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用现金堆蛋糕用现金包成花束……小心！这“壕无人性”的惊喜礼物可能涉及洗钱！蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕接到银行电话称涉嫌“洗钱”3月28日17时许，杭州富阳分局城东派出所接到李女士（化姓）报警求助，称银行打电...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...元的房贷诈骗案。此案中，“职业背债人”、黄牛、房产中介、贷款中介、银行职员等轮番登台，合作演绎了一场利用“职业背债人”买房骗贷套利的戏码，最终，34名嫌疑人被抓捕归案。所谓“职业背债人”，是指一些根本不...……更多
2024-01-31 07:09:00职业,职业,银行,诈骗案,关键,房贷
...，客户11月1日下午收到微信好友申请，自称职业证书挂靠中介，告知客户近期考取的职业资质证书可以挂靠到某公司，该公司会支付相应的报酬给客户，并称可预付一部分资金，恰巧该客户近期确实考取了某资质证书，便放松了...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...2024年03月14日发布《山东监管局风险提示：警惕非法贷款中介AB贷风险》，指出近期，一些非法中介打着“征信异常也能办理贷款”的旗号向消费者推销贷款，骗取高额手续费的同时，使亲朋好友深陷负债泥沼。公告中着重提示...……更多
2024-03-15 09:42:00风险,山东,中介,提示,金融,国家
...。二手房市场同样呈现积极态势。“最近我频繁接到房产中介电话，要求带客户看房。周末这两天，已经有三四拨人了。”持有石家庄鹿泉区一套待出售二手房的省会市民王微微告诉记者，这套房已在中介挂牌两年多了，相比之...……更多
2024-05-28 07:19:00三连,反响,几何,楼市,政策,利率
...分局打击犯罪侦查支队五大队民警樊宇说。“垫资人”“中介”“背贷人”等各有分工近来，全国多地发生类似车贷诈骗案件。不久前，上海青浦警方侦破一起汽车贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11名，贷款诈骗金额300余万元。今...……更多
2024-12-10 22:43:00链条,诈骗,王某,张某,诈骗,团伙
...也对房地产市场造成了不良影响。记者获悉，某知名房产中介企业于近期向员工发布了关于警惕海外账户新型诈骗的提示，对该类骗局进行了介绍，并要求员工不要轻易借款或者帮客户兑换货币、不要参与合同约定之外的事项或...……更多
2024-07-01 18:04:00珠海人,小红,珠海,卖房,骗局,多人
...转自：工人日报银保监会发布风险提示——警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷本报北京12月20日电 （记者北梦原）中国银保监会今天发布关于警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险提示，提醒广大消费者警惕不法中介...……更多
2022-12-21 02:02转贷,诱导,违规,消费者,中介,消费
...，应通过银行等正规金融机构申请，切勿轻信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：李晓芳二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...股的资金用途中，投入最大的是“不超过100亿”发展资本中介业务，所谓资本中介业务，主要指两融和股票质押业务。今年中报显示，华泰证券两融和股票质押业务余额分别为1158.7亿和451.68亿，疫情爆发前的2019年，这两项数据...……更多
2023-01-08 13:57:00华泰,资本,中介,业务,证券,发展
...友开始商量结婚，筹划购买婚房。在沈阳一家房产公司，中介告诉两人，因为临近月底关账，很多优惠政策只能延续几天，如果两人在月底无法凑够40万元的首付，就不能享受优惠购房。在中介的刺激下，卢晓和男友很快签订了...……更多
2024-11-10 07:56:00欠债,丈夫,借贷,债务,负债,父母
...放款，只用了不到两周。排队还贷的同时，周悦已经委托中介将房子挂网出售。“中介说如果房子卖了这边还没排到的话，就花钱找串串（方言，意为黄牛）去弄，有人专门做这个业务。”值得注意的是，监管发声后，部分银行...……更多
2023-02-21 00:40:00房贷,房地,意味,销售,房贷,银行
...期存款利率。银行内卷竞争、借高息揽储的背景下，存款中介开始推波助澜，进一步加大揽客力度。此前一度消失的存款“特种兵”们也看准时点重出江湖。业内人士认为，部分银行逆势上调存款利率只是短期现象，从长期来看...……更多
2024-12-17 09:59:00利率,存款,中小,银行,存款,利率
离异女老板在“探探”上遇到“多金暖男”，对方不仅自称在成都有物流公司，在广东开过工厂并有一套房，而且衣着讲究，对人体贴。认识女老板之后，“多金”男会每天亲自下厨做饭，让司机给她送到办公室。女老板很快...……更多
2023-02-25 21:37:00多金,信用卡,老板,信用,交友,克昌
...力，交通银行滨州分行开展案件警示教育活动、不法信贷中介风险专项治理等一系列活动。组织观看警示教育宣传片。深入贯彻落实案件防控工作部署，进一步强化干部员工合规意识，加强信贷领域廉洁风险和案件风险防控。9...……更多
