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...就是“反洗钱流水”，这家银行是叶女士平时主要使用的银行卡、信用卡的开户银行。叶女士发现，根据《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...假购物类，通常都是诱导当事人私下交易，通过付款码或银行卡转账的方式来实施诈骗。钱款一旦到手，对方就会采用拉黑等手段失联。”就在上个月，19岁的小程（化名）也因买“谷子”落入陷阱。小程在社交平台上看到一个...……更多
2024-11-12 13:47:00成百,谷子,中小学生,上千,警方,中小
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...个人金融信息保护、防范电信网络诈骗、远离非法集资、银行卡盗刷、虚拟货币交易、金融诈骗陷阱等方面的金融知识，引导大学生了解金融政策，提升风险防范意识，避免冲动消费，劝诫同学们要牢牢守住“钱袋子”。同时，...……更多
2024-03-14 12:57:00建设银行,金融,无锡,分行,权益,保障
...”或“取现返存”为领取扶贫金条件，继续诱导群众提供银行卡，给骗子转账或取现（实则帮助转移诈骗资金），导致群众沦为诈骗分子的“工具人”。
8月15日，黄山市徽州区一村民收到一个神秘包裹，拆开后是一份“国务院...……更多
2024-09-25 13:40:00黟县,红头,黄山,红头文件,诈骗案,诈骗
...该WIFI期间，他登录了自己的手机网银，并输入了自己的银行卡卡号以及密码用以查询自己的银行卡账户余额。次日，李先生手机收到一条银行卡被消费了3000元的通知短信，随后又陆续收到了银行卡转账和消费的信息。很明显，...……更多
2023-11-19 18:55:00手机,银行卡,密码,银行,安全,搜索
...发包人高总在本月25日前通过转账支付的方式代付至个人银行卡，农民工均表示接受，一宗因拖欠农民工工资的纠纷得以圆满解决。25日，农民工兄弟拿到了剩余的55000元工资后露出了久违的笑容。剩余欠款到账截图“‘群众利益...……更多
2024-02-02 10:19:00滨湖,无锡,农民工,农民,农民工,王某
...事项。他们提醒老人们要保护好个人信息，不要随意透露银行卡密码、身份证号码等重要信息，以免造成财产损失。在宣传过程中，银行工作人员还与老人们进行了互动交流，耐心解答他们提出的各种问题。老人们积极参与讨论...……更多
2024-07-04 18:33:00微山,民生银行,济宁,防护网,老年人,支行
...捷金融服务的同时，提醒商户注意用卡、用码安全，不将银行卡出借、不将码牌借给他人套现，远离洗钱犯罪，增强金融安全意识。4月25日，鄂州农商银行梁子湖区支行充分发挥“金融村官”职能优势，在太和镇子坛村设立宣传...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...费服务平台等业务，提升客户满意度和体验感；积极拓宽银行卡应用场景，提高银行卡使用率，与多类商家合作，开展支付满减活动，通过多种方式打造银行卡应用场景，吸引客户到网点办理业务，进行面对面营销，提高获客能...……更多
2024-11-13 16:23:00莱阳,农商,全员,金融服务,零距离,银行
...号码，并在手机上安装了远程控制软件，以检查验证赵某银行卡的情况证明清白为由，要求赵某提供银行登录信息和交易密码。最终，赵某在不知情的情况下，银行卡内398万元被对方远程操控转走。 ……更多
2024-05-15 00:40:00银行卡,银行,赵某,银行,对方,杭州
...解等形式，重点普及数字人民币、个人信息安全、账户和银行卡安全、转账汇款注意事项等基础金融知识，特别是在数字化支付环境下的风险防范措施。该行工作人员指导在商超购物的消费者使用手机银行、快捷支付绑卡支付，...……更多
2024-11-20 16:24:00宁波市,中国银行,宁波,分行,中国,专项
...某刚，要求其注册公司及办理营业执照、开办对公账户及银行卡。黄某清、袁某、许某刚明知王某等人可能利用信息网络犯罪，由王某通过王某波找到陈某英、张某勇身份信息，在富阳区注册了当事人，办理了营业执照（法定代...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...者普及金融安全知识，提示常见的非法集资、电信诈骗、银行卡盗刷等非法金融活动的表现形式；提示常见非法金融广告的表现形式和识别方法；帮助客户树立科学的消费观等，从而提高金融消费者识别非法金融活动以及应对非...……更多
2024-11-24 21:13:00烟台,防线,分行,消费者,银行,消费
...男子正欲取38000余元现金。细心的柜台工作人员发现，该银行卡的钱款进出有点异常，便询问钱款来源，年轻男子及同伴支支吾吾回答不上来。工作人员见状立即通过微信“警银联络群”向禾山派出所报警。社区民警一边让银行...……更多
2024-04-25 07:42:00取钱,男子,刘某,银行,陈某,民警
...业的敏感数据。
这个时候，王某落入了境外机构设下的陷阱，难以抽身。他把两家公司的敏感信息，甚至是涉密资料，都给了境外机构。之后，境外机构又勒令王某去打听行业内其它公司的机密，王某深陷泥潭，只能乖乖就范...……更多
2023-11-08 09:33:00公务,间谍,公务员,月光,指导,董某
...个方面保护个人金融信息。1.妥善保管包括信用卡在内的银行卡、身份证件、电子银行认证介质等，杜绝出租、出借或者买卖。2.不向他人轻易透露银行卡号、账户密码、有效期、身份证号、短信验证码等重要个人金融信息。不...……更多
2024-05-10 07:19:00小惠,小利,宁波,南京,分行,银行
...讲座。讲座内容涵盖了广泛的金融领域，包括货币知识、银行卡使用安全、个人信用管理、防范网络金融诈骗等。讲师们通过生动有趣的案例分析、深入浅出的讲解，将复杂的金融知识变得通俗易懂。例如，在讲解网络诈骗时，...……更多
