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...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。连日来，武冈市...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...击链接签定电子合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...这一举两得的好消息石女士立刻按照对方的要求往指定的银行卡里面转账7000余元客服却称石女士操作有误账号已被冻结需要继续充值进行解冻于是石女士先后操作了三笔转账共计15万余元但对方仍要求她继续转账石女士这才意识...……更多
2024-03-15 00:43:00配音,骗局,兼职,女士,兼职,转账
...相诈骗钱财。不法分子声称“只要提供个税App账户密码和银行卡号，就可以帮忙操作办理个税汇算退税，按退税到账金额比例支付服务费”。警方提示：这是诈骗分子通过电话/短信，以“专业退税没成功不收取费用”来骗取你...……更多
2024-03-01 13:39:00退税,网友,退税,纳税人,税务,个人
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...以开通该平台白条影响征信等理由，骗朱某茹向其提供的银行卡转账9.3万元。
受害人朱某茹神情激动，语无伦次，一时无法说清银行卡号、户名等信息，高少军一边安抚受害人情绪，一边迅速对涉案账户进行紧急止付，成功将...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...购买的快递丢失了，对方要进行赔付，随后向李女士索要银行卡账号，并且发了多条验证码。对方称由于李女士的操作失误其银行卡被冻结，如果要解冻需向十张中国石油加油卡充值，每张充值5000元，解冻后所有钱会一并返还...……更多
2023-01-19 07:35:00万余,警方,居民,女士,石家,公安
...后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向同学及朋友借款，以及网络贷款等方式，先后向账户转入150多万元，然而，贪婪的犯罪分...……更多
2023-11-06 09:45:00小谢,诈骗,资金,公安处,账户,受害人
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...壳公司，存在一定的诉讼风险。三、被冒用身份办理多张银行卡，可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次，后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱，要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明，程某等人的身份...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...警方获悉，当地一未成年人在看网络直播时，用绑定家长银行卡的账号，通过打赏多名主播，向某短视频平台充值112次，共计3万余元。家长报警后，珙县警方通过沟通申诉成功将3万余元的打赏费用追回。近年来，未成年人花钱...……更多
2023-11-10 15:18:00未成年人,万余,未成年,警方,行为,少女
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...先安排过去给你，再由你代转给他人。”小王便将自己的银行卡号拍照发给“局长”。稍后，“局长”给小王发来一张已转款16万元的电子转款凭证截图，并解释说跨行办理有延迟，这边着急办事让他先垫付，待转款到账后让他...……更多
2023-12-21 14:50:00保康,湖北,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗
...网友，发现已失联。农行工作人员即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...同时，其在经营过程中，还绕开公司财务，使用个人名下银行卡等收取公司货款，并挪用资金用于个人购买别墅、车辆等。截止到案发，张某侵占、挪用的公司资产达数百万元，大量资金未及时入账，导致公司出现经营困难。合...……更多
2024-05-23 16:06:00蛀虫,依法,企业,张某,环翠区,企业
...由，主动提出退款，进而诱导消费者在虚假的网页上填写银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，甚至告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子的...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...中小企业及园区商户面临的融资难、结算难等问题。农商银行卡、电子银行开立覆盖率80%以上、扫码付开通率达50%以上。量身打造“智慧商超”模式，以“线上下单、线下配送”方式提供集授信、结算、代收等“ 一篮子”金融...……更多
2024-02-21 15:14:00微山,农商,菜篮,菜篮子,银行,幸福
...多，但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...中心民警果断行动，迅速与梁女士一起赶到银行，办理了银行卡挂失手续。银行工作人员查询确认，发现这笔资金被转入了她的数字人民币账户。而这个账户梁女士完全不知情，它是骗子远程操控时开通的，已被骗子掌控，只差...……更多
2024-06-19 00:30:00太原,门票,警方,案件,演唱会,成功
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...其要求下载软件、开启屏幕共享、出示收款码，甚至输入银行卡账号和密码之后，假客服承诺的“赔偿金”没拿到，旅客自己账户中的存款却会不翼而飞。对此，有民航业内人士指出，这一类诈骗就是抓住了旅客出行前行程变动...……更多
2024-04-01 17:17:00骗局,机票,旅客,信息,机票,航班
...的是真的。对方又报了一个卡号称要验证下，陈大妈一张银行卡上买了理财产品还没到期，一方面她想尽快“解绑”，一方面因为前面转账没成功，也以为没事，就把卡上13.5万多元转了过去。但这次，卡上的钱转出去了。陈大...……更多
2024-06-05 15:26:00杭州,骗局,骗子,大妈,扣款,转账
...0多分钟后49万元成功止损宋大伯回过神来冷汗直冒原来他银行卡里还有50多万元如果不是民警及时赶到总共100多万元迟早要进入骗子的口袋
“多亏了你们速度快啊！他本来还要我继续转账，晚一点，卡里的钱都没了！”原来，...……更多
2024-03-18 22:20:00浙江,冷汗,看吧,男子,手机,大伯
...共犯。”对方电话中让程女士添加微信，并携带身份证和银行卡，到一个没有人的地方了解情况。于是，程女士独自在家开始“配合调查”，骗子以“核查银行卡流水”为由，要求屏幕共享。在屏幕共享中获取了程女士的银行卡...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露银行卡等情况视觉中国图遭遇讲述：陌生来电骗走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...应用程序后，会被窃取个人信息，甚至泄露短信验证码、银行卡密码等敏感信息，造成财产损失。骗子远程监控家长手机，获取手机画面以及进而盗取资金。
▲防骗提示课程表会由班主任老师在班级群发布，来源不明的短信链...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
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