- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...反洗钱联合研判中心”，侦破部督案件10余起，打掉地下钱庄犯罪团伙26个。立案侦办侵犯知识产权案 为企业止损挽损2.5亿元据省公安厅森林公安局政委赵榆江介绍，江西公安机关全面加强知识产权刑事保护，成效明显。省公安...……更多
2023-12-15 04:45:00损失,经济,企业,公安,江西,公安厅
...分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。加强人员履职，规范开展工作。该行进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核...……更多
2023-12-06 15:37:00营业室,济南,建行,分行,营业,金融
...后又因为镜湖综合体项目，而专门收受了麦思源通过地下钱庄汇入余仲君和林妙雪个人账户上的现金。这也是麦思源的聪明之处。要想把余仲君拉下水，最好的办法就是把钱打入到他个人账户。因为这才是他犯罪的实证，也只有...……更多
2023-03-14 17:28:00思源,官商,肠子,证据,关键,思源
...，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...识，让大家远离陷阱，提示违法违规交易风险和打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等相关知识及危害，普及诚信建设与外汇常识，进一步提升全民防范意识，远离陷阱。吉林银行延边分行在本次宣传教育活动中充分利用吉林省...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
本文转自：正义网正义网安庆1月12日电(见习记者刘蕊 通讯员刘节)随着春节氛围渐浓,各大电商平台纷纷推出“年货节”、购物红包、满减优惠等活动。在消费者钟情于“薅羊毛”的同时,有少数人为了利益铤而走险,利用平台漏...……更多
2023-01-12 14:46:00团伙,羊毛,正义,虚假,说法,交易
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
...陪考之余，为考生家长提供各类金融咨询服务，结合地下钱庄、非法网络炒汇、虚拟货币跨境交易、跨境赌博等违法行为特点，普及法律知识，向社会公众宣传非法跨境金融活动的违法性、危害性及其表现形式，提升社会公众防...……更多
2024-06-14 16:18:00槐荫,中国银行,钱袋子,钱袋,济南,中国
...转账或取现；向客户讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点。切实使客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险。强化重点目标客户宣传。针对个体工商户和老年人群体，围绕《反电信网络...……更多
2024-05-18 16:27:00滨州,全社,防线,风险,宣传,金融
...区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...集。钱窖归属其实对于考古学家来说，他们挖出的古墓或钱庄并不多。根据我国法律规定，任何个人或考古人员不允许主动去挖陵墓，除非是已经显露出来文物痕迹活着遭到破坏的陵墓和文物聚集地才可以被继续挖掘。因此大多...……更多
2024-03-17 20:04:00华县,铜钱,文物,文物局,货币,钱币
...汇政策进行了详细解答，对外汇领域“网络炒汇”“地下钱庄”“非法买卖外汇”等违法行为做了案例分享及风险提示，强调个人用汇遵循真实、合法、合规的原则，共同守护辖区外汇市场和谐环境。2024环峡山湖马拉松现场宣...……更多
2024-05-11 19:03:00万家,潍坊,服务,宣传,银行,活动
...200至300元不等的价格从美术学校老师、学生手中购入，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，以2000元至3000元不等的底价挂上平台拍卖。“团队长”通过微信群、朋友圈以及口口相传的形式，不断吸引新用户登陆平台、...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...韩某某在网上购买微博账号和手机号码，贩卖给境外诈骗团伙牟利。天津公安机关顺线打掉1个网络黑账号交易平台和2个号商团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，查扣涉案手机120余部，查获网络黑账号20万余个、手机黑号5万余个，涉案...……更多
2023-02-15 19:16:00公安部,典型案例,账号,典型,公安,案例
制售假烟“一条龙”的犯罪团伙“栽了”他因贩毒入狱十年,出狱后又招募团伙生产、销售假烟。截至案发时,以崔某民为首的14人犯罪团伙累计销售假烟金额达411万余元。经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉,今年10月12日,法院...……更多
2022-12-21 19:48贩毒,团伙,万余,招募,金额,生产
...一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达30亿元。警方查获的银行卡、公章企业无实际货物往来虚开增值税发票据介绍，去年10月，重庆市公安局北碚区分局经侦支队在工作...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...源3万余块总计涉案金额1000余万元获利近600万元抓获犯罪团伙57人↓↓↓市中公安分局经过近一年的缜密侦办成功打掉一个制售假冒应急电源的犯罪团伙这起案件的破获还要从2022年8月的一起报案说起当时一家专门生产应急电源的...……更多
2024-06-12 09:42:00案子,金额,假冒,电源,应急,团伙
