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...14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博...……更多
2023-10-26 11:25:00最高检,年前,犯罪,最高检,诈骗,所得
...权局评为2021年度查处重大侵权盗版案件有功单位。3.维护金融秩序稳定。持续加大反洗钱力度，与中国人民银行南京分行营管部等单位联合制定全市打击洗钱违法犯罪三年工作方案，建邺区检察院办理全省首例单位洗钱犯罪案件...……更多
2023-01-13 06:26:00南京市,南京,人民检察院,检察院,工作报告,报告
...谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。虚拟币相关业务属于非法金融活动。虚拟币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关交易活动存在重大风险，投资者切莫参与虚拟币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，谨防从投资者变成...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...不动产产权变更，再以购房人的名义用该不动产向个人或金融机构抵押贷款，但所获贷款却未按照约定支付给卖家，没有支付的购房尾款共计3900余万元。
案件办理期间，被害人曾组团多次到该院，要求检察机关“为大家伸张正...……更多
2023-11-14 07:25:00零首付,骗局,背后,张利,检察,被害人
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。今年以来，全省检察机关共批准逮捕各类经济犯罪5539人，起诉15761人。依法惩治和预防民营...……更多
2023-11-19 21:22:00山东省人民检察院,山东,经济发展,保障,发展,经济
...汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼” 图①:江苏省东海县检察院检察官讯问租车诈骗犯罪嫌疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
1月23日电 广西壮族自治区人民检察院检察长茅仲华23日介绍，广西检察院推动网络空间安全清朗，起诉电信网络诈骗及关联犯罪11189人，同比上升88.75%。1月22日至26日，广西壮族自治区第十四届人民代表大会第二次会议在南宁市...……更多
2024-01-24 10:46:00广西,检察,机关,安全,网络,空间
...航地方银企、有恶必除的决心和战斗力，有力维护了全市金融市场稳定，取得了“影响最小化、风险最小化、挽损最大化”的成绩。案例七：江某涉嫌职务侵占案基本案情：2021年3月，乐山市五通桥区公安分局接到乐山某星农牧...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...起发布会指出，当前信用卡套现案件持续高发，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。发布会通报，2023年，公安部高度重视，始终坚持问题导向，部署各地公安机关深入开展防范打击信用卡套现犯罪...……更多
2024-01-11 01:51:00公安部,公安,会战,信用卡,犯罪,机关
本文转自：中国新闻网图为贵州省人民检察院代理检察长王永金作报告。瞿宏伦摄中新网贵阳1月15日电 (记者 张伟)贵州省人民检察院代理检察长王永金15日在贵州省十四届人大一次会议上作工作报告时表示，五年来，贵州全省...……更多
2023-01-15 13:38:00检方,指导性,贵州,案件,案例,指导
...险的通知》明确规定，拟货币相关的业务活动均属于非法金融活动。所以，刘某这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。”鉴于刘某对诈骗事实没有清楚的认知，且没有参与实质性的诈骗环节，2023年8月14日，相城...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
国家外汇管理局青岛市分局工作人员徐潇介绍，地下钱庄从“客户”那里收取...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...护公平竞争市场环境、保护企业健康发展。4．深入惩治金融信贷领域犯罪。健全全覆盖的案件跟踪管理机制，把追赃挽损贯穿到危害金融安全犯罪案件办理全过程，切实加大涉案财产处置，在适用主刑的同时，注重提出罚金刑...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
... (记者 方伟彬)广东省高级人民法院12日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。数据显示，今年1月至9月，该省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降7.53%，金融犯罪呈下降趋势。当天发布的案例包括依法严惩通过“数...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...环节信访总量同比下降51%,重复信访率下降55.3%。依法惩治金融领域犯罪612人全力保障黄河重大国家战略。主动站位护航绿色低碳高质量发展的政治高度，树牢“全域理念”,提出21条具体措施，更实保障黄河安澜。办理流域生态保...……更多
2024-01-12 13:46:00万件,济南,省会,检察,全市,案件
...款诈骗罪的主客观构成要件，其以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款，数额特别巨大，己构成贷款诈骗罪。
林耀昌不服判决，提起上诉。后广东省高院撤销该判决，发回汕尾市中院重审。2022年8月，林耀昌贷款诈骗一案在汕...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...缓解因涉诉引发的经营困难。推进涉案企业合规改革，是检察机关充分发挥检察职能优势，挽救涉案企业、保护市场主体的一项重要制度创新。“今后我将自觉加强法治意识，严格完善合法经营机制，做到守法经营、公平参与竞...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...国保险法》《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》相关规定,应当给予陈某相应的行政处罚。10月12日,经兴化市检察院发出检察意见书,公安机关对陈某作出行政拘留九日的处罚决定。为深入贯彻落实...……更多
2023-11-22 09:45:00兴化,江苏,监督,陈某,兴化,兴化市
...高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，介绍主要情况，通报2023年检察机关惩治和预防...……更多
2023-12-28 17:44:00原因,市场,基金,极值,指数,板块
...为什么未成年人银行卡转账额度高达50万元？对于非柜面金融业务，特别是非银行支付机构对于未成年人有没有特殊规定？对于这些疑问，记者向中国银行核实得知，监护人可携带本人和未成年子女的身份证件以及证明两人监护...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...，由区法学会一体化建立涉企案件研究中心，整合区法院金融诉调对接中心、区检察院“服务非公企业联络室”、市中公安分局石榴籽服务中心、区司法局“服务中小微企业发展办公室”、区综治中心的涉企案件联调中心等多个...……更多
2023-12-02 10:09:00营商,枣庄市,枣庄,法治,振兴,环境
...后招聘了徐某、薛某、张某等人冒充“平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷款服务为名，诱使被害人添加“上游”指定的“...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...们反而主动提出不用公司缴纳社保。2022年底，一家小型金融公司的报案，让一个职业骗薪犯罪团伙浮出水面。该团伙成员个个堪称“时间管理大师”，他们靠着伪造的“完美履历”，在同一个时间段内入职多家公司，专门骗取...……更多
2023-12-12 07:06:00骗子,多家,同时,公司,公司,杨某
...2022年，达州市预警宣防取得新成效，建成由公检法司、金融、通信等部门骨干组成的反诈专家人才库、反诈讲师团，全市14万公职人员带头反诈，92万名反诈志愿者定向帮扶高发案地区宣防工作，市县乡村成立反诈宣传队伍、落...……更多
2023-01-17 20:35:00达州,诈骗,关联,案件,电信,网络
...分优秀民营企业家代表，旨在提醒相关企业和个人，任何金融行为必须严格遵守法律法规和有关规定，不要盲目投资，更不得以投资融资为名行非法集资之违法犯罪行为。”承办检察官介绍道。庭审结束后，企业家代表纷纷表示...……更多
2024-03-21 13:24:00房县,旁听,零距离,检察院,检察,企业家
...国经济网北京10月24日讯 近日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...进“总对总”多元解纷，会同全国总工会、全国工商联、金融监管总局等13家单位建立矛盾纠纷预防化解机制；坚持办案就是治理，通过审判明规则、促治理……人民法院坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实诉源治理，促推社...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...了解到，今年以来，全区公安机关聚焦防范化解重大经济金融风险，会同金融、税务、住建等行政监管部门，严厉打击、严密防范金融、财税、商贸、非法集资等各类经济犯罪活动，截至11月底，累计侦破经济犯罪案件1300余起，...……更多
2023-12-26 04:26:00全区,案件,犯罪,公安,机关,经济
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