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...红。随着时间的推移,更多的朋友开始相信李某,纷纷向其转账“投资”。同时,为了避免事情败露,每次转账后,李某都会要求朋友删掉记录,并且以只跟一个人合作为由,不让其告知其他人。收到“投资”后的李某会将一部分资金投...……更多
2023-11-01 12:04:00余人,烟酒,高价,渠道,男子,低价
...，以商品有质量问题为由索赔，该化妆品公司被迫向李某转账人民币1690元。之后李某将此事告知张某，张某未予阻止。2023年4月底，李某又通过自己的抖音账户在网络直播平台购买了一款面包。收到商品后，李某在面包的包装内...……更多
2023-11-23 16:51:00直播间,毛发,母子,索赔,虫子,直播
...鸟，便萌生了买几只养着玩的想法。2022年6月，李某先后转账1700元，向柯某购买了2只画眉鸟。2023年3月，李某又转账800元，向另一名网友购买了2只画眉鸟。10月18日，李某因涉嫌危害珍贵、濒危野生动物罪被取保候审。警方提醒...……更多
2023-11-21 00:43:00画眉,男子,李某,画眉,易门县,易门
...导受害人加其私人社交账号，在一些社交软件上进行私下转账交易，最终导致受害人被骗。典型案例：2023年10月28日，孙某（ 化姓，36岁）在闲鱼APP低价购买极地海洋公园门票，后发现无法使用，被骗549元。防骗贴士 ： 无论是...……更多
2023-11-11 09:02:00双十,杭州,警方,购物,受害人,诈骗
...湖区大禹学校山西省忻州市原平市南城街道山西省晋城市阳城县北留镇皇城村内蒙古自治区满洲里市北区街道海关社区内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华西街道办事处辽宁省本溪市明山区新明街道程家社区辽宁省锦州市凌河区辽...……更多
2024-01-24 09:27:00示范点,基层,示范,名单,全国,街道
...亲友和领导，以此为要挟对李某实施敲诈。李某先后数次转账损失高达13万余元。案发后，淄博市公安局刑侦支队会同博山分局迅速成立专案组开展侦破工作，在调查取证基础上，侦查民警历时数月，通过对海量网络数据进行综...……更多
2023-12-08 13:24:00淄博,警方,犯罪,集团,淄博,犯罪
...变现后，李某通过刘某乙等人的账户将8万余元赃款分6次转账给翟某。“我信用卡里的钱去哪了？”几天后，信用卡卡主杨某吃惊地发现自己的信用卡里8万余元额度都被使用光了，并且有多笔非本人交易记录，他随即联系银行，...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...
正打算节省开支的杨先生听闻之后颇为心动当即给李某转账4000余元交托其存入平台账户内可一连数日杨先生也没有收到之前许诺的“返利”询问李某也是各种托辞无奈之下杨先生选择了报警
民警根据杨先生反映的情况找到了...……更多
2023-12-25 17:49:00好事儿,房租,补贴,好事,李某,先生
...作一度陷入僵局，经细致讯问，其回忆称在乘坐车辆操作转账时，曾发生过交通事故。民警根据此线索通过摸排锁定了作案车辆信息。8月1日，办案民警在济南市历下区某宾馆将操作洗钱转账的操作手张某、谭某抓获归案，至此...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人）抓获。20...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...异，但没有过多狡辩，随即如实回答，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”被带进执法办案管理中心的李某，很快交代自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的想法。经朋友介绍知晓，当“...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...险提示如下：一、基本情况案例：荣某通过手机银行办理转账汇款业务失败。经核实发现，荣某名下账户被湖北省某公安局刑侦支队冻结，据了解，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...彩礼范畴？原告们提及的彩礼包含各流程的现金、红包及转账，“三金”等物品折现，办酒席花费、购房购车款、子女满月酒礼金等。被告驳回的理由包括但不限于：嫁妆应当折损，原告主张的部分款项有误或未接收，不存在原...……更多
2024-03-21 09:51:00彩礼,纠纷,彩礼,纠纷,李某,双方