2024-09-14 07:06:00交通银行,滨州,警示教育,分行,警示,案件
...》”）的通知，请各银行金融机构在2024年7月底前规范与中介机构的合作协议。江苏一家银行网点的负责人对第一财经记者表示，目前已经接到该文件。近期，银行房贷“返点”正隐秘流行。第一财经记者此前了解到，市场上确...……更多
2024-08-02 16:06:00江苏,房贷,规则,行业,银行,房贷
近日，青岛银保监局发布风险提示：警惕不法中介诱导，理性选择提前还贷。近期，一些所谓的“贷款中介”宣称可以帮助购房者将房贷转为利率更低的经营贷，从而减少利息支出。“转贷”操作看似“优惠”“划算”，实则...……更多
2023-03-17 13:08:00青岛,骗局,中介,提示,慈善,消费者
...（化名）向《法治日报》记者反映，一些群聊中有“助考中介”的身影出现。“花钱就能买满绩，这对认真学习、参加考试的学生太不公平了！”刘芳说，一些学校的公共选修课考试，往往采取开卷等方式进行，不会查验身份信...……更多
2024-01-02 01:46:00高分,招聘,考试,中介,考生,记者
...是个人信息泄露风险，在代抢过程中，消费者需要向代抢中介提供个人银行账号、密码等敏感信息。这可能导致个人信息泄露，从而面临各种骚扰电话、推销短信的困扰，甚至有可能被不法分子利用，导致账户被盗刷、电信诈骗...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
...贷款，在网上搜索“办理网络贷款”等关键词时发现了某中介。李某咨询得知，中介可以通过刷流水办理贷款，他瞒着妻子偷偷将银行账户发送给中介。李某称，收到中介转账后，他去银行时发现自己的账户被公安机关限制使用...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...生了更离谱的“负首付”？近期，有多个热点城市的房产中介声称，买房可以做到“负首付”。贷款买房的购房人不仅无需支付首付款，还可以从银行另贷到一笔钱作为装修款。这样的“好事儿”靠谱吗？“负首付”从何而来？...……更多
2023-05-27 10:44:00首付,不用,首付,王勇,银行,购房
...理总局披露的罚单显示，农行杭州分行因客户经理与不法中介合作开展贷款业务等3项违规，被罚170万元。具体违规如下：1、贷款管理严重不审慎，存在客户经理与不法贷款中介合作开展贷款业务；2、未有效识别贷款资料造假；...……更多
2024-11-12 18:30:00杭州,分行,违规,中介,客户,经理
...款时便可以享受经营贷的低利率。在此背景下，许多贷款中介开始卖力营销——先帮助用户办理公司营业执照，再利用营业执照和按揭房的房产证明，向另外的银行(非之前用户的贷款银行)申请经营贷款。待新的贷款获批后，再...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
...日，重庆两江新区（自贸区）人民法院审结了一起因贷款中介公司收取高额中介费引起的合同纠纷，最终判令某信息技术咨询服务公司向张某退还部分中介服务费。草率签融资服务合同2022年7月初，某信息技术咨询服务公司联系...……更多
2024-04-30 06:39:00中介费,高达,中介,张某,服务,服务费
...后，店主却傻眼了。蛋糕店接到订单，把14000元塞进蛋糕老板以为小年轻玩浪漫前不久，在富阳城区开蛋糕店的李女士收到一个奇怪订单。对方要求将一笔1.4万元的现金直接包进蛋糕内，上层为1000多元的抽拉式红包，下层是上万...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...下三类陷阱。一是第三方垫资，通常由房地产开发企业或中介机构提前垫付首付款。二是高贷，卖房者、中介机构等联合购房者，故意做高购房合同价格，以此增加银行的放贷金额，把高贷出来的那部分资金用作首付款。三是挪...……更多
2025-01-03 12:36:00零首付,购房,购房,购房者,零首付,首付
...李怀琴向北京商报记者讲述了她的购房经历，\"当时房产中介说别的银行不放款，没额度，只有濮阳农商行放款，但当时银行也没告诉我们不能办理房贷啊。最初的贷款利率为6.55%，贷款时间为2021-2041年\"。多位购房者遭遇了相似...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
...流水”“黑户”办理贷款均不可信，切勿轻易相信其他“中介人员”，妥善保管好自己的“一证两卡”，避免遭遇电信网络诈骗的同时，更不能沦为电信网络诈骗的“工具人”。 ……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...甲”后流向楼市的情况一直存在，这些“马甲”包括贷款中介、担保公司等各类平台，借款人表面上是通过三方渠道获取资金，但实际上这些渠道也与银行有着暗中合作……房贷“假面”被揭穿近段时间，濮阳市的部分购房者遇...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
“中介帮开发商卖房，结果佣金被拖欠2年。”12月11日，安康市民刘先生反映称，他帮碧桂园项目开发商卖房子，但佣金被拖欠2年，与他有类似情况的涉及十余家中介，金额30余万元。他们找售楼部和开发商负责人都无果。房产...……更多
2024-12-12 08:16:00安康,佣金,开发商,流程,中介,开发
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