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罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时，当天下午5点，富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警，她说自己的银行卡被冻结：“银行说我的银行卡涉嫌洗钱，我没有啊...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...其傍晚到沙头某银行的自动柜员机取款回到家一摸兜发现银行卡没了这时，她才意识到自己的银行卡可能忘记拔了张女士赶紧翻看手机银行APP的流水惊讶地发现银行卡被人通过ATM机取走了1000元于是连忙到派出所报警接报后民警...……更多
2024-08-06 18:45:00取钱,广东,民警,男子,女子,李某
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...有限公司玉溪支行报警：一男子正在柜台取现，但其所持银行卡的资金来源不明，较为可疑。接到报警后，刑侦大队民警立即会同情指中心、巡特警大队民警赶到现场，将正在取钱的嫌疑男子控制，并带回进一步调查。经审讯，...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...会议”APP与对方进行屏幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，关闭后系统会自动将钱再返回银行卡。失去判断力的杜某很快“上钩”，将80余万元钱款转至一个叫张某的银行卡内，钱转完了，联系断了，...……更多
2023-11-22 13:44:00聊城,诈骗案,诈骗,树林,警方,张某
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
大皖新闻讯 银行卡在自己手里，卡里的钱却不见了。7月15日，芜湖市公安局镜湖分局赭麓派出所破获该起案值3万余元的盗刷银行卡案件，一名犯罪嫌疑人落网，警方为被害人追回7000余元。7月13日，赭麓派出所接到两名群众报...……更多
2024-07-16 18:03:00工友,银行卡,男子,银行,网络,银行卡
...男子左某用朋友手机给自己发红包200余次，悄悄转走朋友银行卡内4.4万余元，日前左某因涉嫌盗窃罪被移送检察机关审查起诉。1月5日上午，张某到盐城阜宁县公安局向阳派出所报警，称银行卡内4万多元可能被朋友左某偷偷转走...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...没有，我是网上找的。民警：你从广西到兰州，用辽宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处？邓某：4000元好处费民警：你与公司如何联系？邓某：境外软件“纸飞机”民警：对方为何要给你好处费？并且还是用境外软件与你...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...陌生电话，对方自称是某银行大堂经理，称林女士名下的银行卡涉嫌犯罪，具体情况其将帮忙联系“北京公安民警”来告知，并要求林女士添加该“民警”的QQ号。林女士添加“银行工作人员”提供的QQ号为好友后不久，就接到...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...该局吾隘派出所报警称，自己的微信零钱和微信支付绑定银行卡里的钱款总是不翼而飞。由于韩先生对智能手机操作不熟练，便怀疑自己遭遇了电信诈骗。民警调取韩先生手机里的支付记录，仔细询问相关情况及梳理在此期间与...……更多
2024-01-10 01:43:00锒铛,小钱,男子,韩先,钱款,南丹
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...行窗口前：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...警在工作中发现，辖区居民廉某某涉嫌非法售卖自己名下银行卡，存在帮助信息网络犯罪活动并从中获利的嫌疑。通报称，值班民警根据掌握的线索展开调查，并依法传唤廉某某到互助县公安局办案中心接受讯问。在证据面前，...……更多
2023-10-07 00:46:00青海,名下,银行卡,男子,银行,互助县
...其朋友有一个项目中标了，临时把196万元转到了李爹爹的银行卡上，并发来一张转账196万元项目款的截图，截图显示收款方确实是李爹爹，且24小时后就会到账。“领导”在微信里要求李爹爹提前将36万元项目款打到一个指定账...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...安局与儿街派出所民警将一张身份证和一张存有9万元的银行卡交到朱某的手里。拿着证件和银行卡，朱某露出了久违的笑容。故事追溯到29年前。1994年7月，28岁的朱某因个人感情纠纷离家出走，从此杳无音信。在近30年的时光里...……更多
2024-01-04 03:05:00民警,男子,朱某,民警,赣州,霍山县
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...先生上当受骗，分局反诈中心立即向上级申请对蔡先生的银行卡进行紧急冻结，成功保住了蔡先生4万余元存款。11月23日，新区公安分局大港派出所接到一条紧急预警指令，辖区居民蔡先生可能正在遭遇电信网络诈骗。民警立即...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...民警随即提出相关疑问。“你有没有参与诈骗，是否出借银行卡给他人，是否有打架等行为？”“警官，这些情况我都没有。”真实情况如何呢？通过查询，民警核实出张某确系网上在逃人员，十天前被四川警方以涉嫌帮信掩隐...……更多
2023-10-08 16:18:00清白,民警,派出所,男子,人员,视频
...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...。民警经过缜密侦查，成功联系到该起诈骗案的一名涉诈银行卡卡主柯某某。办案民警告诉记者，经与广州公安机关联系得知，柯某某已在广州配合公安机关调查，自愿从广州过来配合调查、自愿退还受害人涉诈资金。据了解，...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
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