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...组织专业力量，展开调查工作，先后对犯罪嫌疑人的涉案银行卡、支付宝账号、微信账号等进行冻结止付，同时对犯罪嫌疑人名下的银行卡进行详细的研判分析，记录和补充被害人诈骗经过及细节，快速固定相关证据并获取相关...……更多
2023-10-11 10:59:00剥茧,孝感,旧友,全额,警方,男子
...：诈骗分子的诈骗手段形式多样，不仅有支付宝、微信、银行卡转账，还有现金交易，冒充公安索要保证金都是诈骗！【来源：平安西湖】 ……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...忽大意之外，还有件“窝心事儿”——身份证、社保卡、银行卡等等各种卡的挂失和补办，不仅耽误事，还浪费大量时间和精力。近日，东海县公安局千方百计查找失主，一天内顺利交还3个遗失的钱包，3名失主面对失而复得的...……更多
2024-01-25 16:24:00民警,钱包,群众,三个,民警,失主
...某公司施工工地丢失，手机微信钱包内的2000元被转走且银行卡内的20000元被充值至微信钱包。接警后，刑侦大队联合利津派出所迅速展开侦查工作，经调取微信支付交易明细证明，发现微信钱包的2000元零钱分两次转入一微信名...……更多
2023-12-08 15:55:00警方,男子,密码,手机,利津,利津县
...示交易异常，更无法合理解释为何选择现金汇款而不使用银行卡转账。凭借这些可疑迹象，银行工作人员决定拒绝办理此笔汇款，并及时将情况报告给公安机关的反诈中心。反诈中心迅速响应，当晚将该男子以嫌疑人身份抓获，...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...、2018年12月17日向广西百色右江农村合作银行骗领了三张银行卡；于2012年4月22日向中国建设银行百色中山支行骗领了一张银行卡；于2019年4月19日向中国工商银行百色分行、桂林银行百色营业部各骗领了一张银行卡。
林孔福还使...……更多
2023-11-30 15:21:00一审,男子,林孔,福清,百色,福清市
...归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯某”称还要6000元，他突然察觉事情有些不对劲，于是立即给好友柯某打电话。柯某表示，根本没有加陌生人办理“花呗套现”，也没...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...上午9点，一名中年男子来到北行崇左分行营业部，询问银行卡为何无法使用，大堂经理在详细了解情况后，将客户引导到柜面进行查询。经柜面经理查询，发现该客户的账户在北行有多条“9901”和涉案人其他账户限制，且系统...……更多
2023-11-24 09:45:00崇左,涉案人员,北部湾,一名,分行,公安
...易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪团伙。”建始县公安局刑侦大...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
男子高某，在明知银行卡内资金是诈骗赃款的情况下，持卡购买价值6万余元的黄金，并取现2万元，全部交给上线。8月17日，万柏林警方通报，高某已被龙泉派出所民警抓获。8月11日，龙泉派出所民警在工作中得到线索，辖区居...……更多
2024-08-17 20:03:00骗子,黄金,帮助,高某,卡内,民警
...情况下机智处置并联动六盘水钟山区公安出警，快速查明银行卡系涉案卡，成功堵截涉案资金9000余元，切实守护老百姓“钱袋子”。2024年1月18日下午16:20分左右，一名年轻男子及陪同人员到兴业银行六盘水分行网点称账户状态...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
本文转自：每日商报银行卡里没钱就不会被骗？杭州男子接到一个FaceTime电话 5小时内被骗走5万余元商报讯（记者 刘迅）“发现您花呗利率过高，不符合国家规定，请配合我操作，将网贷利率降低！”近日，杭州的刘先生接到...……更多
2024-05-16 06:29:00杭州,万余,男子,小时,电话,钱款
...款义务。但被执行人曾某拒不配合，控制、使用其子名下银行卡接收补偿安置费用，并将收取的补偿安置费用用于消费等，致使上述4件案件无法执行。曾某隐匿转移财产、规避执行的行为已涉嫌构成拒不执行法院生效判决、裁...……更多
