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...活密切相关，也是加快构建新发展格局的重要组成部分。国家外汇管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央金融工作会议精神，持续深化跨境贸易外汇便利化改革，进一步加大便利化政策供...……更多
2023-11-13 19:47:00电商,外汇局,跨境,业态,外汇,模式
...023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯...……更多
2024-05-23 00:29:00湖北,团伙,外汇,公安,保康,保康县
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...元以上罚单6起。处罚机关包括国家金融监督管理总局、国家外汇管理局，以及原银保监会等。截至目前，在华夏银行地方分行受到的行政处罚中，最大一笔罚款来自于华夏银行北京分行。2月18日，国家金融监督管理总局北京监...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...洗钱活动相互交织渗透，电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等上游犯罪手段不断更新，洗钱犯罪呈现新特点，涉案金额持续攀升，金融风险逐渐加大。他强调，反洗钱工作要围绕“追踪资金”理念，积极发挥预防和打击两方面...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...杂粮店里、金华火腿商行里都当过小伙计，在杭州“信和钱庄”当学徒的时候，从扫地、倒尿壶开始，干了三年就因勤劳、踏实成了钱庄的正式伙计。胡雪岩的勤劳能干，深受所有雇主的喜欢，也正是因为他的这一品质，他的命...……更多
2024-02-18 22:03:00胡雪岩,胡雪岩,左宗棠,钱庄,新疆,白虎
...起，《经济参考报》推出“外汇改革开新局”专栏，采访国家外汇管理局相关部门负责人，聚焦外汇领域改革开放服务实体经济高质量发展的生动实践，敬请关注！近五年我国经常账户年均顺差为2261亿美元，与国内生产总值（GD...……更多
2023-11-01 20:05:00外汇,外汇市场,韧性,收支,格局,改革
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）3月1日，据国家外汇管理局北京市分局，拉卡拉支付股份有限公司因违反规定将外汇汇入境内；违反规定将境内外汇转移境外；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被国家外汇管...……更多
2024-03-01 23:14:00拉卡,外汇,国家外汇管理局,外汇,北京,北京市
...保比率全省首位张夫稳济宁报道通讯员刘玉超
今年以来,国家外汇管理局济宁市分局将持续提升企业汇率风险管理水平作为一项系统性重点工作,引导企业主动应对汇率波动,推动济宁市涉外经济高质量发展。今年第一季度,全市远...……更多
2024-05-14 05:14:00比率,全省,全市,外汇,企业,济宁
国家外汇管理局日前发布了《资本项目外汇业务指引（2023年版）（征求意见稿）》公开征求意见，旨在进一步优化资本项目外汇业务管理，精简业务流程，便利企业等主体办理资本项目外汇业务。意见稿涉及进一步优化外汇业...……更多
2023-11-19 02:30:00对外开放,外汇,对外,领域,改革,开放
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网，在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名，打掉地下钱庄1个，捣毁作案窝点2处，查获涉案资产6800万元，涉案...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...民银行青岛市分行、青岛海关、青岛市市场监督管理局、国家外汇管理局青岛市分局、青岛市行政审批服务局分管负责同志参会。 ……更多
2024-03-15 10:51:00青岛市,青岛,违法,犯罪,部门,联合
...化了经济社会发展环境。开展了打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款违法犯罪“歼击”行动。共立洗钱类犯罪30起。行动中，通过对一非法买卖外汇犯罪网络深度经营，打掉买卖外汇团伙2个，缴获涉案资金420余万元。开...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...京商报记者不完全统计，综合人民银行总行以及各分行、国家外汇管理局信息，2023年前三季度，围绕第三方支付机构共计产生至少26张罚单，其中1张来自国家外汇管理局，2张来源于人民银行总行，剩余罚单则由各地人民银行分...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...国际航运枢纽航线网络能级，推动海南自由贸易港建设。国家外汇管理局扩大跨境贸易投资高水平开放试点。来源：国家外汇管理局官网民有所呼，政有所应。2023年，国家外汇管理局在总结前期试点经验基础上，将跨境贸易投...……更多
2024-03-08 13:35:00国家外汇管理局,外汇,管理局,智慧,改革,委员
...火腿商行做学徒。后来，胡雪岩又两次跳槽，被杭州阜康钱庄于掌柜收为学徒。于掌柜没有后代，他见胡雪岩头脑活络，善于经营，值得信赖，便在临终前将胡雪岩收做儿子，并把钱庄托付给了胡雪岩。
