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...料。据悉，邮储银行上海浦东新区妙境路支行将继续扩大金融知识的宣传覆盖面，不断创新反诈骗宣传方式，切实筑牢防骗防护网，提高广大市民的防骗“免疫力”，为守好群众的“钱袋子”贡献力量。 ……更多
2023-12-22 05:45:00上海浦东新区,妙境,浦东,上海,支行,新区
本文转自：正义网近日,湖北省阳新县公安机关破获一起涉老挝、菲律宾、马来西亚等多地的跨境电信网络诈骗案。涉案人员谈某在2018年3月至2022年4月间,与手下人员先后招募了70余名同乡赴老挝实施电信诈骗,为境外电诈公司源...……更多
2023-11-13 11:59:00对谈,独家报道,中国,代理,公司,阳新
...身合法权益的保护意识，增强风险意识，确保自己的个人金融信息等隐私信息不受侵害。积极向客户介绍反洗钱知识和技巧，警惕各种形式的洗钱犯罪活动，在日常生活中做到识别洗钱、拒绝洗钱，积极同反洗钱犯罪做斗争。另...……更多
2024-03-27 16:42:00北园,银座,天桥,济南,家居,建行
...宝会今年以来，非法代理维权乱象较为活跃。近期，消费金融机构联合公安机关加大打击力度，破获多起非法代理维权案件。非法代理维权有何表现呢？非法代理维权组织通过诱骗借款人签订委托协议，获取其手机卡及个人信息...……更多
2023-11-30 06:25:00消费,金融,金融,代理,消费,投诉
本文转自：检察日报本报讯（记者韩兵通讯员王红博）黑龙江省哈尔滨市道外区检察院以“断卡”行动为切入点，开展电信网络诈骗类案监督工作，截至目前，成功监督立案17件，审查起诉15件，其中6人主动返还被害人...……更多
2022-12-16 06:52哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
本文转自：检察日报大数据法律监督模型是大数据法律监督的载体，检察官的主导作用更多体现在大数据模型的创建层面，笔者着眼于大数据法律监督中刑事检察的“小切口”，认为刑事检察部门的检察官在创建模型时，应夯...……更多
2024-02-28 07:44:00模型,三个,基础,检察,数据,监督
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...表现得温文尔雅，知性又会关心人。男子称其在新加坡做金融生意，自己作为公司的员工购买本公司的金融产品不方便，要借用莫旭悠的身份开一个账户进行理财，100多万的本金他已经充值好，这个账户由莫旭悠进行管理，赚来...……更多
2023-10-26 10:11:00网恋,诈骗,警方,男子,账户,承德
...自开展全省社会治安重点工作专项行动以来，毕节市人民检察院坚持“首先从政治上看”的根本要求，结合“透过业务看政治讲忠诚”活动，整合检察机关宣传资源，增强检察公共服务供给，提升检察服务便捷性，充分利用“两...……更多
2023-12-15 06:24:00供给,整合,宣传,资源,服务,毕节
...案，依法对67名被告人判处刑罚。防范化解重大风险规范金融市场秩序制定优化金融法治环境等41项措施，审结金融案件15.3万件、标的额432.8亿元。加快办理非法集资案件实施意见审结集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济...……更多
2024-01-24 03:05:00高级人民法院,重庆市,重庆,工作报告,法院,报告
本文转自：中国新闻网中新网广州1月14日电 (记者 程景伟)广东省十四届人大一次会议14日举行第二次全体会议，广东省人民检察院副检察长、代理检察长冯键向大会作工作报告。据介绍，五年来，广东全省检察机关起诉涉黑犯...……更多
2023-01-14 12:03:00检方,广东,多人,犯罪,广东,检察
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
本文转自：黔南日报罗甸县检察院为浙江舟山“电诈”案件受害人追回被骗资金近4万元本报讯 （记者 李庆红）“我已安全返回舟山，如果没有你们执着不懈的追踪和努力，我可能无法挽回损失，再次感谢。”近日，来自浙江...……更多
2023-12-19 16:07:00舟山,受害人,浙江,案件,资金,罗甸县
...察官助理贾栩：2020年11月至2022年7月期间，该诈骗集团在中国境内以“高工资”“高提成”为诱惑，招募袁某、周某、肖某等人前往迪拜。后又通过员工介绍各自老乡、朋友加入，不断扩大规模，最终形成拥有上百名员工、下设...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...交易，这类交易容易为洗钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护。“宣传‘π币’、比特币等虚拟货币交易，甚至用‘推荐返利’等方式引诱用户发展下线，是典型的传销模式，一旦参与，风险很大。”北京京臻...……更多
2023-10-15 06:11:00银行,货币,风险,中国人民银行,银行,中国
...织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...态管理原则，明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒，规范审核认定、惩戒期限和告知等程序，明确申诉、受理、核查、反馈和解除的程序和时限...……更多
2023-11-13 15:59:00惩戒,中国,关联,刑事,犯罪,责任
...不到，“网恋”背后另有真相？近日，苏州市相城区人民检察院公布了审理的一起利用“网络恋爱”团伙诈骗案，在这个团伙里，有多名在校大学生受到了牵连。去年年初，李先生在网上认识了一个名叫“可可”的女子，两人很...……更多
2023-10-21 20:14:00团伙,网恋,诈骗,兼职,大学生,大学
...苏州市检察院第八检察部副主任聂吉波表示。
专家点评中国政法大学诉讼法学研究院副院长、教授、博士生导师王贞会网络信息技术快速发展犹如一柄“双刃剑”，在极大方便未成年人学习和生活的同时，也将未成年人置于遭...……更多
