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财联社4月1日讯（记者 彭科峰）在强监管的背景下，那些在过去的从业生涯中不守规矩、给银行造成巨大风险的从业者仍然不断被监管出示“红牌”。财联社记者统计发现，在刚刚过去的3月份，累计有8名银行人员被终身禁业，...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...出现了民营银行员工因为员工行为管理失当，被监管部门红牌罚下的案例。5月份首批终身禁业罚单花落国有大行5月7日，国家金融监管总局天津监管局一口气开出了涉及三名银行人的终身禁业罚单，这也是5月份首份公布的“红...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...情节严重的，撤销任职资格。年内至少11名保险从业者被红牌罚下 涉及中国人寿、百年人寿、泰康人寿等今日下午，依据国家金融监管总局官网数据，财联社记者查询发现，开年来至少有11名保险从业者被红牌罚下 ，涉及中国人...……更多
2024-05-31 16:03:00永明,财务造假,从业者,红牌,人寿,保险公司
被监管红牌罚出场外的保险从业人员名单中多了一位“帅”级别高管。6月15日，北京商报记者注意到，信泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰保险”）因股权转让许可申请中提供虚假材料被罚，时任该公司董事长邹平笙...……更多
2024-06-15 15:10:00股权转让,股权,董事长,阴影,终身,董事
...期，青羊区检察院在办理一起“地沟油”案时，协同市场监管部门，首次将成都市食品安全领域严重违法人员列入严重违法失信名单并在“国家企业信用信息公示系统”公示，让因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身...……更多
2023-11-30 03:45:00惩罚性,赔偿金,终身,支付,青羊,食品
...企业中，绿牌企业1507家、蓝牌企业98家、黄牌企业23家、红牌企业8家。评价结果将抄送有关机构，共同做好信用联合惩戒工作。这是一组让人既喜又忧的数据。喜的是，参评的大多数企业呈“绿色”，这说明环保意识已深入人心...……更多
2024-05-10 06:56:00绿色,发展,企业,企业,环境,信用
来源：柒财经今年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，持续加大对银行业金融机构治理的监管力度。柒财经不完全统计发现，今年截止到7月31日，包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
7月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局披露了多则银行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
又有多名银行从业者被监管处以终身禁业，也有人遭判重刑。近日，警方通告多起银行从业者实施诈骗犯罪活动案例。7月19日，浙江台州市公安部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局河南监管局发布行政处罚事先告知书送达公告，因王志军对河南鄢陵农村商业银行股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，对其作出禁止终身从事银...……更多
2024-05-10 10:39:00鄢陵,河南,案件,商行,终身,违法
中国经济网北京8月12日讯国家金融监督管理总局甘肃监管局今日公布的行政处罚信息公开表（甘金监行处〔2024〕89号）显示，兰州银行股份有限公司张掖路支行存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题。时任兰州银行股份...……更多
2024-08-12 18:43:00张掖,兰州,支行,银行,银行业,银行
5月9日，国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚事先告知书送达公告显示，经查，王志军对河南鄢陵农村商业银行股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，根据《中华人民共和国银行业监...……更多
2024-05-10 17:13:00鄢陵,农商,河南,责任人,案件,终身
...北京7月9日讯国家金融监督管理总局网站今日公布的甘肃监管局行政处罚信息公开表(甘金监行处〔2024〕80号)显示，甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为。时任甘肃...……更多
2024-07-09 15:42:00兰州市,金城,兰州,甘肃,支行,银行
...格执行，提升公众的文明意识。其次，有关平台也要加大监管力度，及时发现并处置违法违规的直播账号。例如也可借鉴景区的“终身禁入”制度，严查某些账号被封后直播者换个号“卷土重来”。再次，景区也要加强监控，及...……更多
2023-12-21 02:07:00大熊,大熊猫,直播,代价,大熊,直播
