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...巧该客户近期确实考取了某资质证书，便放松了警惕，将银行卡号告知该中介。随后中介将预付报酬的转账记录发给客户，但客户银行卡迟迟未收到款项。中介以客户银行卡需开通某项功能为由，要求客户下载Teams软件进行指导...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...清算服务的最底层。我们日常经常使用的支付宝、微信的银行卡支付（微信、支付宝的余额支付是属于三方支付的内部账户支付，没有实际的资金流清算，不过央行的清算中心）。二、作为商户，需要怎么去对接支付通道呢？对...……更多
2023-10-07 21:01:00通道,支付,支付,商户,通道,三方
...3年1月6日获得支付业务许可证，业务类型为互联网支付和银行卡收单。2016年1月，中汇支付注销互联网支付许可，并停止了12个省（区、市）的银行卡收单业务。2018年1月中汇支付续展成功。 ……更多
2023-10-31 12:01:00中汇,支付,牌照,中汇,支付,商户
...贷款、电子银行等“一揽子”金融产品，为客户现场开立银行卡，并根据客户需求开通手机银行、线上绑卡，积极解答客户提供的各种金融问题，有效满足客户的金融需求。（通讯员 张艳萍 刘帅）责任编辑：孟令海 ……更多
2023-11-01 09:11:00莱芜,农商,银行,取暖费,畅通,支行
...住房补贴”申领邮件，可没想到，完成操作后，李女士的银行卡竟然被盗刷了。“我不应该轻信陌生人的邮件，自己辛辛苦苦攒下来的钱就这么打水漂了。”李女士说。原来，复工后的李女士突然收到一封来自公司内部发来的邮...……更多
2024-02-23 09:08:00泰安,银行卡,补贴,住房,输入,女子
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...然进来一位60多岁的客户刘女士，要求将一张长久未用的银行卡激活。大堂经理接待客户并询问其银行卡用途，客户支支吾吾没说清真实用途，大堂经理提醒客户断卡行动下需严格核实银行卡相关用途。客户情绪激动，表示这个...……更多
2023-12-01 17:03:00青年路,日照,传销,建行,社会责任,支行
...”。《中国支付清算行业运行报告（2017）》显示，2016年银行卡取现179.98亿笔，金额65.5万亿元，同比分别下降2.3%和10.46%，银行卡取现首次出现“负增长”。这样的情况还在继续。中国工商银行数据显示，2019年至2022年网点柜面现...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...罚款55万元。经梳理，此前2021年9月份中汇支付由于违反银行卡收单业务相关法律制度规定，也曾收到大额罚单，被央行罚款1399万元。公开资料显示，中汇支付于2013年获得央行颁发的支付许可证，最早的业务类型为互联网支付牌...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...保，仅用不到2天的时间将50万元贷款资金发放到孙敬顺的银行卡里。在“金融活水”的支持下，成功帮助他创建了14座拥有自动卷帘系统、自动化滴灌水肥一体装置的智慧大棚，极大地提高了蔬菜种植产量和品质。近年来，陵城...……更多
2024-01-29 12:24:00陵城,农商,答卷,实体,银行,经济
...原科长蒋庆树揉搓着太阳穴，背上早已被汗水濡湿，对于银行卡账户里的1000余万元不明来源财产，怎么也回想不起来。 从几百、几千到几万，无论大小，蒋庆树都来者不拒，照单全收，每月收“红包雨”更成为他工作的一种习...……更多
2023-01-05 15:02:00红包,大权,身家,科长,工地,验收
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...知同事邮箱被盗，他用手机扫描电子邮件里的二维码后，银行卡里的1700元钱被莫名转走。所幸，莱西警方在接到报警后，及时介入调查，当日便将被转走的钱款全部追了回来。11月1日9时许，莱西市公安局李权庄派出所接到市民...……更多
2023-11-14 12:18:00莱西,同事,邮箱,员工,二维码,莱西
...知，便按照手机显示页面步骤进行操作，先后填写自己的银行卡、姓名、身份证、手机号、卡内余额等信息。在完成了上述操作后，陈女士的手机收到了一条银行发来的验证码短信，她将验证码填入界面后，网页却显示验证码错...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...好求助这位同寝的年轻人小苏。突然有一天，沈先生收到银行卡发来的莫名消费短信，报案以后才发现是小苏在帮忙完成公司任务时偷偷将自己的支付宝与其手机号绑定，这笔莫名的银行卡消费便是小苏登录后操作的。由于金额...……更多
2023-11-22 19:45:00额度,男子,公司,小苏,先生,支付
...付宝向企业收款功能，并将支付宝的15162元全部转入自己银行卡里。随后，对方又以解开支付宝向企业收款功能为由，要求张某将钱转入所谓支付宝旗下理赔账户的银行卡里。但张某操作两次均失败了。意识不对劲的张某打电话...……更多
2023-10-14 21:31:00义乌,航空公司,看吧,结局,男子,航空
...外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查，发现郭某将银行卡租借给杭某并从中赚取好处。就在民警对杭某展开调查时，一条新的线索显示，被骗群众的另一部分资金流入了...……更多
