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东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因员工行为排查不到位，国家金融监督管理总局龙岩监管分局对中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行处以25万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-04 10:01:00龙岩,分行,处罚,员工,行为,银行
...处罚决定的日期为2023年12月28日。国家金融监督管理总局龙岩监管分局1月3日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行连城县支行被罚40万元，案由为贷前调查不到位，向资本金未足额到位项目提供固定资产贷款，同时，时任邮...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...（记者刘卿）据国家金融监督管理总局近日消息，其所属龙岩监管分局同日内接连开出3张罚单，共同指向中国邮政储蓄银行股份有限公司，累计处以罚款95万元。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...银行宁波分行被罚45万元，一名责任人被警告；民生银行龙岩分行被罚30万元；罗源县农信联社被罚90万元，两名责任人被警告并罚款；长汀汀州红村镇银行被罚85万元，一名责任人被警告；龙岩市永定区农信联社被罚40万元，一...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...伟平予以警告，并处5万元罚款；泉州银行股份有限公司龙岩分行因涉嫌违反金融统计业务管理规定，4月24日，中国人民银行龙岩市中心支行依法决定对该分行处以20万元罚款；福建南平农村商业银行股份有限公司因涉嫌违反支付...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...国家金融监督管理总局网站显示，华夏银行股份有限公司龙岩分行，华夏银行股份有限公司泉州分行分别被处以罚款60万元、50万元，华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群被给予警告。国家金融监督管理总局网站...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
...管理总局泉州监管分局对中国民生银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任中国民生银行股份有限公司泉州分行人力资源部纪检监察岗谢晓菁和时任总经理张杰分别给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:28:00民生银行,泉州,分行,民生,处罚,员工
...工行为管理不到位，武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行被罚款40万元，对时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇阳支行行长助理刘洋、时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇阳支行客户经理黄俊分别处以...……更多
2024-02-27 17:01:00咸宁,武汉,分行,商行,员工,行为
东南网龙岩5月7日讯（通讯员 乐政玄）近年来，电信诈骗案件呈高发态势，手段层出不穷，给企业和个人财产安全带来严重损失。为了让企业员工进一步提高风险防范意识，4月28日，兴业银行龙岩分行携手福建聚恒科技发展有...……更多
2024-05-07 12:52:00龙岩,知识,企业,分行,诈骗,宣传
东南网龙岩6月29日讯（通讯员 苏新雁）自6月15日起，龙岩市武平县、上杭县遭遇持续强降雨，县域多地受灾严重，在这关键时刻，兴业银行龙岩分行各级机构纷纷响应号召，闻“汛”而动、迎“汛”而行，党员干部充分发挥示...……更多
2024-06-29 18:44:00时艰,龙岩,灾区,分行,暴雨,援助
...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...为，员工行为管理不审慎，对湖北银行股份有限公司宜昌分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宜昌分行行长张毅禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-06-28 10:37:00宜昌,审慎,湖北,分行,员工,行为
...融监督管理总局吉林监管分局对中国农业发展银行吉林市分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业发展银行吉林市分行行长李建平进行警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:08:00农发,吉林,分行,处罚,有效性,员工
...监督管理总局网站显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行、泉州分行、泉州陈埭支行分别被处以罚款30万元、50万元、50万元。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
东南网龙岩10月12日讯邮储银行龙岩市分行坚持“以人民为中心”发展思想，紧紧围绕“服务立行，消保先行”理念，大力推进金融知识进校园、进社区、进企业、进商圈、进农村“五进”宣传活动，不断提升金融消费者的金融...……更多
2023-10-12 12:48:00龙岩市,龙岩,万家,为民,初心,分行
...生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...行因“信用证业务开展不审慎”被罚款30万元；华夏银行龙岩分行因贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用被处以60万元罚款。今年5月31日，华夏银行乌鲁木齐河南路支行、乌鲁木齐高新区支行以及乌鲁木齐新兴街支行三家支行...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...行为排查不到位，对中国建设银行股份有限公司喀什地区分行进行罚款25万元处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年02月28日。合作联系：东方银保yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-03-22 09:40:00喀什地区,喀什,建设银行,分行,员工,行为
...点人员、重点行为的风险防控工作，近日，临商银行日照分行开展员工行为管理系列活动，引导支行员工牢固树立“合规创造价值”的理念。提高思想认识，从源头消除风险隐患。认真组织学习临商银行总行员工行为管理相关文...……更多
2023-04-26 08:59:00临商,日照,分行,管理工作,员工,行为
...慎；员工行为管理不到位，对上海银行股份有限公司宁波分行进行罚款185万元处罚。因对员工行为管理不到位中的未执行履职回避要求办理近亲属业务事项负有责任，对时任宁波分行信贷业务岗客户经理潘立进行警告处罚。因对...……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
...相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
厦门银行龙岩分行：银警联动发力 筑牢反诈防线 为严厉打击电信网络新型违法犯罪行为，提高全民防诈反诈能力，维护社会环境稳定，2023年2月9日，厦门银行龙岩分行与厦门铁路公安处龙岩铁路派出所、龙岩市公安局反诈中心...……更多
2023-02-24 14:18:00龙岩,厦门,防线,分行,银行,龙岩
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因流动资金贷款“三查”不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局龙岩监管分局对华夏银行股份有限公司龙岩分行合计处以60万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-04 09:57:00华夏银行,华夏,处罚,资金,银行,龙岩
...局发文指出，经查，武威、李忠志对中国建设银行天津市分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有直接责任，张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
2022年，农发行龙岩分行完善消费者投诉处理机制，明确消费投诉处理工作管理部门，开展消费者权益保护宣传活动，组织员工学习消费投诉政策措施及案例通报，畅通投诉渠道及纠纷解决途径，定期报送消费投诉处理情况，切...……更多
2023-01-30 20:35:00龙岩,农发,分行,权益,消费者,保护
东南网龙岩5月8日讯（通讯员 肖夏玲 游雅）随着移动支付的迅速发展，出租车司机和乘客在享受便捷支付的同时，也常常遇到现金找零难的问题。为贯彻优化“食、住、行、游、购、娱、医”重点场景便利支付，确保畅“行”...……更多
2024-05-08 13:17:00龙岩,无忧,分行,出租车,出行,支付
...位；员工行为管理不到位，对徽商银行股份有限公司宁波分行进行罚款260万元处罚。因对所在机构信贷资金违规流入限制性领域和员工与第三方人员发生非正常资金往来问题承担直接经办负有责任，对时任宁波江北支行个贷客户...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...追回缴交的费用，还可能被威胁已签订协议等。邮储银行龙岩市分行再次提醒您：一定要提高风险意识，维护自身合法金融权益，警惕不法分子的不实宣传，抵制扰乱金融秩序行为，依法合规办理还贷业务，诚实守信，践行“合...……更多
2024-06-14 18:45:00龙岩市,龙岩,债务,分行,意识,风险
...政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实需求的存单质押贷款三、个人贷...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
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为贯彻落实党中央金融工作会议精神，践行金融工作的政治性、人民性，提升消费者金融素养，防范化解金融风险，保障金融消费者权益
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