...腐，既要“打老虎”，也要“拍苍蝇”。日前，国家金融监管总局官网就披露了这样一个典型案例：四川银行一员工王宗因为对贷前调查不尽职、贷后管理不到位的违法违规行为负有责任，被终身禁业。今日上午，财联社记者查...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...片每季度推送一次）卫片拍摄到未按时完成整改的，进行红牌督办，在高质量发展考核中扣0.1分，对逾期未整改到位的违法占地行为相关单位及人员移交纪委监委进行追责问责。“平台+机制”双轮驱动，守牢耕地保护红线耕地...……更多
2024-06-21 11:49:00乐陵市,乐陵,监管,机制,自然,保护
...化开展专项整治，联合公安、自然资源、生态环境、市场监管等部门对不能满足安全需要、破坏生态环境等行为的，依法追究相关人员责任。旅行社、在线旅游企业等旅游经营者不得将未开发开放区域和私设“景点”作为旅游产...……更多
2023-10-10 14:11:00终身,四姑娘山,景区,活动,区域,旅游
...保护，制定系列政策措施，压紧压实党政主体责任和行业监管责任，凝聚齐抓共管的工作合力。永定区自然资源局积极落实行业监管责任，针对乱占耕地存量违法问题，以自然资源督察反馈问题整改、三湘护农耕地“非农化”专...……更多
2023-11-20 10:53:00永定区,永定,耕地,整改,耕地,永定区
金融监管总局在公开信泰人寿多家重大违法违规股东的同时，也披露了此前对该公司开出的罚单。6月14日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的罚单显示，信泰人寿保险股份有限公司因股权转让许可申请中提供虚假材料，...……更多
2024-06-14 21:34:00邹平,股权转让,人寿,股权,董事长,终身
...违法发放贷款事项负有责任，国家金融监督管理总局临汾监管分局对时任原襄汾县农村信用合作联社襄陵信用社客户经理闫文斌进行禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2023-12-28 09:40:00农信社,农信,陵社,襄汾,终身,违法
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局天津监管局行政处罚信息公开表显示，因员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有责任，分别对时任中国建设银行股份有限公司天津中山门支行客户经理李忠志、天津宁河支行...……更多
2024-07-08 13:29:00建设银行,天津,支行,终身,违法,员工
...来看详情——控制92个账户操纵个股34个交易日买卖43亿据监管调查，李卫卫此次选择操纵的个股为“汇金通”。2017年3月6日至4月24日期间，李卫卫控制“朱军建”等92个证券账户交易“汇金通”。从时间来看，李卫卫采用了“快...……更多
2023-01-05 10:04:00华北,李卫,账户,汇金,交易,证监
...京10月19日讯国家金融监督管理总局网站近日披露的烟台监管分局行政处罚信息公开表（烟金罚决字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，烟台银行股份...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...。记者梳理今年4月以来，国家金融监督管理总局及地方监管局开出的众多罚单，发现多家保险机构及从业人员存在违法违规销售保单的行为，更有保险代理人遭“终身禁业”的顶格处罚。多家保险机构因欺骗投保人被罚近年来...……更多
2024-05-29 04:15:00单被,违法,机构,销售,投保,投保人
...然而，假冒企业登记的情况也随之发生。近日，国家市场监管总局出台的《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》（以下简称《规定》）将于3月15日正式施行。重庆市市场监管局进行了详细解读。据介绍，假冒企业登记，主要...……更多
2024-01-15 12:50:00重庆,画像,假冒,主体,生成,数字
...京8月5日讯国家金融监督管理总局网站8月2日披露的常州监管分局行政处罚信息公开表（常金罚决字〔2024〕11号、12号、13号、14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）金坛支行发放无实际...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...州讯（记者张文章）1月5日，国家金融监督管理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
财联社6月1日讯（记者成孟琦）严监管下，恒大地产财务造假案终于有了重大进展。证监会周五发布了恒大地产的行政处罚书，对相关中介机构的调查也在进行当中。证监会官网发布《证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露...……更多
2024-06-03 13:33:00永道,普华,恒大,审计费,审计,永道
北京商报讯（记者 胡永新）6月14日，金融监管总局浙江监管局发布行政处罚信息显示，信泰人寿保险股份有限公司因股权转让许可申请中提供虚假材料，被罚款50万元。股权转让许可申请中提供虚假材料为时任该公司董事长邹...……更多
2024-06-14 19:48:00股权转让,人寿,股权,虚假,董事长,终身
...、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
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