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...会、中国人民银行于2022年7月7日发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，银保监会商人民银行按照风险可控、稳妥有序原则，推进信用卡行业创新工作，通过试点等方式探索开展线上信用卡业务等创新模...……更多
2023-10-29 03:46:00信用卡,纠纷,信用,互联网,互联,金融
...）制发的检察建议。2022年，宝应县检察院在办理多起涉信用卡刑事犯罪案件时发现，不法分子冒用他人身份信息实施犯罪，致使受害者的信用报告出现不良记录，成为“被动失信人”，给生活带来极大不便。“被动失信人”还...……更多
2023-10-15 07:30:00同心圆,社会,检察,建议,宝应,宝应县
...一般，为了筹措费用及时出国务工，不少人向银行贷款或信用卡透支交费，但约定好的出国时间一再推迟，不仅出不了国，每月还要借钱还贷，严重影响了他们的生活。在了解报案人的现状后，姜巍决定在立案侦查、依法办案的...……更多
2025-03-24 12:40:00铁证,南通,卫士,全力,数据,犯罪
...文转自：正义网正义网讯(通讯员曾甜甜 柯美中)“亲,办信用卡吗?额度3至5万!”在金融业飞速发展的当下,信用卡给人们的日常生活带来了便捷,同时也给了不法分子一些可乘之机。推销人员邱某以上门办理信用卡为幌子,盗刷十余...……更多
2023-11-23 13:29:00眼皮子底下,眼皮,信用卡,信用,邱某,阳新县
...自：检察日报王某等人组织技术人员攻关，开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App，并通过多家下游公司对该App进行推广。两年多时间里，王某等人开发的这款App，先后吸引了301万人注册会员，总交易笔数1.54亿次，套现、...……更多
2024-05-20 07:22:00神器,推广,开发,王某,赵某,徐某
...服务、恶意逃废金融债务，保险领域非法代理退保理赔，信用卡领域不正当反催收等重点方向，依法严打信用卡诈骗、骗取贷款、贷款诈骗、保险诈骗、非法经营、虚假诉讼、合同诈骗等各类犯罪活动。要强化研判分析和线索延...……更多
2025-03-14 17:23:00公安部,金融,集群,总局,监管,违法
...罗某因开店投资失败亏损较多，于是产生了赚点快钱用于信用卡周转的想法。恰在此时，其在微信群内看见有人发送“低付出高收入”广告，于是互加了好友。对方声称工作轻松，只需提供银行卡号就能直接获利，其间所有产生...……更多
2023-03-16 07:54:00周转,警方,男子,资金,罗某,犯罪
...不对称，设计出各种骗局，令人防不胜防。中国民生银行信用卡中心特别提醒广大民众，非法集资犯罪主要呈现出五大典型特征，需高度警惕。伪装合法外衣，骗取信任根基。不法分子为骗取民众信任，常常成立公司，租用高档...……更多
2025-07-14 10:13:00民生银行,信用卡,民生,特征,典型,信用
...能力阅读提示近年来，冒用他人身份信息恶意办理贷款、信用卡的情况不时见诸报端。法律专业人士认为，一方面与公民个人信息保护意识不强有关，另一方面是由于一些金融机构办理业务时未严格落实身份核验要求。“没签过...……更多
2025-01-02 08:00:00小额,身份,老王,信息,个人,银行
...。执行法官还调查发现，陈冒还使用该身份证办理了五张信用卡。后来，公安机关接到线索称，陈冒疑似拥有两张身份证，经过查证属实后，注销了陈冒骗领的身份证，并补录了陈已的死亡信息。真相：冒用身份者终获刑罚掌握...……更多
2024-04-02 21:16:00法院,姐妹,身份,江津,身份证,法官
...一是输入密码时注意遮挡；二是选择正规商铺消费；三是信用卡“四大件”妥善保管；四是境外消费谨慎使用信用卡；五是公共WIFI下进行网上支付慎用；六是陌生短信中的链接，请勿点击。为增强宣传活动的吸引力和影响力，...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...直接实施电信网络诈骗者、帮助实施电信网络诈骗，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...，冯前程发现张某、王某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息，他紧盯资金账号这个唯一破案线索，仔细询问受害人相关细节，通过犯罪嫌疑人提供给受害人的收款二维码，细致研判资金流向和警务综合信息研判分析，最...……更多
2023-02-01 16:51:00余名,嫌疑人,前程,嫌疑,一线,前程
...于购物或享受优惠的心理，设计出种种骗局。为此，广发信用卡提醒大家， 在购物中要保持警惕，保护好个人银行卡、支付账号、密码等信息，切勿点击不明链接。据某地警方公布的案例，近日，市民小许在网购时加入了“双...……更多
2024-11-11 13:57:00广发,双十,信用卡,诈骗,信用,电信
信用卡会收取一定金额的年费已经是众所周知的常识，但是一般情况下，银行都会推出年费减免活动，刷上几笔或者交易额达到一定金额就免除年费。不过最近，却有多位网友在小红书上发帖表示，自己被民生银行(4.080, 0.01, 0.2...……更多
2024-03-08 00:01:00民生银行,太深,套路,信用卡,民生,激活
...诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供信用卡或者转账取现的，可以诈骗罪共犯论处。而在其他情形之下，则应当适用帮助信息网络犯罪活动罪。刑法关于帮助信息网络犯罪活动罪的规定在属性上定位为堵截性...……更多
2023-02-18 06:05:00均衡,处罚,幅度,范围,犯罪,帮助
