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洗钱团伙盯上数字人民币,浙江警方破获首起数字人民币洗钱案
...布消息,上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币,正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近,绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
...外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。该团伙使用900个数字人民币账户取现。 图片来源/上海警方掌握相关证据后,警方锁定了肖某等11人的“跑分”团伙,并将该团伙一举捣毁,查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍,利...……更多
10岁女孩玩游戏被骗四千多元,警方顺藤查获一“数字钱包”跑分团伙
...行卡号、远程“扫脸”等步骤,并未在手机上安装“数字人民币”APP。“数字人民币”APP“绑卡”,充值、转账等行为均在犯罪嫌疑人的电子设备上操作。所以,很多未成年人在被骗后一直以为自己没有进行过“转账”操作就“...……更多
公安机关“净网”行动打击案例:黑客团伙非法控制”老年机“1440余万部,全链条非法获利一亿余元
...商城平台APP自2022年11月份起遭到黑客入侵,损失近50万元人民币。广东佛山网安对新某潮APP进行代码分析,发现该APP存在多个系统漏洞,犯罪嫌疑人通过技术手段抓取系统传输的数据包、篡改系统数据等方式非法增加巨额商城积...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...金往来符合汇兑型地下钱庄特征。“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户,朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,...……更多
用网络“会员制”传播淫秽视频牟利 安徽无为警方跨省抓获嫌疑人22名
...播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币一百二十万元;从犯刘某因犯传播淫秽物品牟利罪被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元;蓝某(下线主要代理人员)因犯传播淫秽物品牟利罪被判处...……更多
11人,判了!赃款全数追回并返还!警方提醒!
...就标价几万元。经查,该团伙设立的直播间共骗取被害人人民币超百万元。目前,卢某毕等11名被告人因构成诈骗罪已被判刑,赃款全数追回并返还被害人。警方提醒,谨防网络直播间“赌石”骗局,网络交易转账切不可轻易将...……更多
九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
...款的洗钱犯罪链条,一举抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额人民币800余万元。犯罪团伙购买的纪念钞。本文图片均为黄浦警方 供图 今年9月,黄浦警方接到线索,某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订,以他人银行卡...……更多
假币从何而来查源头锁定关键
...假币被依法打击处理过,当时他手上持有的还是假的老版人民币,涉案的制假窝点也已经被打掉。20年后,他手里的假币又是从何而来的呢?为了查清这些假币的源头,警方决定围绕这个卖家展开进一步调查。在调查了一段时间...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...元。最终张某被法院判处有期徒刑两年四个月,并处罚金人民币一万元。公安部治安管理局官方微博在近日发文称,销售黄金等商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款。同时,不要随意提...……更多
...罪案件2430起、抓获犯罪嫌疑人7092名。李彤表示,在全球数字经济时代,网络技术给人民群众的生产生活带来了前所未有的便利,也带来了前所未有的风险,其中衍生出了以网络空间为场地、以网络技术为手段、以信息系统和数...……更多
句容警方打掉一在多地张贴“同城约炮”小广告诈骗团伙
...贴纸”地推团伙涉案金额高达102万泰达币(USDT),约合人民币700多万元。目前,这一案件还在进一步审理中。 ……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...交代,赌博群的筹码是一种叫“佑见币”的虚拟货币,与人民币的兑换比例为1:1,新人玩家要先和金主兑换“佑见币”才能参赌,当玩家不玩了,还要向金主提现,过程中会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌...……更多
兼职每小时赚200元实则为诈骗团伙接线?已有情侣双双被判刑
...会进行扣款。于是耿先生根据对方指示下载了一个“数字人民币”App,注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后,对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款,需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上,耿先...……更多
...野生动物案,抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额1500余万元(人民币,下同),团伙获利逾百万元。目前,该案4名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪被依法执行逮捕,其余犯罪嫌疑人被依法取保候审。今年2月,上海...……更多
美一犯罪团伙盗窃价值30万美元乐高玩具 藏在不同地点被警方缴获
