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...人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑人。他们通过购买、诱导、...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...买大量黄金，又将黄金迅速转手卖出，再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’，从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍，通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入，是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...派出所近日破获一起“网恋”诈骗案，并为阿亮追回被骗钱款。3月16日，城北派出所接到阿亮报警称，其被网友骗了4万余元，请民警帮追回被骗钱款。原来，阿亮于2022年3月在陌陌交友软件认识了一名性别标识为女性的网友覃某...……更多
2024-04-04 10:59:00港北,网恋,警方,男子,钱款,贵港
...余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...，为取得对方的信任，他们会转发之前的语音，进而骗取钱款。尽管微信没有语音转发功能，但他们通过提取语音文件或安装非官方版本（插件），实现语音转发。识别办法
面对利用AI等新型手段的诈骗，我们要牢记以下几点...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...警察。期间还会以账户停用、身份证过期等理由骗取对方钱款，当被受害人识破身份后，就将对方拉黑来断绝往来。目前，犯罪嫌疑人姚某因涉嫌招摇撞骗罪被青浦警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-02-15 14:15:00特警,上海,警方,男子,女子,一名
...维护平台、维护客户等业务为名，哄骗商家缴纳保证金等钱款，承诺客户“什么都不用管，交给代运营打理就能月入数万”。实践中，区分电商代运营公司与客户之间是民事纠纷还是诈骗罪，需要看该行为是否符合诈骗罪的构成...……更多
2024-02-19 13:08:00网络直播,骗局,诈骗,直播,运营,男子
...话导致钱没有到账，酿成误会，非常抱歉。随后该男子将钱款付清，收到钱款的老板对民警连声称谢。 ……更多
2024-03-02 22:16:00东阿,民警,顾客,男子,东西,民警
...”转账高达16万元。公安机关通过分析研判，发现被害人钱款流入谢某支付宝账户，再由谢某支付宝转入甘某支付宝账户，谢某、甘某有重大作案嫌疑。但因两人形迹隐秘，未能锁定两人相应位置，案件一直没有实质进展。令顾...……更多
2024-04-12 22:26:00多角,一人,诈骗,语音,女友,男子
...等他反应过来，就接到了徐欢的电话。“钱收到了吗？”钱款陆续返还给受骗者后，徐欢一一打电话过去核实。接到电话的那一刻，季先生还有点懵，但随即激动万分，不停地说着感谢。当晚，他就拨通了12345政务热线，指名道...……更多
2023-02-09 06:17:00诈骗案,民警,诈骗,王店,先生,电话
...如实交代了自己利用退货行骗的事实，并及时退返还全部钱款。经了解，从今年3月起，陈某先在另外一平台购买品牌假包，然后在该平台搜索并购买同款奢侈品品牌真包，在收到真包后，便申请极速退款，用提前准备好的假包...……更多
2023-11-24 21:06:00泗洪,诈骗,男子,陈某,电商,泗洪
...损失20万元。民警调查发现，案发后仅3分钟，王婷被骗的钱款便已被分批转移至多个银行账户，其中一个账户是张强(化名)的。“只因为一支烟。”在巴楚县公安局城镇派出所讯问室，24岁的张强交代了违法经过。今年3月初，居...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...，欣然答应将40万元转进投资平台，准备前往银行取现将钱款再次转入“男友”提供的银行账户。5月30日，就在黄阿姨第二次前往银行进行大额取现时，细心的银行工作人员察觉到了异常，随即通知了公安机关。黄泥塝派出所在...……更多
2024-07-04 16:55:00黄昏恋,转账,重庆,军官,退役,阿姨
...明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下，仍为他人提供银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现，该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人孙某已被东海县公安...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...”突然发来消息为“女儿”报培训班被骗民警15分钟追回钱款“爸，我学校邀请了重点大学的教授来授课，我想报名培训课程。”4月25日上午10时许，肖先生收到了一条“女儿”发来的QQ信息。紧接着，“女儿”以自己正在上课，...……更多
2024-05-16 17:00:00儿子,禅城,女儿,佛山市,婆婆,进一
...，去具体取每一项欠款，但是具体是谁转给他的，或者这钱款是多少钱他也不知道，就让他在指定的地点去取，他就去取。取完交给他的上线，由上线再转到上线的上线，他在这过程中使用的是自己的正常的银行卡，但是通过这...……更多
2024-05-05 00:31:00民警,银行卡,男子,资金,调查,银行
...表示航班延误可以赔付骗取信任后利用“屏幕共享”转走钱款……近期，成都龙泉驿区的白先生就亲身遭遇了这样的事情。9月14日，白先生接到一起陌生电话，对方自称是航空公司的工作人员，告知其之前在网上购买的航班延误...……更多
2023-10-17 16:22:00转账,成都,航班,男子,先生,龙泉驿区
...到账”两种方式，“延时到账”功能是指通过设置使转账钱款在规定的时间内到账，又分2小时到账、24小时到账两种方式。一般情况下，手机支付方式默认为实时到账。默认实时到账，钱款一旦进入对方的账户，是无法撤回的。...……更多
