• 我的订阅
  • 头条热搜
他们用虚拟货币组织传销骗局
...生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们,我们应注意提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案……”11月5日,河南省淅川县检察院检察...……更多
...据最高人民法院网站消息,随着社会生活的网络化,网络传销犯罪在组织结构、参与模式、行为方式等方面都具有不同于传统传销犯罪的新特点,呈现隐蔽性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大的...……更多
...4个月。案例二:徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案2021年12月,新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查,徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下,在互联网上搭建网络APP,以...……更多
“投资一千赚五万” 拙劣骗局如何让万余人上当
...嫌疑人178名。“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”办案民警董文奇说,犯罪团伙建立大量微信群,裂变式发展下线,层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。蔡意彬介绍,该诈骗团伙组织架构...……更多
...丹)江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判,该案涉案金额超1亿元。至此,历经3年的案件终于划上句号。王某为镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江市公安局丹徒分局发现一个...……更多
...十堰日报天上不会掉馅饼地上到处有陷阱办案检察官揭秘传销新套路本报讯记者李平报道:传销到底如何运作、有何魔力,能让人深陷其中不能自拔?3月26日,记者采访了办理过多起传销案件的丹江口市人民检察院检察官助理贺...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币,最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
...真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,要增强风险防范意识,谨防上当受骗。2018年3月,被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP,后伙同被告...……更多
邮储银行龙岩市分行提醒您:网络交友要小心,骗钱骗心倍伤心
...朋友的劝说下到公安机关报警。二、风险揭示不同于其他骗局的“短平快”,网络交友这类骗局的最大特点是“放长线钓大鱼”。诈骗分子深知因长期单身或感情无寄托而渴望恋爱的群体是最易下手的对象,而这类受害者群体往...……更多
反转!报案人变嫌疑人 丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件
...经济犯罪宣传日近日,北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件,在这起案件中,公安部门经过调查,报案人自己就是嫌疑人。步入传销组织没赚到钱反被套闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱,一直寻找来钱快的“机遇”...……更多
币圈惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地...……更多
2022-12-11 15:52大案,小山,现金
数据导侦 ,深挖细查,莘县公安局侦破全市首例虚拟币传销大案
...据赋能、多侦联动、细致追踪,成功侦破“12.04”虚拟币传销案,抓获传销头目及骨干成员6人,上网追逃5人,追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案件,莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中...……更多
...维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台,以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元。据介绍...……更多
