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...通报，近期依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，同时，警方并公布了报案专线。有投资者反馈，报案专线基本上没停过，经常占线。而此次和合系突遭立案调查，很...……更多
2024-04-11 14:09:00侦查,违规,运作,资金,公司,林强
...情通报》，依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。图片来自警民直通车杨浦公众号目前，警方暂未公布“和合系”公司案件进展。但红星资本局注意到，天眼查APP显示...……更多
2024-10-14 13:48:00大佬,万余人,万余,资本,林强,公司
...德底线。其中，最具代表性的是他如何处理关于汶琥集团违规贷款的匿名邮件。面对这份可能引发巨大风波的邮件，林强经历了激烈的内心挣扎。他可以选择装作没看见，安心经营好自己的支行；他也可以选择追查到底，坚守银...……更多
2024-09-06 01:58:00前途无量,看点,前途,职场,缺点,林强
...安全构成了严重威胁，挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团伙浮出水面今年3月8日，泰州市公安局经侦支队接到省厅经侦总队...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...支行和龙源中心支行的“打擂台”，人事斗争裹挟着职务违规问题愈加复杂。在联众银行创始人邱之彰的出面调停下，这场由汶琥集团引发的内部动荡最终以经侦介入、董事长邢礼自首而告终。剧集没有简单化地将林强查案的过...……更多
2024-08-31 16:26:00前途无量,前途,职场,银行,林强,龙源
...2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...山市公安局出具的《取保候审决定书》显示，“我局正在侦查新光圆成股份有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案，因犯罪嫌疑人周晓光、虞云新可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险，根据《中华人...……更多
2023-10-18 13:48:00新光,浙江,外甥,首富,蒸发,旗下
...资本存在多项问题，“老板跑路事件”已经立案目前仍在侦查当中。最新消息显示，目前投资人已组织维权团体配合警方调查，洛克资本在东莞的部分高管已被警方控制。据悉，此次涉及洛克资本管理的资金达12亿元，其中包含...……更多
2023-11-20 10:17:00洛克,投资人,股权,违规,警方,资本
从违规情形来看，近年来，资金占用行为的隐蔽性越来越强，以预付工程款、拆借备用金、隐瞒关联关系等形式，将资金转移至控股股东方，资金流转链条变长加大对“关键少数”的处罚，可以约束规范其行为，同时使上市公...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...禁入决定书》后，今年2月16日晚间，公司公布资金占用、违规担保相关事项进展，称应承担违规担保余额本金部分仍有6.6亿元，显示事情远未了结。另一边，因违规担保未披露等被股民索赔的事项，天润数娱至今仍与股民拉扯。...……更多
2023-02-18 14:59:00天润,索赔,股民,违规,处罚,天润
...走，因为他留有后手，就是和大企业合作，直接十个亿的资金到账，而且是长期合作。相比那些不好管理，手续反锁的那些散户而言，这种客户绝对优质。所以说，郝伟经营银行太过短视，只知道内斗消耗，从不会想着法的发展...……更多
2024-08-24 14:47:00林强,前途无量,赢家,前途,结局,林强
...不是去说。林强无论是遇到直接的打压、排挤，还是发现违规违法行为，他下意识选择都体现了内心的坚守和准则，但凡他不认可的，会用自己的方法反扑、去证明。男主角见招拆招、埋头干事，这样的职场环境才是现实。也正...……更多
2024-08-30 02:01:00棋手,前途无量,棋子,前途,职场,林强
因涉刚性兑付用自有资金垫付等多项违规，中国银河证券股份有限公司（简称“中国银河”，601881.SH、06881.HK）子公司被暂停私募产品备案3个月。7月5日晚，中国银河发布公告，全资子公司银河金汇证券资产管理有限公司（简称...……更多
2024-07-05 22:36:00子公,银河,子公司,违规,资金,证券
...康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，依法从严、全链条追诉犯罪，促推形成不敢犯、不能犯，...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...证监会下发的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案。这是2023年度最后一家公告被证监会立案调查的上市公司。同花顺IFind数据显示，截至2023年12月29日，在156家被证监会立案调查的A股上市公司或相关方中，因涉...……更多
2024-01-01 22:15:00七成,证监,上市公司,调查,公司,三盛
...。上交所要求福达股份及董监高人员采取有效措施对相关违规事项进行整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施。资料显示，福达股份主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等...……更多
