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诺德股份（600110.SH）拟收购云财富期货时涉嫌信披违规一事受到业内人士广泛关注，如今这一事件有了最新进展。诺德股份及公司董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵于9月6日收到中国证监会送达的《立案告知书...……更多
2024-09-08 22:50:00违规,调查,股份,公司,股份,营业
冠农股份信披违法违规事件罚单落地。10月8日晚间，冠农股份披露公告称，公司于10月7日收到新疆证监局下发的《行政处罚决定书》（简称《决定书》），公司相关财报存在虚假记载，合计虚增营业收入和营业成本均超20亿元。...……更多
2023-10-09 20:13:00处罚,股份,股份,营业,收入,证监
...家上市公司先后发布公告，被证监会立案。涉嫌信披违法违规中新财经记者梳理发现，8家企业均因涉嫌信披违法违规，收到证监会《立案告知书》。ST华铁公告截图。其中，ST华铁、威创股份因公司涉嫌未按时披露年度报告等信...……更多
2024-05-09 13:29:00证监,违规,上市公司,违法,公司,普利
据Wind统计，10月有7家公司违规受罚，违规数量环比上月降幅为27.69%；10月违规受罚金额为905万元，也远低于9月的罚金额度（10136万元），罚金额度环比降幅高达91.07%。其中，违规公司中ST股有19家，占比当月违规公司数量的20.21%...……更多
2023-10-31 22:53:00比达,三成,违规,公司,违规,证监
...交易披露不及时以及多期定期报告财务信息披露不准确的违规行为。除多期定期报告财务信息披露不准确事项外,此次上交所的监管警示与吉林证监局4月30日下发的警示函内容大致相同。专业人士表示,上交所的监管警示是对证监...……更多
2024-06-04 09:08:00整改,警示,事项,股份,公司,营业
近日，冠农股份信披违法违规事件行政处罚落地。冠农股份日前披露公告称，公司10月7日收到新疆证监局下发的《行政处罚决定书》，公司2021年年度报告和2022年半年度报告均存在虚假记载，合计虚增营业收入和营业成本均超20...……更多
2023-10-10 20:33:00起底,差错,事件,会计,股份,股份
...发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在以下违规行为：一是未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查。二是未按规定完整填报2019年度现场检查报告。东莞证券的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理...……更多
2024-05-21 12:14:00内忧,外患,东莞,业绩,总裁,证券
...收到证监会送达的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定立案。就上述立案调查事项，诺德股份经过自查后表示，2024年4月10日，诺德股份披露了《诺德新材料股份有限公司关于拟收购...……更多
2024-09-06 22:42:00证监,公告,公司,证监,公司,铜箔
...告收到中国证监会立案告知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。随着证监会此次处罚落地，公司财务造假的行为也由此被揭开。此前，财联社曾在 《正被立案调查！事涉逾百家上市公司、高管，重...……更多
2024-05-31 22:15:00财务造假,锦州,锦州港,上市公司,财务,调查
...。就在两日前的12月26日，国联股份发布公告称，因涉嫌违规信披，公司被证监会立案调查同日，公司还收到北京监管局警示函，包括董事长刘泉、总经理钱晓钧、财务总监田涛等在内，均被出具警示函。作为公募持仓较多的个...……更多
2023-12-28 17:09:00证监,经理,调查,基金,股份,明星
...人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任人被警告、罚款。经查，厦门银行股份有限公司漳州分行存在：“存贷挂钩；向借款人转嫁抵押评估费用；违法向关系人...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...司原实际控制人、董事长、总经理及法定代表人肖行亦犯违规披露、不披露重要信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金30万元。公告还显示，肖行亦配偶、公司原董事、财务总监、副总经理叶玉娟犯违规披露、不披露重要...……更多
2023-10-13 15:39:00富豪,深圳,上市公司,夫妇,疯狂,公司
...案告知书》及《行政处罚事先告知书》。因涉嫌两项信披违规，公司以及董事长王建华等相关人员被予以警告，并处以总计275万元罚款。同日，鼎信通讯披露公告称，公司于5月7日收到国网湖北省电力有限公司发布的《国网湖北...……更多
2024-05-09 13:47:00违规,损失,通讯,客户,公司,湖北省
...）发公告称，公司的上层股东陆克平因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。与此同时，四环生物（SZ000518，股价3.34元，市值34.39亿元）、江苏阳光（SH600220，股价2.04元，市值36.38亿元）也同步发布了陆克平被立案调查的公...……更多
2023-12-25 10:07:00大佬,身家,资本,调查,陆克平,威创
...证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会有关上述立案调查事项的最终调查结论。关于立案的进展性调查，中国证券...……更多
