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...宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16日，徽商银行突然发布了一则股东大会变更公告，称“中静系”股东在14日临时提交了两份补充提案，在提案中要求该行将原本定...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...取和认定的过程，相关交易环节的合法合规性认定，相关责任人的责任认定等较为专业具体的事项。谈及此类存款“失踪”案件审理周期较长的原因，王德悦表示，原因可能有多方面，一是调查难度大，这类案件通常需要对银行...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...网随着“请A001号顾客到2号窗口办理”的声音响起，兴业银行厦门观音山理财经理小薛开始投入到紧张忙碌的工作中。临近上午10点，一位顾客走进大厅。“您好，欢迎光临！”当小薛向客户打招呼时，客户却面露难色，焦急地...……更多
2024-09-27 11:46:00特殊群体,手语,厦门,分行,桥梁,群体
...邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，而征信相关的违规事项近年来已经成为消费金融机构被罚的高发区之一。此外...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...位摸排，并依法对4家拒收人民币现金的经营主体及相关责任人作出经济处罚。对于拒收人民币现金的行为，消费者可以拨打12363电话举报。在长乐机场可自助兑换外币日前，福州长乐国际机场新设置了自助银行服务区，不仅有CRS...……更多
2024-04-27 07:56:00零钱,网点,全省,银行,零钱包,零钱
...管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...发展和供应链数据共享，日益成为厦门自贸片区、企业、银行和监管等各方的共同诉求。为此，2023年9月，“环球供应链与离岸贸易金融服务平台”启动建设，当年12月通过专家组竣工验收，今年1月2日正式运行，目前已有12家厦...……更多
2024-01-09 17:42:00离岸,金融,贸易,环球,厦门,供应链
...金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规事实，2023年12月15日，金融监管总局...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...、系统、机制等方面问题的，要制定整改方案，明确整改责任人、整改期限，持续跟进督导整改进展和人员问责情况，切实做好整改闭环管理，促进基层网点制度执行力和风险控制水平不断提升。下一步，工商银行威海分行将抓...……更多
2024-06-26 11:16:00威海,分行,案件,飞行,检查,风险
...同时，中国人民银行福州中心支行还对厦门银行7位相关责任人给予处罚，涉及厦门银行副行长、风险管理部总经理、网络金融部总经理等，合计被罚37万元。厦门银行2022年度业绩快报显示，2022年度，厦门银行实现营业收入58.79...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...图景徐徐展开。作为后亭村结对产业合作帮扶单位，兴业银行厦门分行始终秉承“乡村振兴，金融先行”的理念，践行金融机构社会责任担当，用金融力量助力长桥村在乡村振兴路上谱写新篇章。聚焦党建引领，筑牢驻村帮扶堡...……更多
2023-11-20 18:07:00驻村,厦门,民心,分行,振兴,全力
...费；4.质价不符。在落实“双罚制”方面，共有12名相关责任人一同被罚，多为警告、罚款等。其中包括时任工行上海市分行副行长、国际业务部总经理、资产管理部总经理、金融业务部副总经理、相关支行客户经理等。 ……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...宣传阵地优势、延伸多媒体触角……今年9月，中国工商银行厦门市分行认真落实国家金融监督管理总局厦门监管局和工总行的相关部署，开展2024年金融教育宣传月活动，以多维度推进、多场景打造、多形式宣传，点燃了一串串...……更多
2024-09-29 14:56:00多维度,多维,中国工商银行,厦门市,多形式,厦门
...醒自己纪法的‘底线和红线’绝不能触碰。”近日，中信银行厦门分行工作人员小张回忆起刚入职时参观企业文化中心清廉文化角的情景，新员工“第一课”令她记忆犹新。筑牢廉洁防线，打好清廉金融“组合拳”。近年来，中...……更多
2023-12-06 16:11:00中信银行,中信,清廉,厦门,纵深,廉洁
...圳分行没收违法所得35.25万元，罚款200万元。同时，四名责任人也被罚。行政处罚信息公开表显示，孙永亮(时任珠海华润银行深圳分行党委委员)被给予警告；周一鸣(时任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理)被禁止从事银行...……更多
