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...”生产的蚝油，蚝油汁仅占1.6%。仅厨邦蚝油一项，涉嫌非法所得将超10亿元。高听明自称是原广东美味鲜调味食品有限公司派驻其阳西生产基地（广东厨邦食品有限公司及阳西美味鲜食品有限公司）的生产总监（2014-2020.7），在...……更多
2024-03-02 09:34:00非法所得,蚝油,地市,市值,所得,实名
...假，诈骗国家补贴资金约2亿元，仅厨邦蚝油一项，涉嫌非法所得将超10亿元。”高听明称，在美味鲜蚝油中添加剂味精为原材料蚝汁的61.6倍，不符合国标要求，并且其在配料表中将蚝汁用量虚标，扩大十倍，在标签配料表上排...……更多
2024-03-02 21:15:00中炬高新,中炬,蚝油,高新,蚝油,中炬高新
...四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。妥善保管好自...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...认不讳。目前，廖某因非法买卖公民信息被处以没收违法所得1000元，罚款5000元的行政处罚；秦某因非法买卖公民信息被处以罚款5000元的行政处罚。警方提醒一定要遵守社会规章制度，任何单位和个人不得给他人提供实名注册的...……更多
2023-12-26 10:44:00十名,手机卡,处罚,未经,实名,老板
...四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。警方提醒，广...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...到，国家税务总局上海市税务局日前在公众号发表《个人所得税经营所得和分类所得常见误区》一文，其中指出个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税，由此引发业内热议。尽管虚拟货币相关交易在境内被严厉叫停，但...……更多
2024-01-09 10:52:00何影,货币,货币,税务,交易,所得
...政处罚的，给予举报人300元奖励；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物总计金额不足1万元的，给予举报人500元奖励；（三）罚款、没收违法所得、没收非法财物总计金额在1万元（含1万元）至5万元（不含5万元）的，给予...……更多
2024-05-14 15:48:00三亚,违法,行为,经营,旅游,市场
...第四十四条违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。一审：张杨二...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...停止违法行为，处五万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。燃气经营企业不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处三万元以上...……更多
2023-12-03 01:06:00链条,燃气,方面,管理,燃气,气瓶
...，公司股价下跌近七成。洪九果品到底怎么了？此外，在市值蒸发超550亿的情况下，公司两度配售新H股以强化水果供应链，而这显然并没有给外界信心与希望。短暂停牌，2023年年报或延迟刊发3月19日，洪九果品发布公告称，可...……更多
2024-03-29 11:06:00七成,果品,供应链,年报,延迟,股价
...电信诈骗人员的行为供认不讳。李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，目前已被白沙警方采取强制措施，案件正进一步侦办中。白沙警方提醒，广大群众要深刻认识非法买卖手机卡、银行卡的严重危害和法律后果，若将实名办理的电话...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...名核验。周某一共收购到5张电话卡卖给两名陌生男子，所得钱款用于吃喝玩乐。经公安机关调查，周某出售的电话卡涉及3起电信网络诈骗，导致3名受害人被骗7万余元。目前，周某、付某、李某3人因非法买卖电话卡被公安机关...……更多
2023-10-19 00:08:00二进宫,电话卡,男子,电话,周某,电话卡
...）近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人马某峰。警方供图据悉，4月15日，吉阳分局河东派出所接到上级下发“断卡”线索，经分析研判，民警锁定男子马某峰有涉案嫌疑，4月1...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...施电信网络诈骗，致8人被骗779万余元。郭某、姚某违法所得各7万元左右，周某违法所得约5万元。经审理，法院认为，郭某、姚某、周某的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，并采纳了思明区检察院的量刑建议。最终，郭某被...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和...……更多
2024-11-27 01:38:00惩戒,诈骗,对象,范围,措施,电信
...登录的短视频平台直播间账号都是王某从他人处批量购买所得，未经过直播平台实名认证，为虚假账号。宁波市鄞州区人民检察院第二检察部主任卢佳丽说：“这个情况根据我们国家规定，以营利为目的，组织人员使用批量操控...……更多
2024-04-23 14:10:00部手机,流量,男子,经营,王某,直播间
...事支付业务的，由中国人民银行依法予以取缔，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，单处或者并处50万元以上200万元以下罚款。对其法定代表人或...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱 一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...二年，并处罚金人民币二万元，继续追缴被告人胡某违法所得。
三、典型意义近年来，电信网络诈骗的“主战场”已至境外，电信诈骗犯罪呈现组织化、集团化、犯罪形式复杂化、诈骗手段迭代升级等特点，加大了打击难度。...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...”进行操纵。操纵期间，上述账户组累计买入约31.41亿股,市值399.84亿元，卖出31.38亿股，市值397.98亿元。期间，账户组交易该股的数量占该股市场成交量的比例平均为32.18%，有169个交易日的成交量占该股市场成交量的比例超过40%...……更多
2024-02-23 23:18:00神仙,董事长,董事,生态,联合,股票
...行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以转移，因此不宜认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。【案情】2022年7月13日至8月26日，被告人陈某谊明知他人进行信息网络...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来，远在菲律宾的成某（在逃）通过微信和电话等方式，组织袁某、涂某等人在宁乡市内寻找“卡主”。“卡主”需要做...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
...当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，吴某退出全部违法所得，刘某赔偿被害单位经济损失。2023年11月13日，瓯海区检察院对犯罪嫌疑人提起公诉。近日，法院以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处被告人吴某...……更多
2024-02-27 07:22:00羊毛,软件,刘某,吴某,优惠券,优惠
...接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以...……更多
2024-07-28 11:49:00手机卡,老年人,诈骗,多名,帮助,电话
...思前想后，怀疑问题出在这笔10670元的购机款。查证转移非法所得获利1500元朱女士不知道的是，肖某从工作室出来后，转手就把手机拿到二手市场进行了变卖。刚买的手机，为何要立即卖掉？原来，肖某是在帮助转移上线的非法...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...的违法收入金额超过8100万。没想到这位国足的蛀虫居然非法所得的数额如此巨大，让人感到很惊讶。陈戌源不仅坑害了中国男足，也伤了中国球迷的心。中国男足在近些年始终没有打出好的表现，与这些足协官员的贪腐是分不...……更多
2024-01-31 17:00:00国足,非法所得,蛀虫,数额,所得,网友
...判决书载明，6万元属于付灵芝该拿的补偿款，104万元为非法所得。付灵芝收到款项后据为己有，主观上存在非法占有目的。付灵芝以非法占有为目的，采取向相关部门反映，发实名举报信的方法，威胁他人，强行索要他人财物...……更多
2023-12-15 09:35:00同伴,补偿,教师,灵芝,岳阳县,岳阳
...11余万元的香烟而获刑，并处1万元罚金，同时需追缴违法所得。常某在韶山经营一家茶楼，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，为方便茶楼经营及利益驱使，常某让店员从附近多家商店购进价值...……更多
2024-06-14 16:14:00湖南,烟草,男子,专卖,经营,经营
...就是说，库克应该也知道这一天终会到来。消息公布后，市值2.66万亿美元的苹果公司股价应声跳水，美东时间3月21日收跌约4.1%，创2023年8月4日以来最大单日跌幅，蒸发超1100亿美元（约合人民币7919亿元）。今年以来，苹果累计...……更多
2024-03-22 09:18:00美国司法部,司法部,困局,美国,市值,蒸发
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