2024-03-14 16:17:00福达,警示,违规,监管,再次,股份
...严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。建行罚单金额最高在被罚的5家金融机构中，建设银行的罚单金额最高。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...盾交由其他人员、脱离自身可控范围的情形。公安机关正侦查确认相关承兑汇票开具等事实，具体交由的人员尚待公安机关侦查确认。经超卓航科自查及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人确认，上海超卓公章、法人章...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...、时任董事（代董事长、总裁）邵明安等3人因其中两项违规行为被上交所通报批评。11月29日，上海证券交易所在官网发布关于对建元信托股份有限公司（ST建元、原安信信托，600816.SH）及有关责任人予以通报批评的决定。9月中...……更多
2023-11-30 18:55:00信托,整改,董事长,董事,批评,信托
...会秘书，不仅如此，自2022年1月以来，延安医药还因信披违规多次被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施，这也引发了监管在IPO中对其公司治理及规范运作的高度关注。大额分红合理性被问询报告期内，延安医药营收分别...……更多
2023-12-28 08:01:00延安,首轮,医药,延安,公司,医药
...4.2.7条、第4.2.11条第三项、第4.2.12条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。重庆赛诺、重庆金赛作为资金占用方，违反了本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条和《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.2...……更多
2024-09-30 18:13:00海药,海南,纪律,上市公司,公司,重庆
...事项和信息披露事项具体负责人，均未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，上述人员的行为违反了《审核规则》第二十九条和《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事(监事、高...……更多
2024-06-17 14:24:00晶华,海通,保荐,亏损,警示,证券
...才作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违...……更多
2023-11-17 17:47:00警示,时空,财务,科技,公司,上海证券交易所
...操作的判定标准。同时，将发现的涉嫌刑事犯罪线索移送侦查机关，联合进行刑事打击；将发现的机构行政违法线索移送监管部门，并联合对发现的高风险业务和机构及时进行预警和提示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...人和信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。上述人员行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管...……更多
2023-11-13 16:22:00一重,中国,警示,股东,控股,监管
...仍为非净值化通道类产品；三、个别产品为其他金融机构违规运作资金池类理财业务提供便利；四、存在产品投资限额授权不审慎、债券评级方法客观性不足、投资者适当性管理不足等问题。上述行为违反了《证券公司监督管理...……更多
2024-07-08 09:44:00国信,警示,证券,产品,管理,国信
...在进入大学前三个月，龚林强进入四川羽创环境管理有限公司望江项目部，作为暑假工体验一线环卫工作。作为机动人员，龚林强每天早上抵达的第一件事就是街面巡查。“街面巡查的工作，就是沿街捡白色垃圾。”龚林强一边...……更多
2024-08-26 13:48:00一线,三个,体验,大学生,工作,大学
...行总行授信审批部副总经理林强，因为不愿意在海笙生物公司有问题的贷款上签字得罪了顶头上司，他的师父，授信部总经理钱才，被调到地处偏远、业绩垫底的龙源支行做副行长。这也太假了吧，授信审批部副总经理的调动，...……更多
2024-08-19 12:39:00林强,前途无量,观感,前途,剧情,现实
...风发的银行人，他不愿为金钱权势所折腰，更无法接受总公司被歼侫小人所掏空。因此，林强宁愿被处罚，也不愿人云亦云。只不过林强没有想到，自己引以为傲的师父钱才竟也牵涉其中，甚至还与小人郝伟狼狈为奸。为此，林...……更多
2024-08-24 14:48:00林强,之人,前途无量,布局,前途,背后
...是夏馨女儿乐乐的银行账户中多了800万，来源不明的巨额资金，查不出源头，这件事是邢礼做的，他就是栽赃陷害，要把夏馨也牵扯进来送进去，这是肮脏的手段。
林强是误打误撞就进入了一个大棋盘，以为自己是下棋的人，...……更多
2024-08-25 20:49:00林强,前途无量,真相,前途,勇敢,林强
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