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...非法利益链条。公安部经济犯罪侦查局将打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪作为“夏季行动”的重点内容，组织开展“解债”类非法集资违法犯罪打击整治和养老领域非法集资犯罪专项打击，发起集群战役14起，部署重点省...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...网红“村长三人行”平台和“警民议事厅”微信群开展反传销、反集资、反诈骗宣传，用图文并茂的形式，向群众讲解假币识别方法，传授防范经济犯罪知识，提高群众防范意识。警企联动，深入辖区企业开展走访宣传。深入了...……更多
2024-03-23 18:04:00望江,打防,成效,警方,犯罪,经济
...字、买珠宝就能转运？有人相信这个说法，结果慢慢陷入传销组织编织的陷阱里。日前，经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处林某、吴某等4人有期徒刑六年六个月至五年不等，各并处罚金...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...市市场监督管理局官网对瑞莱士(深圳)健康管理有限公司传销案进行了行政处罚信息公示。瑞莱士(深圳)健康管理有限公司因传销违法被深圳市市场监督管理局福田监管局罚款100000元;没收违法所得28405.00元。处罚依据如下：禁止...……更多
2024-02-23 17:32:00健康管理,传销,深圳,违法,健康,管理
...“灵修”等旗号从事非法培训活动的案例，来了解“精神传销”的危害。打着“灵修”“灵魂塑造”等旗号对学员实施精神控制2022年初，多地公安机关接群众举报，发现某组织神化首要分子，打着“灵修”“灵魂塑造”等旗号...……更多
2024-03-27 10:41:00起底,灵魂,公安,机关,精神,控制
...调，加大对电信网络诈骗、网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等打击力度，坚决遏制网络违法犯罪多发势头。围绕做好2023年政法工作，会议指出，坚决贯彻总体国家安全观，切实维护国家安全。国家安全是民族复...……更多
2023-01-08 21:23:00网络,势头,力度,违法,犯罪,中央
...换贷”“转贷降息”再到“吸收存款”，各类集资诈骗、传销活动、非法黑中介游走在灰色地带，通过层层包装，钻监管漏洞，而这一违规行为也将被严打。《意见》指出，依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪。保持对非法吸...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...）据企查查App，近日，周氏黄金珠宝（武汉）有限公司因传销行为被恩施市市场监督管理局罚款160万元，并没收违法所得8.8亿余元。行政处罚信息显示，2021年9月11日，恩施市市场监督管理局接恩施市人民政府交办指令：周氏金...……更多
2023-01-13 22:38:00周氏,黄金珠宝,监管部门,武汉,传销,监管
...电影《草木人间》即将上映,蒋勤勤吴磊搭档演母子揭秘传销洗脑骗术 半岛全媒体记者黄靖斐国内首部反传销题材电影《草木人间》定档4月3日全国上映,凭借对于传销话题的社会关切与母子之间的真挚感情收获众多关注。主演蒋...……更多
2024-03-23 02:29:00骗术,传销,传销,蒋勤勤,草木,泥潭
本文转自：遵义日报1.传统传销拉人布局过程传销的本质是欺诈（致幻），传销的噱头是一夜暴富（画烧饼），传销的发展是不断变换噱头（必须），传销的主要特征是拉人头（人脉），传销的目的是牟取非法利益，根本特点是...……更多
2024-03-25 13:04:00传销,传销,发展,人员,入门费,利益
...走街串巷发放宣传单，并与群众进行沟通交流，讲解新型传销、非法集资的惯用手段和套路，告知群众参与传销活动和非法集资的危害性。同时，提醒群众“传销诱惑是陷阱，天上不会掉馅饼”“非法集资危害大，小心思量莫上...……更多
2024-03-07 17:48:00钱袋子,走街串巷,钱袋,一家子,民警,一家
...丹)江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判，该案涉案金额超1亿元。至此，历经3年的案件终于划上句号。王某为镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月，镇江市公安局丹徒分局发现一个...……更多
2024-04-16 16:31:00镇江,江苏,传销,金额,公安,王某
...能获得几万几十万的“国家红利”这些都是诈骗，或者是传销执迷不悟，将血本无归千万不要相信近期，江阴市公安局璜土派出所接到群众反映，有一名老人向身边人四处借钱，情形十分可疑。民警迅速找到当事人陆老汉了解情...……更多
2023-10-10 23:31:00七旬,看吧,报警,群众,投资,平台
...电影节上入围了“最佳影片”提名，就一个文艺属性的反传销电影故事来说，电影节期间不仅入围大奖，同时还获得极好的观众口碑，也是相当不容易。反传销题材的电影近些年基本上看不到，目前也没有一部正儿八经揭露传销...……更多
2024-03-26 16:33:00建斌,蒋勤勤,传销,颠覆,电影,传销
...见面后民警发现该受害群众手机内安装的是一款涉众型的传销软件民警判断受害者应该不止一人为此办案民警在对这名群众进行劝阻的同时立即会同经侦民警对该APP进行深入研判经过研判民警们发现周村本地群众已经有30余人安...……更多
