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...会议上获悉，2022年，中国各地检察机关积极参与互联网金融风险整治，全年共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.9万人。尤需注意的是，中国最高人民检察院联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，...……更多
2023-01-08 21:13:00金融,中国,检察,诈骗,秩序,犯罪
...,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...公司控股股东、实控人、董监高的关键责任、中介组织和金融机构的“看门人”责任。促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。张晓津表示，将健全完善跨区域金融犯罪案件统筹协调机制，推进证券期...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...023年，山西检方依法惩治危害生产安全、破坏经济秩序、金融领域等各类犯罪。山西省人民检察院召开的“全面履职护航法治化营商环境保障企业健康发展”新闻发布会。刘小红摄发布会上，山西省人民检察院党组副书记、主持...……更多
2023-12-22 18:36:00检方,职务犯罪,山西,职务,犯罪,企业
金融违法犯罪惩治力度加大。12月28日，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》（以下简称《意见》）指出，建立健全与金融监督管理部门的行刑双向衔接工作机制，持续加大对...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...用农用地、侵吞扶贫资金等犯罪，共起诉3484人。在维护金融安全方面，江西检察机关严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪，起诉4442人。同时，准确把握法律政策，起诉暴力伤医、制...……更多
2023-01-12 18:44:00检方,环境资源,江西,犯罪,环境,资源
...信网络诈骗犯罪4.2万人、网络赌博犯罪1.6万人。协同推进金融风险防范化解。全国检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.3万人。最高检与国家监委、公安部建立在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合工作机制...……更多
2024-01-14 19:59:00最高检,国家安全,年前,犯罪,国家,安全
...高人民检察院以“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”为主题召开新闻发布会，通报2023年检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。记者从发布会上获悉，2023年1月至11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...院召开新闻发布会，发布《2021-2023年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》（下称《白皮书》）。这是重庆市检察院第三次发布《惩治金融犯罪白皮书》。三年来，重庆市检察机关全面履行打击、保护、监督、预防等各项检察职...……更多
2024-01-22 22:28:00重庆市,重庆,检察,案件,犯罪,机关
本文转自：南京晨报最高检：当前金融犯罪案件数量有所下降 但仍高位运行最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津12月28日在新闻发布会上介绍2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况时表示，当前金融犯罪案件数量有...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...权恶意诉讼专项监督，促进营造良好创新生态。坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉洗钱犯罪同比上升14.9...……更多
2024-03-08 14:36:00最高检,促进发展,大局,检察,职能,发展
...大战略实施提供优质法治保障。全省检察机关共发出维护金融安全检察建议543份，起诉破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪13701人。加大反洗钱力度，共起诉洗钱犯罪349人，是上一个五年的50倍。积极服务保障脱贫攻坚和乡村...……更多
2023-01-16 11:35:00嫌疑人,嫌疑,全省,刑事,犯罪,犯罪
...、扣押、冻结“黑财”35亿余元。广西检察机关严厉打击金融诈骗、传销、非法集资等犯罪，起诉5977人；依法惩治网络犯罪，起诉利用网络实施诈骗、赌博、侵犯公民个人信息等犯罪3664人，守好民众的“钱袋子”。广西检察机...……更多
2023-01-15 09:43:00广西,养老,检察,诈骗,损失,机关
...中，鲍书华发现，案件涉及的所有资金通过POS机转移，那金融机构是否属于怠于履职？沿着这一思路，她带领办案组走访公安机关和扬州、泰州两地人行分支机构，了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
NO.1 央行：持续完善金融市场结构和产品体系提升金融市场稳健性和货币政策传导效率据央行官微消息，中国人民银行金融市场司发布专栏文章《加快建设中国特色现代金融市场体系提升服务实体经济质效》。其中提到，下一步...……更多
2024-03-11 23:01:00新高,体系,结构,黄金,金融,价格
... 最高检28日举行“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会。最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在会上通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。他提到，在各类金融犯罪背后，资金掮...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...大责任事故、危险作业等犯罪案件61件102人。在依法惩治金融领域犯罪方面，批准逮捕破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪案件166件229人，起诉235件509人。在依法惩治破坏经济秩序各类犯罪方面，批准逮捕破坏社会主义市场经...……更多
2023-12-24 09:12:00营商,职务犯罪,山西,法治,职务,犯罪
...罪、维护社会秩序。”对马玮玮来说，这种使命感在办理金融领域案件时体会得尤为深刻。“证大系”曾闻名全国。2019年，随着上海公安机关发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报，证大公司法定代表人戴某某等人自首，...……更多
2024-01-20 23:00:00标尺,检察官,大江,模范,法治,检察
...14.8%，涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。最高检第四检察厅负责人介绍，检察机关办案发现，犯罪分子洗钱手段多样，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...权恶意诉讼专项监督，促进营造良好创新生态。坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人，其中集资诈骗、非法吸收...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补...……更多
2023-10-23 10:33:00最高检,检察,职能,经济发展,发展,经济
...经济秩序，损害社会诚信，社会危害性大。保险业是我国金融经济的三大支柱产业之一，金融风险事关国家经济安全。2022年初，衡阳市公安局、衡阳银保监分局、衡阳市保险行业协会三方联合建立了“打击涉保险领域违法犯罪...……更多
2023-12-30 16:34:00衡阳市,衡阳,诈骗案,支队,诈骗,公安局
...款合同等资料上签字。实际上，贷款中介却以B的名义向金融机构申请贷款，致使B成为真实借款人。
该案中，王某为该贷款公司的实际控制人，负责整体操盘；招募的任某、潘某担任业务总监，负责培训非法贷款业务的话术及...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补...……更多
2023-10-23 11:27:00最高检,高利,民营企业,权益,犯罪,企业
...诉黑恶势力侵犯民营企业的犯罪案件91件689人；严厉打击金融诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等破坏金融管理秩序犯罪，共批捕1258件2317人，起诉2227件3539人；对恶意索赔和敲诈勒索民企的行为重拳出击，共起诉敲诈勒索企业案33...……更多
2024-01-22 02:00:00福建,民营企业,检察,权益,犯罪,机关
...人包装贷款、提供过桥垫资、泛滥营销等手段，严重危害金融财产安全和金融管理秩序。为进一步保护广大市民和企业合法权益，营造上海市优良营商环境，最近，国家金融监督管理总局上海监管局联合上海市高级人民法院、上...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...、挪用资金、行贿受贿等腐败行为的惩处力度。重点惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪。最大程度实现追赃挽损，帮助被害民营企业挽回损失。《举措》要求检方准确区分民事纠纷、行政违法和刑事犯罪界...……更多
2024-03-12 15:18:00太原,检方,民营经济,举措,经济,太原
...中，数据翔实，并列举了大量的案例，其中很大一部分是金融领域的案例。最高人民法院工作报告显示，2023年最高人民法院收案21081件，结案17855件，同比增长54.6%、29.5%。全国各级法院系统收案4557.4万件，结案4526.8万件，同比分...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...纳，并形成调研报告。2023年3月中旬，该院召集全市12家金融单位和3大电信运营商进行专题座谈，并现场向相关部门送达检察建议，建议相关单位提高宣传意识、履行告知义务、严格开户审核、加强账户管理、加强与司法机关合...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
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近日，教育部公布了2024年国家教材建设重点研究基地评审结果，认定了31个2024年度国家教材建设重点研究基地。由吉林大学校长
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