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...项违法违规事实，被中国银保监会湖南监管局开出770万元罚单，并没收8993.55元的违法所得，处罚日期为2023年11月10日。具体来看，这“18宗罪”包含8项与房地产有关的违法违规事实，此外还有违规向公立医院提供融资项目且接受...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚 【今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚】财联社1月3日电，今日上午，国家金融监督管理总局官网披露，台州银...……更多
2024-01-03 11:22:00银行,台州,罚单,杭州,银行业,分行
...等“五宗罪”被罚款420万。这也是年内首个虚假票据承兑罚单。2023年1月1日，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》正式施行，其强调真实交易关系。银行等开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...不得行使在股东大会和董事会上的表决权。刚收到710万元罚单，原副行长被终身禁业兰州银行成立于1997年6月，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行。2022年1月成功登陆A股市场，成为甘肃省首家A股上市银行。
近一年来，兰...……更多
2023-12-03 17:14:00兰州,股价,股东,司法,银行,股份
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...公司及毛征辉（时任浙江文成北银村镇银行股份有限公司行长）出具文号为温金罚决字〔2023〕8号的行政处罚：因违规投资设立企业；流动资金贷款被用于固定资产投资；同业单一或集团客户的风险暴露超标，做出：对浙江文成...……更多
2023-12-07 10:13:00村镇,浙江,行长,违规,处罚,银行
金融反腐近期又有新进展。11月10日，中信银行原行长孙德顺被判死缓、终身监禁。据澎湃新闻不完全统计，这是近一年内第三位被判处死缓、终身监禁的金融干部，另外两位分别为中国人寿集团原党委书记、董事长王滨，温州...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...为人先、敢吃大苦，这是新时代“拓荒牛”的生动写照。齐鲁银行平原支行行长刘朋涛带领全体员工践行拓荒精神，带着一股“牛”劲，在平原这片金融土地上从无到有、从有到优，把“第一”拿到手软，把“为民”刻入骨髓，...……更多
2023-12-07 16:31:00拓荒牛,齐鲁,拓荒,行长,支行,平原
...态势下，今年也有不少银行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展业中触碰征信业务“...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统计，95股中已有22股收到了证监会下发的行政处罚决定书，16股收到了行政处罚事先告知书，罚单下发速度加快。同花顺iFinD显示，*ST慧辰、首开股份、灵...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...门的行政处罚，罚款累计超过2000万元，其中百万元以上罚单6起。处罚机关包括国家金融监督管理总局、国家外汇管理局，以及原银保监会等。截至目前，在华夏银行地方分行受到的行政处罚中，最大一笔罚款来自于华夏银行北...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...志在担任天津分行行长三年以来，该分行已收到两张监管罚单，且存在相同问题两次被罚。其中，2021年因未采用公开方式开展不良资产转让业务、银行承兑汇票业务贸易背景审查不严而被罚款70万元;2022年则因在理融资业务贷前...……更多
2023-12-11 13:42:00华夏银行,华夏,天津,行长,分行,高达
东兴证券近日再遭监管出具罚单。11月29日，甘肃证监局就东兴证券担任债券受托管理人未履职尽责相关情况对其出具警示函。回顾年内，东兴证券因在泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”）首次公开发...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...财付通、支付宝、拉卡拉等逾20家第三方支付机构被罚，罚单数量近30张，合计罚没金额超60亿元，与上年同期相比金额大幅提升，且年内罚单中机构与相关责任人被双罚的情形较多，违法违规事由则主要集中在商户管理、清算管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...国最高人民检察院14日发布国家开发银行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿、利用影响力受贿一案的进展。经最高检指定管辖，吉林省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对周清玉作出逮捕决定。该案正在进一步...……更多
2023-12-14 11:51:00行长,违规,国家开发银行,金融,银行,中国
莱州市人民政府与齐鲁银行烟台分行签署战略合作协议齐鲁银行烟台莱州支行正式开业胶东在线12月8日讯12月7日，莱州市人民政府与齐鲁银行烟台分行战略合作协议签约暨齐鲁银行烟台莱州支行开业仪式隆重举行，这是齐鲁银...……更多
2023-12-11 15:08:00莱州,齐鲁,烟台,花开,支行,银行
...、人身险公司40家、中介机构59家），开出713张监管处罚罚单、罚款总金额约9092万元，两项指标较去年同期均呈上升趋势。三季度罚单主要涉及罚款及罚没、警告、责令改正、禁止进入保险业及吊销业务许可证5类行政处罚。从处...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...、江西省宜春市监委对中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，张东向丧失理想信念，背弃初心使命，与他人串供对抗组织审查；无视中央八项规定精神，官僚主义问题突出，...……更多
2023-12-08 18:48:00东向,江西省,党籍,江西,行长,分行
...场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代表人变更...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...、云南省监委对中国农业银行云南省分行原党委委员、副行长沈锐严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，沈锐政治意识薄弱，私自携带违禁书刊入境；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公...……更多
2023-11-03 11:01:00云南省,党籍,云南,行长,分行,违规
...人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕，后被判处有期徒刑十四年；此外，法院责令王某明与其他几名被告人共同退赔被害单位中信银行哈尔滨分行人民币1.86亿元，...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...证券的行政处罚，而这或将是券商行业2024年首张反洗钱罚单。2月8日，中国人民银行发布消息称，银河证券存在两种违规行为，一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。因而，中...……更多
2024-02-18 23:15:00银河,罚单,证券,银河,中国人民银行,证券
...州监管分局公布批复，不予核准浙江开化农商行董事、副行长方瑜芬的任职资格。银行高管、董事获批较为常见，但临门一脚任命被否的案例也不在少数。北京商报记者梳理发现，在2023年共计21家股份制银行、城商行分支机构或...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...房产，银行都觉得风险大，何况对农户的利息那么高”。齐鲁银行摸排到王先生的融资需求后，迅速与王先生取得联系，并在第一时间实地考察王先生所经营的蔬菜基地，经过初步了解，该蔬菜基地是长清区孝里镇当地有名的蔬...……更多
2024-03-18 16:25:00普惠,惠农,齐鲁,贴心人,银行,金融
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。人民银行福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝罘支行行长）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕15号、16号显示，烟台银行股份有限公司牟平支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。王海荣（时任烟台银...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...财联社1月10日电，2024年伊始，监管部门披露了多张银行罚单。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
...商报记者不完全统计，监管部门前三季度针对保险业开出罚单总额超2.46亿元，剑指保险业乱象。从处罚缘由来看，财务数据造假、返佣、销售误导、虚假宣传、虚假理赔等仍是颇为常见的违规原因。此外，保险资金运用、银保...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
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中国经济网北京12月26日讯 福龙马(SH:603686)今日股价涨停，截至收盘报13.17元，涨幅10.03%，总市值54.71亿元。该股此前2个交易日涨停。
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12月26日，厦门证监局发布关于对长城国瑞证券有限公司采取责令改正措施的决定。据了解，长城国瑞证券有限公司存在员工投资行为管控有效性不足
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中新经纬12月26日电 (丁丹)近日，西南证券、国元证券、财达证券等8家券商均公告收到中国证监会复函，公司自营业务可在境内合法交易场所参与碳排放权交易
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为进一步满足客户多样化的金融服务需求，构建安全、健康的金融环境，招商银行烟台幸福路支行紧扣“金融为民开新局，守护权益防风险”的主旨
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