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罚款430万!中国银行9项违规,疑指向百亿“绿洲工程”
...融监管总局日常监管的必选项。不过最近,六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实,被罚款430万元,金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。根据处罚内容,中国银行主要违法违规事实包括:部分重要信息...……更多
金融圈震动!规模超5000亿的上市银行出事了,原董事长落马被查! 曾是其上市操盘手,有近40年银行从业经历...
...总额2935.28亿元,营业机构覆盖全省所有市(州)县。在中国银行业协会公布的《2022年中国银行业100强榜单》中排名第46位。来源:金融界 ……更多
中国银行泉州分行等4家银行涉嫌违法违规被处罚 2024-01-05
...近日,中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款;5名相关责任人被警告、罚款。经查,中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违...……更多
快钱支付再换帅,能否走出“弃子”阴影?
...被处以罚款。收千万罚单后,快钱曾回应称,此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立专项整改小组,对照监管各项要求,全面深入自查整改,制订详细改进计划,...……更多
农商行成违规“重灾区” 2024年银行持续严监管
...最大的银行罚单。在国有大行收到的罚单中,最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为,被中国人民银行没收违法所得,并罚款3664.2万元。同时,中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚,处罚金额从1万...……更多
违规收取贷款承诺费等 工行、邮储等10家金融机构被罚 2024-01-04
中国消费者报福州讯(记者张文章)近日,金融监管总局福建监管局发布11则行政处罚信息,工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实,受到罚款处罚,9名相关责...……更多
三季度罚没4169万,资产负债“偏科”,邮储银行内控隐忧渐显
最近南方周末开发的“牧羊犬——中国金融业合规云平台”统计分析显示,2023年第三季度,1105家机构和2881名个人合计被罚145.31亿元,受罚机构数量则是银行业居首,而受罚金额榜单中,邮储银行排名第三,受罚金额为4169万元...……更多
因18项违法违规事实,建行被罚没3791万元
...局公布的行政处罚信息显示,因18个主要违法违规事实,中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中,总行2041.879382万元,分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日。同时,时任中国建设银行个人...……更多
...11月13日电,据国家金融监管总局网站披露,华美银行(中国)有限公司因“生产环境安全管控不足”和“生产数据安全管控不足”两项违规被责令整改并处罚款60万元,时任华美中国信息科技部主管仲蔚被监管警告。财联社记者...……更多
上饶银行被罚500万:原行长副行长等6人同步被罚,原董事长已被双开
...李群出生于1967年5月,上海人,大学文化,1986年7月加入中国共产党,1983年11月参加工作。在担任上饶银行董事长前,李群长期在江西金融监管机构任职,曾担任中国人民银行鹰潭市分行监察室干部、副科级监察员、金店经理、...……更多
(乡村行·看振兴)江西乐平万亩茶园采摘忙 “绿色银行”孕育致富新希望
本文转自:中国新闻网中新网景德镇4月7日电(巫发阳 朱定文 许光平)近日,走进江西景德镇市乐平市,漫山遍野的茶园进入了黄金采摘期,各处的茶山上都能看到茶农们忙碌采摘的身影。高家镇山田村红旗水库库区内,十余位...……更多
大连银行现券做市权限被暂停 违规债券代持交易缘何屡禁不止?
...被予以严重警告后,大连银行现券做市权限被暂停整改。中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)日前宣布,前期,大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为,被予以严重警告自律处分。目前,该行...……更多
吕晓东被双开,出资与信贷客户联建房产、索要优惠,违规发放贷款
记者 范佳据中央纪委国家监委网站11月15日消息,中国农业银行浙江省分行原党委委员、副行长吕晓东被开除党籍和公职。双开通报称,经查,吕晓东身为国有金融企业党员领导干部,初心不正、党性缺失,目无党纪国法,对党...……更多
中信银行等多家银行违规被罚 2023-12-06
中国消费者报报道(记者聂国春)近日,金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表,涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中,中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没...……更多
...多家银行因为涉房融资、贷款违规被监管部门重罚,包括中国农业银行、广发银行、大连银行、宁夏灵武农村商业银行等,囊括国有大行、股份行、城商行、农商行等银行机构。(财联社记者 彭科峰) ……更多
...财联社1月4日电,国家金融监督管理总局官网信息显示,中国光大银行股份有限公司长春分行因为贷前调查不尽职、贷款资金支付管理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位等“五...……更多
中国民生银行银行管理咨询委员会原副主席邢本秀被开除党籍 【中国民生银行银行管理咨询委员会原副主席邢本秀被开除党籍】财联社12月4日电,据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、黑龙江省纪委监委消...……更多
新年伊始多家银行领罚单 监管要求对金融违规零容忍
...,1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单,建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元,合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看,泰隆银行杭州分行因“贷前...……更多
金融反腐追踪|1月至少10人被处分,9人被指破坏组织人事
...干部,分别为国家开发银行原党委委员、副行长王用生,中国太平保险集团原党委委员、副总经理肖星,中国光大集团原党委书记、董事长唐双宁,中国工商银行原党委委员、纪委书记刘立宪。其中,肖星被“双开”,王用生、...……更多
进出口银行原基建办公室主任王学超被判12年半:受贿超680万元,违规放贷2300万美元
2024年1月15日,山东省东营市中级人民法院对中国进出口银行原基建办公室主任王学超受贿、违法发放贷款一案公开宣判,以受贿罪判处被告人王学超有期徒刑十年六个月,并处罚金六十万元;以违法发放贷款罪,判处有期徒刑...……更多
农行吉林省分行原高级专家陆俊波被双开:违规发放贷款,形成...