...窃乐高玩具的嫌犯被逮捕,被盗玩具价值30万美元(约合人民币217万元)。加利福尼亚州公路巡警表示,嫌犯在商店里盗窃限量版的乐高玩具,并将它们藏在四个不同的地点。警方进行搜查后,缴获了大量玩具。报道称,乐高限...……更多
一张照片搜出全网偷拍视频?揭露“梅超风”的骗局
...秽视频81段、淫秽图片7张,共收取群成员进群门槛费合计人民币20余万元。目前,上述涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。来源:法治日报 ……更多
浙江警方押解148名缅北电信网络诈骗嫌疑人
...成功破获案损百万电诈案件9起,持续迭代升级“台州市数字化智慧反诈平台”,持续推进“金钟罩”“反骗码”“国家反诈APP”等防诈小程序全民推广应用,实现覆盖人群608余万人次。在黄岩试点推进银行金融机构陌生人首次...……更多
烟台警方打掉一个专门盗窃地下室财物犯罪团伙
...3小时撬盗小棚的团伙被全部抓获同时追回价值约2万余元人民币的物品被盗部分物品审讯中3人盗窃理由出奇一致“没有钱,偷酒换钱……”“想过被抓,没想到这么快被抓……”重要提醒地下室不是保险柜不要在车库、地下室存...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...“货款”,收到“货款”后再到银行结汇,将美元兑换成人民币。整个过程中,余某所控制的“四川华能达科技”等多家公司,层级分明、分工明确,业务员负责伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料,联系并接收虚...……更多
...表示,该团伙在6年内偷走了价值400万美元(约合2899万元人民币)的珠宝。当地警方表示,从2018年7月21日到2024年3月30日,这个盗窃团伙在6年里闯入了该州25个社区,并以南亚裔家庭为目标。被盗珠宝中包括钻石、其它宝石和首...……更多
搭建53个色情网站,山西警方打掉一个利用互联网实施黄、赌、诈的犯罪团伙
...谢某交代,在网站首页发布一条广告的费用是5000至7000元人民币不等,在播放页发布广告的费用是6000至9000元不等。为了招揽客户投放,谢某还自己主动放置了其他非法广告链接。被警方抓获时,共有三个赌博和色情直播平台在...……更多
...时才清点完成,最终确认这一团伙的涉案价值约300余万元人民币。目前,涉案的18名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,这一犯罪链条的产、供、销各环节被彻底斩断。警方提醒消费者,假冒伪劣商品所使用的材料通常不符...……更多
“211”特大跨境电信网络诈骗案 一审公开宣判
...十二年不等的刑期,并处罚金;追缴各被告人退出的赃款人民币200余万元,按比例发还各被害人;扣押在案的汽车、首饰等财物依法处置后,按比例发还各被害人。责令各被告人在各自剩余份额内连带退赔各被害人经济损失。 ……更多
贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
...抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币,下同)。资料图:警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判,发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇,严重扰乱金融市场秩...……更多
贵州摧毁跨国地下钱庄,从越南缉捕主犯两名
...买珍稀植物制品为名,通过境内代理寻找客户,收取客户人民币后,以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾,再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品,最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易,...……更多
...涉案虚拟币价值约400万元。2023年10月19日,本案在龙泉市人民法院判决。此外,丽水云和张某某网络水军团伙开发销售群控刷单软件案、丽水松阳李某某被侵犯公民个人信息案入选全国网安重大典型案例;丽水遂昌张某等人诽谤...……更多
美国3000万美元抢劫案恐成悬案 专家:由顶级犯罪团伙实施
...个货币储存设施于3月31日晚被盗走3000万美元(约2.17亿元人民币)现金,警方至今未确定任何嫌疑人。据美国《纽约邮报》4月7日报道,一位专家表示,此案可能成为悬案,无法侦破。当地警方称,抢劫犯在没有触发任何警报的...……更多
上海警方重拳打击治理电信网络诈骗 既遂数实现四年连降
...重点强化资金端预警劝阻,间接避免民众损失86.9亿余元(人民币,下同)。在追赃挽损方面,上海警方筑牢资金流出“防护盾”,做精做细做优“接报快处”机制和“资金防阻体系”,强化警企联动,对涉诈资金线上查冻挽损、线...……更多
公安部通缉的缅北电诈头目明学昌上个月曾亮相
...索和协助抓捕的有功人员,公安机关将给予10万至50万元人民币奖励。 明学昌曾是缅甸邦议会议员此次发布的悬赏通告,也证明中国警方打击电信诈骗犯罪的决心:天网恢恢,虽远必诛!这也是中国警方自10月以来,再次对电诈...……更多
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杭州人能打“飞的”上班:100张498元早鸟票已售空,一小时可往返上海迪士尼
近日,浙江省杭州市有企业开通从湘湖直升机飞行基地到未来科技城的直升机线路,推出低空巴士服务,原本至少50分钟的车程耗时仅用10分钟出头
2024-12-10 17:46:00
听泉赏宝和埃文凯尔西湖约饭,网友:太开门了
12月9日,听泉赏宝和埃文凯尔在西湖边约饭了!听泉赏宝表示,今天不赏宝,招待远道而来的美国朋友埃文凯尔。这也是埃文与听泉的杭州湖山游——浙江卫视文化开年节目特别策划中的一部分
2024-12-10 17:46:00
小米YU7目前正在进行大规模路测,YU7商标已遭抢注
小米集团董事长雷军12月10日在微博表示,小米YU7目前正在进行大规模路测,预计明年六七月正式上市。 关于为什么明年上市的车要提前公布
2024-12-10 17:49:00
博主投诉医院卖变质米饭反遭起诉,检测结果出来为何这么难?