...雅安市公安局获悉,一种利用烟卡诈骗小学生电话手表的骗局已在雅安出现。▲嫌疑人张某被抓获。以烟卡为饵“借用”电话手表据民警介绍,2024年5月,雅安市公安局接群众举报,有行迹可疑的社会闲散人员,以送稀缺烟卡为...……更多
...甚至用‘推荐返利’等方式引诱用户发展下线,是典型的传销模式,一旦参与,风险很大。”北京京臻律师事务所律师宋刚明认为,披着区块链外衣的虚拟货币诈骗活动扰乱金融秩序,易滋生赌博、传销等违法犯罪活动,涉嫌破...……更多
...购买权等专属会员权益——当心!数字藏品背后暗藏集资骗局本报记者 裴龙翔 通讯员 陈淋清《工人日报》(2023年11月30日 06版)“数字藏品”“元宇宙”“虚拟货币”……这些“高大上”的概念往往与高科技、极具投资价值等...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...联系。在民警表明身份后,曹女士情绪表现异常,仍深陷骗局未能醒悟。沟通中,民警了解到曹女士此时在北京某医院从事陪护工作。民警迅速联系北京警方,同时与被害人时刻保持视频通讯,安抚被害人情绪直到北京警方与其...……更多
小伙网恋遭遇大妈 婚礼现场真相大白
...张某旁边的“伴娘”竟是张某14岁的大女儿。张某的婚恋骗局现场被识破,摄影师赶紧告知小刘父母,小刘父母第一时间报警并看守着张某及其女儿,不让其离开。公安民警到场后,面对民警讯问,张某如实交代,自己根本没有...……更多
...虚拟货币平台背后是一个组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发,平台注册会员总数已达1.8万余人,涉及13个省区市,交易流水20余亿元。2023年5月,专案组在多地展开集中收网,共抓获犯罪嫌疑人30名,但团伙主要...……更多
【风险提示】反诈风险提示——利用换汇转移涉案资金
...违法行为,务必遵守我国外汇管理制度,提防此类换汇新骗局,并举一反三,切勿上当受骗。本网记者:王子茜一审:李晓芳二审:李懿三审:雷晓明 ……更多
中国民生银行海口分行多举措守护市民“钱袋子”
...张某年仅19岁,因求职从北京来到海南,却不幸被骗至某传销组织,被强制要求进行电信诈骗行为,且身份证丢失、手机被没收。她立即采取行动,通知安保人员加强防控,最终保障张某安全与家人团聚。近年来,许多年轻人因...……更多
风险提示:警惕新型金融诈骗形式
...复杂性和信息不对称性,实施各种形式的诈骗。虚拟货币传销:通过金字塔结构发展下线,以高额回报吸引投资者,实质上是庞氏骗局。虚假ICO:首次代币发行(ICO)是虚拟货币融资的一种方式,但其中很多项目并无实际价值,...……更多
《草木人间》大银幕呈现传销洗脑 蒋勤勤吴磊演绎“母子决裂”
国内首部聚焦反传销题材电影《草木人间》由“黑泽明奖”获得者顾晓刚执导,吴磊、蒋勤勤、陈建斌、王佳佳领衔主演,讲述了刚毕业的大学生何目莲(吴磊饰)在发现母亲吴苔花(蒋勤勤饰)深陷传销泥潭时舍身救母的故...……更多
本文转自:解放日报“网联嘉”专挑老年人设传销骗局号称“第四方支付”,至案发已有40余万人参与,信用卡套现8亿元王闲乐/刘高明号称是在打造“第四方支付平台”“区块链刷脸支付系统”,实为拉人头搞传销。近日,记...……更多
...影台词:不是我们无能,而是敌人太狡猾了。和过往多数传销案例一样,骗子把项目包装成什么“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”,再冠以“盛世中华”之名,让“韭菜”们相信,自己慷慨解囊主观利己、客观...……更多
《草木人间》票房破亿,还原真实的“1080万传销骗局”
母亲耗费了数十万,甚至卖了自家房子去购买传销组织套餐,儿子劝说无果,只能加入传销组织“卧底”,最终将母亲解救出来,然而母亲却因被骗光钱财而精神崩溃,住进医院。这是近期上映的中国内地首部反传销电影《草...……更多
山东济南开展“打击传销规范直销”主题宣传月活动
中国消费者报济南讯(记者尹训银)“您对传销有了解吗?您知道什么是传销吗?您知道怎么防范传销吗?这张宣传画册有详细的讲解,也有我们的联系方式,如您遇到传销骗局千万记得给我们打电话,大家一定要守好钱袋子...……更多
...安部经济犯罪侦查局商贸犯罪侦查处四级主任科员殷浩、传销犯罪侦查处三级调研员王晓鸣,深入剖析“解码”此类骗局,为进一步深化打击、做好防骗宣传支招。记者:请介绍一下,影视投资类骗局中通常都有哪些骗术,为何...……更多
本文转自:人民法院报委托传销组织同事购买虚拟货币法院:参与传销且进行非法交易行为,委托合同无效本报讯 (记者 刘 洋 通讯员 周中超 姜 黎)为获暴利委托传销组织成员在传销组织网络平台开通会员、购买虚拟货...……更多
平安人寿山东分公司防范非法集资宣传月小课堂:股权投资、非法集资如何分辨?