据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、吉林省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、吉林省通化市监委对中国农业银行吉林省分行原高级专家陆俊波严重违纪违法问题进行了纪律审查...……更多
大连银行三项违规被罚550万
...局给予警告的行政处罚决定。公开资料显示,大连银行是中国东方资产管理股份有限公司旗下重要子公司,成立于1998年3月,注册资本75.5亿元,在北京、上海、天津、重庆、成都、沈阳、丹东、营口设有8家异地分行,在大连设...……更多
受贿均以亿计!一年内3名金融系统落马干部被判死缓、终身监禁
...三位被判处死缓、终身监禁的金融干部,另外两位分别为中国人寿集团原党委书记、董事长王滨,温州银行原行长吴华。澎湃新闻梳理发现,三人均收受大额贿赂,其中,孙德顺受贿超9.795亿元,王滨受贿超3.25亿元,吴华受贿超...……更多
(经济观察)重磅监管条例审议通过 中国百万亿元级大市场如何发展?
本文转自:中国新闻网中新社北京11月25日电 24日召开的中国国务院常务会议审议通过《非银行支付机构监督管理条例》,这份全新监管文件将影响一个百万亿元级(人民币,下同)市场的发展。中国非银行支付市场庞大。据中国...……更多
中行江西省分行原行长张东向被开除党籍:退而不休”,大肆进...
中央纪委国家监委网站讯据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、江西省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、江西省宜春市监委对中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向严重违纪违法问...……更多
进出口银行一名干部被双开:长期以借为名大搞权钱交易
据中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、山西省纪委监委消息:日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国进出口银行纪检监察组、山西省监委对中国进出口银行风险化解督导工作一组原组长朱灿璋...……更多
因贷款管理不当,中国银行克州分行被处罚30万元
...2023年11月28日国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局对中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行出具文号为克金监罚决字〔2023〕1号的行政处罚:因违规收取信贷资金受托支付划拨费;个人贷款贷后管理不到位,做...……更多
海峡银行、招商银行、中意人寿等被处罚 2023-12-26
中国消费者报福州讯(记者张文章)12月22日,金融监管总局福建监管局发布5则行政处罚信息,福建海峡银行股份有限公司(以下简称海峡银行)及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行(以下简称招行福州分行)等金融机...……更多
环迅支付3宗违规被罚500万 与身份不明客户进行交易等
中国经济网北京11月16日讯 中国人民银行上海市分行网站日前公布行政处罚信息公示表(2023年第173期)。行政处罚决定书(上海银罚字〔2023〕18号)显示,迅付信息科技有限公司存在以下违法行为:1.未按规定履行客户身份识别...……更多
三季度困境重重,三盛教育深陷漩涡
...三盛教育在公告中透露,公司与公司原董事长林荣滨收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,二者均被立案调查。2月6日,林荣滨申请辞去董事职务,理由是“个人原因”。2月24日,戴德斌通过选举成为三盛教育董...……更多
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在读书的时候,老师总喜欢通过成绩的排名,给我们排教室里面的座位。成绩好的,总是离黑板最近;成绩不是那么好的,比如我,总是离黑板很远
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卢伟冰4个字评价Redmi K70至尊版:产品很狠
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苹果中国官网上线iOS 18介绍页面:全程未提AI 个性化成最大亮点
7月4日消息,苹果中国官网最新上线了iOS 18介绍页面,详细展示了iOS 18的新设计和新功能。值得注意的是,页面中全程没有提及iOS 18的最大亮点——AI
2024-07-04 14:05:00
现实版狂蟒之灾!一个月内第二起 印尼女子被巨蟒吞下身亡引围观
7月4日消息,据国外媒体报道称,印度尼西亚南苏拉威西一个月内发生第二起巨蟒吞人事件。报道中提到,一名36岁的印尼女子西里亚蒂早上外出为孩子买药时失踪
2024-07-04 14:16:00
202万亿位 圆周率创新纪录!用了28块61.44TB SSD
快科技7月4日消息,独立存储研究机构StorageReview与闪存领导厂商Solidigm联合宣布,将圆周率计算到了小数点后202万亿位(确切地说是202
2024-07-04 14:16:00
大华股份与中国铁塔签署战略合作协议将开展智慧物联技术创新研究
7月3日,大华股份与中国铁塔股份有限公司(以下简称"中国铁塔")签署战略合作协议。双方将基于各自在智慧物联领域的技术能力与建设成果
2024-07-04 14:30:00
启迈QIMA助力中国企业拓展拉丁美洲和西班牙市场
6月27日,"西班牙及拉丁美洲经贸法律合作论坛暨西班牙语国际法律服务中心揭牌仪式"在深圳成功举行。本次论坛由深圳市律师协会
2024-07-04 14:30:00
投资10万元,拥有一家自己的小酒馆!
当下的都市生活节奏越来越快,许多人面对重重生活压力而产生焦虑,而这就需要进行释放和治愈。小酒馆,作为城市中的一方温馨角落
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