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...号码，并在手机上安装了远程控制软件，以检查验证赵某银行卡的情况证明清白为由，要求赵某提供银行登录信息和交易密码。最终，赵某在不知情的情况下，银行卡内398万元被对方远程操控转走。 ……更多
2024-05-15 00:40:00银行卡,银行,赵某,银行,对方,杭州
...段时间，亳州警方接到上级下发的线索，一个叫赵某的人银行卡资金异常，有涉诈资金流入。亳州市公安局谯城分局责任区刑警六队副队长 黄黎明：而且这个资金流，流到赵某的银行卡里面以后，被赵某迅速地从柜台取现。当...……更多
2024-07-22 18:49:00帮凶,男子,赵某,亳州,亳州市,谯城
...，一个月2000元。赵某称不用，对方便表示其微信绑定了银行卡，如需关闭该业务，需要将银行卡中的钱款全部取出或转出。随即，对方让赵某下载“云通话”和“昆仑视频”两个APP与其进行屏幕共享，并将赵某拉进了一QQ群聊当...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...“跑分客”，利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道，为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务，从中赚取佣金。
该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...幕共享功能。对方让杨某点开微信钱包，获取了他名下的银行卡号，开始谎称其银行卡资金流水异常导致无法改签，需要他把某家银行的银行卡内的余额转到另一家银行的银行卡上。杨某完成上述操作后，多次收到了短信验证码...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...”让赵某查看APP内的通知。赵某在所谓通知上看到，因其银行卡信息输入错误，账户才被冻结。“客服”表示充值才能解冻。赵某便向“客服”指定的银行账户转了4笔费用，仍显示无法提现。“客服”又称再转两笔才能提现，...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...陈女士心生疑惑。随后，细心的陈女士查询了赵某提供的银行卡，发现该账户是赵某的社保卡，开户地在山西省，前不久刚刚在山西挂失补办，但近半年都没有交易记录。突然多了一笔资金来源，而且还要不远千里到姜堰取款，...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...（记者 张晋峰 通讯员 温强）内蒙古人侯某、赵某将名下银行卡出售给网络骗子，涉案金额高达数十万元，二人被内蒙古警方网上追逃后潜逃到我市藏匿。3月14日，万柏林警方通报，二人均已被龙泉派出所民警抓获。3月初，龙...……更多
2023-03-15 07:35:00银行卡,银行,内蒙,赵某,内蒙古,龙泉
广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...通过App上的客服提示注册账号与其聊天，对方称可以租借银行卡赚钱。同年10月7日，两名嫌疑人将自己的2张银行卡和手机提供给对方使用，并在交易过程中帮助对方提现23000余元，从中获利2500元。两名嫌疑人交代，明知对方会...……更多
2023-05-29 10:15:00嫌疑人,银行卡,嫌疑,诈骗,银行,嫌疑人
...项退回。最后195000元汇款成功“追回”，看到钱成功返回银行卡后，男子激动不已，紧紧握着农行工作人员的手说道：要不是农业银行，我这195000元还不知道去哪儿找，真的太感谢你们了。（通讯员 苗永强） ……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...是也给小若带来了新的问题。原来，这位“热心”网友的银行卡被冻结了，需要再转200元“解冻”。小若一看可以要回定金，便毫不犹豫地转了200元给对方。岂料，这只是噩梦的开始，此后的4个多月，小若仿佛陷入了一个怪圈...……更多
2023-02-21 14:18:00手办,圈套,少女,赵某,定金,转账
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...账号注销群，里面自称客服的人告诉李女士，她名下一张银行卡开通了“金条”服务，该项业务的利率开始调整，如果不提前取消，李女士就会背负高额债务，还会影响个人征信。李女士起先还有些怀疑，但听到对方说只需要点...……更多
2023-04-21 06:34:00通电,民警,赵某,女士,赃款,秀洲区
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...我觉得他们没干好事，不像好人，但是我太缺钱了，就把银行卡卖出去了。现在我知道错了，我以后不干了。”为了700元好处费，铤而走险违法犯罪，当民警告知自己将被刑事拘留，未来可能还会影响子女工作政审，作为准爸爸...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...谋后，明知他人利用网络实施犯罪，仍使用李某所持有的银行卡供上线用于转移支付，由李某提供支付结算帮助服务。当日，李某涉案银行卡共计流入人民币50万余元，涉及支付结算金额共计人民币2万余元，被告人赵某共非法获...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...民警的警觉民警立即开展分析研判发现赵大妈名下有多张银行卡且近期有多笔大额可疑交易总额高达260余万
通过进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...3月，高某通过朋友介绍认识了丁某，发现他在利用他人银行卡转账洗钱，于是将自己的一张银行卡出租给丁某转账洗钱。提供完银行卡后，违法犯罪资金很快流入高某的银行卡中，丁某便立刻带着高某到银行ATM机取款，但因为...……更多
2023-10-17 07:13:00卡内,赃款,高某,丁某,赵某,银行
...损失费10万元。小周从姐姐包里找到的离婚协议周女士的银行卡流水则显示，在提交离婚申请前一天，她将30万元转到了赵某母亲的银行卡上。小周称，姐姐周女士过去几次试图离婚，都在赵某或求饶、或威胁的阻拦下未能成功...……更多
2024-03-25 09:02:00余年,监控,视频,赵某,女士,姐姐
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...册并贷款5万元，5分钟后贷款到账，可提现时系统却提示银行卡号错误，客服称贷款被银监会冻结需支付“解冻金”。然而，他两次向对方提供的银行账户转账后仍不能提现，共计被骗62500元。当天上午10时许，家住怡景新城小区...……更多
2023-02-28 08:48:00损失,投资,网络,掇刀,赵某,诈骗
“我们是公安局的民警，你的银行卡账户涉嫌一起重大刑事案件！”无端接到“警方”的一通电话后，吴阿姨（化名）人被吓懵了，钱也被转走了！银行卡涉嫌重大案件？接到“警方”来电 杭州阿姨吓懵吴阿姨今年60多岁，老...……更多
2024-06-13 10:56:00杭州,惊魂,警方,阿姨,银行卡,银行
...理侦破的多起电信网络诈骗案件，经分析研判，发现涉案银行卡卡主在出售银行卡时，上家都会以支付宝口令红包、微信扫码等方式支付给卡主一定的生活费和报酬，反诈中队以此为突破口，成立专案组、梳理银行账户信息、深...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
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本文经授权转载自BB姬（ID：bibiji300）原标题 | 140万人围观“躺平”的隐居吧，到2024年被现实打脸了吗
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大众网记者 周琛 实习生 董佳卓 菏泽报道10月27日，由山东省书法家协会、菏泽市委宣传部指导，菏泽市文学艺术界联合会
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