...，还是战争形势吃紧使然，市面上忽然流动性匮乏，各大钱庄资金头寸开始吃紧。钱庄的伙计们都背负着沉重的纳储任务。说不定还出现存款送礼，存款返现等手段。一个偏安的王朝，被货币苦恼着。怎样增大货币流量，把现金...……更多
2023-05-01 11:01:00原因,货币,交子,秦桧,理发师,王朝
...易仍时有发生；二是操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显；三是财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂；四是中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出；五是特定领域案件仍然易发，违法行为...……更多
2023-02-11 18:21:00证监,团伙,特征,市场,案件,证监
...非法经营活动、骗取应聘人员钱财。警方已打掉6个犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍说，警方在调查中发现，这些投资公司多开在高档写字楼内，装修精良，刻...……更多
2023-05-14 13:22:00多起,北京,警方,外汇,期货,金额
...个人有效证件可享花戏楼、曹操运兵道、华祖庵、南京巷钱庄、魏武祠、道德中宫景区门票挂牌价半价优惠，亳州市展览馆、华佗百草园免票优惠，亳品汇购物九折优惠。参观满5个景区后可享亳品汇购物八折优惠。5月1日—5月7...……更多
2024-04-13 12:13:00伯希和,亳州,合肥,推介会,马拉松,赛事
...是个文人，不是经营借贷业务的商人，建议他去挑选一家钱庄存。不料那私塾先生说自己不相信任何一家钱庄，只相信文征明这个人。文征明在了解了对方的因难后竟一口答应了。以后嘛文征明就严格按照自己和私塾先生约定的...……更多
2023-10-15 08:15:00名利,画家,交友,私塾,良俊,先生
...吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙。经查，该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下，从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台，购买期货品种数据，通过编写运算代码更改数据后发布，形...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
...易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线索。重庆市南岸区公安分局经侦支队民警谭振鹏：一...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...一年的缜密侦办，成功破获一起制售假冒应急电源的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人57人，涉案金额达1000余万元。这起案件的破获，还要从2022年8月的一起报案说起。当时，一家专门生产应急电源的厂家向济南警方反映，在济南市...……更多
2024-01-11 09:45:00济南,大案,警方,金额,济南市公安局,济南
更多关于国内的资讯：
大皖新闻讯 宁国市防汛抗旱指挥部办公室2024年6月24日12时发布《关于港口湾水库泄洪情况的公告》。《公告》介绍，接宣城市水利局通知
2024-06-24 16:00:00
程建华 菏泽报道 通讯员 田忠华为更好地支持当地经济发展提供有力的金融支持，巨野农商银行在省联社党委总体工作思路指导下
2024-06-24 15:24:00
程建华 菏泽报道 通讯员 闫兆任6月22—23日，第二届全国心理健康职业教育发展峰会暨全国心理健康产教融合共同体（全国心理健康职业教育集团）2024年会在菏泽市委党校隆重召开
2024-06-24 15:25:00
“远不过阿里，苦不过那曲。”只有置身于这“世界屋脊之屋脊”，才能真正体会这句西藏俗语里的“那曲之苦”：平均海拔4500米以上
2024-06-24 15:46:00
编者按6月22日，广东电视台经济科教频道《广东新焦点》栏目以《推进教育数字化转型发展•聚焦2024年粤港澳大湾区职业教育创新成果优质校园》为主题
2024-06-24 15:45:00
6月18日，坪山区坪山街道党工委副书记、办事处主任张先觉、六和社区党委书记张秋玲等一行六人来到我校，就技能人才培养等工作进行实地考察
2024-06-24 15:38:00
6月19日，烟台市莱州荣军医院党总支书记、院长陈平，烟台市龙口荣军医院副院长田晓亮，烟台市海阳荣军医院副院长高志爽一行9人到我院参观考察
2024-06-24 15:56:00
王芳滨州报道通讯员高娜为稳定夏粮收购价格秩序，连日来，无棣县市场监管局信阳市场监管所将夏粮收购监管工作摆在突出位置，加大对辖区内夏粮收储点的执法检查力度
2024-06-24 15:57:00
近日，济宁市任城区李营街道桃园社区开展“健康生活 远离烟草”禁烟宣传活动。以提高社区居民健康素养，做到全面宣传控烟行动到每一位社区居民
2024-06-24 15:57:00
为促成紧密型合作，推动公立医院高质量发展，经滨州市赴上海“体悟实训”队队员积极协调，6月23日，滨州市第二人民医院党委书记张国华一行
2024-06-24 15:58:00
秀美巴中·从“新”出发6月22日，“秀美巴中·从‘新’出发”2024巴中（新疆站）推介会在乌鲁木齐举办，巴中市20家企业携精品楼盘参与推介
2024-06-24 16:11:00
中考的志愿，宛如人生的初次航海，是每位学子心中那盏指引方向的明灯，它不仅是学业道路上的重要抉择，更是对未来人生道路的初步勾勒
2024-06-24 16:26:00
经常喜欢自驾游的我，这次跟朋友到达了天府之都-成都！初到成都我们就被大大小小的茶馆所吸引了，里面坐满了前去品茶的人们，显得甚是热闹
2024-06-24 16:51:00
河北新闻网讯（通讯员翟磊）今年石家庄市鹿泉区夏粮生产形势良好，夏粮再获丰收。连日来，石家庄市鹿泉区粮储单位抓实抓细夏粮收储各项工作
2024-06-24 17:36:00