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...取现功能，招募多人组建“跑分车队”，明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户（四类）内钱款取出，并从中赚取“手续费”。
经司法审计，2023年5月至6月间，肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...市城东街道郭李村非法开采杂石混料14.63万立方米，违法所得166.9万元。2022年10月，永济市人民法院以非法采矿罪一审判处该公司法定代表人李某有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。以非法采矿罪一审判处吕某有期徒刑三年，...……更多
2023-12-28 16:23:00山西,典型案例,采矿,违法,典型,案例
...期间，三人共计非法获利人民币28440元。案发后，三人将非法所得上缴至公安机关。
法院审理认为，被告人王某、刘某、张某开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人王某曾因犯开设赌场罪被判处刑罚，应酌情从重处罚；被...……更多
2023-10-22 08:04:00赌场,刘某,张某,王某,被告人,被告
...案发，该培训机构所涉被害人遍及全国20多个省份30多个地市3600余人，其中还包括多名未成年人，诈骗金额高达1100余万元。2023年10月，邓海鹏犯利用迷信破坏法律实施罪、诈骗罪、强奸罪，数罪并罚一审获刑十七年六个月，并处...……更多
2024-03-27 10:41:00起底,灵魂,公安,机关,精神,控制
...院判处张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,盗窃罪,数罪并罚决定执行有期徒刑四年二个月,并处罚金4.1万元。据了解,2022年2月18日,南靖县公安局接到上级下发线索称:辖区内张某涉嫌提供银行卡...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...；尚不够刑事处罚的，删除全部相关网络游戏，没收违法所得和从事违法经营活动的主要设备、专用工具，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，可以处5万元以下的罚款；侵...……更多
2023-12-22 12:10:00国家新闻出版署,意见,出版署,草案,管理办法,办法
...非法获利16万余元。审查起诉期间，刘某、张某退缴违法所得16万余元。人民法院审理人民法院经审理后认为，被告人刘某、张某以营利为目的，未经著作权人许可通过信息网络向公众传播文字作品，违法所得数额巨大，其行为...……更多
2024-03-18 15:17:00盗版,电子书,未经,男子,作者,电子
...定，嘉兴市局对当事人作出责令停产停业整顿、没收违法所得76582元、并处货值金额（不足十万元按十万元计算）15倍的罚款150万元的行政处罚。三、宁波某化妆品有限公司使用超过使用期限的原料生产化妆品案。2021年11月，宁...……更多
2023-01-05 16:24:00浙江省,浙江,专项,案件,典型,药品
...重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营...……更多
2023-12-27 10:01:00薛某,崔某,水军,娱乐圈,事件,娱乐
...检的鲤鱼3.6kg。上述不合格鲤鱼货值金额共计552元，违法所得86.4元。处罚依据《中华人民共和国食品安全法》（2021版）第一百二十五条第一款第（四）项处罚类别罚款;没收违法所得、没收非法财物处罚内容现责令你公司改正上...……更多
2023-10-18 16:50:00华电,中国,培训中心,集团,培训,公司
...未明码标价销售商品及销售不合格夏被案罚款、没收违法所得、没收非法财物1、当事人未明码标价销售好吃点蓝蒂堡曲奇的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定；2、当事人销售不合格的夏被的行为，...……更多
2023-01-11 11:18:00济南市,济南,润发,中大,处罚,监管
...型处罚依据处罚类别处罚内容罚款金额（万元）没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）处罚决定日期处罚机关1山西理得置业有限责任公司9114010011009575XX晋市监价监罚字【2022】76号行政处罚《电力法》第四十四条罚款警告...……更多
2022-12-15 14:28山西省,山西,处罚,监管,市场,公司
...宗教活动提供条件的，由宗教事务部门给予警告，有违法所得、非法财物的，没收违法所得和非法财物，情节严重的，并处2万元以上20万元以下的罚款；有违法房屋、构筑物的，由规划、建设等部门依法处理；有违反治安管理行...……更多
2023-12-12 08:05:00房东,宗教,场所,活动,宗教,活动
...提供的银行卡中的资金可能是电信诈骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...获，归案后如实供述自己的罪行。案发后，曹某退出违法所得人民币10371.55元。将乐法院经审理认为，被告人曹某违反了国家对烟花爆竹管理的规定，未经许可非法经营烟花爆竹，数额共计207431元，扰乱市场秩序，情节严重，其...……更多
2023-11-08 11:05:00将乐,三明,烟花爆竹,爆竹,烟花,经营
...在二审上诉请求中，任胜军称上述借款来源是李某受贿的非法所得，本案借款来源实质是赃款，李某妹妹与自己不存在借款合意，涉案借款合同并非上诉人与被上诉人真实意思表示，双方的借贷法律行为是无效的，被上诉人只是...……更多
2023-11-23 17:10:00辽宁省,商务厅,辽宁,商人,干部,官方
...处罚：（一）个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）单位非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的。第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营...……更多
2023-11-02 13:55:00出租屋,流量,同时,手机,网络,水军
...政府卫生健康主管部门责令停止非法执业活动，没收违法所得和药品、医疗器械，并处违法所得二倍以上十倍以下的罚款，违法所得不足一万元的，按一万元计算。构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成人身、财产损害的，依法...……更多
2023-12-13 00:19:00医师,处罚,资格,刘某,医师,所得
...助推上游犯罪资金流转，不仅妨碍司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全，不利于法治化营商环境的建设。2021年以来，北京法院将反洗钱工作作为一项重大的政治任务和法治任...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...外的计算机信息系统获取该计算机信息系统的数据，违法所得在二万五千元以上，情节特别严重，其行为均已构成非法获取计算机信息系统数据罪。被告人刘某提供专门用于侵入计算机信息系统程序给他人用于实施侵入计算机信...……更多
2023-12-27 16:58:00年至,成功,商品,软件,刘某,被告人