2024-09-03 17:31:00十起,赣州,典型案例,典型,犯罪,案例
...4900多万元的黄金后又坐飞机离开。这几名男子共刷了45张银行卡，并且这45张银行卡的卡主都是不同的人，来自全国各地各个不同的地方。黄金洗钱的幕后黑手警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行卡里的资金在2022年至2023年期间竟被陆续转账17笔，且全都转至同一个账户，累计15万余元。民警通过进一步询问刘老伯后得知，这17笔转账都是他在一家洗车店就职期...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...险业务，对方称如果想要取消的话则需要在银行APP中关闭银行卡的免密支付功能，于是徐先生按照对方的提示输入了银行卡密码，直到徐先生发现自己的银行卡被陆续转出了20万元，这才意识到自己被骗了。按照重庆市公安局“...……更多
2023-12-21 18:02:00一通,医疗保险,诈骗,损失,男子,医疗
...称自己在长沙遇到点事情急需100万应急，便让老何给他的银行卡打100万。100万可是一笔巨款，老何接到电话后也非常的怀疑，便给邵亮平重新打去了电话，结果此时电话就已经处于关机状态了。根据了解，邵亮平来自江西，45岁...……更多
2024-08-06 10:20:00富豪,杀手,男友,情人,小明,老何
...，对研创园警务站民警罗祖伦在春节期间及时找回自己的银行卡表示感谢。图为民警交还丢失的银行卡当天晚上，江北研创园警务站接到一起报警求助。市民李小姐称，自己的同事捡到一张银行卡，需要民警帮助寻找失主。接警...……更多
2023-02-03 23:24:00警务,南京,民警,银行卡,银行,银行
...要增加银行流水，就能通过资格认证，“这样吧，我给你银行卡打一笔钱，再转出来，流水就差不多了。”周毅犹如抓住救命稻草，立即照办，将对方转入自己银行卡中的27万元转出至对方指定账户内。可在完成操作后，周毅等...……更多
2024-06-11 13:48:00温宿县,温宿,新疆,荒野,警方,男子
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...逐渐放松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...共犯。”对方电话中让程女士添加微信，并携带身份证和银行卡，到一个没有人的地方了解情况。于是，程女士独自在家开始“配合调查”，骗子以“核查银行卡流水”为由，要求屏幕共享。在屏幕共享中获取了程女士的银行卡...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...六笔通过银联POS机刷卡的方式刷卡下账201210元到其名下的银行卡上，随后按照毛某的要求分别将钱转到指定的三个账户。目前，毛某因涉嫌信用卡诈骗罪，被富源县公安局依法刑事拘留。 ……更多
2024-04-29 16:24:00信用卡,男子,信用,毛某,富源县,信用卡
...理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2020年9月，王某勇晋升该行总经理，并于2023年5月任董...……更多
2023-12-20 16:25:00湖北,村镇,行长,中毒,银行,英山
...其朋友有一个项目中标了，临时把196万元转到了李爹爹的银行卡上，并发来一张转账196万元项目款的截图，截图显示收款方确实是李爹爹，且24小时后就会到账。“领导”在微信里要求李爹爹提前将36万元项目款打到一个指定账...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...下车。警方随即展开追查，发现犯罪嫌疑人拿着刘先生的银行卡，在老家某一银行自动取款机前试图盗刷，输入密码多次失败，听到机器报警后离开。随后民警将嫌疑人潘某某抓获。面对民警的询问，嫌疑人潘某某对自己在列车...……更多
2024-02-28 00:26:00出行,车站,客人,男子,旅客,民警
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本文转自：人民网“馒头吗？都不舍得吃！”这是很多人初次接触花馍的第一印象。鲁南地区有逢年过节、婚庆、寿诞等节庆场合制作花馍和馈赠花馍的习俗
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