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...掩盖下的集资诈骗。借款人难维权民间借贷是指个人或非金融机构之间的借贷行为，借款人向出借人借钱，并在约定的时间内还本付息。这种借贷通常是基于亲戚、朋友、邻居或社交关系建立的，利率和条件也相对灵活。民间借...……更多
2024-03-31 06:22:00借贷,诈骗,民间,背后,借款人,借贷
...具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。据介绍，当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。检察机关在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...集资严重损害了广大群众的财产安全，严重危害国家经济金融秩序和稳定。为深入贯彻《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》相关规定，根据国务院处非联和省市处非领导工作小组关于加强防范非法集资宣传教育工作的...……更多
2024-02-21 06:59:00钱袋子,钱袋,群众,人民,群众,宣传
...职工讲解如何安全使用网络支付、网络理财、网络借贷等金融科技产品，让社会公众看得见、摸得着、听得懂、学得会，增强社会公众保护个人金融信息的意识和能力。剖析典型金融网络诈骗案例，揭露网络诈骗的常用手段和方...……更多
2023-10-08 06:30:00宣传周,诈骗,网络安全,手段,常用,宣传
...，抓住其中漏洞进行“黑吃黑”。近日，经河南省栾川县检察院提起公诉，何某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑三年，并处罚金1.5万元；刘某、廖某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处有期徒刑九个月、有期徒刑八个月，...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...来实施诈骗的犯罪分子。曹阿良因犯诈骗罪被石台县人民检察院提起公诉，经法院判决，曹阿良被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
这本是一起近年来较为高发的恋爱交友类诈骗案件，但是检察机关在办理案...……更多
2023-12-20 16:41:00网恋,诈骗,男友,手术费,男子,女子
...信用卡，涉案金额超3000万元。近日，上海市闵行区人民检察院分别以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名被告人提起公诉。如何让“白户”大量上门张某平时做信贷中介的生意，主要招揽客户办理...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
央广网北京1月14日消息 据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，习近平总书记强调，建设更高水平的平安中国意义重大。当前，全国政法机关奋力推进政法工作现代化，全力履行维护国家政治安全、确保社会大...……更多
2024-01-14 21:31:00平安,征程,中国,现代化,水平,思想
...） 1月14日，宁德代表团继续审议省人大常委会、法院、检察院工作报告。梁伟新、张永宁、王世雄、游美萍、黄华康、欧阳松应、邓伟斌等代表参加审议。张永宁代表说，常委会工作报告是一个高举伟大旗帜、弘扬法治精神、...……更多
2023-01-15 06:43:00大局,依法,发展,服务,代表,建议
...部署全国公安机关开展专项打击整治行动，成功破获了“中国智造2025”“圆梦行动”“十四五数字经济”“盛世中华”“中国共富”“中华国际慈善基金会”等一大批重大民族资产解冻类诈骗案件。同时，部署广西公安机关综...……更多
2023-12-26 14:58:00民族资产,诈骗,警方,违法,犯罪,特点
...议组织员工深入学习法律法规，加强合规教育，了解各类金融诈骗的伎俩和手段，规范自身行为，进一步提高员工风险防范能力，为解答客户疑难和讲解相关法律法规奠定基础。通过网点和线上相结合，在网点大厅内摆放宣传展...……更多
2024-03-08 15:43:00东营,建行,支行,宣传,金融,知识
...院法警大队全体干警走进长顺县敬老院，与老年群众共度中国人民警察节。在敬老院的院子里，检察干警结合近年来犯罪分子对老年人实施的新型诈骗案例，围绕养老诈骗犯罪类型和作案手法，为老人们讲解简单、实用、易懂的...……更多
2024-01-12 06:27:00普法宣传,敬老院,普法,宣传,长顺,法警
本文转自：检察日报以周某为首的犯罪分子设计了一套极具吸引力的拉人模式——“三级分销+省市县代理”模式，通过这种层层拉人层层返利的营销模式，非法吸收资金的雪球越滚越大稳赚不赔的谎言忽悠了3万余人图解犯罪分...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
本文转自：检察日报本报讯（记者吴杨泽王鹏翔通讯员上官榆凯）晋某离职后求职无果，竟盯上昔日关系融洽的同事王某，以30万元高薪工作为诱饵，王某信以为真，向晋某支付6万余元打点费。经山西省泽州县检察院依法提起...……更多
2024-04-02 07:24:00泽州,山西,评估,王某,泽州县,泽州
