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...诈骗电话（短信）提供互联网接入、出租出借“两卡”（银行卡、电话卡）、帮助他人通过虚拟货币交易和贵金属交易方式洗钱，以及架设GOIP的设备对境外的诈骗分子提供帮助等。重庆市南岸区公安分局反诈中心教导员张凌云...……更多
2023-12-01 22:58:00发言人,妙招,进行时,南岸区,诈骗,重庆
...互联网中心监管主任，说她的信息被人利用，办理了17张银行卡在国内进行诈骗，需要对老人进行资金比对、加密监管。看着来电是开头为“021”的固定电话，老人不疑有他，结果被骗走400万元。经调查，那个号码是经过某种设...……更多
2024-07-17 21:06:00机顶盒,陷阱,诈骗,电话,设备,民警
...而归。然而，没有想到的是，第二天，她突然收到信息，银行卡里莫名少了8500多元！联想到昨天街头帮她“扫码换奖”的男子，张女士这才意识到银行卡已被盗刷，赶紧报警求助。渝北区公安分局新牌坊派出所接到报警后，通...……更多
2023-12-18 16:56:00水杯,银行卡,银行,渝北,渝北区,女士
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...击链接签定电子合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...3日，民警赶赴吉林抓获犯罪嫌疑人何某。经查，何某的银行卡存在异常流水与非法获利，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法采取刑事强制措施。合肥通客户端-合报全媒体记者 邵晓杰 ……更多
2023-11-13 00:15:00陷阱,快递,女士,任务,安庆市,何某
...了一款放款快、利息低的网贷APP，在上传身份信息和绑定银行卡之后，便接到网贷APP的电话。电话中，对方告知我需要到开户行开通手机银行，并打开跨行转账支付限额，所以我这才来找你们。”工作人员从客户的回答中，察觉...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...金特别高，我有些害怕，因为认购单需要把钱转到指定的银行卡上，给陌生人转账，我就在观望当中，真的有人做了任务，得到了高佣金，可是第二天就告诉我不能做任务了，说我有挑单，不做认购，不允许做其他任务，就算做...……更多
2024-09-02 10:53:00馅饼,忠告,诈骗,陷阱,佣金,任务
...电“只赚不赔！”“保你挣得盆满钵满！”这些听来像“馅饼”，实则是“陷阱”。近日，重庆市开州区公安局南雅派出所接到反诈预警指令，称辖区居民扈某正在遭受电信网络诈骗，请立即前往劝阻。接到指令后，民警快速赶...……更多
2024-05-11 00:08:00南雅,重庆,预警,派出所,指令,公安局
...家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...载了那款软件，然后填写了个人信息，还绑定了我的一张银行卡。”然而，待所有程序都一一完成后，他并没有顺利地收到贷款，而是接到了“工作人员”给他打来的电话。对方称，由于李先生在填写银行卡账号时，少填了一位...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...，并承诺向侯某支付100元的好处费，随后侯某将自己名下银行卡账户告知对方，6月12日下午侯某名下银行账户收到4000元转账。现已查明，侯某接收的4000元资金为电信网络诈骗案件中受害人被骗资金，现该笔资金已返还受害人。...……更多
2024-07-16 18:28:00东阿,处罚,犯罪,公安,帮助,电信
...以及不法分子的常用套路，并提醒广大群众：天上不会掉馅饼，只有脚踏实地、用心实干才能收获成就与财富。文/视频制作 铜梁区公安局编辑：周芝逸责编：张小驹审核：宋岩 ……更多
2024-05-15 17:18:00铜梁,馅饼,陷阱,背后,公安,诱惑
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...索，在对佟某的账户进行侦查时发现，王某带领佟某倒卖银行卡，有重大帮信嫌疑。11月30日，陈集派出所办案民辅警赴河南省抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人王某。目前，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留。案件正在进一步侦办...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...从门缝隙钻进门市内实施盗窃，盗窃门市内手机、现金、银行卡等财物。经审讯，冯某、杜某对盗窃的犯罪事实供认不讳。目前，该案正在进一步深挖中。（通讯员 王文雅） ……更多
2024-07-24 03:45:00东阿,家商,公安,民警,杜某,冯某
...案资金300余万元，查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张，涉案资金流水超30亿元。今年年初，巴彦淖尔市五原县居民赵某某的手机网页上突然弹出一款自称投资即可高额返利的App链接。在好奇心的驱使和高回报的诱...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...。同时，不出租、出借、出售任何形式的个人账号，包括银行卡、支付二维码等，保护好个人隐私。组织、参与赌博均属违法犯罪行为，公安机关将依法予以查处，群众若发现相关线索，请及时举报。 ……更多
2024-12-16 10:32:00外衣,流水,网络,陈某,刘某,陈某某
...主急着卖，价格实惠、不能错过，拿走张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
提供银行卡接收资金并帮助取现，就能轻轻松松躺着“赚钱”？哪有这等“好事”！2024年8月19日，东阿县公安局新城派出所行政拘留一名为电信网络诈骗活动提供帮助的违法人员谭某。2022年2月，谭某通过聊天软件结识了“上...……更多
2024-08-23 09:00:00东阿,帮凶,银行卡,银行,上家,银行卡
...群发送相关诱导链接进行“砍价”活动，随后盗刷客户的银行卡金额并拉黑客户。当前，全国多地景区提醒游客通过官方渠道预约订票，此外成都自然博物馆等为了完善票务系统功能、提升安全性，还曾暂停线上预约功能。陷阱...……更多
2024-06-13 13:45:00馅饼,陷阱,还是,酒店,酒店,机票
...”承诺可以在帮忙刷流水后为其审核贷款，要求禹某通过银行卡刷5至15笔流水。银行工作人员敏锐察觉到账户使用异常，对禹某进行了反诈知识宣传，告知禹某帮他人过账、刷流水等属于违法行为，禹某恍然大悟，到公安机关报...……更多
2024-03-14 17:02:00交通银行,遵义,消费者权益,行长,分行,宣传
...下取现”“邮寄黄金”等常见骗局，以及出售出租出借“银行卡、电话卡”等电诈新“花样”。活动还针对少数民族地区企业商户、财会人员、未成年人、老年人等群体反诈知识匮乏等特点，集中开展“贵州省宪法宣传周”及反...……更多
2024-12-05 15:36:00宣传,活动,主题,贵州省,贵州,活动
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...5万元，如不达标，可以帮其进行刷流水“包装”，待其银行卡符合发放资质后，正式发放第一笔补助款。同时，刷流水还可以送上几十至上百元的补贴，华某一下就心动了。她毫不犹豫提供身份证、银行卡账户等信息，收到18000...……更多
2024-11-20 16:11:00扶贫款,扶贫,扶贫款,扶贫,银行,武宁
...先生选择和其他3人一样，选定8.25万元的任务。因袁先生银行卡里只有几千元，他向身边朋友借了一些钱，分多次给“金牌导师”提供的银行账户转了过去。之后，“金牌导师”指引袁先生套现信用卡。经过多番操作，袁先生凑...……更多
2024-10-21 06:07:00贵阳,包裹,陷阱,男子,先生,二维码
...锦旗公安局经侦大队民警在工作中发现，辖区居民杜某的银行卡交易异常，经过进一步分析研判，杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局立即将情况逐级汇报，并迅速成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取...……更多
2024-09-20 18:50:00鄂尔多斯,传销,特大,警方,资金,网络
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