...子”。“目前社会上非法吸收公众存款、组织领导传销和信用卡诈骗这几类犯罪是比较高发的，近几年随着网络科技以及互联网金融兴起，经济类犯罪也披上了一层高技术的外衣，使得人们更加难以区分。”河南澜清律师事务所...……更多
2024-05-15 23:16:00干货,诱惑,活动,假币,公安,犯罪
...查询方知钱被取走，在银行工作人员提醒下报警。法院以信用卡诈骗罪判处朱某某有期徒刑10个月并处罚金2.5万元。法官提示，老年人须重视对个人信息的保护，不轻易泄露个人隐私；对陌生电话须提高警惕，遇疑问可拨打110或9...……更多
2024-01-09 03:46:00套路,养老,诈骗,个人,信息,诈骗
...受贿款引起了左芳的注意。她发现，郑某好友利用自己的信用卡帮助郑某接收转移受贿款50万元，而郑某妻子则通过银行将这笔钱兑换成加元后汇往了加拿大，两人涉嫌洗钱犯罪的线索初露端倪。
该院将线索移交公安机关，并...……更多
2023-02-14 06:25:00难办,案子,检察,犯罪,案件,临淄区
...犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止进出口的货物、妨害信用卡管理、骗取出口退税等犯罪活动，社会危害大，严重侵害市场经济秩序和金融管理秩序。2023年8月，专案组将该案上下游犯罪线索通过公安部部署全国集群战役收网...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
近日，2024年国际质量创新大赛获奖名单揭晓，广发信用卡中心申报的“创建全流程智能防赌反诈教育体系项目”荣获教育创新类别一等奖。项目以全流程智能防控与金融消费者权益保护教育为核心，通过技术赋能构建起覆盖事...……更多
2025-05-29 10:58:00广发,银行业,一等奖,大奖,大赛,质量
...务有限公司（下称“广律深圳公司”）及代理合作机构向信用卡、贷款逾期客户预先收取服务费，承诺在一定期限内实现2.5折化解债务，事实上是以骗取客户资金和加盟费为目的，目前因涉嫌犯罪被宁夏银川市金凤区公安分局立...……更多
2024-09-23 20:01:00骗局,背后,还是,债务,银行,债务人
...、区委政法委书记张杰指出，随着金融行业的快速发展，信用卡诈骗、保险诈骗等犯罪不断发生，严重损害广大人民群众的财产权益。玄武区始终坚持人民利益为先，以“守护者”“解忧人”定位，依法惩处破坏金融管理秩序、...……更多
2024-06-14 15:18:00玄武区,玄武,南京,防线,关爱,市民
...去年11月，市民张先生收到一条网贷广告的短信，由于其信用卡到期急需流动资金归还，便点击链接下载了网贷APP。在登录、注册的过程中，张先生忽视了手机跳出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了A...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
...机已注册微信号并绑定了酒店负责人名下的一张交通银行信用卡，酒店负责人将该微信号支付密码告知武某让其对酒店直播内容进行打赏以提升人气。2021年7月，武某未经酒店负责人许可，通过微信联系“套现”人员对该信用卡...……更多
2024-05-30 05:57:00信用卡,形式,信用,行为,行为,犯罪
本文转自：广州日报南沙法院发布信用卡及消费类贷款纠纷案审判白皮书网贷借款人呈年轻化趋势广州日报讯 （全媒体记者章程 通讯员王君）近日，广州市南沙区人民法院（广东自由贸易区南沙片区人民法院）发布信用卡及消...……更多
2024-03-29 04:01:00借款人,趋势,案件,借款人,纠纷,白皮
...单处罚金。此外还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等，可能给个人带来牢狱之灾。纳入信用记录依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...60人。该案被公安部列为全国经侦系统“夏季行动”打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”14起重大信用卡套现犯罪集群战役之一，全省夏季行动经济犯罪“十大战役”。开展了打击证券期货犯罪专项行动。破获全市首例股票场...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...众防范意识，有效遏制电信网络诈骗案件高发态势，浦发信用卡揭露电信诈骗新套路，并为消费者提供实用的防骗指南。 市民李女士接到自称是某银行信用卡中心工作人员的电话，对方称李女士的信用卡存在异常消费，需要立...……更多
2025-03-15 09:53:00钱袋子,钱袋,套路,信用卡,诈骗,提示
...“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。在通报的以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪一案中，2019年5月起，徐某为谋取非法利益，伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
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因筹划控制权变更停牌多日的皮阿诺(002853)于本周二复牌，股价“一字”涨停。周三，该股早盘小幅高开1.40%，盘中股价一度大跌近9%
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12月13日，在贵州贵阳举办的第二届CCF中国数据大会上，华东师范大学联合国内代表性高校、科研机构、行业企业及地方数据局等60余家单位
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