近日,有博主在社交平台发布信息反映,自己因为此前投诉医院食堂售卖变质米饭,接到了诉讼请求为“道歉十天、下架视频、赔偿8960元”的民事起诉状
2024-12-10 17:49:00
祝贺!两位中国科学家入选《自然》十大科学人物
《自然》杂志10日发布了2024年十大科学人物(Nature's 10)。《自然》特写部编辑布兰登·马赫表示,“今年的十大科学人物对科学界和全世界产生了不容忽视的影响
2024-12-10 17:51:00
闹心!西安一小区墙体倾斜用6根木棍撑着,邻居两物业为一堵墙闹上法庭
两个小区一墙之隔,这面墙已出现倾斜,却没有维修,只用6根木材支撑着,存在安全隐患。对于如何解决僵持不下,双方物业因此走上法庭打官司
2024-12-10 17:52:00
周末夺冠,谷爱凌周一已回牛津上学,网友:这是下课抽空来拿个冠军
12月7日,2024-2025赛季国际雪联单板滑雪和自由式滑雪U型场地技巧世界杯上,中国滑雪运动员谷爱凌在自由式滑雪女子组决赛中
2024-12-10 17:52:00
什么?一所小学有829张乒乓球桌?!
一所小学居然有829张乒乓球桌?这不是天方夜谭而是电子科技大学附属实验小学的校园特色“奇景”走进这所小学的五个校区首先映入眼帘的就是整整齐齐排列的乒乓球桌操场边
2024-12-10 17:53:00
作家日签 | 张曙光:从照片里走出的只是他的影子
本期诗人 张曙光张曙光,诗人、翻译家。1956 年生于黑龙江省望奎县,著有诗集《小丑的花格外衣》《午后的降雪》《张曙光诗歌》《闹鬼的房子》等
2024-12-10 17:58:00
近日,杭州一家长因为辅导孩子作业时被其拖拖拉拉的行为气到血压飙升至240,被送进医院。此前,也有家长因辅导娃作业生气,诱发中风
2024-12-10 14:37:00
催收无解时代:负债人的出路应该是多元化解
根据银保监会2023年统计,商业银行不良贷款余额达2.98万亿元,不良贷款率为1.63%。更令人担忧的是,信用卡逾期半年未偿信贷总额已突破1096
2024-12-10 14:43:00
大河网讯 12月10日,由河南省互联网协会主办的新一代互联网技术及应用培训会在郑州成功举办,培训会主题为“低空经济新机遇
2024-12-10 14:46:00
河北新闻网讯(闫德见、张慧哲)12月2日至4日,2024中国企业家博鳌论坛系列活动在海南博鳌举行。新河县在主会场设立展区
2024-12-10 14:48:00
云南消防39只搜救犬“考编”失败?回应:本批“上岸率”仅1/3,已有八百多人报名领养
近日,云南省消防救援总队、中国救援云南搜救犬机动专业支队(以下简称云南搜救犬支队)发布通告,为了给39只“未入编”的犬只找到一个新的归宿
2024-12-10 14:50:00
近日,张家口农商银行北门外支行为客户提供上门办理社保卡激活服务,获客户称赞。当日下午,一名男性客户前来该行办理社保卡激活业务
2024-12-10 14:54:00