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...其完成信息注册后做贷款申请，再将申请的贷款转至安全账户。此时，一头雾水的黄女士并没有察觉到自己已落入骗子精心设计的陷阱，根据对方提示她先后申请了两笔信用贷款总计26万余元。
就在黄女士准备向对方提供的账...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...我们接到预警信息，显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户，这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子，他是洗钱团伙的一员。”民警发现汪先生“入戏太深”，立即上前劝说。汪先生还坐在电脑跟前，电脑页面仍停留在投资...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...包裹待领取，点击×××”“您需要拨打号码×××处理银行账户问题”……在法国工作生活，记者有时会收到一些莫名其妙的短信或电话，这其中很多是诈骗分子利用社交平台、购物网站等的安全漏洞实施诈骗，令人防不胜防。若...……更多
2023-01-05 05:17:00多国,视点,诈骗,措施,电信,国际
...士三次刷单资金全部流向国外，而与她深夜畅聊的男子，账户登录地址则显示在缅甸勐拉。一个躲藏在缅甸实施诈骗的犯罪嫌疑人逐渐露出马脚，民警立即将线索汇总报送至上级公安机关，寻求进一步的帮助。在上级公安机关的...……更多
2023-10-18 18:18:00偷渡,武汉,重庆,诈骗,警方,男子
...来很大困难。一旦受害人被骗，将钱汇到诈骗分子指定的账户，资金很快就被转移，难以追回。随后，民警通过进一步侦查摸排，将以祝某、姚某为首的“洗钱车队”17名犯罪嫌疑人全部抓获，扣押作案银行卡、手机一部，查扣...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
大皖新闻讯近日，无为市公安局严桥派出所从电信网络诈骗预警劝阻工作中，查获一起网络赌博案，在法制部门指导下，办案单位迅速固定证据，经上级审批后，于10月20日晚上将违法行为人沈某送至无为市拘留所，执行行政拘...……更多
2023-10-25 11:48:00转账,账户,警方,男子,投诉,网络
...身份特殊，不方便转账，要求范先生转一笔钱到一个指定账户上。“领导”还发来一条虚假的转账记录，表示自己已经转了一笔账到范先生的银行卡内。范先生查看了银行卡余额，发现并没有收到这笔钱，“领导”则解释是他的...……更多
2023-11-16 13:22:00千里,小伙,民警,诈骗,先生,两江
...直接被吓到了。“我女儿问对方怎么办，对方说要对她的账户进行资金优先清查。”小谢的父亲谢先生说，女儿按照骗子要求下载了一个App，登记了包含银行卡账号密码等在内的信息。随后，对方要求小谢将资金转入同一张银行...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...客服”又引导小李加大任务额度，让其转账18900元到指定账户，小李毫不犹豫地进行转账操作。但由于系统显示对方账户存在风险，小李并未转账成功，“客服”又热情地为小李提供解决办法，指导小李去银行将钱取出，再通过...……更多
2024-04-06 20:57:00姜堰,警方,泰州,诡计,骗子,帮助
...，深化警银联防联控效能，积极提供可疑线索，堵截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长期不使用，突然有大...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...不轻易点击短信里的链接、不要轻易相信对方所称的安全账户等防诈知识。参加了反诈宣传活动的张大叔如是说:“听了移动公司防诈宣传知识,真切感受到现在骗子的骗术在不断升级,我们的防诈骗意识和能力也要同步提升,天上...……更多
2023-01-19 17:45:00徐州,江苏,团伙,诈骗,警方,移动
...称其身份信息被冒用，并要求将资金转移至所谓的“安全账户”。面对这一典型的电信网络诈骗手法，西华街支行员工立即警觉并明确告知王女士其正面临诈骗风险，切勿轻信。然而，王女士初期对此持怀疑态度，情绪趋于激动...……更多
2024-09-18 15:50:00营口,诈骗,行动,电信,银行,西华
...将手机和银行卡给了对方，并配合对方，用自己多个银行账户取现45000元。近日，广州警方将郑某抓获，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。警方提醒《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...民警立即驱车前往，并在银行门口成功找到了准备向陌生账户转账的范女士。民警果断上前阻止，并耐心向范女士及其家人解释了诈骗分子的常用伎俩和防范知识，使其恍然大悟，意识到自己正身处诈骗陷阱之中。经初步调查，...……更多
2024-08-22 19:19:00海门,南通,战线,万余,诈骗,警察
本文转自：人民网-贵州频道“会计，快来看看这个账户网银用不了。”日前，遵义农商银行通达支行柜面工作人员在受理客户周某某咨询遵义某商贸有限公司网银无法使用业务时，发现其网银被冻结，随即向运营主管反馈。运...……更多
2024-04-30 15:32:00遵义,万余,通达,支行,商行,资金