2023-01-15 18:06:00周村,警方,群众,成功,民警,群众
...投进了几千块钱。”这里提到的张健董事长曾经从事非法传销，其操控的五行币传销组织涉案金额达十几个亿。就在林师傅投资不久，张健因传销罪被判处12年有期徒刑。不过，林师傅的推荐人江某连却这样告诉林师傅，盛世中...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...证公司的小辫子——引言。 【本文主笔：安宁】#张庭涉传销案撤销原因曝光#陶虹徐峥夫妇，也安全落地了事件很突然，过程很狗血，结果太反转！用这几句话来形容张庭和林瑞阳这对明星夫妻旗下的公司涉嫌传销被调查，后来...……更多
2023-10-29 22:21:00林瑞阳,调查,张庭,小辫,小辫子,调查取证
...涉恶犯罪128人。从严追诉非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪384人；全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，起诉1247人，同比上升29.2%；依法提前介入、从严从快办理缅北电信网络诈骗犯罪系列专案。在检察环...……更多
2024-01-17 16:06:00检察,环节,损失,群众,检察,采纳率
...公众存款罪118件205人，非法经营罪34件91人，组织、领导传销活动罪23件56人、信用卡诈骗罪20件23人。2023年非法吸收公众存款罪的件数、人数占金融犯罪案件总数的68.9%和51.8%，居金融犯罪案件量第一位。金融犯罪新类型案件不断...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...邓海鹏对学员进行洗脑和精神控制的手段，最终是为了以传销、加盟、进阶等现代营销模式达到敛财渔色等目的。警方查明，该组织在全国设置八大片区，成立十家“心扬声”公司，相关涉案账户370个。在该非法团体活动期间，...……更多
2024-04-23 21:01:00头目,年半,央视,现实,学员,服从性
...出经济犯罪，结合有关案例向群众讲解了关于非法集资、传销、银行卡犯罪、假币等民生型经济犯罪方面的预警防范知识，进一步提高群众防骗意识。针对群众关心的非法集资、传销等涉众型犯罪，现场开设了咨询台和举报台，...……更多
2024-01-26 22:31:00潼南,遂宁,两地,犯罪,公安,宣传
...近日才通过BOSS直聘找工作，结果遭遇 “李鬼”公司，被传销人员控制，最后死在了天津静海区的一片水坑旁。事情发生之后，几乎人人都在追问：谁是罪魁祸首？人们都想揪出一个大恶人，为整个事负责。很多人喜欢读金庸，...……更多
2023-12-05 10:53:00大学生,大学,社论,恶人,求职,恶人
本文转自：漯河日报为进一步加大打击传销力度，提高群众的防范意识，营造和谐稳定的社会环境，10月10日，市打传办和郾城区打传办联合在黄河广场举行反传销进社区集中宣传活动。活动现场，工作人员通过悬挂宣传标语、...……更多
2023-10-11 07:29:00郾城,传销,宣传,社区,传销,宣传
...技术及网络科技的飞速发展，网络诈骗、网络赌博、网络传销等网络犯罪高发，电子数据成为惩治相关犯罪的关键性证据。为有效精准打击犯罪，办案人员必须高度重视电子数据的审查，切实履行证明责任，确保准确认定案件事...……更多
2023-12-05 07:06:00刑事,数据,电子,数据,电子,同一性
...第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景，按照传销模式推广信用卡套现微信小程序，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费。经查，该平台发展会员24层、58491人，涉及全国30个省、自治区...……更多
2023-11-17 15:35:00达拉特旗,达拉,公安局,公安,经营,成功
...日照经开区市场监管分局工作人员在向赶集商户发放打击传销宣传资料。春节临近，为防范传销违法犯罪分子利用春节人员返乡过节时机开展集聚式传销活动，日照经开区市场监管分局来到集市，通过发放宣传资料、接受咨询及...……更多
2023-01-19 08:58:00大集,传销,宣传,传销,日照,开区
...大队配合办案部门强势“亮剑”。在助力贺兰“全区打防传销示范县”创建中，出台《贺兰县公安局办理传销违法犯罪案件指导意见》，指导办案部门将辖区内甘肃、陕西、青海等传销体系连根拔起，一举逮捕犯罪嫌疑人47人。...……更多
2023-01-20 06:54:00排头兵,排头,执法,贺兰,执法,贺兰县
...，一家永州地方国企。
而此次拍卖的大厦，跟一起特大传销大案有关，一起\"假慈善真敛财\"的传销大案，叫做\"善心汇\"传销大案。传销人员通过所谓的“扶贫济困、均富共生”，名为精准扶贫，实为非法传销。传销头目为张...……更多
2023-12-06 17:30:00昆明,湖南,高端,写字楼,拍卖,写字
...非法经营等常见多发的民生“小案”要快侦快破。对网络传销、非法集资、非法经营等关系群众切身利益的涉众型经济犯罪案件予以重拳打击。积极回应人民群众对经侦工作提出的新要求，坚持办理案件与追赃挽损并重，及时依...……更多
2024-02-23 09:23:00攻坚,民生,全省,案件,公安,机关
...时，五年间江西法院坚决依法惩处非法集资，组织、领导传销活动等涉众型经济犯罪，持续加大洗钱犯罪打击力度，依法审结电信网络诈骗及其关联犯罪案件14025件，易扬锋等38人跨国电信诈骗案入选最高人民法院十大典型案例...……更多
2023-01-12 18:03:00江西,农民工,法院,年来,农民,江西
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