...的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察院提起公诉,法院近日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孙某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金5000元。2022年8月19日晚,上海市某公司财务人员王女士接到了一个电话...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...立正确投资观念。当您有投资需求时，请选择安全可靠的金融机构。二、针对金融产品的广告，发布机构都应取得相应的金融业务资质，消费者核实该机构是否具备发行金融产品和投放广告的资质，核实推销人员是否具备从业资...……更多
2024-03-15 03:26:00河池,支公司,寿险,中国,诈骗,技巧
...告推广、支付结算等帮助的犯罪行为。
洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白”的行为，为什么还要再新设一个帮信罪呢？肖怡表示，设立帮信罪的主要目的是应对信息网络高度发达的社会中催生的各种新型犯罪活...……更多
2024-03-23 02:01:00话费,话费,犯罪,网络,诈骗,用户
...被有心之人用于网恋诈骗。日前，经广东省茂名市电白区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人黄某有期徒刑三年，并处罚金1.5万元。2020年2月，广东茂名的陈先生在网上认识了老乡黄某。看到黄某发来的自拍照，陈先生心...……更多
2023-12-20 12:25:00诈骗罪,靓照,诈骗,女子,朋友,黄某
...、游玩，进而以预售养老床位等名义非法集资。第二类：金融投资“限量发行”“绝世珍藏”等宣传语常被不法分子用来吸引老年人投资，一些不法分子还许诺在短期内会帮助老年人将纪念币进行拍卖以实现“收益翻番”。同时...……更多
2023-10-23 20:37:00全省,公安,宣传,活动,主题,老年人
本文转自：检察日报案后检察建议带动专项整治内蒙古赤峰：加强养老诈骗类案办理守好群众养老钱本报讯（记者沈静芳通讯员张金硕）近日，记者在内蒙古自治区赤峰市检察院看到，该院第一检察部的干警们正在认真对照案...……更多
2023-01-14 06:17:00检察,专项,建议,赤峰,赤峰市,刘某
...甚至上百张手机卡开展诈骗活动。日前，经镇江市京口区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处非法买卖手机卡，利用“猫池”为犯罪活动提供帮助的陈某和李某有期徒刑一年六个月与有期徒刑六个月，缓刑一年...……更多
2023-01-06 19:08:00手机卡,手机,陈某,手机卡,李某,设备
...要抓手，不断提升检察技术能力。今年12月，在公安部与中国合格评定国家认可委员会（CNAS）联合组织实施的2023年实验室能力验证活动中，该院司法鉴定中心参加的电子物证检验能力验证获得最高等级的“满意”评价。“随着...……更多
2023-12-27 15:52:00荆门,万条,湖北,检察,数据,电子
...园地，针对老年人群体进行防范电信网络诈骗、反洗钱等金融知识宣传。活动现场，合众人寿新乡中支的工作人员通过悬挂宣传横幅、摆放展架、发放宣传单、一对一讲解的方式，向老年人讲解了常见的洗钱方式，提醒老年客户...……更多
2023-10-13 15:26:00合众,新乡,人寿,老年人,诈骗,关爱
本文转自：检察日报广东省中山市第一市区检察院检察长余力（左三）在湖北武汉出庭支持公诉。“检察机关围绕中山市委中心工作，真诚真心保障企业合法权益，感谢你们在打击涉企犯罪、优化法治化营商环境等方面所做的...……更多
2023-12-31 07:24:00诉求,有力,企业,企业,检察,机关
本文转自：中国新闻网图为西藏自治区人民检察院检察长夏克勤作工作报告。赵朗摄中新网拉萨1月14日电 (记者 赵朗)记者14日从西藏自治区十二届人民代表大会第一次会议上获悉，五年来，西藏刑事犯罪结构发生重大变化，严...……更多
2023-01-14 19:28:00西藏,暴力,年来,犯罪,西藏,西藏自治区
制作单位：北京市门头沟区人民检察院作品简介：本片中，犯罪团伙以单身女性为目标，利用网络交友结交被害人、与被害人建立亲密关系、向被害人推荐投资平台并保证利润，以小数额资金回报作为诱饵，诱使被害人步入圈...……更多
2024-01-14 00:14:00狩猎者,作品展,狩猎,十佳,检察,作品
本文转自：中国新闻网图为会议现场。瞿宏伦摄中新网贵阳1月15日电 (记者 张伟)贵州省第十四届人民代表大会第一次全体会议15日举行第二次全体会议，听取贵州省人民代表大会常务委员会工作会报告、贵州省高级人民法院工...……更多
2023-01-15 13:37:00贵州,贵州,贵州省,检察,生态,环境
...的方式骗取被害人钱款。今年以来，经上海市闵行区人民检察院提起公诉，该团伙已有23名成员被法院判处有期徒刑，刑期从1年5个月至7年不等，各并处罚金，违法所得予以追缴。到案后，其中部分成员向记者讲述起他们在缅北...……更多
2023-12-29 11:28:00诈骗,被害人,团伙,指甲,爱上,是在
本文转自：检察日报本报讯（记者戴小巍通讯员肖君佳于诗祺）“我上当受骗了！他自称是学校股东，说只要我出钱，他就可以帮忙打点关系，安排我给学校送菜，并以各种理由找我要钱，我后来感觉不对，一打听才知道学校...……更多
2023-12-26 01:46:00董某,学校,检察,被害人,检察官,恩施市
...园安全防线10月16日，南宁市华衡小学联合南宁铁路运输检察院、市交警一大队衡阳中队、市公安局西乡塘分局特巡警大队、北湖派出所、衡阳派出所、星期六志愿者协会开展安全教育活动。活动中，来自南宁铁路运输检察院的...……更多
2023-10-18 07:15:00师生,种子,意识,校园,安全,安全
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