产业政策具有积极作用。《中华人民共和国民法典》第六百七十二条规定：贷款人...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
...限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流入限制性领域；固定资产贷款调查不尽职，导致部分信贷资金回流借款人统筹使用”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局福建监管局依据《银行业监督...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...金流向备受关注。无论对金融机构还是互联网平台而言，信贷资金流向、用途的监控都是一个老大难问题。应将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制个人消费信贷资金违规流入...……更多
2024-01-16 00:53:00白刃,额度,利率,竞争,消费,消费
凤凰网财经讯 9月23日，国家金融监管总局披露的罚单显示，昆仑银行伊犁分行因项目贷款资本金审核不严、个人信贷资金被挪作他用被罚款60万元。 ……更多
2024-09-24 11:33:00伊犁,昆仑,银行,个人信贷,信贷,分行
...现场检查整改要求不到位；2、贷款资金被挪用；3、部分信贷资金挪用于企业注册资本金；4、员工借用客户资金、出借资金给客户使用江西永新农村商业银行因贷款资金被挪用等4项违规，被罚款120万元。具体违规如下：1、贷款...……更多
2024-08-24 13:21:00江西,商行,银行,资金,江西,违规
...普洱市分行“贷前调查、贷时审查审批严重不尽职，导致信贷资金形成不良”事项负有责任；时任邮储银行思茅区支行行长李玲被警告，对邮储银行普洱市分行住房按揭贷款管理不到位事项负有责任。作出处罚决定的时间均为202...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...处分。从罚款事由来看，光大银行长春分行此次违规涉及信贷业务、票据承兑业务两大业务板块，这两个板块分别属于银行表内业务和表外业务，大额罚单的到来，很大程度上暴露出光大银行长春分行业务规范性的不足，以及业...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...9名相关责任人被处罚。其中，时任建行住房金融与个人信贷部总经理王毅、时任建行住房金融与个人信贷部副总经理周刚、时任建行住房金融与个人信贷部副总经理孙聚贤均对建行向关系人发放信用贷款，个人贷款管理严重违...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。作出处罚决定的日期为12月11日。同时，上海银行南通分行有2名责任人领罚：上海银行南通分行市场五部副总经理钱佳佳对...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有责任，对时任昆山鹿城村镇银行...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...服务质量的通知》（下称《通知》），要求优化小微企业信贷结构，重点围绕小微企业无贷户加大支持，扩大服务覆盖面；完善小微企业服务定价机制，根据贷款市场报价利率（LPR）和小微企业客群特征，合理确定贷款利率。值...……更多
2023-04-30 12:46:00金融服务,全年,目标,金融,服务,企业
...开表显示，因因贷款“三查”不尽职，贷后管理不到位、信贷资金被挪用，违规转嫁押品评估费，违规向未取得四证的固定资产项目发放贷款，对中国进出口银行河南省分行进行警告处罚。因对分行贷款“三查”不尽职，贷后管...……更多
2024-05-27 10:22:00中国进出口银行,信贷资金,河南省,河南,信贷,分行
...性存款交易运作和管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...款风险分类不准确;结构性存款交易运作和管理不到位;以信贷资金购买本行不良资产;向关系人发放信用贷款管理不到位;违规开展委托贷款业务;同业投资业务管理不到位;内控管理不到位等。根据罚款事由，齐鲁银行此次违规大多...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...稳定币市场产生重大影响。同时，欧洲金融巨头——瑞士信贷董事长阿克塞尔莱曼也正在面临监管审查。据知情人士的消息称，瑞士金融监管机构Finma正在调查阿克塞尔莱曼最近发表的公开言论，是否存在误导投资者的嫌疑。受...……更多
2023-02-22 08:12:00死亡区,监管,资产,瑞士,美国,监管
...后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信贷资金监控不到位导致个人信用快贷违规流入房地产领域和资本市场；信贷资金监控不到位导致小微企业贷款违规流入房地产领域和资本市场；信贷资金监控不到位导致...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...结构”等违法违规事实。此外，在公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务及其他方面平安银行也存在违法违规情况。根据平安银行回应，相关违法违规事实于2019年原银保监会检查时发现，目前整改工作已全部完成。不过，...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...险合规底线，严防不符合股票增持回购再贷款政策条件的信贷资金违规流入股市，通过强化风险控制措施，确保股票回购增持贷款业务合规开展，积极助力资本市场稳定运行，为经济社会高质量发展注入强大金融动能。（高源）...……更多
2024-10-24 17:56:00中国银行,河北省,河北,分行,中国,银行
...违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...调查不充分、贷后跟踪管理不到位的情况，这不仅影响了信贷资金的使用效率，也增加了风险隐患；违规贷款行为：部分分行办理了无真实需求的存单质押贷款，显示出信贷审核的严重失当，这种行为不仅损害了银行的声誉，也...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...表，因未落实放款条件发放贷款；贷后管理不到位,部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则，对凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行进行罚款39万元处罚。因对未落实放款条件发放贷款，贷后管理不到位、...……更多
2024-04-24 11:36:00凉山,西昌,支行,违规,商行,凉山
...险合规底线，严防不符合股票回购增持再贷款政策条件的信贷资金违规流入股市，通过强化风险控制措施，确保股票回购增持贷款业务合规开展，积极助力资本市场稳定运行。（张雪） ……更多
2024-11-15 17:33:00宁波,宁波市,中国银行,分行,中国,落地
...处罚信息公开表显示，广发银行乌鲁木齐分行因未严格对信贷资金进行管理控制，信贷资金用于购买理财产品被罚款30万元。事实上，广发银行所收罚单屡见不鲜。2023年年初，曾因存在违反人民币管理规定、占压财政存款或者资...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...置于风险之中，这将引发金融灾难。另据央视新闻，瑞士信贷方面当地时间16日早些时候宣布，将从瑞士中央银行借款最高500亿瑞士法郎，约合540亿美元，瑞士信贷也成为2008年金融危机以来首个接受央行救助的大型全球性银行。...……更多
2023-03-18 22:48:00华尔街,华尔,股市,银行业,欧美,银行
...华夏银行龙岩市分行存在流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用违法违规事实，2023年12月29日，金融监管总局龙岩监管分局依据《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该分行合计处以60万元罚款。长汀...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款事项负有责任，对时任该行营业部总经理吴斌警...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
昨日A股沪指1月25日放量反弹，尾盘一度涨超3%，收复2900点关口。南财金融终端显示，截至收盘，沪指涨3.03%，深成指涨2%，创业板指涨1.45%。盘面上，中字头个股集体爆发，上海本地股持续活跃，大金融股继续走强，房地产板块...……更多
2024-01-26 17:03:00新加坡,信贷,中国,房地,总局,情报
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继年初举牌银行股后，又见险资举牌券商股。 12月4日，新华人寿保险股份有限公司（新华保险，601336.SH；01336
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行业向上，方正阀门为何却向下？来源|时代投研作者|陈佳鑫编辑|李乾韬【导语】从2023年末申报IPO到过会不足一年，三桶油的供应商“方正阀门（方正阀门集团股份有限公司）”的IPO之旅颇为顺利
2024-12-04 20:16:00
险资5年来首度举牌券商股。12月4日，新华人寿保险股份有限公司（简称“新华保险”）发布关于举牌海通证券H股公告称，公司于2024年11月28日通过二级市场集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股股份至5
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