...投资者进行协商。通过媒体、推介会、传单、手机短信、传销等方式进行公开宣传,以吸收公众资金,涉嫌非法集资。二是短期投资。私募股权投资通常是长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司,属于长线投资方式,投...……更多
更多关于社会的资讯:
天眼人物|叶辛:让山水、人文说话,讲好贵州故事
“我与贵州结缘是在56年前,贵州的山地给予了我很多创作的灵感。”茶桌上,煨好茶,75岁的叶辛静静讲述着自己的文学创作与贵州山水的关系
2025-01-24 01:28:00
东南网1月23日讯(本网记者 陈楠 通讯员 李进萍)近年来,福建鞋类产业不断深耕国际市场需求,依托晋江、莆田两大中国鞋都
2025-01-24 04:39:00
□ 本报记者 文丽娟□ 本报实习生 高紫琦近日,驯狗师潘宏在直播给网红狗“艾特”洗澡时,意外导致其身亡一事引发社会广泛关注
2025-01-24 05:07:00
凭借着瑰丽的想象、精彩的故事、强烈的代入感等,近年来,中国网络文学在全球的影响力不断扩大。近日召开的第三届上海国际网络文学周上
2025-01-24 05:07:00
根据交通运输部数据,截至2024年9月,全国共投放了1200余万辆共享单车,平均每天约2700万人次骑行。共享单车凭借其便捷优势
2025-01-24 05:07:00
年关将近,保洁订单量进入爆发增长期,多个家政平台进行调价。即便如此,经验丰富的保洁阿姨们俨然成了家政界的“明星”,档期安排得满满当当的
2025-01-24 07:03:00
寒假来临,儿童人身安全须时刻警惕。近日,一名男孩左手被简单包扎着、渗着鲜血,在家长的陪同下来到浙江省人民医院。“左手两根手指被机器链条压伤了
2025-01-24 07:03:00
昨天下午,位于杭州大厦的EONE STYLE生意十分忙碌。该店负责人杨先生表示:“随着农历新年的脚步越来越近,很多市民都要把头发做得漂漂亮亮地迎接新年
2025-01-24 07:03:00
刚放寒假,浙江省眼科医院(温州医科大学附属眼视光医院)杭州院区就挤满了前来检查、就诊的患儿及其家长。目前儿童眼部问题呈现出哪些共性与重点
2025-01-24 07:03:00
昨日,浙江召开2025年经济政策新闻发布会,会上公布了“8+4”政策体系,即8个政策包和4张要素保障清单,省级财政资金从1023亿元增加到1042
2025-01-24 07:03:00
北京时间1月23日,LG杯决赛决胜局,柯洁因不接受处罚选择退赛,韩国棋手卞相壹获得LG杯冠军。赛后,弈城围棋网以及国家队总教练俞斌回顾了事情的全部过程
2025-01-24 07:08:00
老家陕西,在杭州工作的小刘姑娘,经过候补、改签,买好了一张正月初五从西安回杭州的高铁票。几天后,她又发现正月初六,从西安回杭州的另一班高铁还有余票
2025-01-24 07:33:00
“跑”车1200公里  回家过个团圆年(记录中国)
本文转自:人民日报新华社记者  陈晔华文并图《人民日报》(2025年01月24日第 02 版)1月20日,孔令建夫妇回到家乡
2025-01-24 06:37:00
防患于未“燃”  平安过大年
本文转自:人民日报临近春节,尤其要注意用火用电用气安全——防患于未“燃” 平安过大年本报记者 亓玉昆《人民日报》(2025年01月24日第 11 版)江苏省泰州市高港区人民检察院检察官来到泰州港码头
2025-01-24 06:33:00
看见|奖车是个馊主意?17年561辆车是对奋斗者的承诺
烟台融媒1月23日讯(记者 贾楚航 实习生 贾园 通讯员 张妍)1月23日,总部位于山东烟台的杰瑞集团举行2024年度“金钥匙奖”授车仪式
2025-01-24 03:03:00