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... (记者 方伟彬)广东省高级人民法院12日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。数据显示，今年1月至9月，该省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趋势。当天发布的案例包括依法严惩通过“数...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...，由区法学会一体化建立涉企案件研究中心，整合区法院金融诉调对接中心、区检察院“服务非公企业联络室”、市中公安分局石榴籽服务中心、区司法局“服务中小微企业发展办公室”、区综治中心的涉企案件联调中心等多个...……更多
2023-12-02 10:09:00营商,枣庄市,枣庄,法治,振兴,环境
...高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，介绍主要情况，通报2023年检察机关惩治和预防...……更多
2023-12-28 17:44:00原因,市场,基金,极值,指数,板块
...。最高检扫黑除恶斗争领导小组办公室负责人称，要聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力。这位负责人称，要依法惩...……更多
2024-04-02 19:36:00最高检,高利,中国,势力,重点,营商
...们反而主动提出不用公司缴纳社保。2022年底，一家小型金融公司的报案，让一个职业骗薪犯罪团伙浮出水面。该团伙成员个个堪称“时间管理大师”，他们靠着伪造的“完美履历”，在同一个时间段内入职多家公司，专门骗取...……更多
2023-12-12 07:06:00骗子,多家,同时,公司,公司,杨某
...进“总对总”多元解纷，会同全国总工会、全国工商联、金融监管总局等13家单位建立矛盾纠纷预防化解机制；坚持办案就是治理，通过审判明规则、促治理……人民法院坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实诉源治理，促推社...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...后招聘了徐某、薛某、张某等人冒充“平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷款服务为名，诱使被害人添加“上游”指定的“...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...尖上的安全。“守护宜居环境”行动将进一步营造稳定的金融环境、安全的信息环境和优美的生活环境。“守护劳动权益”行动将进一步加强劳动者特别是灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。“守护朝夕美好”行动将深化对...……更多
2024-04-12 20:00:00邯郸,邯郸市,检察,民生,专项,机关
...分优秀民营企业家代表，旨在提醒相关企业和个人，任何金融行为必须严格遵守法律法规和有关规定，不要盲目投资，更不得以投资融资为名行非法集资之违法犯罪行为。”承办检察官介绍道。庭审结束后，企业家代表纷纷表示...……更多
2024-03-21 13:24:00房县,旁听,零距离,检察院,检察,企业家
...2022年，达州市预警宣防取得新成效，建成由公检法司、金融、通信等部门骨干组成的反诈专家人才库、反诈讲师团，全市14万公职人员带头反诈，92万名反诈志愿者定向帮扶高发案地区宣防工作，市县乡村成立反诈宣传队伍、落...……更多
2023-01-17 20:35:00达州,诈骗,关联,案件,电信,网络
...判断。
法官说法如何有效减少信用卡诈骗犯罪发生？01金融机构应当主动承担适当性管理义务，牢固树立合规经营意识。银行发行信用卡应当对申请人开展资信调查，核实并记录申请人有效身份、财务状况、消费和信贷记录等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
本文转自：检察日报编者按合同诈骗罪是刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的特殊诈骗犯罪，其本质和意义更多地在于对市场中的失范经济行为进行刑法矫治。然而，由于刑法理论研究还待完善，司法实践中对本...……更多
2024-02-03 06:42:00刑民,诈骗,思维,体系,解释,行为
...除恶斗争，依法从严、全链条打击网络犯罪，加大对新型金融犯罪惩治和追赃挽损力度，突出惩治“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等犯罪。（全文共687字） ……更多
2023-01-05 07:34:00从严,链条,依法,犯罪,网络,检察
...父亲的口中得知小天去年已被首都医科大学录取，于是向检察机关提交了不予起诉申请书及“首都医科大学录取通知书”，称小天去年才考上大学，希望司法机关可以网开一面，让小天有机会继续求学、重新做人。小天在接受检...……更多
2023-12-08 00:06:00车牌,通知书,花样,少年,印章,小雨
