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...，找到了好友吴某请求“帮助”，希望能借用吴某名下的银行卡投资理财。听到朋友求助，缺乏法律意识的吴某欣然答应。此后，张某陆续收受行贿款400余万元后，请求吴某帮忙“理财”。吴某也以自己及儿媳身份信息，办理了...……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...交给买家。订单完成没过多久，刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结，遂报案请求民警帮助。无独有偶，南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午，谢先生接到一男子的微信订...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...第一时间将涉案账户冻结，成功将涉诈资金止付在嫌疑人银行卡内。经了解，杭某因手头拮据，从网上下载了某贷款软件，打算申请贷款2万元。操作步骤很简单，2万元“贷款”很快下发到杭某的APP账户里，但当他准备提现时，...……更多
2023-12-05 06:26:00民警,男子,账户,民警,奈曼旗,保证金
...案”为由，通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现，“公安机关”会择日安排专人来取。经多日“涉罪式”灌输洗脑，杨阿婆当时已对骗子言听计从，她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...打来电话，要求在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日，李女士发现自己的银行卡被冻结，无奈来到公安机关报...……更多
2024-05-08 20:21:00沈阳,团伙,警方,犯罪,女友,成功
...在京东购物的白条存在非法贷款需要立即关闭否则其名下银行卡内财产余额将会冻结听到非法贷款账户冻结等说辞受害人非常紧张于是按照对方的指示把自己的银行卡密码等告知对方并在对方的诱导下进行转账等操作最终被骗7...……更多
2024-09-19 18:40:00万余,男子,购物,平台,京东,转账
...员 温强）本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...会议”APP与对方进行屏幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，关闭后系统会自动将钱再返回银行卡。失去判断力的杜某很快“上钩”，将80余万元钱款转至一个叫张某的银行卡内，钱转完了，联系断了，...……更多
2023-11-22 13:44:00聊城,诈骗案,诈骗,树林,警方,张某
...醒覃先生，不要轻信网络贷款，不要轻易透露个人身份和银行卡等信息，要时刻保持高度警惕，谨防上当受骗。 （吴镇全） ……更多
2024-05-08 05:16:00男子,杨某,宜州,民警,刘三姐,河池
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
“我们是公安局的民警，你的银行卡账户涉嫌一起重大刑事案件！”无端接到“警方”的一通电话后，吴阿姨（化名）人被吓懵了，钱也被转走了！银行卡涉嫌重大案件？接到“警方”来电 杭州阿姨吓懵吴阿姨今年60多岁，老...……更多
2024-06-13 10:56:00杭州,惊魂,警方,阿姨,银行卡,银行
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...经讯问调查，周某如实供述其为了赚钱牟利，到银行办理银行卡并把银行卡出借给犯罪分子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实，并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，经请示上级后，专案组协同鞍山警方前...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...去年10月27日李女士在使用自己的手机微信转账时发现她银行卡内八万多元的积蓄离奇消失查询手机账单却没有任何记录
李女士急忙赶到银行查看资金流水发现钱都是在刘某拿她手机出去买早餐期间被转走的而且都是转到了刘某...……更多
2024-05-11 09:39:00贵州,大款,娱乐场所,场所,女友,男子
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
本文转自：无锡日报和陌生人的一次Facetime视频电话，银行卡账户险被转账，民警的反诈宣防培训保住了“钱袋子”。3月23日，一家航空公司大巴车司机杨先生将公司人员送至机场，在返回途中接到了一通陌生的Facetime视频电话...……更多
2024-04-23 06:15:00男子,民警,先生,电话,转账,视频
...公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判，民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...到通知后赶到现场，发现男子满身酒气，手中还持有一张银行卡，表情十分难受。“估计是喝醉酒，取款时晕倒在地上。”樊龄灵随即轻拍男子手臂并连续呼喊，希望男子苏醒过来以便了解情况，可无论怎么喊叫男子都毫无反应...……更多
2024-01-20 00:02:00男子,员工,男子,达州,江田,人员
...迅速抵达现场，将嫌疑人抓获。经调查，该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱，目前该男子已被行政拘留。近年来，赣州农商银行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，扎实推进一线反诈工作，通过警银...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...链接一步步操作后，过了大概半小时，她收到短信提示，银行卡里被扣了6万多元，这时她才意识到自己被骗了，向警方报案。民警迅速展开调查，发现这笔被骗资金汇入了江西赣州的一家商场。江西高安市公安局刑事警察大队...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...，全力构筑全社会反电诈责任体系。“有人跟我说只要把银行卡借给他就能赚钱……”2023年9月，嫌疑人李某将自己办理的银行卡账号及密码借给他人使用，后此账号用于转移诈骗赃款，涉案金额共计15.8万元，锡山公安深入研判...……更多
2024-05-07 06:39:00锡山,打防,格局,立体,公安,锡山
...。经核对，涉案账号和培训班的对公账户，并不是同一个银行卡号，而且给苏先生拨打电话的是一个境外的虚拟号码，警方分析，苏先生应该是被诈骗了。好在苏先生报警及时，被骗的8万元被冻结在涉案账户里。随后，曹县警...……更多
2024-06-21 01:43:00培训班,名师,高价,成绩,男子,孩子
...过，杨某突然补充了一句：“对方有一点倒是没说错，我银行卡借给朋友使用后，每天的流水确实十分巨大。”听到这，民警的“办案雷达”开启了，通过查询，给杨某打电话的的确是真民警，而杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
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