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...融监管总局日常监管的必选项。不过最近，六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实，被罚款430万元，金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。根据处罚内容，中国银行主要违法违规事实包括：部分重要信息...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...智能化已经逐渐成为银行业高质量发展的方向。近年来，中国银行积极落实国家建设“数字中国”战略部署，切实履行国有大行责任担当，不断提升数字金融服务能力，为服务经济社会高质量发展贡献中行力量。“万亩绿洲”接...……更多
2023-03-13 08:57:00中国银行,新篇,新篇章,中国,银行,数字
...47.17%的象山国民村镇银行发布相关公告，表示该行收到了中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书，原因是有关董事、监事的报酬事项，没有由股东大会审议，也没有公告披露。不仅银行本身被出具警示函...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...总额2935.28亿元，营业机构覆盖全省所有市（州）县。在中国银行业协会公布的《2022年中国银行业100强榜单》中排名第46位。来源：金融界 ……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...犯罪形成部门合力。今年1月30日人民银行发布的《2021年中国反洗钱报告》显示，2021年，人民银行各级分支行共对638家义务机构开展了反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构401家，罚款金额3.21亿元，处罚违规个人759人，罚款...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...的是国内首家食物银行，也是全球食物银行网络（GFN）在中国大陆的唯一授权会员单位。截至，绿洲盛食社已在全国设立486个派发点，与373个捐赠方建立合作关系。
食物银行的发展有成效，也有阻碍。绿洲创始人李冰在接受采...……更多
2024-05-31 10:38:00垃圾桶,垃圾,食品,食物,食品,剩食
...点布局，迅速从8家发展至20家，辐射五省12市。2020年，《中国村镇银行发展报告（2020年）》）获审核通过，被出版为国家智库报告，该报告课题组参与单位包括九江银行，蔡丽平也是课题组成员。△位于北京的九银村镇银行。...……更多
2024-07-29 10:43:00九江,教育片,罚单,行长,警示,多年
...近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立专项整改小组，对照监管各项要求，全面深入自查整改，制订详细改进计划，...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...经讯 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行秦皇岛分行因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为，被罚款30万元。时任中国银行秦皇岛市国际城支行客户经理董鸣旺对中国银行秦皇岛分行存在银行承...……更多
2024-08-15 11:01:00银行,秦皇,秦皇岛,中国银行,承兑,汇票
...被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银行）、中国建设银行股份有限公司（下称建...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...最大的银行罚单。在国有大行收到的罚单中，最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为，被中国人民银行没收违法所得，并罚款3664.2万元。同时，中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚，处罚金额从1万...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、信用卡汽车分期业务调查不尽职；2、放宽合作机构准入条件；3、案件...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国建设银行股份有限公司（...……更多
2023-02-17 18:39:00金融机构,违规,依法,违法,行为,机构
中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，金融监管总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...行广东省分行原党委书记、行长黄明祥；另两人分别来自中国银行和建设银行，分别为中国银行河南省分行原党委委员、纪委书记王建新，中国建设银行浙江省分行原党委委员、副行长劳新江。安丽艳、张晓辛、华耀纲、黄明祥...……更多
2024-06-03 21:56:00死刑,金融,违规,银行,新江,财物
...经讯 7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行辽源分行因未核实借款人验资报告与生产经营真实性、未测算借款人营运资金需求并合理确定贷款结构两项违规，被罚款30万元。时任中国银行辽源东丰支行客户经...……更多
2024-07-26 15:58:00辽源,中国银行,银行,借款人,验资,生产经营
...个月，农业银行收到的的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单数量相呼应，农业银行的罚没金额也最多，达3931...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
最近南方周末开发的“牧羊犬——中国金融业合规云平台”统计分析显示，2023年第三季度，1105家机构和2881名个人合计被罚145.31亿元，受罚机构数量则是银行业居首，而受罚金额榜单中，邮储银行排名第三，受罚金额为4169万元...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...贷后管理不到位；内部控制不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项负有责任，对时任无锡分行贸易金融部副主任丁莉进行警告并处罚款5.5万元处罚。因对贷后...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...局公布的行政处罚信息显示，因18个主要违法违规事实，中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日。同时，时任中国建设银行个人...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...11月13日电，据国家金融监管总局网站披露，华美银行（中国）有限公司因“生产环境安全管控不足”和“生产数据安全管控不足”两项违规被责令整改并处罚款60万元，时任华美中国信息科技部主管仲蔚被监管警告。财联社记者...……更多
2023-11-13 16:53:00银行,罚单,违规,外资,生产,安全
7月25日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元；同一天另有罚单显示，中国银行辽源分行也因违法违规事项被罚款30万元。证券之星注意到，...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...李群出生于1967年5月，上海人，大学文化，1986年7月加入中国共产党，1983年11月参加工作。在担任上饶银行董事长前，李群长期在江西金融监管机构任职，曾担任中国人民银行鹰潭市分行监察室干部、副科级监察员、金店经理、...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前，共涉及中国进出口银行、邮储银行、网商银行等6家银行机构，合计罚款达1670万元。从处罚原因来看，受罚银行违规行为仍主要集中在信贷领域，同时，部分银行理财业务违规也...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...，包带也被扯断。6月12日，邮储银行温州分行回应表示，中国邮政温州市分公司高度重视该问题，于5月29日-5月31日期间通过调阅监控录像、前往马屿派出所及与该客户保持沟通联系，详细了解该事件经过及双方纠纷调解情况，...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
本文转自：中国新闻网中新网景德镇4月7日电(巫发阳 朱定文 许光平)近日，走进江西景德镇市乐平市，漫山遍野的茶园进入了黄金采摘期，各处的茶山上都能看到茶农们忙碌采摘的身影。高家镇山田村红旗水库库区内，十余位...……更多
2024-04-07 20:51:00乐平,新希望,绿色银行,江西,茶园,万亩
据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、内蒙古自治区包头市监委对中国工商银行总行投资银行部原副总经理安丽艳严重违纪违法问...……更多
2024-05-07 16:34:00银行部,党籍,总行,副总,违规,经理
...要涉及光大银行的理财和信贷两大业务线。2022年5月2日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表，中国光大银行理财业务存在多项违法违规行为，被罚款400万元。就在同一天， 光大银行旗下的光大理财有限责任...……更多
2023-02-11 13:10:00光大银行,投资者,基金,银行,投资,光大银行
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