...国经济网北京10月24日讯 近日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...了解到，今年以来，全区公安机关聚焦防范化解重大经济金融风险，会同金融、税务、住建等行政监管部门，严厉打击、严密防范金融、财税、商贸、非法集资等各类经济犯罪活动，截至11月底，累计侦破经济犯罪案件1300余起，...……更多
2023-12-26 04:26:00全区,案件,犯罪,公安,机关,经济
...权益保障，强化反电信网络诈骗检察监督工作，精准开展金融领域检察监督，持续深入推进司法救助工作，更好满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高要求。 ……更多
2024-03-14 09:50:00检察院,检察,高质量,方案,项目,发展
...取了上万名老年人共计1.4亿余元。经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，2023年10月24日，法院以诈骗罪分别判处主犯熊某、王某有期徒刑十三年、有期徒刑十二年六个月，各并处罚金。2023年11月3日，该团伙中冒充名医讲师的薛...……更多
2024-01-11 16:14:00万名,长寿,秘方,老年人,诈骗,皇帝
...持“强党建、严打击、抓审判、快执行”原则，防范化解金融风险，为金融改革创新和实体经济发展提供有力司法保障。加强党建引领，强化诉源治理。与金融机构建立沟通对接机制。人民法庭与博兴农商银行兴福支行建立“党...……更多
2024-01-14 16:49:00博兴,法院,风险,金融,金融,案件
...犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内相关资金交易记录等证据的收集。要注重引导公安机关查明资金流...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
本文转自：中国新闻网中新网北京1月8日电 (记者 郭超凯 黄钰钦)中央政法工作会议7日至8日在北京召开，对2023年政法工作作出部署。会议强调，加大对电信网络诈骗、网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等打击力度...……更多
2023-01-08 21:23:00网络,势头,力度,违法,犯罪,中央
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
本文转自：中国新闻网中新网11月30日电 据最高检网站消息，在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023)》(下称《工作...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...、岑某指使“辉某系”公司工作人员以举办宣传会，召开金融论坛、峰会酒会，随机拨打电话，在酒店公共区域摆放宣传资料等方式向社会公开宣传私募基金产品，谎称由具有国资背景的中某中基控股集团有限公司出具担保函，...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...朱某洗钱案时,针对法官认为行为人主观明知上游犯罪是金融犯罪的证据不充分、拟改变案件定性的情况,及时引导侦查人员补证,搜集到行为人在实施犯罪前曾上网搜索打击洗钱犯罪相关规定的信息,强化了主观明知的证据,最终洗...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...商就东某公司诈骗奶茶品牌加盟费一案向上海松江区人民检察院申请立案监督。松江区人民检察院受理后通过民事裁判查询发现有众多加盟商存在类似情况，经审查认为，虽然从个案角度看，形式上表现为加盟合同纠纷，但大量...……更多
2023-10-23 16:23:00奶茶店,最高检,加盟费,套路,典型案例,奶茶
...司负有巨额债务的情况后报案。在审查起诉阶段，南京市检察院发现除移诉的虚假理财等事实外，廖某某还存在对往年经营业绩造假的行为，遂引导侦查取证，最终获取到证明L公司在无实际交易的情况下虚构业绩的关键证据，...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
...济新业态伴生犯罪增长态势明显。数字经济时代，互联网金融新兴模式的迅速发展，衍生出虚假投资理财App、虚假外汇交易平台、虚假期货投资平台等新型诈骗手段。披着“网络投资”的外衣行诈骗之实，严重损害人民群众财产...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
...通是“万亿城市”，崇川是主城区，这里经济要素密集，金融机构集中，高新企业遍布。近三年，崇川区检察院营造良好营商环境，对侵犯企业产权的犯罪案件，坚持从快办理、依法严惩；开展“挂案”清理，使多家企业摆脱诉...……更多
2024-01-14 00:59:00司法,实力,崇川,崇川区,营商,检察
...能取得更好的政治效果、社会效果和法律效果。（作者为中国刑法学研究会副会长、武汉大学法学院教授） ……更多
2024-04-29 07:23:00刑法,案件,方法,刑法,犯罪,行为
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