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...会议上获悉,2022年,中国各地检察机关积极参与互联网金融风险整治,全年共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.9万人。尤需注意的是,中国最高人民检察院联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,...……更多
...,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱...……更多
事关A股! 最高检发声
...公司控股股东、实控人、董监高的关键责任、中介组织和金融机构的“看门人”责任。促推形成不敢犯、不能犯,自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。张晓津表示,将健全完善跨区域金融犯罪案件统筹协调机制,推进证券期...……更多
山西检方2023年起诉企业“内鬼式”职务犯罪99件132人
...023年,山西检方依法惩治危害生产安全、破坏经济秩序、金融领域等各类犯罪。山西省人民检察院召开的“全面履职护航法治化营商环境保障企业健康发展”新闻发布会。刘小红摄发布会上,山西省人民检察院党组副书记、主持...……更多
树立全链条追诉意识、健全衔接机制 最高检为金融犯罪划“围栏”
金融违法犯罪惩治力度加大。12月28日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出,建立健全与金融监督管理部门的行刑双向衔接工作机制,持续加大对...……更多
过去五年江西检方起诉破坏环境资源犯罪超万人
...用农用地、侵吞扶贫资金等犯罪,共起诉3484人。在维护金融安全方面,江西检察机关严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪,起诉4442人。同时,准确把握法律政策,起诉暴力伤医、制...……更多
...信网络诈骗犯罪4.2万人、网络赌博犯罪1.6万人。协同推进金融风险防范化解。全国检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.3万人。最高检与国家监委、公安部建立在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合工作机制...……更多
...高人民检察院以“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”为主题召开新闻发布会,通报2023年检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。记者从发布会上获悉,2023年1月至11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理...……更多
...院召开新闻发布会,发布《2021-2023年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》)。这是重庆市检察院第三次发布《惩治金融犯罪白皮书》。三年来,重庆市检察机关全面履行打击、保护、监督、预防等各项检察职...……更多
本文转自:南京晨报最高检:当前金融犯罪案件数量有所下降 但仍高位运行最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津12月28日在新闻发布会上介绍2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况时表示,当前金融犯罪案件数量有...……更多
...权恶意诉讼专项监督,促进营造良好创新生态。坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见,严厉打击金融犯罪,防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉洗钱犯罪同比上升14.9...……更多
...大战略实施提供优质法治保障。全省检察机关共发出维护金融安全检察建议543份,起诉破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪13701人。加大反洗钱力度,共起诉洗钱犯罪349人,是上一个五年的50倍。积极服务保障脱贫攻坚和乡村...……更多
广西检察机关打击养老诈骗 5年挽回经济损失1.86亿元
...、扣押、冻结“黑财”35亿余元。广西检察机关严厉打击金融诈骗、传销、非法集资等犯罪,起诉5977人;依法惩治网络犯罪,起诉利用网络实施诈骗、赌博、侵犯公民个人信息等犯罪3664人,守好民众的“钱袋子”。广西检察机...……更多
...中,鲍书华发现,案件涉及的所有资金通过POS机转移,那金融机构是否属于怠于履职?沿着这一思路,她带领办案组走访公安机关和扬州、泰州两地人行分支机构,了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行...……更多
央行:持续完善金融市场结构和产品体系;黄金价格近期屡创新高
NO.1 央行:持续完善金融市场结构和产品体系提升金融市场稳健性和货币政策传导效率据央行官微消息,中国人民银行金融市场司发布专栏文章《加快建设中国特色现代金融市场体系提升服务实体经济质效》。其中提到,下一步...……更多
... 最高检28日举行“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会。最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在会上通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。他提到,在各类金融犯罪背后,资金掮...……更多
非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发
...犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日,《北京市检察机关金融检察白皮书(2021-2023年)》发布,2021年至2023年10月,北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕...……更多
...大责任事故、危险作业等犯罪案件61件102人。在依法惩治金融领域犯罪方面,批准逮捕破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪案件166件229人,起诉235件509人。在依法惩治破坏经济秩序各类犯罪方面,批准逮捕破坏社会主义市场经...……更多
大江东|模范检察官马玮玮:法治最大的意义,是树立了标尺
...罪、维护社会秩序。”对马玮玮来说,这种使命感在办理金融领域案件时体会得尤为深刻。“证大系”曾闻名全国。2019年,随着上海公安机关发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报,证大公司法定代表人戴某某等人自首,...……更多
...14.8%,涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。最高检第四检察厅负责人介绍,检察机关办案发现,犯罪分子洗钱手段多样,除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下...……更多
...权恶意诉讼专项监督,促进营造良好创新生态。坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展23条检察意见,严厉打击金融犯罪,防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人,其中集资诈骗、非法吸收...……更多
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪,依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪,维护公平竞争市场环境。依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补...……更多
衡阳市公安局经侦支队成功破获系列保险诈骗案
...经济秩序,损害社会诚信,社会危害性大。保险业是我国金融经济的三大支柱产业之一,金融风险事关国家经济安全。2022年初,衡阳市公安局、衡阳银保监分局、衡阳市保险行业协会三方联合建立了“打击涉保险领域违法犯罪...……更多
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪,依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪,维护公平竞争市场环境。依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补...……更多
...诉黑恶势力侵犯民营企业的犯罪案件91件689人;严厉打击金融诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等破坏金融管理秩序犯罪,共批捕1258件2317人,起诉2227件3539人;对恶意索赔和敲诈勒索民企的行为重拳出击,共起诉敲诈勒索企业案33...……更多
上海:警惕不法贷款中介的套路陷阱,不轻信自称某金融机构的...