2024-02-02 15:49:00财务造假,左江,财务,左江,公司,中国证监会
...收到证监会行政处罚决定书的公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会曾对该公司立案调查。经查，扬子新材主要存在关联方资金占用事项信息披露存在重大遗漏、年度报告存在虚假记载等违法事实。2018年至2020年期间，时任扬...……更多
2023-11-17 07:44:00执法,力度,资本,市场,新材,财务造假
...日收到证监会下发的立案告知书。因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对陈翔立案。界面新闻记者注意到，尽管近期因为低空经济大热，永悦科技股价一度走出8连板，短期内区间涨幅超200%，但其本身无人机销售去年前三季...……更多
2024-04-02 13:49:00跌停,一字,无人机,风险,科技,公司
...到位；个人贷款管理不到位；同业投资业务管理不到位；违规开展委托贷款业务；结构性存款交易运作和管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反...……更多
2024-07-26 17:29:00齐鲁,股价,股东,业绩,银行,故事
...同多米诺骨牌般接连倒下。可以说，广发银行严重的内控违规问题成为IPO路上最大的绊脚石。
如今，随着金融反腐力度加大，IPO市场的整体收紧，广发银行的上市之路不知何时能圆梦。“罚单之王”遭股东降价甩卖除了高管频...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...称“观典防务”，688287）发布公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司及实际控制人高明被证监会立案调查。4月30日，观典防务2023年财报被审计机构出具保留意见，主要针对观典防务支付给6家供应商用于预付资产的2.29亿元，以及...……更多
2024-05-30 18:47:00科创,担保,违规,资金,调查,防务
...，2024年01月08日，因贷前调查不尽职、贷后管理不到位，违规发放借名贷款；贷前调查不尽职、贷后管理不到位，贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局抚州监管分局对江西东乡农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚...……更多
2024-01-09 09:36:00乡农,江西,处罚,商行,资金,管理
...业板关注函〔2024〕第108号）显示，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会依法决定对紫天科技立案调查，并于2024年9月6日向紫天科技下发《调查通知书》和《立案告知书》。根据《上市公司信息披露管理办法》第二十二条第二...……更多
2024-09-12 11:31:00证监,年报,调查,科技,科技,年报
...山西清徐农村商业银行股份有限公司因贷前调查不尽职、违规转嫁押品评估费用被行政处罚，依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，行政处罚决定：罚款50万元。同时，对当事...……更多
2024-05-22 17:30:00清徐,失职,违规,商行,清徐,山西
...国证监会”）《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。复旦复华称，目前公司生产经营正常。立案调查期间，公...……更多
2024-08-07 09:21:00复华,复旦,证监,违规,虚假,违法
...辰股份（688850.SH ）的立案调查终于有了结果，公司信披违规细节被置于聚光灯下。12月8日，慧辰股份宣布收到北京证监局下发的《行政处罚事先告知书》。经查明，其控股子公司信唐普华在2018年至2022年虚增收入和利润，导致慧...……更多
2023-12-13 11:20:00整改,虚假,记者,股份,公司,普华
...院受理公司重整申请裁定，凯撒文化、惠程科技则因信披违规被证监会行政处罚。包括上述公司在内，Wind数据显示，今年三季度以来，19家A股公司被实施ST，已超2023年三季度被实施ST的公司数量总和（8家）。其中多家公司存在...……更多
2024-09-18 22:07:00公司,公司,红太阳,凯撒,海印,证监
...国际银行福州分行及其下辖分支机构共涉及15项主要违法违规事实。作出处罚决定的日期为7月16日。具体看，厦门国际银行福州分行涉5项主要违法违规事实：个人按揭贷款贷前调查不尽职；抵押评估费管理内部控制不到位；信贷...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司因信披违规、欺诈发行被罚款2513万元，9名高管累计被罚4043万元，时任董事长杨成被罚终身市场禁入。但公告也表示，该公司判断其涉及的违法违规行为不构成相关法律法规中的...……更多
2024-02-29 01:38:00发行,证监,杨成,违规,违法,厦门
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，因违反存款计结息规则吸收存款；统一授信管理不到位；互联网贷款授信额度超过监管限额；关联交易未按规定审批；银票业务保证金来源审...……更多
2024-08-22 09:14:00江苏,万余,违规,银行,苏宁,江苏
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来源：焦作日报2025年2月17日《焦作日报》C05版
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