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...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚单，涉及机构以银行为主。从共性问题来看，被罚机构在宣传推介、合规管理、人员资质、制度建设等方面出现了违规情形。当前，夯实合规风控基础、强化从业人员资质管理、严...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...一步将始终严格遵守各项监管制度，严格履行银行卡清算机构职责，坚守合规与风险底线，守正创新，推动支付产业的高质量发展。 ……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
...7年。根据原银保监会2019年12月19日发布的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求，银行保险机构要加强重要岗位管控，建立关键人员和重要岗位员工轮岗制度，对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...为在2020年7月被证监会接管前，存在未按规定如实向监管机构报送实际控制人持股比例等问题而被处罚，公司时任董事长等多名人员还被认定为不适当人选。从罚单内容来看，每家券商问题不一；各家券商违规严重程度也各不相...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
...作为金融工作的永恒主题。房地产、地方债务、中小金融机构是金融风险防范的重点领域，也是信托公司展业合作多有涉及的业务领域，需要格外防范和关注，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。”中国信托业协会特约研...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
...金业协会（简称“中基协”）网站披露了120余份针对私募机构及相关个人的纪律处分决定书，力度相较之前明显增强。从处分原因来看，产品备案问题成为“重灾区”，包括未进行备案以及虚假填报备案信息等多方面。而同时，...……更多
2023-10-09 08:01:00中基,罚单,行业,中基,罚单,行业
...不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分支公...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...规，姚明对双方球员的行为极其的不满，对其开出了重磅罚单。经赛后认定，由于倪永康和拉科维奇动作已经严重违反联赛的运动精神，为了严肃联赛的纪律，同时给其他球员敲响警钟，最终对江苏肯帝亚男篮10号球员倪永康停...……更多
2024-01-19 14:06:00姚明,罚单,重磅,广东,克星,维奇
...，江苏省淮安市淮安区市场监管局对网络监测发现的一MCN机构涉嫌发布互联网短视频广告未标注“广告”字样的行为，处以1万元的行政处罚。据了解，这是江苏省首例查处“探店”营销视频未标“广告”的网络案件。记者了解...……更多
2023-10-08 14:15:00淮安,罚单,监管部门,江苏,字样,监管
...生态环境厅办公室印发《关于2023年度社会生态环境监测机构监测数据弄虚作假有关情况的通报》，通报4起典型案例，公布案情及查处情况，并依规对涉事企业环境信用等级给予降级等处理。根据通报，河南省生态环境厅依据《...……更多
2024-03-29 16:08:00检测机构,罚单,河南,生态环境,监测,生态
...保险资金运用、银保渠道费用等成重要监管方向。而针对机构或个人的吊销许可证、禁业、停业等“顶格处罚”也逐渐成为常态化监管手段。业内专家表示，顶格处罚常态化反映了监管机构对于违规行为的零容忍态度，不仅能够...……更多
2023-10-08 20:09:00罚金,保险业,处罚,违规,监管,处罚
...同样在2月22日晚间，证监会以答记者问的形式回应“禁止机构通过股指期货做空A股”传闻时表示，正常交易不干预，扰乱市场坚决打击。5人涉恒逸石化内幕交易案被罚2月22日晚间披露的六份行政处罚书中，有三份涉及内幕交易...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
对于金融机构和第三方催收机构来说，即便借款人的借款逾期，“爆通讯录”也是不合规的催收行为。不过，红星资本局调查发现，在“爆通讯录”时，部分金融机构或第三方催收机构会在催收信息中故意写错别字、“张冠李...……更多
2023-11-24 16:36:00张冠,通讯录,通讯,短信,责任,借款人
...第四项罚款事由“系统权限管理有漏洞，重要岗位、外包机构的管理有缺陷”，与本次罚单中的“对外包数据中心的准入前调查与日常管理不符要求”行为较为类似，都存在对外包机构的管理不足问题。不足五年却收到数张与信...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
11月10日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（下称《办法》），提高银行保险机构涉刑案件风险防控水平，促进银行业保险业安全稳健运行。《办法》共五章40条，自2024年1月1日起施行。...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...中国建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力等被罚170万元。罚单显示，金融监管总局作出处罚的日期为2023年12月27日。 ……更多
2024-01-05 21:25:00不力,建行,整改,案件,机构,管理
