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...4月25日，俞某某向妻子转账2万元时，误将该笔款项转至陈某某的某银行账户。某银行将案涉2万元从陈某某的上述银行账户中划扣，用于抵扣陈某某欠某银行的贷款。因多次协商还款事宜未果，俞某某遂将某银行及陈某某诉至法...……更多
2024-06-01 08:15:00银行,责任,陈某,陈某某,银行,转账
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...000元。2021年4月1日，某诈骗分子通过工程公司法定代表人陈某某邮箱向沈某发送如下信息：“人员变动较大，整理一份在职人员花名册发到我这个邮箱，备注好部门名字。”沈某以为对方就是公司老总陈某某，遂按其要求将公司...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某某接到朋友“阿六”（绰号）电话，称其因银行卡交易过于频繁被冻结，导致出售槟榔时无法收款，希望陈某某能提供银行卡帮其收款。约两个小时后，陈某某将名下...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...意向后便声称其能够帮助陈某办理。随后对方让陈某提供银行流水让其查看能否办理，陈某提供后对方称其流水不够，需要“刷流水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...及到一起“出售银行卡”的违法行为。近日，涉案嫌疑人陈某某在江西省九江市出现，随后，杨明哲立刻带队前往九江，在当地警方的配合下，将嫌疑人陈某某抓捕归案。经审讯，嫌疑人陈某某对出售银行卡供他人实施犯罪活动...……更多
2023-02-10 15:52:00杭州,老套,女子,小时,还是,陈某
...助，“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。
陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始，陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡，先后5次带领“帮信...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...霍。目前，案件正在进一步侦办中。9月22日，犯罪嫌疑人陈某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...浮出水面。原来，在劝说受害人陈某动心后，梁某找到在银行工作的张某某，称需要张某某为自己的朋友陈某办理银行贷款，并称陈某为自己参与的“美丽乡村改造项目”的合伙人，现因资金短缺需要办理银行贷款。张某某应承...……更多
2024-07-30 13:29:00男子,项目,朋友,陈某,梁某,民警
...同时，请求县局给予技术支撑，最终锁定边阳镇董油村的陈某某具有重大作案嫌疑。当办案民警准备对其开展抓捕工作时发现，陈某某已畏罪潜逃至广东省。为将陈某某及时抓获归案，经电话联系陈某某，向其讲政策、讲法律、...……更多
2023-05-08 16:27:00罗甸,锦旗,损失,群众,陈某,陈某某
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...对方要求添加微信，对方询问邓女士购买快递物品时所用银行卡，让其登录手机银行APP，一番操作后，邓女士将钱款转入了“艾某某”的银行卡账户，使用微信扫码转账了3次后，邓女士感觉到情况不对，立即意识到被骗，随即...……更多
2024-07-01 22:46:00平坝,检察,群众,陈某,平坝,检察
...18年并处罚金。谎称关系通天能捞人 大肆骗取委托人钱款陈某某今年43岁，大约10年前，他与同行合伙在厦门成立了一家律师事务所。据其前妻证言，前几年，他的年收入大约五六十万元。出入境记录显示，2019年陈某某频繁出入...……更多
2023-02-12 16:36:00歪路,律师,陈某,陈某某,小芳,判决
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
本文转自：贵港日报男子陈某某讲义气，通过网络贷款转借给朋友周转，最终自己却要承担高额利息。近日，港北区人民法院审理了一起民间借贷纠纷案件。陈某某和陈某是高中同学，也是好朋友。2022年4月29日，陈某称缺钱需...……更多
2023-03-05 09:59:00周转,利息,朋友,陈某,陈某某,转贷
...出所办案民警黄梦将介绍，在审讯第一起案件时，嫌疑人陈某某供述，其之前在某饭局认识刘某某，刘某某告知其可“翻墙”登录外网（国外网站）赚钱，其听后心动，通过外网联系到涉案主使人员。案发时，对方要求陈某某听...……更多
2024-07-23 10:50:00孙子,海口,心慌,出事,老人,孙子
...1月，重庆市江津区人民法院受理了江津某银行申请执行陈某某的公证借款案，执行金额为139万元。法官助理罗建接到案件后，按照程序首先在法院的执行系统中发起了对被执行人陈某某的财产查询。罗建说，经过我们多次发起...……更多
2024-04-18 02:58:00女孩,陈某,陈某某,江津,身份,被执行人
...深“炒股专家”，并下载了其推荐的一款投资APP，以手机银行转账的方式，向对方10个账户连续转账68.1万元。在不断投资却始终没有看到收益后，陈某要求退回本钱，却发现已无法登录APP进行操作，并联系不到“导师”，他随即...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...抽丝剥茧，查明诈骗事实“案情复杂，涉案金额大，涉案银行卡多。如果没有充分的证据，就算嫌疑人到案也很难将其依法处理。”2022年12月23日，钢花村街派出所刑侦民警王利接到报警后，立即和民警范凯凯开展调查取证，数...……更多
2023-02-15 16:47:00民警,诈骗,男子,材料,成功,马某
...重点人员，经过三个昼夜的侦查，最终锁定了犯罪嫌疑人陈某某。3月18日上午，乌坡所民警依法传唤犯罪嫌疑人陈某某，陈某某到案后刚开始拒不承认其犯罪事实，后在大量证据面前终于意识到自己的错误并如实供述了自己的犯...……更多
2024-03-26 17:16:00屯昌,诈骗案,熟人,诈骗,警方,陌生人
...所立即对案件定性受理，通过研判很快锁定了诈骗嫌疑人陈某某（男）所在位置，并迅速将其抓捕归案。徐先生称，当他见到陈某某从海南省中医院走出来时，曾示意询问其是否搭车，陈某某称要去海口桫椤湾商业街，2人便一...……更多
2024-07-26 21:42:00白龙,海口,派出所,诈骗,司机,行动
...得款项由平台方及代理方按约定比例分成。经查，被害人陈某某、沈某某等100余人在上述平台充值后损失440余万元。【检察履职】本案由浙江省杭州市公安局余杭区分局立案侦查。经公安机关商请，余杭区检察院提前介入，引导...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...要不回来”五指山市教育局：正在调查▲徐某某：多次给陈某某转账共计10.71万元。本报讯 2020年，五指山市市民徐某某经老乡介绍认识了“能人”陈某某，想通过他花钱让即将小学毕业的儿子读一所好中学。然而，陈某某陆续...……更多
2023-10-13 01:30:00要不,陈某,陈某某,转账,五指山,五指
...抓获；3月27日，在天津市北辰区某金银珠宝店内将收赃的陈某某（女，37岁）抓获。经查，犯罪嫌疑人张某民、张某强、王某、陈某某以相同的方式在沈阳、吉林、阜新、葫芦岛等地先后洗钱110余万元。经讯问，犯罪嫌疑人张某...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...限责任公司法定代表人周某、某米业有限公司法定代表人陈某某及粮商谭某、徐某甲等9人所送现金共计人民币141.7万元。经查明，2021年7月，被告人曹某某为掩饰、隐瞒收受贿赂所得的来源和性质，将前述141.7万元受贿款中的30万...……更多
2024-11-28 10:19:00资阳,四川,典型案例,检察,典型,案例
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