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在自动取款机上取现30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时自动取款机内存放的现金全部取空。这个反常情况引起了警方的注意。经过调查，警方发现该男子汪某此前...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...，此前3天，庄凯的父母始终以为他被绑架，并向一指定账户汇款大约8万美元，庄凯被找到后，人们才得知他并没有被绑架。这家人遭遇了诈骗。1月初，在德国汉堡芭蕾舞团工作的青年舞蹈演员张琳也被认为失踪，当张琳被找到...……更多
2024-01-30 09:30:00跨境,拆解,骗术,中国,青少年,专家
...”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46人，查明涉案银行卡账户上百个，涉案金额4.6亿元。2022年6月，湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县公安局...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...要在电话中向他人透露本人或亲友身份、证件号码、银行账户、家庭住址、社交账号等信息。三、使领馆及国内公检法机关不会在电话中索要申请人银行信息，不会要求申请人将费用汇款至指定账户或网上转账，请勿轻信任何涉...……更多
2024-01-18 22:36:00中国,领区,悉尼,总领馆,诈骗,公民
...万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。警方通过商店内公共区域监控视频画面发现，当天有两名男子在一个小时内共刷卡付费...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...急忙来到银行，给外地的商家汇款。民警核实后，发现该账户涉嫌诈骗，姚奶奶这才幡然醒悟。警方提示：广大市民应多关心家中老人，谨防电信诈骗。如若发现异常，请及时报警！ ……更多
2023-01-05 19:56:00普陀,万里,诈骗案,派出所,分局,诈骗
...了解，原来该名客户在某借款APP上申请贷款，钱款打入其账户后，由于利息过高，故欲将钱款退还，但对方“客服”却告知其要将钱款转至某某个人账户，并且前后更换了数次收款银行账户。客户因急于退还款项，于是立马来到...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...。可发现客户填写的转账用途为“公司股权投资”、收款账户为外省某农业开发有限公司时，出于职业敏感性和安全意识，理财经理立即警觉起来，第一时间与柜面会计主管进行了沟通、分析，怀疑这笔转账很可能是一起以“投...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...况需要向余某借一笔钱，余某随即按照对方提供的银行卡账户转账26000余元，所幸由于网络原因，转账未成功。为防止余某继续转账，避免余某受骗，民警随即对余某开展见面劝阻工作。民警首先向余某讲解“冒充亲朋好友”诈...……更多
2024-03-15 22:03:00诈骗,公安,好友,电信,余某,民警
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
被告人诈骗流程和手段图解 上海长宁法院 供图陈某某等人在境外成立电信网络诈骗犯罪集团，针对境内居民实施电信网络诈骗行为，致100余人被诈骗2800余万元。7月20日，澎湃新闻记者从上海市长宁区人民法院（以下简称“上...……更多
2024-07-20 12:15:00余人,居民,男子,集团,陈某,诈骗
...的提示下载了相关投资理财APP，并在客服的指导下向指定账户充值，进行理财投资。胡女士说，刚开始时，通过该款APP，她被允许小额提取相关“收益”到自己的银行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...中主动进行风险提示，持续加大防范电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，帮助群众提升反诈意识和能力，成功协助警方堵截多起电信网络诈骗，全力守好群众的“钱袋子”，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。（邹诗歌）编辑：...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
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“包里的20000元是我给徒弟准备的礼金，幸亏找回来了，谢谢你警察同志。”在装有大量现金的背包失而复得后，旅客李先生向贵阳铁路公安处乘警支队民警吴珂钊表示衷心感谢
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2025年开年的第二天，楼女士（化名）趁着工作间隙，赶到浙江大学医学院附属邵逸夫医院（下简称：浙大邵逸夫医院）庆春院区
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刀郎肯定没有想到，自己的演唱会门票居然会成为尽孝“硬通货”。这几天，全国各地00后网友们纷纷晒出自己的抢票记录，表示“秒空”“发动了好多朋友都没抢到”
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近期，一位“特殊患者”术后情况好转，从浙大一院重症监护室转到了普通病房，这让包括胃肠外科在内的全院十个科室专家都松了一口气
2025-01-07 07:37:00
“肯定害怕呀，我吓得手都麻了！”1月2日深夜，站在收费站里的司机雷先生仍然心有余悸。他万万没想到，以前只在新闻上看到过的惊险一幕
2025-01-07 07:37:00