...人包装贷款、提供过桥垫资、泛滥营销等手段,严重危害金融财产安全和金融管理秩序。为进一步保护广大市民和企业合法权益,营造上海市优良营商环境,最近,国家金融监督管理总局上海监管局联合上海市高级人民法院、上...……更多
...、挪用资金、行贿受贿等腐败行为的惩处力度。重点惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪。最大程度实现追赃挽损,帮助被害民营企业挽回损失。《举措》要求检方准确区分民事纠纷、行政违法和刑事犯罪界...……更多
“两高”报告中的金融案例
...中,数据翔实,并列举了大量的案例,其中很大一部分是金融领域的案例。最高人民法院工作报告显示,2023年最高人民法院收案21081件,结案17855件,同比增长54.6%、29.5%。全国各级法院系统收案4557.4万件,结案4526.8万件,同比分...……更多
...纳,并形成调研报告。2023年3月中旬,该院召集全市12家金融单位和3大电信运营商进行专题座谈,并现场向相关部门送达检察建议,建议相关单位提高宣传意识、履行告知义务、严格开户审核、加强账户管理、加强与司法机关合...……更多
...甘肃酒泉宋某等人诈骗案酒泉市公安机关打掉一个假冒“中国有色工程有限公司”等多家央企实施诈骗的犯罪团伙,抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名,涉案金额1亿元。经查,该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资...……更多
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新华社北京10月10日电习近平给“银龄行动”老年志愿者代表的回信“银龄行动”老年志愿者代表:你们好!来信收悉。多年来,大家积极参加志愿服务活动
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中国化学东华科技总承包的临涣焦化分质利用项目冷箱吊装圆满完成
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本文转自:人民网-安徽频道为深入贯彻落实中央八项规定精神,以及厉行节约过紧日子思想,肥西经开区财政部门将严格“三公”经费支出管理理念贯穿于预算编制
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本文转自:人民网-安徽频道近日,安徽省工信厅公布了第七批省级服务型制造示范名单,坐落于淮北市杜集区的安徽三星环保工程有限公司成功入选
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深化党建“红” 引领技工教育“优”
本文转自:人民网-云南频道云南机关党建向“新”而行深化党建“红” 引领技工教育“优”人民网记者 刘怡近年来,云南技师学院(云南工贸职业技术学院)党委贯彻落实《关于进一步加强省直部门(单位)所属事业单位党的建设工作的指导意见(试行)》
2024-10-10 11:58:00
□顾苏2024年国庆节假期期间,全社会跨区域人员流动量20.03亿人次,日均28618.7万人次,比2023年同期日均增长3
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山东移动聊城分公司保障景区信号满格
为持续深化“天下运河非凡临清”城市文化品牌,10月1日至7日,2024大运河(临清)戏剧美食文化交流展示活动在山东临清东宛园景区拉开序幕
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中国质量新闻网讯连日来,为确保棉花收购过程中计量准确、交易公平、保护棉农的合法权益,新疆喀什地区市场监督管理局组织全地区10个法定计量技术机构对147家棉花收购加工企业对在用的电子汽车衡
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为进一步提高政府工作的透明度、开放度,加强“政务公开+政务服务”融合,以精准化公开促进便民化服务,近日,行政审批服务部联合物流园区在社区政务大厅开展了主题为“道路运输企业政策‘直通车’”的政府开放月活动
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菁英公寓社区:青春伴“夕阳”,爱在“菁英”时
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