...县人民法院公开开庭审理并当庭宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人莫某波、莫某俊、莫某同当庭认罪悔过，依法被判处有期徒刑七个月至六个月，并分别处罚金2000元；追缴违法所得，上缴国库。被告人莫某波、莫某...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...23年7月，张锡君受到开除党籍、开除公职处分，违纪违法所得予以收缴，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。泰安市中院执行局执行二庭一级法官助理、审判员付昕明干预案件执行等问题。付昕明借用经营主体等管理和服务对...……更多
2023-10-18 09:51:00山东省纪委,营商,山东,典型,环境,问题
...个月，并处罚金人民币一万元；被告人郑某某退出的违法所得503350元，上缴国库。案件详情被告人王某某与被告人郑某某系夫妻，(在案件审理过程中，被告人王某某于2023年10月4日死亡，法院裁定对其终止审理)。二人共谋通过清...……更多
2024-01-17 15:41:00界首,白银,夫妻,被告人,界首,被告
...市场，举办犬类展览展销活动的，由公安机关没收其犬和非法所得，并对单位处五千元以上二万元以下罚款，对个人处一千元以上五千元以下罚款。违法情节1一般情节裁量基准没收其犬和非法所得，并对单位处五千元以上一万...……更多
2023-12-06 15:59:00天津市,天津,管理条例,条例,违法,行为
...利51000元。目前，汪某被依法行政拘留十日，并追缴违法所得51000元；王某强被依法行政拘留十日，并追缴违法所得45000元。崇阳警方提醒，柴油属于危险化学品，需要国家颁发的《经营许可证》及相关合法手续才能进行销售、运...……更多
2023-11-03 21:09:00崇阳,湖北,柴油,警方,汪某,柴油
...管理条例》开展诊疗活动，被责令整改，没收8020元违法所得，并处罚款2万元。李家英说，即使她被认定违规，情节明显轻微，不知为何处罚力度却能高出这么多。天泰通医用冷敷贴澎湃新闻注意到，李家英加盟的是陕西天泰通...……更多
2024-01-26 09:54:00小错,四川,诊疗,店主,护理,李家
...审理了一起销售假冒注册商标的商品案，在退缴全部违法所得后，对5名被告人判处有期徒刑三年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金十五万元至二万元不等的刑罚。案情简介2022年10月起，被告人郑甲觉得苹果耳机外观款式深受...……更多
2023-12-12 10:01:00山寨,耳机,法院,苹果,被告,被告人
...影响。考虑到自洗钱犯罪系上游犯罪的“本犯”对其犯罪所得及其收益所实施的掩饰、隐瞒行为，自洗钱犯罪主观要素的证明相较于他洗钱犯罪呈现出迥然不同的特征与难点，是影响洗钱罪规范适用的首要难题。因此，准确把握...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...出3盒即全部销售给投诉人王先生，销售金额为9元，违法所得的金额为9元。处罚依据《化妆品监督管理条例》（2020年）第六十条第（五）项处罚类别罚款;没收违法所得、没收非法财物处罚内容现责令当事人改正上述违法行为，...……更多
2023-11-23 18:37:00大家乐,石景山区,北京,石景,行政处,北京市
...夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其受贿违法所得依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：2010年至2023年，被告人陈戌源先后利用担任上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、董事长、中国足球协会换届筹备组组长...……更多
2024-03-28 11:00:00李铁,一审,法院,记者,中国,俱乐
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证券之星消息，分众传媒(002027)02月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘您好，最近《哪吒之魔童闹海》票房火爆
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近日，天眼查APP显示，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（简称“三峡水利”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示
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近日，天眼查APP显示，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“陕西黑猫”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，陕西黑猫新增王鹏为董事
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近日，天眼查APP显示，合肥高科科技股份有限公司（简称“合肥高科”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，合肥高科新增许峰为高级管理人员
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近日，天眼查APP显示，四川发展龙蟒股份有限公司（简称“川发龙蟒”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，川发龙蟒新增张小敏为高级管理人员
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近日，天眼查APP显示，广东拓斯达科技股份有限公司（简称“拓斯达”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，拓斯达新增周永冲为董事
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近日，天眼查APP显示，顺发恒业股份公司（简称“顺发恒业”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，顺发恒业新增王红民为财务负责人和上市公司董事会秘书
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近日，天眼查APP显示，曙光信息产业股份有限公司（简称“中科曙光”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，中科曙光新增于化龙为高级管理人员
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近日，天眼查APP显示，内蒙古第一机械集团股份有限公司（简称“内蒙一机”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示
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近日，天眼查APP显示，闻泰科技股份有限公司（简称“闻泰科技”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，闻泰科技新增黄小红为董事
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近日，天眼查APP显示，四川西昌电力股份有限公司（简称“西昌电力”）高层主要人员发生变更。天眼查主要人员变更信息提示，西昌电力新增刘宇为高级管理人员
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金融界2月17日消息，有投资者在互动平台向分众传媒提问：贵公司没有开发手游业务，是否取消市场的手游贴或加入其他细分行业以便增加市场的辨识度
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