2024-11-11 18:36:00自贸区,民生银行,走进校园,济南,支行,学子
...银行对坡支行客户经理接到辖内杉寨村村民肖某电话咨询银行卡被冻结该怎么办、若不还贷款会不会影响子女读书等问题，根据客户描述的问题及慌张的语气，结合平常对该客户的了解，客户经理敏锐地察觉到肖某行为异常，便...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...下的往往是陷阱。同时注意个人信息安全，不要轻易泄露银行卡、网银、支付宝等密码信息，不要随意打开陌生网址链接。五、“内推”陷阱个别中介机构或个人以帮助求职者推荐进知名企业、国企央企，优先录取等名义收取高...……更多
2024-05-28 15:50:00陷阱,毕业生,典型,求职,用人,毕业生
...嫌疑人130余人，当场扣押涉案手机189部、电脑145台，冻结银行卡200余张、冻结资金1000余万元。这也是近年来象山警方一次性出动警力最多、抓获人员最多、战果最丰富的一次收网行动。据嫌疑人供认，所谓“西南地区最大网红...……更多
2024-04-09 21:38:00象山,数万,诈骗案,月入,特大,诈骗
...周大福黄金豆等惊喜好礼；·刷卡还享满立减。使用指定银行卡支付满1000减100、满380减50。【打年货到汉口北】■ 渔人码头购海鲜 码头“鲜” 码头“价”·牛蝎子超值活动价，低至12.8元/斤起；·更多生猛海鲜码头直送，生蚝尝...……更多
2024-02-08 05:46:00黄陂,木兰,莱斯,盘龙,奥特,码头
...年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保宣传到位太康、扶沟、项城支行分别到当地最大的农贸市场开展集中宣传活动。通过悬挂条幅、...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...群众报警称自己的父亲在跟人打Facetime电话，而且已经把银行卡验证码告诉对方了，接下来还要把密码告诉对方。民警接警后火速赶往现场，接警员则是通过电话对报警人父亲进行电话劝阻。民警到场后发现报警人高先生一家人...……更多
2024-04-11 15:35:00吴江,平安,苏州,骗局,民警,老人
假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...客”，等对方上当后再以信息不全等理由要求购票者补全银行卡账号、密码等重要个人信息，然后骗取钱财。防骗小贴士购买车票一定要选12306等官方购票网站，不盲目轻信其他渠道和所谓抢票神器，以免受骗上当。假冒客服诈...……更多
2024-02-18 00:41:00指南,个人,信息,不法分子,贴士,诈骗
...申请贷款共计10万余元，随后又指导小江将贷款全部提到银行卡上，对方在转账过程中发现小江非柜面转账限额较低，故要求小江前往开户银行办理提额手续。“在来之前我的微信都被冻结了，手机也打不出电话，联系不到任何...……更多
2024-11-01 11:13:00华夏银行,营业部,贵阳,钱袋子,华夏,钱袋
...对方指示下载了一个“数字人民币”App，注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后，对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款，需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上，耿先生便将4900元转账到了对方指...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
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情况通报2024年12月24日18时57分，海口市灵山镇中心学校数名老师在放学后发现，学校一教学楼后空地处一名小学生倒地不动处于昏迷状态且口吐白沫
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据贵州省疾病预防控制中心免疫规划所主管医师任丽介绍，目前市场上有HPV二价、四价和九价疫苗。二价HPV疫苗，可以预防HPV16和18型病毒感染
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12月28日，六枝特区作家协会2024年年会召开。会议回顾总结了2024年工作，安排部署了2025年重点工作，对19名优秀会员进行了表彰
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本文转自：人民日报河北秦皇岛志愿者李秋杰发起捐助爱心午餐九年“只要有能力，我们会一直坚持下去”本报记者 邵玉姿《人民日报》（2024年12月30日第 13 版）图为李秋杰在照顾学生用餐
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“在数字化浪潮席卷全球的时代背景下，教育领域也迎来了深刻变革。”在近日举行的上城教育智库汇智会暨上城区教育学院65周年学术活动现场
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12月24日，遵义交警高速六大队接到报警称，在S10德习高速喻家湾互通（务川往遵义方向）发生一起交通事故。接警后，遵义交警高速六大队迅速响应
2024-12-30 02:53:00
12月28日，“贵州省高校美术名师推介展——龙贵凤国画作品展”在贵阳中天美术馆开展，来自贵州省文学艺术界联合会、省教育厅
2024-12-30 02:23:00
“预订跨年夜气球，送拍立得。”连日来，类似话题在微信朋友圈、小红书等社交平台热起来。2025年将至，许多年轻人打算在跨年夜放飞气球
2024-12-29 21:07:00