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...家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...金公司及相关责任人被罚。今年以来，中金公司频收监管罚单，有25个IPO保荐项目已终止。财报显示，上半年，中金公司营收净利双双下滑。中金公司被证监会立案的相关调查结果落地。10月26日，中金公司发布公告称，公司收到...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...东资信评估有限公司在内的6家机构合计收到3446.645万元的罚单。涉及的违法行为类型方面，其中5家涉及未按规定办理备案，4家涉及未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，4家涉及违反独立性要求，5家涉及违反一致...……更多
2024-02-02 19:46:00罚单,金额,机构,资信评估,资信,信用
...款550万元。据不完全统计，今年以来，徽商银行已接获多罚单，总罚款金额约1365万元。今年1月10日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息披露，徽商银行股份有限公司因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业...……更多
2024-10-23 17:38:00徽商,银行,管理,徽商,银行,人民币
近期，中国人民银行泰州市分行开出多张罚单，分别涉及3家银行，总罚款金额67.5万元。具体来看，江苏长江商业银行股份有限公司，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款50万元。此外，程某庆（时任江苏...……更多
2024-10-29 16:37:00商业银行,长江,江苏,信用,银行,商业
...频率不高。据企业预警通数据，今年三季度信托收到28张罚单，合计处罚金额1547万元。由于理财公司大多为近年来新设，监管处于过渡阶段，理财公司的罚单暂时不多，今年前10个月理财公司收到4张罚单，合计处罚金额1635万元...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
...467.46%。资产质量备受质疑。众安保险：左手收购，右手罚单 近来，众安保险两大新闻占据热点，一边是以超10亿元收购上海外滩两处物业，另一边是收监管1号罚单。截至2023年12月31日，众安保险实现保险服务收入275.35亿元，同...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统计，95股中已有22股收到了证监会下发的行政处罚决定书，16股收到了行政处罚事先告知书，罚单下发速度加快。同花顺iFinD显示，*ST慧辰、首开股份、灵...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...断强调。因为，普惠金融的道路上，一个都不能落下。据中国人民银行官网消息，2024年1月以来，中国人民银行对7家核实为拒收人民币现金的单位及相关责任人依法作出经济处罚，最高罚款金额为5.5万元。随着移动支付的普及，...……更多
2024-05-18 08:13:00畅通,现金,人民币,人民,评论,现金
...、控制及缓释等维度上对各类风险进行全面管理。最终，罚单揭开了锡商隐患的风险管理漏洞，而在罚单背后，锡商银行的高管履历以及主营个贷业务模式，也为这家最年轻的民营银行加上了特色鲜明的标签。公开资料显示，锡...……更多
2024-08-20 14:29:00隐患,风险,增长,银行,消费,银行
...权资产应用了1.2倍的乘数。东南亚最大银行，年中刚遭大罚单公开信息显示，星展银行成立于1968年，原名新加坡发展银行（Development Bank of Singapore），是新加坡政府成立的一家发展融资机构。在20世纪90年代末加速海外扩张，并...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...亮生于1973年，曾任中国金融出版社编辑、记者、干部，中国人民银行办公厅干部，银监会办公厅主任科员、副处长、处长，原银监会办公厅副主任，原银保监会办公厅副主任。2020年5月，孙先亮任职大家保险监事长。目前，大家...……更多
2024-10-17 10:23:00子公,罚单,子公司,阴影,总经理,资产
...土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元。中国人民银行内蒙古自治区分行7月31日披露的行政处罚决定信息公示表（下称“罚单”）显示，土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元，涉及的违法行为类...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...一年。值得注意的是，从此前监管公布的“终身禁业”的罚单来看，被罚员工多涉及重大案件或金额特别巨大。比如，去年4月，中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行员工吕鹏玲被予以“禁止从事银行业工作终身”的处罚，...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...新闻网中新社北京1月11日电 题：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈中新社记者 郭超凯反电信网络诈骗法施行以来，近期上海、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北京商报记者称，公司高度重视监管意见，诚恳接受处罚与监督，积极推进整改落实，当前已完成整改工作...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...假币收缴、鉴定管理规定；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行银川中心支行对其警告，罚款102.1万元。三 广东分行党委委员、副行长肖辉任河南分行党委委员。肖辉此前还曾任交通银行东莞分行行长。去年10月肖辉刚获...……更多
