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...资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易，利用金店POS机进行刷卡洗钱，破坏社会诚信体系，危及公共秩序稳定，损害社会公共利益。在追究其刑事责任的同时，根据2022年12月1日实施的《中...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...已成功拦截涉诈资金60余万元，协助反诈中心抓获10余名犯罪嫌疑人，为公安开展后续扩人扩线、打深打透工作提供了宝贵线索。下一步，中信银行郑州分行将继续坚持“系统实时监测+人工精准复核”相结合，精准有效识别风险...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...衣警察在实施现场抓捕，立即冲上去协助警察制服反抗的犯罪嫌疑人，随后配合警察将犯罪嫌疑人暂时带到网点等待支援，保安一直在协助民警控制嫌疑人，随后，另一民警赶到现场后将犯罪嫌疑人带走。两位民警对农行保安高...……更多
2024-04-29 18:43:00管城,郑州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,警方
江南时报讯 近日，东台农商银行富安支行联合辖内派出所成功拦截一起网络电信诈骗，为客户避免了20万元的经济损失。当天一早，该行富安支行刚开始营业，客户曾某便在朋友的陪同下匆匆赶来，要求大堂经理立即帮助其取...……更多
2023-11-23 21:31:00富安,东台,农商,支行,诈骗,银行
...河北新闻网讯（通讯员刘琪、郭慧娇、梁彬）近日，唐山农商银行古冶卑家店支行联合反诈中心成功堵截一起电信网络诈骗，及时为客户挽回8万元经济损失。4月1日，临近下班，客户贾女士行色匆匆来到唐山农商银行古冶卑家店...……更多
2024-04-03 22:54:00家店,农商,古冶,唐山,支行,诈骗
...其是对老年人和青少年的侵害更是不容忽视。为此，郓城农商银行张营支行决定组织开展反电信诈骗宣传活动。在厅堂内外同步扎实开展防范网络电信诈骗知识宣传活动。在厅堂内，该行开展“微沙龙”，重点讲解网络电信诈骗...……更多
2024-01-23 11:42:00郓城,张营,农商,支行,诈骗,宣传
...切实维护居民财产安全，保护客户合法权益，近日，郓城农商银行程屯支行联合多个社区开展了金融防诈骗知识宣传活动，获得客户一致称赞和好评。活动中，该支行工作人员通过情景模拟及发放传单手册等方式针对常见诈骗手...……更多
2023-10-19 19:20:00郓城,农商,支行,诈骗,宣传,银行
...的识别和防范能力，减少诈骗案件的发生，4月8日，毕节农商银行撒拉溪支行与毕节市七星关区撒拉溪派出所携手开展反诈宣传活动。活动中，派出所民警结合典型诈骗案例、详细讲解网络虚假贷款诈骗、网络刷单诈骗、免费领...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
记者 王会广 通讯员 马雯雯近日，单县农商银行老山顶支行成功拦截一起电信诈骗案件，为客户成功挽回10万元财产损失，帮助老百姓守住了“钱袋子”。一位年轻女士李某（化名）匆匆来到单县农商银行老山顶支行，表示自己...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...广电·大象新闻记者 贾利超 通讯员 郜利伟）近日，滑县农商银行大寨支行成功拦截了一起电信诈骗案件，为客户避免损失十余万元，滑县公安局大寨派出所工作人员特意送来感谢信，对该行在打击治理电信诈骗违法犯罪作出的...……更多
2023-10-08 10:33:00滑县,农商,大寨,感谢信,支行,诈骗
...村居民、学生等易受骗群体精准反诈宣传，3月1日，毕节农商银行林口支行联合毕节市七星关区林口镇人民政府、毕节市七星关区公安局林口镇派出所开展“政警银联动筑牢防范电信网络诈骗防线”为主题的反诈防诈系列宣传活...……更多
2024-03-02 12:18:00林口,毕节,农商,防线,支行,诈骗
记者 王会广 通讯员 辛小倩近期，东明农商银行陆圈支行以强化认识、宣传防范作为重点环节，抓实抓细防范电信诈骗工作。强化宣传、多措并举推动宣传工作。在营业网点循环播放反诈宣传视频、警示语，召开厅堂主题活动...……更多
2023-10-09 20:42:00东明,农商,支行,诈骗,全力,电信
...信诈骗的防范意识，增强中老年人对存款的认知度，郓城农商银行郭庄支行通过“金融夜校”，全体员工到辖区内的唐庄行政村开展普及金融知识，筑牢防诈“安全墙”专题反诈骗活动。活动中，郭庄支行工作人员通过电脑短片...……更多
2023-11-02 17:12:00郓城,郭庄,农商,夜校,支行,乡村
...反诈知识，增强群众“保护自己、远离诈骗”意识，单县农商银行文化南路支行充分发挥行业特点，在党支部和青年志愿服务队的带领下，在支行营业大厅开展“守住钱袋子，金融反诈宣传”活动。活动中，该支行邀请南城街道...……更多
2024-02-06 14:44:00单县,农商,钱袋子,南路,钱袋,支行
...静 摄本报讯 （记者 柳晓宁 通讯员 文静）11月28日，浚县农商银行长丰支行收到一封来自浚县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，信中对长丰支行在日常业务办理中及时反映可疑线索并协助公安人员成...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...年人防诈骗意识，切实保护老年人合法权益，近日，阳信农商银行河流支行组织金融小分队开展了预防养老诈骗宣传活动，帮助老年群体防范养老骗局，护航晚年幸福。本次宣传活动采用厅堂宣传和走访宣讲的形式开展，营业网...……更多
2023-10-16 11:09:00阳信,农商,支行,养老,河流,诈骗