...看，严监管仍是支付行业的高频词。据不完全统计，支付机构收到约50张罚单，被罚金额约60亿元，再次引发人们对合规支付的思考，这不仅事关金融消费者的切身权益，甚至还影响整个支付行业生态健康。可以预见的是，严监...……更多
2024-01-03 06:19:00经济日报,态势,监管,支付,日报,经济
非银支付机构迎来细化监管细则。4月22日，据人民银行官网，为保障《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《管理条例》）落地实施，人民银行发布关于《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》（以下...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...作人员中，有7人来自象山县农村信用合作联社及其分支机构，2人来自武汉农村商业银行，河南灵宝农村商业银行、新疆喀什农村商业银行、原永德县农村信用合作联社、江西永丰农村商业银行、原临汾市尧都区尧庙农村信用合...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...模达到2686.70亿元，与2022年同期相比，增加了771亿元。有机构人士认为，美债收益率2023年四季度见顶回落，预计2024年全年或迎来趋势性下行，对利率较为敏感的资产将具备更大弹性，可关注美债收益率下行带来的投资机会。4、...……更多
2024-01-04 17:07:00六连,哈尔,哈尔滨,油价,火爆,旅游
...协会、中央国债登记结算有限责任公司，各柜台业务开办机构：为促进银行间债券市场柜台业务规范发展，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）、《银行间债券市场债券登记托管...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
据央视新闻，中国机构编制网10日晚发布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》。规定明确，国家金融监督管理总局是国务院直属机构，为正部级。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统计，95股中已有22股收到了证监会下发的行政处罚决定书，16股收到了行政处罚事先告知书，罚单下发速度加快。同花顺iFinD显示，*ST慧辰、首开股份、灵...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...自：日照日报 全媒体记者 张守霞 报道本报讯 近日，在人民银行日照市分行的支持和指导下，日照银行成功入选碳减排支持工具金融机构范围，为进一步支持地方经济绿色转型发展注入更强动力。据了解，碳减排支持工具是人...……更多
2024-04-02 09:04:00人民银行,日照,银行,减排,金融机构,范围
9月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共61.28亿元 【9月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共61.28亿元】财联社10月7日电，央行数据显示，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年9月，人民银行对金融机构开展...……更多
2023-10-07 17:27:00人民银行,借贷,金融机构,机构,银行,金融
...读和宣传；进一步加强《条例》实施情况和问题反馈，为人民银行决策提供支持；进一步调整和完善支付机构行业自律规范，强化自律制度执行，促进支付清算行业高质量发展。银联：将依法依规与包括非银行支付机构在内的产...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...证监局纷纷“出手”，共计发布66张罚单，点名多家私募机构的业务违规问题，其中不乏冠军私募以及百亿规模私募。12月1日，深圳证监局发布公告指出深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司（以下简称“深圳建泓时代”）的...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）3月15日，据人民银行，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》(以下简称《意见》)有关工作要求，中国人民银行于2024年3...……更多
2024-03-15 22:08:00人民银行,金融机构,支付,指导,机构,银行
...日前确认，由阿联酋中央银行推出的银行和保险纠纷解决机构（SANADK）是中东北非地区首个此类机构。作为阿联酋中央银行一系列举措的重要组成部分，SANADK的成立旨在提升消费者信心，确保消费者权益得到有力保护。该机构将...……更多
2024-03-12 16:21:00北非,阿联酋,中东,纠纷,机构,银行
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10月4日的港股早盘走出先抑后扬的走势。截至午间收盘，恒指涨1.79%，报22509.98点；恒生科技指数涨3.57%
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四季度伊始，全球投资者将注意力再次转向中东，国际油价基准布伦特原油主力合约本周已上涨逾8%，有望创下2023年1月以来最大周涨幅
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