2024-08-27 10:33:00交通银行,人事变动,分行,变动,人事,调整
...，非银支付机构正式迎来了新规配套监管细则。7月26日，中国人民银行官网正式发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》（以下简称《实施细则》），自发布之日起施行。《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《管...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
凤凰网财经讯 9月4日，中国人民银行滨州市分行披露的罚单显示，中国银行两家支行因未按规定加强非柜面转账管理，合计被罚款10万元。中国银行滨州胜滨支行因未按规定加强非柜面转账管理，被罚款5万元。中国银行博兴支...……更多
2024-09-04 18:24:00柜面,中国银行,银行,转账,中国,支行
...假征信问题被消费者投诉。6月14日，一名消费者称自己在中国人民银行征信中心查询个人信用报告时发现北京银行南京雨花支行为其个人消费贷款授信，信用额度1000元。该消费者表示自己未在该机构借过贷款，要求恢复征信。...……更多
2024-08-22 16:43:00三连,贷款率,隐情,北京,背后,银行
5月31日，证监会对于恒大及许家印的罚单正式落地。证监会官网显示，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会认...……更多
2024-05-31 19:09:00许家,审计,机构,恒大,许家,证监
...定保存客户身份资料和交易记录等3项违法违规事实，被中国人民银行罚款464万元，相关责任人合计被罚9.5万元。第二次是11月21日，因支农支小融资捆绑销售保险产品、股权投资计划投后管理不规范等5项违法违规事实，被国家金...……更多
2024-10-24 16:42:00人保,中国,变化,人保,中国,财险
6月14日，中国人民银行江苏省分行发布了一则对江南农商行的行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
11月1日，中国人民银行上海市分行公布两份行政处罚信息公示表（2024年第152期、153期），涉及海通证券、申万宏源证券两家券商及相关责任人。其中，海通证券被处罚395万元，申万宏源证券被处罚349万元，处罚日期均为2024年10...……更多
2024-11-04 10:56:00宏源证券,宏源,海通,证券,罚单,宏源证券
...境下，该知情人士就曾向记者透露，人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地执行对线下收单市场冲击巨大，整个行业更趋保守，业务也转向收缩状态，这一点在汇付天下身上亦有...……更多
2024-08-13 19:39:00缩量,越来,越来越,支付,玩家,支付
...监管办等形式存在。这次县域监管支局的挂牌，也意味着中国人民银行县（市）支行人员已正式划转到了金融监管总局。根据中国人民银行2022年年报数据，中国人民银行共有县支行1761家。商业银行“二永债”发行忙作为商业银...……更多
2024-04-09 08:30:00商业银行,券商,分红,发行,银行,商业
...陆港交所。2023年至今屡屡被罚在此之前，2024年1月22日，中国人民银行潍坊市分行公开披露了对威海市商业银行股份有限公司潍坊分行的行政处罚。行政处罚信息公开表显示，威海市商业银行股份有限公司潍坊分行因违反流通人...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
中国银联 IC 资料图2月8日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。上述行政处罚决...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...光大业务部经理、成都银行保险业务一部经理）开出行政罚单，原因为“财务数据不真实”。监管表示，依据《中华人民共和国保险法》第八十六条第二款、第一百七十条第（一）项、第一百七十一条、第一百七十七条，对光大...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
近日，中国人民银行陕西省分行向长安期货有限公司（下称“长安期货”）开出罚单。长安期货因违反反洗钱管理规定，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，被处以41万元罚款。同时，因对长安期货违反反洗钱管理规定的...……更多
2023-11-24 09:49:00长安,股东,控股,期货,状态,证券
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2024年，我国服务贸易实现快速增长，规模再创历史新高。全年服务进出口总额75238亿元（人民币，下同），同比增长14
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春节前夕，织金农商银行惠民支行与织金县惠民街道惠民社区联合开展迎新春送温暖慰问活动，为社区工作者和困难居民送去关爱与温暖
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