2024-07-23 18:41:00华润,行长,深圳,分行,支行,终身
...对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等。在对相关责任人的处罚中，时任平安银行行长特别助理蔡新发、时任平安银行汽车金融事业部总裁傅忠强、时任平安银行零售经营及消费贷款事业部总裁朱俊霞，对该行向关系人发...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流向；个人经营贷款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
本文转自：人民网9月9日，中国农业银行投资银行部联合中金资本在厦举行“‘投资未来 链接世界’2024农银投行中金资本投资并购高端对话”。作为第二十四届中国国际投资贸易洽谈会同期举办的系列活动之一，该活动邀请了...……更多
2024-09-09 18:35:00科创,中金,中国农业银行,中国,并购,高质量
...况后支持和修复后支持等类型，对优先支持项目按户明确责任人，严格按照监管要求倒排时间进度，积极给予资金支持，做到“应贷尽贷”，保障项目按时建成交付，切实保障购房人的合法权益，稳定预期，促进房地产市场平稳...……更多
2024-09-20 19:13:00建设银行,河南省,活水,河南,分行,银行
...监管局披露，近日对浙江稠州商业银行上海分行及其相关责任人作出行政处罚。该分行因多项违规行为被罚款1085万元，包括贷款分类不准确、违规提供政府性融资、贷款资金违规使用等。时任风险总监冯健荣、风险管理部总经...……更多
2024-07-11 09:47:00商业银行,浙江,上海,分行,违规,银行
...会，会上部署活动方案，分行相关职能部门、各营业网点责任人分别认领相关工作，以确保各项活动按照计划推进并取得实效。辖内68家营业网点利用网点电子屏、LED屏、宣传区等渠道投放宣传月海报和活动口号，营造良好宣传...……更多
2024-09-09 19:24:00恒丰,宣传月,烟台,分行,宣传,银行
...单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，同时有6位责任人领罚，分别为时任中国银行张掖分行副行长杨自涛，时任中国银行张掖分行公司业务部主任李尚炜，时任中国银行张掖分行个人金融部助理客户经理、新乐支行客户...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...了创建节水型机关工作领导小组，建立机关科室节水工作责任人和联系人制度，制定了《中国人民银行达州市分行节约用水工作方案》，全面采集机关各区域各时段的用水情况，动态掌握水资源使用情况。目前，该行内部节水器...……更多
2023-11-11 02:37:00达州市,达州,中国人民银行,节水型,节水,分行
...间，浙商银行淮安分行以网点为主阵地、大堂经理为第一责任人，向来往客户发放宣传折页、讲解人民币真伪知识，帮助客户提升知假识假能力。同时，积极开展户外宣传。在钵池山公园联合附近社区开展“亲子蓄力跑”活动，...……更多
2023-10-13 01:54:00淮安,多渠道,分行,货币,宣传,银行
...的行政处罚信息，兴业银行贵阳分行被罚70万元，2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人虚增存款被罚。因对上述...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...还同时开给了该行包括副行长和客户经理在内的4位相关责任人，均给予了“警告”处罚。记者注意到，不少农村金融机构因为贷款资金被挪用而受到处罚。比如被罚115万元，收到6张罚单的江苏沛县农商行的3项被处罚原因中有一...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...入资本市场、贴现资金回流至出票人账户被罚款125万元。责任人王婷、徐蓠、程伟被警告，并分别被罚款5万元、5万元、7万元。 ……更多
2024-07-30 11:49:00中信银行,违规,乌鲁,中信,银行,乌鲁木齐
...油监管力度，召开市场化粮棉油监管专题会议，落实“定责任人、定收储库点、定管理责任”“三定”工作机制，一企一案制定监管方案，确保贷款“放得出、管得住、收得回”。通过“身边教师”、业务轮岗、上下交流等方式...……更多
2024-11-18 16:43:00淮北市,淮北,农发,分行,粮食,思路
...营造良好的电子渠道服务环境。 该行从明确各个环节的责任人入手，要求网点及集中维护团队合理确定清机加钞计划，满钞、缺钞及时清机处理，安保部加强运行巡查，检查每个自助设备插卡口、出钞口、密码键盘、语音对讲...……更多
2024-01-11 01:05:00长治,建设银行,分行,效率,运营,银行
...14日， 网商银行因13项违法违规事实被罚735万元，并有2名责任人被给予警告。网商银行主要违法违规事实包括：未及时披露公司治理中的重大变更事项；重大关联交易未经审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
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