2023-02-03 07:04:00不法分子,诈骗,分子,功能,手机,诈骗
...王先生报警：网上有人冒充他的朋友，骗走自己32万元。民警迅速调查获悉：前段时间，王先生在某平台刷视频时收到一好友申请，看到对方账号页面背景和头像是自己的一位“朋友”，便同意了对方的好友申请。
几天后，这...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...百万保障”客服的来电，所幸被路桥公安分局桐屿派出所民警紧急拦截，挽损38万元。当晚，桐屿派出所民警接到紧急预警，称辖区群众蒋某疑似遭遇电信网络诈骗。民警立即联系上蒋某，他称自己为了取消微信“百万保障”服...……更多
2024-03-19 02:04:00损失,收费,男子,保障,服务,蒋某
...马鞍山市公安局雨山分局立即展开行动，最终追回被骗的钱款。1月18日，大皖新闻记者从马鞍山公安雨山分局获悉，来自甘肃省天水市的张先生特意送锦旗感谢。骗子冒充“老板” 财务信以为真转账26.8万元张先生是一家安保公...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...冲动将所有积蓄扔下楼，现其家庭困难，希望有人能归还钱款。
对此，社区民警称，该男子是一时冲动撒钱下楼，丢失钱款的具体数字不太清楚。目前找钱的消息已经发到了住户群里，不可能全部找回，但也有不少住户归还了...……更多
2023-11-08 17:20:00住户,百元,钱款,积蓄,警方,高层
...市南莫派出所接到反诈指令，许某疑似向嫌疑账户汇款，民警立即联系许某到派出所反诈宣教室。民警查看其手机发现下载有“同城夜约”APP，与里面“一对一客服”聊天后正在准备“投资汇款”，民警告知其涉诈软件的套路，...……更多
2024-01-19 12:06:00心眼,民警,男子,许某,民警,汇款
...为由实施诈骗案件，抓获嫌疑人1名，及时追回群众被骗钱款6万元。2023年11月上旬，芜湖经开区公安分局接辖区居民宗某报案，称在网上被网红主播诱导投资，最终被骗6万元。经了解，宗某是一名工厂流水线工人，工作之余常琢...……更多
2024-01-02 18:17:00芜湖,骗局,民警,男子,投资,王某
...时，婷婷的母亲也否认曾拿过女儿的身份证。06调解员：钱款金额不大 却关系着家庭亲情在娘家，婷婷始终保持沉默，而弟弟和妈妈坚持否认，这也让阿强非常气愤。调解小组认为，追踪消费源头虽为解决之道，但关系着三个家...……更多
2024-05-16 11:16:00账户,男子,孩子,弟弟,存款,见面礼
...派出所送锦旗，为民警辅警远赴千里，帮他追回9000余元钱款致谢。前不久，在家休息的黄某连续收到多条信用卡消费短信，查看银行App的流水发现，在他不知情的情况下，自己的信用卡已消费9000余元。看到流水账单，黄某百思...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...遵循的底线倘若一时不忿，怒上心头逾越法律的红线追索钱款则容易弄巧成拙讨债不成反受罚......案情回顾近日吉安新干县公安局工业园区派出所接到辖区一箱包厂老板管某报警称有人持刀索要钱款接到报警后民警第一时间赶到...……更多
2023-12-04 15:31:00男子,货款,钱款,约定,讨债,欠款
...犯罪链条”“跑腿员”购买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法，沦为诈骗分子的帮凶，绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...形势严峻复杂。在电诈犯罪链条中，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话；电诈...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其投案自首的，可他偏偏不信。于是就发生...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
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重庆可是热门的旅游城市之一，出名的景点不少，而最近一张关于“重庆的曲面屏骗外地人来避暑”图片突然传遍网络，引发广大不少网友热议
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近日，一则消息关于住房养老金的钱从哪儿来，迅速引起社会广泛关注和热议！哎呦，这住房养老金，听起来就很新鲜！简单来说，就是为了让老房子也能“颐养天年”
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近日，一则消息关于四川汉源一女婴被弃草丛，民政局：孩子胎盘脐带均未剪，有晒伤痕迹，迅速引起社会广泛关注和热议！这真是让人既愤怒又心疼的新闻
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2024年8月22日的凌晨，在江西省景德镇市乐平市接渡大桥就发生了这么一件十分危险的事，一男一女先后试图跳桥轻生，还好被当地消防救援队的消防员给救下
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8月22日，有一则消息冲上热搜引发网友的热议与关注，广东的一户人家实现了四世同堂，这个奶奶只有36岁，她是88年出生的
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近日，一则消息关于哈尔滨10岁女孩微创手术去世，家长称被暗示后给红包，两医生被免职，迅速引起社会广泛关注和热议！哎，这真是个让人心酸又愤怒的事件
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近日，根据相关媒体报道，四川绵阳安州区的一名72岁大爷驾驶一辆无牌照三轮车，其驾车掉头突然与一辆小车发生了相撞，大爷为了逃避交警的处罚
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态度问题，这东西是挺难说的。你做错了还要我道歉，后续肯定是要我赔钱，而不是仅仅要个道歉，不过另一方可能就真的要个道歉，因为自己也是有错在先
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