河北新闻网讯（通讯员柳淑英、李岩）3月16日，唐山农商银行城区支行联合警方走进当地高校，开展银警联动“防范电信网络诈骗专题讲座”，提升在校学生防范网络诈骗能力，增强法治与安全意识。活动中，民警以涉诈典型...……更多
2024-03-19 12:17:00农商,唐山,防线,支行,城区,银行
记者 王会广 通讯员 杨萌萌近日，郓城农商银行郭庄支行大堂经理张钊通过敏锐的观察和及时的劝阻，成功拦截了一起电信诈骗，为客户挽回了5万元的财产损失。据了解，该起电信诈骗的受害者是一名中年女士，她在网上看到...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
“来！这2000块钱存到这个卡号上”，一名五十岁左右的男性客户来到农行郑州巩义大峪沟支行。工作人员李经理接过现金，指导客户填写《个人业务凭证》，就在客户写下名字的那一刻，李经理眼疾手快地关闭对讲机，转身喊...……更多
2024-04-29 18:34:00巩义,大峪沟,大峪,郑州,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...日讯九月重阳，情暖晚秋。在“重阳节”来临之际，莱芜农商银行颜庄支行开展“情系桑榆 爱在农商”主题金融知识宣传活动，帮助老年客群预防养老骗局，守护晚年幸福。为做好此次活动，颜庄支行提前筹备、统筹规划，精...……更多
2023-10-24 09:22:00农商,莱芜,桑榆,支行,宣传,银行
...睛，帮我守住了‘钱袋子’。”客户王女士激动地对建湖农商银行上冈支行工作人员说。近日，该行成功拦截一起以“刷流水申请贷款”为由实施的电信网络诈骗，为客户挽回9000元经济损失。4月23日上午，王女士匆匆来到上冈...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
近日，张家口农商银行开发区支行营业大厅工作人员接待了一对夫妻。经了解，该客户刚被电信诈骗两万元。支行工作人员认真了解事情经过并协助客户收集银行流水、转账记录等线索。据了解，骗子通过该客户孩子的手机游...……更多
2024-03-14 11:40:00张家,张家口,农商,支行,诈骗,案件
新售出的手机刚被配送员取走后脚怎么又来一名配送员？近日，武汉洪山警方抓获一名实施诈骗犯罪的嫌疑人破获诈骗案一宗3起及时为受害商家追回损失12月18日10时许位于广埠屯的一家数码产品专卖店通过线上平台售出一台价...……更多
2023-12-22 09:45:00洪山,诈骗,诈骗案,一名,武汉,犯罪嫌疑人
...别说了，以后家里亲戚朋友不管存款，还是贷款，就找咱农商银行！”11月28日一早，一位中年男士拉着大堂经理荣令红的手不停地感谢着。据了解，11月27日上午，一位中年男士拿着一沓现金来到郓城农商银行水堡支行营业厅，...……更多
2023-11-30 18:54:00郓城,水堡,农商,征信,支行,诈骗
...展联合打击行动，成功抓获807名实施跨境电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。其中，缅甸籍犯罪嫌疑人455名，中国籍犯罪嫌疑人352名。按照双方协定，中国籍犯罪嫌疑人已于3月31日全部移交我方，缅甸籍犯罪嫌疑人由缅方打击处理。去...……更多
2024-04-01 16:13:00成果,诈骗,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,缅甸
...展13次“猎诈” 系列专项行动打击演唱会门票诈骗 抓获嫌疑人120余名南方日报讯 （记者/关喜如意 通讯员/刘金华 郭琴 张毅涛）4月12日，笔者从广州市公安局获悉，2024年第一季度广州警方连续组织开展13次“猎诈”系列专项行...……更多
2024-04-13 06:38:00余名,嫌疑人,嫌疑,诈骗,门票,演唱会
...，将嫌疑人在芜湖市镜湖文化路成功拦截抓获。经审查，犯罪嫌疑人叫单某，其对伙同他人诈骗犯罪事实供认不讳。目前，案件在进一步深挖中。大皖新闻记者 孙芮 通讯员 张红编辑 许正文 ……更多
2024-04-11 15:51:00芜湖,嫌犯,大戏,诈骗,镜湖,嫌疑人
10月10日晚，浙江警方押解148名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人乘坐的列车，从云南昆明抵达浙江义乌。其中，50人由台州公安连夜押解到台州，进行侦办。针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安机关持续推进打...……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
江南时报讯 近日，东台农商银行海丰支行党支部联合东台市公安局城东派出所党支部开展了“防抢、防火、防诈骗”实战演练。防抢演练模拟两名“歹徒”以存款为由进入银行网点，查看现场环境伺机实施抢劫的场景。网点大...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...的圈套，为了保护客户的财产安全和个人信息安全，东明农商银行定期培训员工增强风险识别能力，合规操作，帮助客户及时辨别风险隐患。3月21日下午，客户李某来到东明农商银行向阳路支行营业厅查询交易明细并调整银行卡...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
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撰文丨李岩最高检8月9日披露，中国电力建设集团有限公司原党委副书记、董事长范集湘涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由江西省监察委员会调查终结
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