这所价值5000两银子的钱...……更多
2024-07-23 17:11:00首富,中国,对手,胡雪岩,左宗棠,李鸿章
...资本项目开放，扎实推进金融服务实体经济高质量发展。国家外汇管理局（以下简称“国家外汇局”）相关部门负责人接受《经济参考报》记者采访时表示，近年来国家外汇局积极探索出一条具有中国特色的渐进式资本项目开放...……更多
2023-11-30 17:52:00外汇,改革,高度,资本,开放,金融
...简化，货物贸易特殊退汇免于登记业务权限放宽……根据国家外汇管理局发布的《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），上述便利化举措自今年6月1日起实施，10余万经营主体将从中受益。这次外汇...……更多
2024-06-25 06:50:00用汇,外贸,企业,外汇局,外汇,业务
...优化外汇业务办理流程，提升服务效率。2024年4月07日，国家外汇管理局发布《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号），自6月1日开始实施后，在监管部门的悉心指导下，泰安中行成功为泰安市一家外贸企...……更多
2024-09-03 11:03:00泰安,中国银行,分行,中国,外汇,银行
据国家外汇管理局天津市分局披露，招商银行股份有限公司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑事责任。今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
中国外汇储备连续两个月增持黄金。1月7日，国家外汇管理局发布最新数据显示，截至2022年12月末，中国外汇储备规模为31277亿美元，较去年11月末上升102亿美元。其中，外汇储备里的黄金储备连续两个月增长，继去年11月增加103...……更多
2023-01-09 23:38:00中国,储备,外汇,两个,黄金,储备
...的惩治力度。持续加大洗钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付结算、非法买卖外汇等非法经营犯罪。树立全链条追诉意识，加大对金融犯罪链条上资金、技术、中介等关联人员的追诉力度。
最高人民检察院第四检察...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...提出补充侦查建议。经过两个多月的补充侦查，国家外汇管理局扬州市中心支局出函认定张某不具有买卖外汇资质，其行为属于非法。同时警方查明，银行工作人员曾多次警告张某，但其仍不收手，并将作案地由银行大厅改为银...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...有利条件。今年以来，在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件130...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...理念，通过金融衍生产品等方式有效管理外汇汇率风险。国家外汇管理局数据显示，今年一季度，企业利用远期、掉期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模合计3958亿美元，同比增长23%；企业套保比率为28.1%，较2023年同期...……更多
2024-05-25 09:21:00汇率,成本,服务,企业,汇率,企业
...自：央视网央视网消息：据外汇管理局网站消息，日前，国家外汇管理局公布2023年末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2023年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10984亿美元。其中...……更多
2024-05-31 18:12:00国家外汇管理局,资产,证券投资,储备,外汇,管理局
...行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有37家A股上市银行收到金融监管部门出具的罚单，被罚没金额合计超39000万元...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
...标签模型”分析法，为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑；在历年“猎狐”行动中，她先后协助广西区内外公安机关通过中越警务合作机制抓获境外在逃人员16人，为边境社会和谐稳定作出积极贡献。东兴...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
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12月2日，美国政府宣布了新一轮对华出口限制措施，将140余家中国企业加入贸易限制清单，涉及半导体制造设备、电子设计自动化工具等多个种类的半导体产品
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国产机器人龙头埃夫特智能装备股份有限公司（下称“埃夫特”，688165.SH）机器人超级工厂暨全球总部项目有了最新进展
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