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...管分局行政处罚信息公开表显示，因未按规定报送涉刑案件信息，对泉州银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行安全保卫部负责人谢华东进行警告处罚。 ……更多
2024-06-05 12:06:00件信息,刑案,泉州,银行,泉州,处罚
...保监分局近日连发6张罚单，淮滨农村商业银行因涉刑案件信息迟报、员工违法发放贷款等被处罚。行政处罚表显示，河南淮滨农村商业银行股份有限公司因涉刑案件信息迟报、员工违法发放贷款、挪用资金，信阳银保监分局对...……更多
2023-04-21 16:32:00商业银行,淮滨,河南,处罚,违法,员工
...审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...显示，中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息。时任中国农业银行阿拉尔兵团分行纪委书记王林对中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息的事项负有责任，受到警告并被罚款7万元。时任原中...……更多
2024-08-01 14:11:00阿拉尔,阿拉,农业银行,兵团,分行,支行
...支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实，根据相关法律，福建监管局对中国银行福州市晋安支行作出合计罚款70万元的处罚决定；对责任人林晨曦作出给予警告的处罚决定；对...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...罚信息表显示，信阳市浉河区农村信用合作联社因涉刑案件信息迟报、员工违法发放贷款，信阳银保监分局对其罚款60万元。汪贺旭对信阳市浉河区农村信用合作联社员工违法发放贷款的违法违规行为负直接经办责任，信阳银保...……更多
2023-04-21 16:23:00信阳,河区,罚单,联社,分局,信用
...尤广宇，因1.信用卡增额业务调查不尽职;2.未落实涉刑案件信息报送要求，依据1.《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》第一点，《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十一条，《...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...理水平。记者了解到具体的处罚内容，例如，迟报涉刑案件信息，系2020至2022年，有四起外部人员针对网商银行的贷款诈骗。网商银行向公安机关报案之后，没有及时向国家金融监督管理总局浙江监管局报备。重大关联交易未经...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...英保险代理有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、泉州银行股份有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被处罚。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表（泉...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
...国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...理总局网站显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行、泉州分行、泉州陈埭支行分别被处以罚款30万元、50万元、50万元。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔202...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...尽职，员工异常行为管控不到位，国家金融监督管理总局泉州监管分局对中国民生银行股份有限公司泉州陈埭支行处以50万元罚款。对原中国民生银行股份有限公司泉州陈埭支行员工朱贤斌禁止终身从事银行业工作。时任中国民...……更多
2024-01-05 11:29:00民生银行,泉州,支行,民生,处罚,银行
...办工作，社区工作人员通过泉州市“一体化平台”录入办件信息受理，并将申报材料转化为电子材料上传，办理结果通过平台线上直达街道，街道工作人员可实时对社区送审的办件进行审批，缩短了办件时限，近距离服务居民，...……更多
2023-11-25 12:04:00鲤城,泉州,政务服务,服务,邻里,便民服务
...属支行员工异常行为排查不到位，国家金融监督管理总局泉州监管分局对中国民生银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任中国民生银行股份有限公司泉州分行人力资源部纪检监察岗谢晓菁和时任总经理张杰分别给予...……更多
2024-01-05 11:28:00民生银行,泉州,分行,民生,处罚,员工
...赁项下信用证开证前调查不尽职，国家金融监督管理总局泉州监管分局对华夏银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:27:00华夏银行,泉州,华夏,分行,处罚,调查
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因未审慎办理债券投资业务，债券资金未按约定用途使用，国家金融监督管理总局泉州监管分局对泉州银行股份有限公司处以30万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-05 11:31:00泉州,审慎,债券,处罚,业务,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工异常行为管理不到位；经营性物业贷款贷前调查不尽职，贷款被挪用；向资本金未同比例到位的项目提供融资，对交通银行股份有限...……更多
2024-07-08 13:37:00交通银行,泉州,分行,银行,交通,泉州
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款贷前调查不尽职，导致个别担保人脱保，对泉州银行股份有限公司东海支行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对...……更多
2024-06-05 12:07:00东海,担保人,泉州,不力,支行,担保
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工管理不到位，员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理有效性不足；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...个人贷款管理不尽职，信贷资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastd...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...华夏银行股份有限公司龙岩分行，华夏银行股份有限公司泉州分行分别被处以罚款60万元、50万元，华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群被给予警告。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...国银保监会福建监管局公布一则行政处罚信息，平安银行泉州晋江支行涉嫌违法违规被罚款50万元，相关责任人被终身禁业。中国银保监会福建监管局公布的行政处罚信息公开表显示，平安银行泉州晋江支行存在个人汽车消费贷...……更多
2023-02-14 05:13:00平安,终身,员工,银行,泉州,平安
...30日中国银保监会公开信息显示，平安银行股份有限公司泉州晋江支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月18日收到银保监会泉州监管分局的行政处罚决定书。具体如下：平安银行股份有限公司泉州晋江支行（法人/主...……更多
2023-01-30 19:55:00晋江,泉州,平安,支行,违法,银行
...处罚信息涉及3家银行机构。时任厦门银行股份有限公司泉州分行营业部总经理助理的陈伟平因对厦门银行股份有限公司泉州分行商户实名制落实不到位的违法违规行为负有责任，4月3日，中国人民银行福州中心支行依法决定对陈...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...审批持续开展；3、未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；4、未按规定公示服务价格信息；5、个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；6、非洁净转让信贷资产，虚假出表；7、违反规定提高存款利率；8、未确定贷款资...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管局行政处罚信息公开表显示，分别对中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司、中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司泉州经济技术开发区营销服务部、中国人...……更多
2024-06-05 12:05:00人保,泉州,财险,公司,中国,费用
...中国质量新闻网中国质量新闻网讯 2023年1月10日，福建省泉州市市场监督管理局网站公开2022年12月食品、药品行政处罚信息，涉及泉州市泉浦商贸有限公司、丰泽区鑫怀食品加工厂、泉州市汇霖医疗器械有限公司等单位。2022年12...……更多
2023-01-12 12:04:00泉州市,行政处,泉州,福建省,福建,管理局
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