2024-02-18 07:22:00巴彦,巴彦淖尔,团伙,巴彦,巴彦淖尔,邱某
...为企业客户湖南欣荣矿业股份有限公司的员工们上门开办银行卡时，主动向客户介绍本次预约养老金账户的活动。湖南欣荣矿业股份有限公司商业向善，关注残疾人士，给予残疾人士岗位，中国银行岳阳分行与之同行，该企业员...……更多
2023-11-25 07:04:00养老金,养老,渠道,个人,中国银行,养老
...知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户？记者就此咨询了海南省内几家大型银行，得到的反馈是，根据目前各家银行的通行做法，未成年人或者残...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。连日来，武冈市...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...“奋战”，柜员顺利完成2,000多枚硬币清点，并存入客户银行卡中。客户被中信银行员工的高效贴心服务所感动，感慨到：“我本来是抱着试一试的心态，你们太有耐心、服务太好了！”“化残为整”解忧愁“这些钱是不是全废...……更多
2024-01-04 18:31:00中信银行,中信,实招,现金,银行,服务
...信服务”的宣传板，同时摆放了涉及电讯诈骗风险防范、银行卡、理财产品等多方面的宣传资料，向过往群众进行现场知识辅导，解答客户疑问，接受客户投诉和建议。向各类客户发放“金融风险防范”“银行卡”以及反假币、...……更多
2024-03-14 11:32:00织金,农商,消费者权益,宣传,保护,银行
...移动终端设备、5台便携式智慧柜员机设备实现上门办理银行卡开立或激活、手机银行开通、贷款授信等全流程业务，满足其转账汇款、明细查询、贷款发放等全方位金融需求，极力缩减客户时间成本，切实提升客户满意度和认...……更多
2023-10-28 11:35:00农商,禹城,致富路,金钥匙,大豆,产业发展
...进行，即在承德智慧交通公众号内进行车主认证和车辆、银行卡绑定后，通行费会在通行缴费后3个工作日内退回到车主承德银行卡账户，进而实现为广大客户提供便民惠民的出行服务。据统计，截至2023年10月，承德银行已为近2...……更多
2024-01-08 10:44:00承德,交通,交通运输,运输,领域,模式
...颁发的支付许可证，最早的业务类型为互联网支付牌照和银行卡收单牌照。不过，2016年1月，央行注销其互联网支付许可，停止其在黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省（区...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...、邮寄报案。投资人可将报案材料（个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等）邮寄至北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队并注明“中植财富报案材料”（收件地址：北京...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...示中、英文双语服务提示，支持VISA、万事达等主流国际银行卡进行7×24小时取款业务，能够为境外来琼人员等群体提供更加优质、高效、便捷的金融服务。截至3月25日，三亚农商银行已完成“一海三湾”（大东海、三亚湾、亚龙...……更多
2024-03-27 18:06:00三亚,便利化,农商,示范,支付,银行
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
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近日，一位网友在社交平台上分享了自己88岁的姥姥写了978条网购评论，在网购平台获得4.6万浏览量的故事，吸引了许多网友的关注
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7月2日，上海市公安局崇明分局交警支队民警巡逻至鼓浪屿路育麟桥路时，透过一辆等红灯的小型普通客车黑色玻璃发现，车内人头攒动
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“年轻人不玩飞盘，开始滋水枪了？”荧光色的“加特林”水枪吸满水，夏日的草坪上，你追我赶，此起彼伏的欢笑和水流消解着炎热的夏天
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近日，消费者王女士向澎湃质量观投诉平台反映称，2023年8月她在58同城下单防水补漏服务，工人在墙里注入40斤胶水，共花费7500元
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今年4月10日，浦东花木一个别墅小区的保安发现，围墙边的草坪里散落着5个不同品牌的奢侈品包包。上海浦东公安分局花木派出所的民警立即赶到案发现场
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国家移民管理局决定，自即日起在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区试点签发电子口岸签证。7月12日，澎湃新闻记者从上海市公安局获悉
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