2024-01-25 16:24:00孩子,未成年人,未成年,检察,网络,小杰
本文转自：福州晚报□平安哨“金融茶”“理财茶”？警惕这类陷阱！福清一团伙非法集资获刑福州晚报讯 近日，福清市检察院依法对一起茶企打着研发、生产、销售茶叶的名义，向消费者非法集资的案件提起公诉。被告人黄...……更多
2024-02-23 07:21:00陷阱,金融,黄某,福清,被告人,被告
...转自：正义网抓住实战机会给年轻人打样 湖北省兴山县检察院检察长李本元 讲述:湖北省兴山县检察院检察长李本元 整理:本报记者戴小巍 “高质效办案”关键在人,关键在打造一支高水平的职业化队伍。针对青年检察人员普遍...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
本文转自：检察日报前几天是我的18岁生日，我收到了一份特别的成年礼物——不起诉决定书。这一刻，我的人生也迎来了新的希望。我是个在单亲家庭长大的孩子，“妈妈”对我而言只是一个代名词，早在我2岁时她就离开了...……更多
2024-03-28 07:40:00年礼,检察,余庆,检察官,余庆县,姐姐
本文转自：人民日报客户端王沛过去5年，山东检察机关关爱未成年人力度不减，在全面实现未成年被害人一站式救助的基础上，针对严重监护失职的“甩手家长”，依法发出督促监护令13420份。这是记者从山东省人民检察院代...……更多
2023-01-16 11:14:00山东,监护,家长,山东,山东省人民检察院,检察
记者 李孟霏11月17日，威海市检察院举行人大代表专项视察暨检企恳谈活动，邀请部分企业界人大代表参加，开门纳谏，接受监督，共话高质量发展。威海市检察院党组书记、检察长李峰出席并讲话，市人大常委会人代工委主任...……更多
2023-11-18 17:01:00检察,高质量,发展,检察,企业,营商
汽车销售服务公司员工联合顾客骗保超41万，检察机关启动涉企合规整改，推动行业合规诉源治理。1月16日，最高检发布第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
本文转自：检察日报一起普通的民事诉讼案件为何变成刑事案件？近日，这起由湖南省新田县检察院办理的“民转刑”案件揭开真相，法院一审依法以诈骗罪判处被告人谢某有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。2023年4月20...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...警银联动预警机制的有效运行。今后，他们将继续加强与金融机构的合作，共同打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪。
此事件再次提醒广大市民要提高警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...用各种‘换脸’技术盗用或仿冒受害人的社交账号，进行金融诈骗。我们针对性地研发了‘AI换脸诈骗实时告警系统’的目的就是戳破他们的假面孔。”彭胜聪介绍，高维数据人工智能安全团队在2020年全球深度伪造检测（DFDC）...……更多
2024-03-26 00:03:00诈骗,系统,高维,数据,合肥市公安局,合肥
本文转自：检察日报不到半年撞车7次，是碰巧还是碰瓷温州龙湾：“数据碰撞+人工核查”锁定犯罪嫌疑人温州市龙湾区检察院数字检察办案团队讨论车辆“碰瓷”案件。“转弯让直行”是人们耳熟能详的车辆行驶规则。然而，...……更多
2023-12-27 05:25:00半年,还是,车辆,理赔,林某,检察
本文转自：检察日报【临沂市检察院】出台11条措施推动高质效办理电诈案本报讯（记者郭树合通讯员袁飞）近日，山东省临沂市检察院出台《关于进一步做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作的十一条措施》。《措施》指出，要...……更多
2024-01-18 07:25:00措施,临沂市,进一,犯罪,临沂,检察
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10月11日是农历九月初九重阳节，红星新闻记者从携程、去哪儿等平台了解到，今年以来，老年群体在线旅游消费增长快，人均旅游消费金额高
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记者从国家航天局了解到，今日（10月11日），我国在东风着陆场成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星
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今日，永辉超市位于成都东大街东大路段泰合国际财富中心负一楼的锦江文华广场店重新开业，据悉这是永辉超市在四川首家“学习胖东来”自主调改的门店
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千万粉丝网红“三金七七”在社交平台上发布了一条甜宠爱情原创短视频，没过多久，“三金七七”所属MCN公司发现一条品牌商业推广的短视频在人物设置
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10月11日“钟南山星”命名仪式在横琴粤澳深度合作区举行经国际小行星中心命名委员会批准中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为325136号的小行星今后
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“第二天就要办了，结果头一天凌晨才发微博说延期，最后直接取消，我们的损失谁来负责？”这是来自上海的徐女士所遇到的事情。她告诉红星新闻记者
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