...局盐湖分局解州派出所大同市公安局平城分局北街派出所阳城县公安局凤城派出所内蒙古自治区赤峰市公安局红山区分局桥北派出所托克托县公安局燕山营派出所通辽市公安局科尔沁分局施介派出所辽宁省大连市公安局高新园区...……更多
2023-11-25 09:25:00枫桥,派出所,任城,济宁,任城区,公安
...等合计75万元。该笔赔偿款，被死者就职的公司通过银行转账的方式汇至李某姑妈李某某的账户上。因为该笔赔偿款的分割，李家祖孙产生了分歧，李某将奶奶、姑妈告上法庭，请求法院对该笔赔偿款进行分割。调解：双方达成...……更多
2023-01-09 15:19:00祖孙,赔偿金,法庭,死者,李某,赔偿金
...兄妹”相称？近日，上海一年过八旬的老伯来到银行要求转账给自己的“好妹妹董卿”...老伯是怎么认识董卿的？又为何要给她转账？银行人员发现不对劲后立即报警...老伯咬定：就是董卿！12月12日上午10点半左右，静安公安分...……更多
2023-12-20 11:47:00老伯,老伴,巨资,哥哥,老伯,民警
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...不好，癌症晚期，病情恶化与这个事也有很大关系，这个事成心病了。提醒所有老人，千万要保持头脑清醒，不要相信‘天上掉馅饼’，不要再上当受骗，否则会毁了自己的晚年生活。”这里也提醒广大老人，一定要守好自己的...……更多
2024-02-20 19:15:00西安,老太,白酒,老太太,房子,老太
...天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时，由于金额受限，客户前来柜台办理提额并查询返现金额是否到账。向阳路支行员工意识到客户可能遇到了网络诈骗，立即带领客户至柜...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
婚姻关系存续期间，丈夫多次转账给第三者，妻子发现后起诉“小三”，钱能不能拿回来？能拿回来多少？请看沁阳市人民法院审理的一起确认合同无效纠纷案件。基本案情陈某与张某于1980年登记结婚，后因结婚证遗失，于2010...……更多
2023-12-14 13:51:00情人,转账,利息,同居,法院,丈夫
...和茶水。几圈牌打下来，罗先生输掉2.7万余元，用支付宝转账7笔，转账时扫的都是商家收款码。
回到家后，妻子发现了罗先生的异常，平时从不打牌的他竟然在牌桌上输掉了2万多元，而且说话时眼神呆滞、精神迷离，这让她...……更多
2023-12-12 10:25:00赌桌,酒水,上海,损失,生意,精神
...蹇硕的叔叔违规夜行，也被曹操用五色棒杀死，一时间洛阳城的权贵都变得规矩起来，曹操因此得罪了很多权贵，但又碍于曹崧的权势，将曹操调往顿丘任县令。178年，曹操因为堂妹夫牵连被免去官职，闲赋在家。但曹操这块璞...……更多
2023-01-05 14:50:00兖州,统一,兖州,孙权,治所,青州
...河北法制报□杨猛“小王经常来我家，和我说过凡是要我转账的，一准儿是骗人的，幸好没上当啊。”赤城县某村村民张大爷总是接到陌生电话“嘘寒问暖”，有一天对方介绍理财产品给张大爷，要求加微信好友转账。张大爷立...……更多
2024-05-07 09:01:00村民,亲戚,警察,群众,小王,赤城
...钱吧。”2021年11月1日，接到雷某的消息，张某立即向他转账6万元，11月4日再次转账9000元。11月5日下午，雷某打来电话，告诉张某自己正在房管局办理房产业务，让他赶紧打款1万元。接下来就是源源不断的付款信息，3万元、1.6...……更多
2023-01-17 05:48:00套路,雷某,张某,房产证,房产,被害人
...警上门核实！”当民警找到她时，发现其已经向诈骗分子转账两万元，经过对相关内容核实，民警确认刘女士遇到诈骗，随后立即将其带回派出所，并对转账银行账户做紧急止付。“中奖信息是假的，中奖交流群里的这些人，除...……更多
2024-05-01 18:53:00骗子,个人,民警,女士,李某,老赵
...借钱，每次从几百元到几千元不等，杨某陆陆续续给李某转账共计1.7万元。不久后双方分手，杨某要求李某偿还借款1.7万元，李某承诺慢慢偿还，却立马将杨某的微信、支付宝、电话等联系方式拉黑。无奈之下杨某将李某诉至法...……更多
2024-04-11 13:59:00网恋,法院,女友,李某,杨某,熊某
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支付、转账、缴费。2022年2月3日至4日期间，李某在银行预留的手机号码收到系统发送的短信验证码及付款码若干，通过此种方式李某借记卡账户发生6笔消费共计9994元。李某遂向...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
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